Connect with us

Nacionales

Así era el complejo modus operandi de lavado de activos liderado por un funcionario de la UAFE

Publicado

on

En una compleja trama de corrupción, la Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Édgar Francisco J. T., Roberto Carlos Z. C. y Diego Iván J. T. (funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE), por su presunta participación en un sofisticado esquema de lavado de activos.

Utilizando empresas fachada para simular remesas de dinero, el grupo habría operado desde 2016, moviendo millones de dólares provenientes de Venezuela, Colombia y Perú.

Modus Operandi

En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía General del Estado relató que esta investigación inició hace seis meses, luego de recibir un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) con reportes de actividades inusuales e injustificadas. Dicho informe da cuenta de que existiría un grupo de personas y familiares de un funcionario de la UAFE, Diego Iván J. T., que estarían teniendo ingresos injustificados de dinero.

El funcionario habría ocupado altos cargos en esta entidad, incluso llegó a ser Director de la UAFE. Con base en este informe, la Fiscalía procedió a pedir autorizaciones para realizar vigilancias, seguimientos e interceptación de llamadas con la colaboración de la Unidad Policial UNDECOF.

Este grupo familiar habría operado desde 2016, a través de la simulación de empresas de remesas de dinero (empresas Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA.), de la cual el hoy procesado Edgar Francisco J. T. es accionista del 99 % de las acciones, y la empresa CAMBIOSCORP S.A., cuya creación se presume estaba destinada a disimular la procedencia de dinero ilícito.

Según la investigación, en las cuentas de estas empresas y en las de los hoy procesados se depositaban altas sumas de dinero, provenientes de Venezuela, Colombia y Perú, con montos que iban desde los 444.647,11 dólares hasta 2 millones de dólares. La empresa Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA. llegó a tener ingresos totales de hasta 6.294.981,23 dólares.

Cada uno de los hoy procesados tenía actividades específicas, desde contadores y representantes legales hasta realizar actividades en el interior de la UAFE para evitar ser analizados. Las interceptaciones de llamadas revelan cómo habrían operado los hoy procesados. También se detalla que mantienen investigaciones por delitos de estafa, abuso de confianza, apropiación fraudulenta por medios electrónicos, captación ilegal de dinero, entre otros delitos.

La Fiscalía sustentó el inicio del proceso penal sobre la base de 52 elementos, entre ellos algunos recabados en los allanamientos ejecutados la tarde del 15 de julio del año en curso en coordinación con la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional y otros elementos recabados durante los seis meses de investigación previa, como:

-Reporte de operaciones inusuales ROI 202

-32 mil euros en efectivo

-Análisis de la documentación

-Parte policial

-Informe pormenorizado de las actividades de los procesados

-Informe de seguimientos y vigilancias

-Órdenes judiciales autorizando las diligencias

-Reportes de llamadas telefónicas de los hoy procesados para la interceptación de llamadas,

-Versiones,

-Más de 20 reportes telefónicos,

-Análisis de ingresos y egresos en SFN de los hoy procesados,

-Informes ejecutivos sobre los procesados,

-Certificación de manual de procesos de la UAFE y certificaciones de los cargos que sostuvo Diego Iván J. T.,

-Informe de varias alertas inusuales, entre otras.

Un Juez Anticorrupción acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para los procesados Édgar Francisco J. T. y Diego Iván J. T., mientras que para Roberto Carlos Z. C. dispuso presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.

El delito de lavado de activos está tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de diez a trece años.

Nacionales

Progen en Catamayo: el millonario contrato eléctrico que la Contraloría halló en Loja con 17 irregularidades

Publicado

on

El escándalo de los contratos de emergencia de Progen Industries LLC en El Salitral (Guayaquil) y Quevedo, que tiene a 21 personas en el banquillo de los acusados por presunto peculado y orden de prisión preventiva para 19, no nació en la Costa. El esquema de adjudicaciones a dedo, motores obsoletos y pólizas bajo sospecha se ensayó primero en la Sierra Sur del país: en la Central Termoeléctrica Catamayo, provincia de Loja.

Un informe de la Contraloría General del Estado (documento DNA4-SEyEP-0027-2025, aprobado el 31 de diciembre de 2025), al que Vistazo tuvo acceso, desarmó un contrato de USD 20,1 millones que, tras más de un año, dejó solo varillas oxidadas y cuatro generadores sellados que jamás produjeron un solo kilovatio de energía.

La «emergencia» fabricada en la Empresa Eléctrica Regional del Sur

En abril-mayo de 2024, la crisis energética en Ecuador tenía los embalses en niveles críticos debido a la sequía, obligando a racionamientos de varias horas. Bajo esa presión, el 27 de mayo de 2024, la Empresa Eléctrica Regional del Sur (EERSSA) declaró la emergencia (Resolución N.° 038/2024) para incorporar entre 14 y 15 megavatios (MW) en la central de la novel parroquia Trapichillo, cantón Catamayo.

Sin embargo, la auditoría de la Contraloría determinó que la urgencia carecía de sustento técnico: “La declaratoria de emergencia no fue concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva”, se lee en el Informe de la Contraloría General del Estado.

Los técnicos de la EERSSA sabían que las unidades de la central llevaban años dañadas: la Unidad 8 estaba fuera de servicio desde 2012 (12 años antes) y la Unidad 6 desde 2022. El Supervisor de la planta admitió que el informe de necesidad se redactó por una orden verbal de la máxima autoridad de la empresa. Para «agilitar los trámites» se utilizó la modalidad «llave en mano» (IPC), prohibida en el país si no se cuenta con ingeniería básica o conceptual aprobada.

$!La Central Termoeléctrica de Catamayo, en Loja, tiene ocho generadores, la mayoría fuera de servicio.

¿Un precio pactado antes de recibir la oferta?

El 16 de julio de 2024, la Comisión Técnica de la EERSSA fijó un presupuesto referencial de USD 19,3 millones e invitó a un solo proveedor a las 21h08: Progen Industries LLC, con sede en Mulberry, Florida.

Lo que ocurrió después es calificado por el organismo de control como una de las mayores anomalías del proceso:

  • 18 de julio, 08h30: El Presidente Ejecutivo de la EERSSA y el representante de Progen se reunieron a negociar el costo económico del contrato. Progen bajó su aspiración inicial de USD 22,5 millones a USD 20,1 millones.
  • 18 de julio, 13h57: Progen envió formalmente su propuesta por correo electrónico que, sin embargo, era mayor al presupuesto referencial.

A pesar de que la Comisión Técnica advirtió al día siguiente que el monto superaba el presupuesto referencial y recomendó declarar desierto el proceso, el contrato se adjudicó el 22 de julio por USD 20,1 millones.

Alerta internacional ignorada: Motores obsoletos

Tres días antes de la adjudicación, altos funcionarios de la EERSSA recibieron un correo electrónico de Progress Rail (RPG), distribuidor exclusivo en Ecuador de los motores Electro-Motive Diesel (EMD) que Progen pretendía instalar. El mensaje advertía cinco puntos críticos:

  • – Sin autorización: Progen no era distribuidor ni representante autorizado de motores EMD.
  • – Descontinuados: Los motores ofertados (modelo 645) dejaron de fabricarse para generación eléctrica en 2015.
  • – Incompatibilidad de combustible: La fábrica no provee repuestos para operar con Fuel Oil Pesado (HFO6), el combustible diésel pesado requerido para la central de Catamayo.
  • – Modificaciones sin garantía: Progen alteró los motores para usar HFO6 sin el aval del fabricante original.

Pese a que el Gerente de Operaciones admitió haber leído el correo y que se discutió en reuniones directivas, el proceso continuó. La Comisión calificó la oferta como si la advertencia no existiese.

El misterio de los voltajes y la adenda nocturna

Las inconsistencias saltaron de los papeles a las máquinas durante la inspección física en Houston, Texas (agosto de 2024). Las bases pedían un voltaje de 13,8 kV; Progen en la oferta prometía generadores de 4,16 kV con transformadores para subir a 13,8. Los motores listos para enviar marcaban 11 kV.

$!Oficinas de Progen en Florida

El consorcio fiscalizador alertó que el voltaje de 11 kV no estaba normalizado en las redes de la EERSSA y causaría problemas de mantenimiento. Aun así, el Administrador del Contrato firmó el acta de constatación omitiendo el problema, habilitando un desembolso correspondiente al 70% del valor contractual.

Días después, un viernes a las 22h31, se suscribió la Adenda 01. Este documento no solo eliminó la exigencia de entregar equipos totalmente nuevos, sino que autorizó a Progen a colocar sus propias placas en los motores, asumiendo el rol de fabricante.

¿Por qué Porgen no se domicilió en el páis?

El contrato otorgaba 90 días de plazo para que el oferente, Progen, se registrase ante la Superintendencia de Compañías. En septiembre de 2025, la entidad de control societario confirmó que Progen nunca obtuvo el permiso de operación. Es decir que, para el Estado ecuatoriano, la empresa no existía legalmente en el país.

El panorama actual en Catamayo: USD 18 millones en el limbo

Una inspección notarial realizada el 18 de julio de 2025 en la central de Catamayo constató el abandono de la obra tras 15 meses de vigencia del contrato (cuyo plazo original era de 180 días):

  • – Ausencia total de personal de Progen.
  • – Tanques de combustible al 60% de avance y estructuras metálicas a la intemperie.
  • – Varillas oxidadas y la casa de máquinas desarmada.
  • – Cuatro generadores sellados, sin cables ni conexión al sistema eléctrico.

Hasta esa fecha, la empresa eléctrica lojana cuyo máyor accionista es el Ministerio de Energía, ya había desembolsado a Progen más de USD 18 millones. Aunque en agosto de 2025 la nueva administración de la EERSSA inició el trámite de terminación unilateral del contrato, el dinero sigue sin recuperarse. Igual que en El Salitral, igual que en Quevedo… Fuente: Vistazo

Continuar Leyendo

Nacionales

Un año de gobierno de Daniel Noboa: lo bueno, lo malo y lo feo de su política de seguridad y gestión social

Publicado

on

«Ahora, el gobierno, el Estado, está en control. Ya no cede espacios, no cede territorios ni entrega las cárceles para que se vuelvan universidades del crimen». Eso dijo el presidente Daniel Noboa, el jueves 14 de mayo, en la sesión protocolar del foro permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En su viaje a Estados Unidos, el Mandatario acudió a distintos espacios para defender los resultados de la estrategia nacional de combate a la inseguridad y violencia en Ecuador. En su discurso, mientras otros gobiernos salían corriendo frente al problema, él se puso en la primera fila de combate.

La estrategia de toques de queda temporales asegura el control de lugares determinados, en horarios muy específicos. El gobierno defiende la efectividad de esta y otras medidas. Sin embargo, la percepción ciudadana podría no sintonizar con esta mirada. Una encuesta de la empresa Imasen, del mes de abril con un universo de 1.500 entrevistados, determina que la delincuencia y el narcotráfico son, en ese orden, el primero y el tercero de los mayores problemas que hoy enfrenta el país.

Entre abril de 2025, un mes antes de que arrancara el actual mandato presidencial, y abril de 2026, un año más tarde, el índice de preocupación por la delincuencia ha subido en tres puntos, según este estudio.

Las cifras oficiales mencionan una reducción significativa en las tasas de homicidios intencionales. Según el presidente Noboa, bajaron en 14 por ciento, al comparar el primer trimestre de 2026 con 2025. Lo no dicho es que la estrategia de capturar a líderes de estructuras criminales condujo a una dinámica de atomización y aparecimiento de nuevas bandas.

$!Miembros de la Policía Nacional durante un allanamiento.

Lo bueno

Daniel Noboa se pronunció ante el foro de la OEA, el 14 de mayo. Allí explicó que su objetivo fundamental es combatir la violencia y que busca aliados. Adolfo Macías, ‘Fito’, líder de Los Choneros prófugo desde enero de 2024, fue capturado en junio de 2025 en un búnker de Manabí.

Fue enviado a prisión en Estados Unidos. Eso fue posible porque está vigente la extradición, figura viabilizada por la consulta popular de 2024, en el primer mandato del presidente Noboa.

Lo malo

La doctrina de guerra interna creó un estado de intervención uniformada que pone en segundo plano el respeto a los derechos humanos. Esta alarma la ha encendido la Corte Constitucional.

En diciembre de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en beneficio de 26 personas desaparecidas y seis mujeres buscadoras de personas desaparecidas, por riesgo en el contexto de la estrategia de seguridad militarizada.

$!Droga incautada por la Policía Nacional en Ecuador.

Lo feo

La construcción y puesta en funcionamiento de cárceles como El Encuentro pasó por un proceso poco transparente. No se conoce el estado real del sistema carcelario, pero hay indicios de que tras detenciones masivas en el contexto de allanamientos y operativos, la sobrepoblación carcelaria puede haber llegado a puntos críticos.

$!Daniel Noboa en su intervención ante el foro de la OEA.

La política social de Daniel Noboa

En su intervención ante el foro de la OEA, el presidente Daniel Noboa aseguró que tres de las más grandes estructuras criminales del país –Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones– tienen en conjunto, más de 80 mil integrantes armados, entre hombres y mujeres.

Y comparó esa cifra con el total de miembros de la fuerza pública: 56 mil policías y 37 mil militares. El crecimiento de miembros de las estructuras criminales, a partir de la cifra oficial, da cuenta de un fenómeno preocupante.

La política de seguridad no va de la mano con la política social, advierten analistas. El experto y catedrático Pablo Ospina Peralta señalaba, en el estudio «Autoritarismo y luchas sociales en el Ecuador de Daniel Noboa», que para octubre de 2025 había una «activa decisión del gobierno de Daniel Noboa de convertir casi toda su política pública en la concesión de una serie de bonos en efectivo». Estimaba que creó bonos por 755 millones de dólares, solo en 2025, la mayoría desembolsado en el período electoral del primer trimestre.

«Durante las épocas electorales, se priorizaron los bonos a jóvenes, mientras que durante el paro fueron decisivos los bonos a transportistas y agricultores. Noboa heredó la técnica de las campañas electorales de su padre». El estudio fue difundido por la plataforma Nueva Sociedad. Fue publicado luego del paro promovido por sectores indígenas. Hay matices. Su gobierno ha reconocido que debe enfrentar el problema de reclutamiento a niños, niñas y adolescentes con un plan integral. Todavía se esperan resultados.

El Legislativo aprobó la Ley de Educación Dual, que permite a los jóvenes aprender haciendo. Incentiva a empresas privadas a contratar pasantes. Esta puede ser una alternativa para uno de cada cuatro jóvenes de entre 15 y 24 años, que no acceden a estudio ni educación.

Lo bueno

En una entrevista con la cadena CNN, el Mandatario afirmó a mediados de mayo que el índice de pobreza está en el punto más bajo en la historia de Ecuador. Y defendió que el país está creciendo en cuatro por ciento.

Lo malo

El esquema de bonos y transferencias genera gastos permanentes en el presupuesto, sin contar con ingresos permanentes.

Lo feo

Una política social basada en el clientelismo suele ser efectiva en términos de resultados electorales, pero no incentiva los procesos productivos. Fuente: Vistazo

Continuar Leyendo

Nacionales

Noboa modifica el reglamento de precios de combustibles para el sector eléctrico

Publicado

on

Desde Cuenca, el presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 390 con el que establece nuevos precios para el combustible del sector eléctrico y ordena la emisión de permisos emergentes.

El documento fue emitido el pasado jueves, 21 de mayo, con el objetivo de reformar el reglamento codificado de regulación de precios de derivados de hidrocarburos.

Ocurrió justo en medio de una jornada de cortes de energía inesperados en varias provincias tras problemas de sedimentos en la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair por la crecida de los ríos que la alimentan. Actualmente, la operación volvió a la normalidad.

$!Nuevas reglas para distribuir combustible en el sector eléctrico.

¿Qué dice el nuevo Decreto 390?

Reforma el Decreto Ejecutivo 308 del pasado 26 de junio para establecer nuevos valores del combustible que se utiliza para la generación eléctrica.

Noboa determinó que EP Petroecuador proveerá de derivados de hidrocarburos en sus refinerías, terminales o depósitos, de acuerdo con su disponibilidad, a las centrales de generación térmica públicas, mixtas o de propiedad de sociedades anónimas de capital 100% estatal.

Siempre y cuando esas centrales térmicas provean de energía al sistema público y participen conforme a los programas de despacho emitidos por el operador competente del sistema eléctrico.

Es así que el diésel para el sector eléctrico costará USD 0,8042 por galón, mientras que el Fuel Oil 4 tendrá un valor de USD 0,48 en la Refinería La Libertad y USD 0,62 en otros puntos de despacho.

Por otro lado, el nuevo Decreto Ejecutivo menciona que el Sistema Nacional Interconectado, los sistemas aislados o el Sistema a EP Insular notificará mensualmente Petroecuador y a la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) la lista actualizada de centrales de generación termoeléctrica habilitadas para la provisión del servicio público de energía eléctrica.

Permisos emergentes

Noboa también dispone a la ARCH que emita un permiso de abastecimiento de combustible emergente a las centrales de generación o autogeneración termoeléctrica de capital privado, que actualmente se abastecen de combustible, el mismo que tendrá una validez de 30 días.

Durante este período, deberán obtener el catastro industrial con la ARCH.

El documento entra en vigencia desde este viernes 22 de mayo sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Fuente: Vistazo

Continuar Leyendo

Trending

Derechos reservados El Amazonico