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Así era el complejo modus operandi de lavado de activos liderado por un funcionario de la UAFE

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En una compleja trama de corrupción, la Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Édgar Francisco J. T., Roberto Carlos Z. C. y Diego Iván J. T. (funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE), por su presunta participación en un sofisticado esquema de lavado de activos.

Utilizando empresas fachada para simular remesas de dinero, el grupo habría operado desde 2016, moviendo millones de dólares provenientes de Venezuela, Colombia y Perú.

Modus Operandi

En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía General del Estado relató que esta investigación inició hace seis meses, luego de recibir un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) con reportes de actividades inusuales e injustificadas. Dicho informe da cuenta de que existiría un grupo de personas y familiares de un funcionario de la UAFE, Diego Iván J. T., que estarían teniendo ingresos injustificados de dinero.

El funcionario habría ocupado altos cargos en esta entidad, incluso llegó a ser Director de la UAFE. Con base en este informe, la Fiscalía procedió a pedir autorizaciones para realizar vigilancias, seguimientos e interceptación de llamadas con la colaboración de la Unidad Policial UNDECOF.

Este grupo familiar habría operado desde 2016, a través de la simulación de empresas de remesas de dinero (empresas Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA.), de la cual el hoy procesado Edgar Francisco J. T. es accionista del 99 % de las acciones, y la empresa CAMBIOSCORP S.A., cuya creación se presume estaba destinada a disimular la procedencia de dinero ilícito.

Según la investigación, en las cuentas de estas empresas y en las de los hoy procesados se depositaban altas sumas de dinero, provenientes de Venezuela, Colombia y Perú, con montos que iban desde los 444.647,11 dólares hasta 2 millones de dólares. La empresa Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA. llegó a tener ingresos totales de hasta 6.294.981,23 dólares.

Cada uno de los hoy procesados tenía actividades específicas, desde contadores y representantes legales hasta realizar actividades en el interior de la UAFE para evitar ser analizados. Las interceptaciones de llamadas revelan cómo habrían operado los hoy procesados. También se detalla que mantienen investigaciones por delitos de estafa, abuso de confianza, apropiación fraudulenta por medios electrónicos, captación ilegal de dinero, entre otros delitos.

La Fiscalía sustentó el inicio del proceso penal sobre la base de 52 elementos, entre ellos algunos recabados en los allanamientos ejecutados la tarde del 15 de julio del año en curso en coordinación con la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional y otros elementos recabados durante los seis meses de investigación previa, como:

-Reporte de operaciones inusuales ROI 202

-32 mil euros en efectivo

-Análisis de la documentación

-Parte policial

-Informe pormenorizado de las actividades de los procesados

-Informe de seguimientos y vigilancias

-Órdenes judiciales autorizando las diligencias

-Reportes de llamadas telefónicas de los hoy procesados para la interceptación de llamadas,

-Versiones,

-Más de 20 reportes telefónicos,

-Análisis de ingresos y egresos en SFN de los hoy procesados,

-Informes ejecutivos sobre los procesados,

-Certificación de manual de procesos de la UAFE y certificaciones de los cargos que sostuvo Diego Iván J. T.,

-Informe de varias alertas inusuales, entre otras.

Un Juez Anticorrupción acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para los procesados Édgar Francisco J. T. y Diego Iván J. T., mientras que para Roberto Carlos Z. C. dispuso presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.

El delito de lavado de activos está tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de diez a trece años.

Nacionales

Presidente Noboa reforma reglamento sobre zonas francas para atraer inversión tecnológica a Ecuador

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, expidió este lunes 18 de mayo de 2026 el Decreto Ejecutivo 387, con el objetivo, según el texto, de orientar el régimen de zonas francas hacia el desarrollo de servicios tecnológicos y la economía del conocimiento para posicionar a Ecuador como un hub regional de exportación.

Se trata de una reforma el Reglamento General a la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, que entró en vigor el 20 de diciembre de 2023. Esta fue una de las primeras propuestas de Noboa que tramitó la Asamblea con el carácter de económico-urgente y la promesa de impular el empleo juvenil.

El Decreto llega nueve meses después de que el Gobierno anunciara la instalación de la primera zona franca tecnológica en la ciudad de Cuenca, provincia de Azuay.

Según el documento, el Gobierno considera “necesario reformar determinadas disposiciones” del reglamento vigente para orientar el régimen de zonas francas hacia actividades vinculadas a la innovación, tecnología y exportación de servicios.

El Ejecutivo sostiene que los cambios permitirán posicionar a Ecuador como un “hub regional de exportación de servicios tecnológicos”, en medio de la estrategia oficial para atraer inversión y fortalecer sectores de alto valor agregado.

Con la reforma, se crean espacios delimitados diseñados específicamente para albergar actividades de telecomunicaciones, sistemas de información, procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos, ciberseguridad, así como investigación científica y tecnológica.

Además, se detallan los servicios tecnológicos autorizados, los cuales incluyen el desarrollo de software y servicios en la nube (SaaS, PaaS, IaaS), tecnologías Blockchain, Inteligencia Artificial (IA), Fintech, animación digital, biotecnología, nanotecnología y creación de videojuegos.

La reforma abarca la flexibilidad laboral (teletrabajo y modalidad híbrida) para este tipo de actividades. Para mantener el control, se exige un mínimo mensual del 51% de presencialidad en las instalaciones, el cual puede ser menor únicamente con un informe técnico motivado.

Los colaboradores podrán entrar y salir de la zona franca con equipos como celulares, laptops, discos duros, cámaras, sin pagar tributos de comercio exterior, siempre y cuando estén registrados de forma automatizada y se usen exclusivamente para los fines de la zona franca.

Para más detalles puede revisar el Decreto 387 en este documento adjunto:

https://drive.google.com/file/d/1aZCDlee392qBkTDU7PDiAlsjLkWs2OcP/view

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El alcalde Aquiles Alvarez presenta una ‘drástica pérdida de peso’, según su defensa técnica

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La defensa técnica del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, alertó sobre la “drástica pérdida de peso y un visible quebranto” en la salud del burgomaestre, quien permanece recluido en la Cárcel del Encuentro de Santa Elena.

A través de un comunicado, los abogados informaron que el funcionario presenta un preocupante deterioro físico que “genera alarma jurídica y humanitaria”.

En imágenes difundidas a través de redes sociales se observa un evidente cambio en el peso del alcalde, pero los abogados manifiestan que mientras las condiciones empeoran, “las autoridades mantienen silencio sobre su estado médico y las condiciones reales de reclusión”.

“La preocupación aumenta ante denuncias sobre un presunto brote de tuberculosis dentro del centro penitenciario. De confirmarse, el Estado tendría la obligación inmediata de garantizar atención médica especializada y transparentar las medidas adoptadas para evitar consecuencias irreversibles”, dice la misiva.

De hecho, el pasado viernes, 15 de mayo, se confirmó el deceso de un reo en la Cárcel del Encuentro por un cuadro de tuberculosis, enfermedad respiratoria que se ha extendido a lo largo de los últimos meses en las prisiones del país, ocasionando la muerte de más de 600 reos el año pasado.

Los abogados de Aquiles también denunciaron que han tenido restricciones para mantener un contacto efectivo con el alcalde y formalizar documentación necesaria para ejercer plenamente su defensa técnica.

La prisión preventiva no puede convertirse en una condena anticipada ni en un mecanismo que exponga a una persona al deterioro físico progresivo más aún mientras no exista sentencia ejecutoriada en su contra”, dice el documento.

$!Cambio físico de Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil.

¿Por qué Aquiles Alvarez está en la Cárcel del Encuentro?

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, mantiene dos órdenes de prisión preventiva vigentes. Originalmente, llegó a acumular tres medidas de este tipo, pero una de ellas le fue revocada en abril de 2026.

Estos son los procesos penales que enfrenta el burgomaestre:

  • Caso Triple A: presunto tráfico de combustibles.
  • Caso Grillete: Fiscalía investiga las irregularidades alrededor del instrumento electrónico que el alcalde se retiró en la época que estaba libre.
  • Caso Goleada: presunto lavado de activos relacionado con la distribución de combustible subsidiado. En este proceso inicialmente se le dictó prisión preventiva, pero luego la medida fue revocada.

Fuente: Vistazo

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¿Cuál sería la fortuna de Alex Saab y qué vínculo tenía con el candidato colombiano Abelardo de la Espriella?

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Alex Nain Saab Morán, una de las personas de mayor confianza del exlíder venezolano Nicolás Maduro, se encuentra en Estados Unidos después de que fue deportado por el gobierno interino de Delcy Rodríguez en Venezuela.

El gobierno de Rodríguez, mediante el Servicio Administrativo de Identificación y Extranjería de Venezuela (SAIME), aseguró que Saab fue deportado por estar «incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América».

En 2017, la exfiscal venezolana Luisa Ortega ya había acusado a Saab de ser un testaferro de Maduro y en 2021 había sido extraditado por primera vez al país norteamericano, en donde el gobierno le acusaba de conspirar para lavar activos en una red de corrupción sustentada en sobornos.

En 2023, durante la administración de Joe Biden, Washington entregó a Saab a Caracas a cambio de la liberación de 10 ciudadanos estadounidenses y unos 20 presos políticos venezolanos.

A raíz de su reciente deportación, la fortuna de este testaferro de Maduro ha despertado curiosidad entre venezolanos y ciudadanos del mundo entero.

¿Cuál sería la fortuna de Alex Saab?
En años previos, Estados Unidos había acusado a Saab de lavar cerca de USD 350 millones en ese país, junto a su socio Álvaro Pulido.

Una investigación de Transparencia Internacional publicada en 2021 había señalado que Saab manejaba una estructura de gran tamaño conformada por «unas 89 empresas, registradas en 15 países y más de una docena de abogados en su equipo de defensa».

El Fondo Global de Construcción (Foglocons) era una de las tres firmas vinculadas a Saab que operaban en Ecuador, y que ha sido señalada por haber realizado presuntamente exportaciones ficticias a Venezuela con el sistema SUCRE.

Colombia y Panamá eran los dos países donde la mega estructura de Saab mantenía más empresas, con 22 y 27 firmas respectivamente.

Belice, Estados Unidos, Emiratos Árabes, España, Hong Kong, Italia, Malta, México, Reino Unido, Suiza y Turquía también figuraban en el listado de naciones donde Saab mantenía empresas, según el reporte de Transparencia Internacional.

Gerardo Reyes, autor del libro ‘Alex Saab: La verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro’ y actual director de investigación en Univisión, decía en 2021 que el gobierno de Estados Unidos calculaba que el aliado de Maduro tenía un patrimonio de entre USD 1.000 millones y USD 1.500 millones.

La relación de Saab con el candidato colombiano Abelardo de la Espriella
A la par del interés sobre el dinero que habría manejado Saab, y en medio de un contexto de campañas electorales en Colombia, la deportación del empresario nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla ha causado reacciones en el debate público.

Paloma Valencia, candidata presidencial por Centro Democrático, partido del expresidente Álvaro Uribe, consideró que Saab «debe estar buscando abogado» y que «ojalá se conozca toda la verdad y que Alex Saab no vaya a contratar a ningún candidato de abogado. Ni de otro partido ni de otra candidatura».

Si bien Valencia no se refirió a nadie específicamente, uno de los candidatos que busca llegar a la presidencia colombiana es el derechista Abelardo de la Espriella, quien desde 2015 había sido el abogado de Saab.

En una entrevista con el periódico colombiano El Espectador publicada en abril de 2021, Saab había descrito a De la Espriella como un «gran abogado y amigo».

Durante una entrevista con El Tiempo publicada en febrero de este 2026, el abogado y ahora candidato dijo que empezó su relación con Saab cuando este se le presentó como un empresario de textiles, hace más de una década.

Tras enterarse de que Saab era señalado por sus vínculos con el chavismo, le había recomendado al aliado de Maduro que se siente con los estadounidenses y coopere.

«Si tú cooperas con los americanos, puedes quedarte en Estados Unidos pero tienes que pagar un día de cárcel, podrás quedarte con parte de tu dinero», dijo el abogado en esa entrevista, en la que afirmó que fue por su gestión que Saab se reunión con agencias estadounidenses.

De la Espriella ha asegurado que cuando Estados Unidos le notificó que se iba a presentar una acusación contra Saab, optó por terminar su relación con el aliado de Maduro. «No atendió mi consejo y terminó mal», comentó ante El Tiempo.

En su libro, Reyes había escrito que De la Espriella y la exsenadora Piedad Córdoba eran «personajes colombianos que son clave para entender» los logros de Saab.

Tras las declaraciones de la cantidad Valencia, el presidenciable De la Espriella no se ha referido públicamente a la deportación de Saab hacia Estados Unidos, ni tampoco a su relación con él en el pasado. Fuente: Primicias

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