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‘¿En qué entidades bancarias se lava el dinero de criminales?’: UAFE activa controles en Caso Encuentro

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«¿En qué entidades bancarias se lava el dinero de las estructuras criminales?», cuestionó José Julio Neira, director general (e) de la UAFE, este martes 5 de mayo, al anunciar la realización de un análisis de inteligencia financiera vinculado al denominado Caso Encuentro.

En coordinación con la Superintendencia de Bancos, la UAFE (Unidad de Análisis Financiero y Económico) activó acciones de control a los vinculados en la trama de delincuencia organizada.

La medida surge tras el avance para la extradición de Hernán Luque Lecaro, luego de que la Corte Suprema de Justicia de Argentina ordenara su entrega a Ecuador. El exfuncionario, vinculado a una trama de corrupción durante el gobierno del expresidente Guillermo Lasso, es requerido por la justicia ecuatoriana.

Luque, exdirector de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), es una de las personas claves del denominado caso ‘Encuentro’. Por esta trama ya fue sentenciado a diez años de cárcel el cuñado del expresidente Lasso, Danilo Carrera, quien fue declarado culpable de haber dirigido una red de corrupción para influir en contratos con empresas públicas.

Sobre las acciones recientes, Neira enfatizó: «hay una pregunta que todos los ecuatorianos nos hacemos y es: ¿en qué entidades bancarias se lava el dinero de las estructuras criminales? Pronto lo sabremos«.

Por último, el funcionario gubernamental destacó que con esto «sumamos integridad a todos los actos del Estado».

Superintendencia y UAFE activan control financiero por Caso Encuentro

En el marco del Caso Encuentro, la Superintendencia de Bancos remitió un requerimiento formal de información, en el marco de sus funciones de supervisión del sistema financiero nacional.

Según indicó la institución, este acto forma parte del fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y acciones preventivas, a nivel nacional, orientados a seguir garantizando la transparencia e integridad de todo el sistema financiero ecuatoriano.

«El requerimiento se sustenta en lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero y, en el artículo 65 de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del delito de Lavado de Activos y de la Financiación de otros Delitos que otorga la competencia de las entidades de control y supervisión en materia de prevención del delito de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo».

La solicitud, realizada en articulación con la UAFE en virtud del convenio interinstitucional vigente entre ambas instituciones, abarca información correspondiente al período entre enero de 2021 y diciembre de 2024, respecto a procesos de debida diligencia aplicados a personas naturales identificadas en análisis de inteligencia financiera vinculados al denominado Caso Encuentro, «sin que esta solicitud implique determinación de responsabilidad alguna».

Entre los requerimientos constan detalles sobre productos financieros, expedientes de vinculación y conocimiento del cliente, perfiles de riesgo en materia de lavado de activos, alertas generadas por sistemas de monitoreo transaccional, así como la eventual presentación de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).

La Superintendencia de Bancos analizará la información que sea remitida y gestionará el debido proceso en coordinación con las autoridades competentes.

Por último, la Superintendencia de Bancos reafirmó «su compromiso de seguir actuando con independencia técnica, rigor jurídico y coordinación interinstitucional» para continuar con el fortalecimiento de la prevención del riesgo de lavado de activos y proteger la confianza en el sistema financiero. Fuente: Vistazo

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Un video de Luis Nango activa las alarmas en la Asamblea por supuestos ‘favores’ pedidos por los legisladores a funcionarios públicos

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Unas expresiones del asambleísta por Pastaza, Luis Nango, causaron malestar este 5 de mayo en la Asamblea Nacional -que está a punto de cumplir un año de funciones- y diversos partidos políticos pidieron que el legislador sea investigado por el Comité de Ética.

La polémica inició tras la circulación de un video del legislador, que fue expulsado de Pachakutik, donde habla de supuestas presiones a funcionarios públicos, quienes son encontrados cometiendo presuntos actos irregulares. Nango es parte de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.

“Somos el talón de Aquiles de toda autoridad. Que cuando queremos joder, jodemos y cuando tenemos intereses personales también lo hacemos y con más gusto, con más ganas, porque sabemos que después de ‘pincharle’ a esa autoridad tenemos la grata noticia de decirle: señor director, señor rector, acolite con dos puestos”, se lo escucha.

Estas expresiones se produjeron a raíz de una pregunta sobre la fiscalización en la Asamblea, durante un acto de rendición de cuentas en Pastaza, provincia donde nació José Nango. El legislador es además uno de los aliados amazónicos de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) en la Asamblea.

El asambleísta continúa con su intervención y dice “nos ha tocado eso” y agrega que “muchos compañeros que están en la Comisión de Fiscalización han procedido a eso”.

«Saquen el video completo»
En las publicaciones que circulan en las redes sociales, el video se corta y no se escucha cuando Nango condena estos actos de corrupción. «Está mal, fiscalicemos, pero sin compromiso», dijo Nango en la versión completa del video, en referencia a sus compañeros actuales de la Comisión de Fiscalización.

El martes 5 de mayo, Nango aseguró que lo han sacado de contexto y pidió a los medios de comunicación, que basaron su información en el video editado, que lo saquen íntegramente.

«Yo me refería a exasambleístas que han pasado por esta Asamblea y miren dónde están ahora, están presos. A mi no me metan en la misma colada». José Nango, asambleísta por Pastaza.

Nango dijo que en periodos legislativos anteriores presuntamente la Comisión de Fiscalización habría investigado actos en ministerios como el de Salud, y luego los propios legisladores pedían favores a las autoridades del ramo. Mencionó al exasambleísta Daniel Mendoza, quien fue juzgado por corrupción.

Explicaciones que dejan dudas
Una de las primeras en reaccionar fue su excompañera de agrupación política, Mariana Yumbay, que recordó que Nango y otros cinco asambleístas fueron expulsados de Pachakutik en septiembre de 2025, por su cercanía con el gobierno de Daniel Noboa.

«Hay personas como estos que pasan negociando cargos a cambio de leyes y proyectos. Aquí hay una Comisión de Ética que esperemos actúe. Además hay una Contraloría que debería también actuar», señaló Yumbay.

Andrés Castillo, asambleísta de ADN, aseguró que el tema debe investigarse y, de ser necesario, sancionar. «Lo que ha salido en redes sociales, no estoy de acuerdo y lo censuro», dijo el oficialista.

En la misma línea se pronunció el legislador del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano, que recordó a la legisladora de Pachakutik, Rosa Cerda, que en 2021 lanzó la frase «si roben, roben bien».

Serrano dijo que José Nango debe darle explicaciones a la Asamblea y el país, pero además señaló que es necesario revisar la grabación completa y el contexto, tarea que debería ser asumida por el Comité de Ética o el Consejo de Administración Legislativa (CAL). Fuente: Primicias

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Fiscalía allana el Complejo Judicial norte en Quito y detiene a siete personas por presuntos sobornos

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Días después de los operativos en la sede de CNEL EP en Samborondón, otra institución pública de Ecuador está en la mira de la Fiscalía General del Estado. Se trata del Complejo Judicial Norte de Quito, que fue allanado la mañana de este 5 de mayo de 2026, junto a otra dependencia judicial en Mejía, también en Pichincha.

Según información preliminar de la Fiscalía, en el marco de una investigación por el presunto delito de concusión, agentes fiscales allanaron al menos siete domicilios y dos dependencias judiciales en esta provincia.

En el inicio del operativo no se mencionó el nombre de dicha entidad, pero luego PRIMICIAS conoció que fue el complejo judicial norte en Quito y otra oficina en Mejía.

Los otros inmuebles allanados se encuentran en Quito y en zonas como Los Chillos, Quitumbe, La Delicia, Eugenio Espejo y Rumiñahui, y corresponden a casas de funcionarios judiciales.

De hecho, se reportaron siete personas detenidas con fines investigativos y también se han decomisado celulares, documentos, computadoras y dispositivos de almacenamiento, entre otros indicios.

En imágenes divulgadas por la Fiscalía se observó a un policía mientras revisaba decenas de documentos sobre el escritorio de la institución pública allanada.

Una presunta red de sobornos en la función judicial
El delito de concusión ocurre cuando un funcionario público abusa de su cargo y exige dinero o ‘contribuciones’ para su propio beneficio o de terceros. Es castigado en Ecuador con una pena en prisión de tres a cinco años, además de la destitución del cargo público.

En este nuevo caso de corrupción, la Fiscalía investiga a estos siete funcionarios públicos que habrían solicitado dinero o incurrido en sobornos, a cambio de realizar ciertas acciones en procesos judiciales o agilizar trámites.

De acuerdo con las primeras investigaciones, algunos de los sospechosos se identificaban con alias como ‘Mono’ o ‘Sambo’. Fuente: Primicias

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Registro Civil de Ecuador investiga presunta filtración de datos biométricos de los ciudadanos

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Días después de una alerta por vulneración de información, reportada en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), el Registro Civil de Ecuador aseguró este 5 de mayo de 2025 que mantiene activos sus protocolos de seguridad, en respuesta a versiones que circulan en redes sociales sobre una presunta filtración de datos de los usuarios.

El organismo divulgó un comunicado, luego de que expertos digitales alertaran de una supuesta filtración de los datos biométricos de los ecuatorianos, que incluye la huella dactilar y reconocimiento facial de los ciudadanos.

«Se denuncia filtración de 14,8 millones de registros de datos (10,8 GB en SQL) y 10,6 millones de imágenes en alta definición de tarjetas de identidad nacional para posible biometría (165 GB) del Registro Civil», señaló en X (antes Twitter) el colectivo Usuarios Digitales.

En su comunicado, el Registro Civil indicó que, desde el lunes 4 de mayo, se activó el protocolo de seguridad de la información, «determinando que al momento no se ha detectado vulneración de datos de los ciudadanos, ni amenazas en el repositorio actual, las mismas que hemos confirmado desde el 2024».

Añadió que los análisis preliminares indican que la información difundida no proviene de accesos directos a la infraestructura actual de la Dirección General de la institución (Digercic); por lo que se evalúan posibles fuentes externas, como registros históricos o integraciones con terceros.

La investigación se mantiene en curso con acompañamiento de las instancias competentes, dijo la entidad en su comunicado.

 3,5 millones de ataques cibernéticos entre 2024 y 2025
El Registro Civil reveló que entre el 2024 y 2025 tuvo intentos de más de 3,5 millones de ataques cibernéticos, con repuntes en meses previos a elecciones, provenientes de países como: México, España, Colombia, Venezuela, Bélgica, Brasil, entre otros. Resaltó que los sistemas de seguridad de la institución los detectó y contrarrestó.

La institución aseguró que, en los últimos dos años, ha reforzado los sistemas de seguridad en su Agencia Virtual, mediante validaciones adicionales para accesos de ciudadanos y administradores.

Detalló que ha fortalecido los procesos de identificación y análisis de patrones de tráfico y actividades sospechosas. Y que ha robustecido los controles de seguridad en la detección de sitios maliciosos, validación de accesos a redes (VPN y redes inalámbricas) y gestión de vulnerabilidades en sistemas y componentes tecnológicos. Fuente: Primicias

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