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Así era el complejo modus operandi de lavado de activos liderado por un funcionario de la UAFE

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En una compleja trama de corrupción, la Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Édgar Francisco J. T., Roberto Carlos Z. C. y Diego Iván J. T. (funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE), por su presunta participación en un sofisticado esquema de lavado de activos.

Utilizando empresas fachada para simular remesas de dinero, el grupo habría operado desde 2016, moviendo millones de dólares provenientes de Venezuela, Colombia y Perú.

Modus Operandi

En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía General del Estado relató que esta investigación inició hace seis meses, luego de recibir un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) con reportes de actividades inusuales e injustificadas. Dicho informe da cuenta de que existiría un grupo de personas y familiares de un funcionario de la UAFE, Diego Iván J. T., que estarían teniendo ingresos injustificados de dinero.

El funcionario habría ocupado altos cargos en esta entidad, incluso llegó a ser Director de la UAFE. Con base en este informe, la Fiscalía procedió a pedir autorizaciones para realizar vigilancias, seguimientos e interceptación de llamadas con la colaboración de la Unidad Policial UNDECOF.

Este grupo familiar habría operado desde 2016, a través de la simulación de empresas de remesas de dinero (empresas Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA.), de la cual el hoy procesado Edgar Francisco J. T. es accionista del 99 % de las acciones, y la empresa CAMBIOSCORP S.A., cuya creación se presume estaba destinada a disimular la procedencia de dinero ilícito.

Según la investigación, en las cuentas de estas empresas y en las de los hoy procesados se depositaban altas sumas de dinero, provenientes de Venezuela, Colombia y Perú, con montos que iban desde los 444.647,11 dólares hasta 2 millones de dólares. La empresa Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA. llegó a tener ingresos totales de hasta 6.294.981,23 dólares.

Cada uno de los hoy procesados tenía actividades específicas, desde contadores y representantes legales hasta realizar actividades en el interior de la UAFE para evitar ser analizados. Las interceptaciones de llamadas revelan cómo habrían operado los hoy procesados. También se detalla que mantienen investigaciones por delitos de estafa, abuso de confianza, apropiación fraudulenta por medios electrónicos, captación ilegal de dinero, entre otros delitos.

La Fiscalía sustentó el inicio del proceso penal sobre la base de 52 elementos, entre ellos algunos recabados en los allanamientos ejecutados la tarde del 15 de julio del año en curso en coordinación con la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional y otros elementos recabados durante los seis meses de investigación previa, como:

-Reporte de operaciones inusuales ROI 202

-32 mil euros en efectivo

-Análisis de la documentación

-Parte policial

-Informe pormenorizado de las actividades de los procesados

-Informe de seguimientos y vigilancias

-Órdenes judiciales autorizando las diligencias

-Reportes de llamadas telefónicas de los hoy procesados para la interceptación de llamadas,

-Versiones,

-Más de 20 reportes telefónicos,

-Análisis de ingresos y egresos en SFN de los hoy procesados,

-Informes ejecutivos sobre los procesados,

-Certificación de manual de procesos de la UAFE y certificaciones de los cargos que sostuvo Diego Iván J. T.,

-Informe de varias alertas inusuales, entre otras.

Un Juez Anticorrupción acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para los procesados Édgar Francisco J. T. y Diego Iván J. T., mientras que para Roberto Carlos Z. C. dispuso presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.

El delito de lavado de activos está tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de diez a trece años.

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Presidente Noboa: «Los indicadores de empleo formal siguen creciendo de forma estable»

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Durante una entrevista en Radio Centro Guayaquil, el presidente Daniel Noboa abordó varios de los temas que marcan la agenda nacional.

Crecimiento de las ventas

El presidente Noboa aseguró que las ventas muestran un crecimiento a escala nacional. En ese contexto, destacó que Pichincha registró un incremento del 15 % en julio, en comparación con el mismo mes del año anterior. Añadió que Los Ríos y Esmeraldas también presentan señales de recuperación económica.

«Los indicadores de empleo formal siguen creciendo de forma estable. Todos los sectores están aumentando sus ventas y su facturación en todas las provincias», señaló.

Inversión extranjera directa

El mandatario afirmó que 2025 fue el año con la mayor inversión extranjera directa de la última década en Ecuador. Además, indicó que varias empresas han optado por reinvertir sus recursos en el país.

«Hay empresas que están apostando por reinvertir en Ecuador, en lugar de llevar ese dinero a otro país o mantenerlo en el holding», manifestó.

Inversión pública

Noboa sostuvo que Ecuador mantiene actualmente un riesgo país estable y una caja fiscal sólidacondiciones que, a su criterio, permiten fortalecer la inversión pública.

En ese sentido, señaló que desde septiembre de este año se impulsa «un plan agresivo» de inversión pública. «Está iniciando el Quinto Puente, la construcción del Museo Nacional y ya tenemos un preacuerdo para hacer el nuevo Estadio Olímpico Atahualpa», afirmó.

«La ejecución presupuestaria en inversión, en lo que va del año, está por encima del 50%. Estamos bastante en línea con la planificación en inversión. Todos los que hablan de trabas, de que no se está moviendo, de que no se está invirtiendo, es mentira, porque lo podemos ver y tenemos todos los indicadores que lo muestran», precisó Noboa.

Fusión de ministerios

Respecto a la fusión de ministerios, el secretario de Administración Pública, José Julio Neira, explicó que la medida busca optimizar la gestión del Estado.

«Queremos resolver los problemas de forma rápida y eficiente», señaló.

Plan de seguridad

El presidente Noboa sostuvo que la estrategia del Gobierno no se limitará a combatir la delincuencia en los barrios, sino que también buscará atacar las estructuras que, a su criterio, sostienen el crimen organizado.

«La criminalidad está en contratación pública, está en gobiernos locales, está en lavado de dinero, está en el narcotráfico, está en el tráfico de combustibles», afirmó durante la entrevista.

Precandidatos para las elecciones seccionales

Sobre la presentación de precandidatos por parte del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) para las próximas elecciones seccionales, el presidente indicó que la organización política no prevé establecer alianzas.

También se refirió a la posibilidad de que Cynthia Viteri sea precandidata a la Alcaldía de Guayaquil. «Cynthia Viteri es una buena candidata, está en contacto con las necesidades de la gente y lejos de la discusión de los políticos», expresó.

Correísmo y el movimiento Amigo

Durante la entrevista, el presidente Daniel Noboa también se refirió al movimiento Amigo y cuestionó a quienes, según dijo, buscan cambiar de organización política pese a enfrentar cuestionamientos.

«Es como que cuatro ladrones se subieron a un carro; solo cambiaron de vehículo«, afirmó el mandatario. Además, sostuvo que existen otras organizaciones políticas que han respetado la normativa electoral y añadió: «Pueden escoger cualquier otro partido que no esté metido en lavado de activos, sino otro partido que haya cumplido con la legalidad«.

Fenómeno de El Niño y suministro eléctrico

Al referirse a la preparación del país frente al fenómeno de El Niño, el presidente Daniel Noboa aseguró que el Gobierno ejecuta inversiones para fortalecer el sistema eléctrico y reducir el impacto del estiaje previsto en el Litoral.

Mencionó los avances en la troncal occidental, con proyectos como Toachi Pilatón, Baba y Daule Peripa, además de iniciativas para ampliar la generación mediante energía solar y gas natural. También recordó que el Ejecutivo dispone de un fondo preventivo de USD 600 millones para atender los efectos del fenómeno climático.

Sobre el riesgo de cortes de energía, Noboa hizo referencia a un informe de Cenace, que advertía un escenario de hasta un 25 % de probabilidad de apagones si no se incorporaba nueva generación eléctrica.

Sin embargo, el mandatario sostuvo que «ese es el escenario extremo» y afirmó que la probabilidad real sería inferior al 20 %, debido a la incorporación de más de 150 megavatios de generación privada y al aporte que alcanzará Toachi Pilatón, además de las negociaciones con Colombia para recibir hasta 370 a 380 megavatios mediante la interconexión eléctrica binacional.

«Tenemos un acuerdo previo con De La Espriella sobre una tarifa binacional para vender o comprar energía a buen precio», añadió.

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Seguro Social Campesino anuncia movilización nacional y denuncia presuntas irregularidades en la Zona 7

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El presidente provincial de los Afiliados del Seguro Social Campesino de Loja, Luis Calle, anunció la participación de la provincia en una jornada de movilización nacional convocada para el próximo 27 de julio, con un plantón pacífico en los exteriores del edificio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en Quito. Según indicó, la medida responde al descontento de los afiliados ante lo que calificó como una serie de deficiencias administrativas que afectan al Seguro Social Campesino a escala nacional.

Durante una entrevista, Calle explicó que la convocatoria se definió tras reuniones entre dirigentes provinciales y nacionales, y representantes de la Federación Única Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino (FEUNASSC). Señaló que la problemática no se limita a la Zona 7, conformada por Loja, Zamora y El Oro, sino que, a su criterio, se presenta en distintas provincias del país.

El dirigente sostuvo que existen presuntas irregularidades en la administración del Seguro Social Campesino y cuestionó la actuación de autoridades nacionales y zonales. Asimismo, manifestó que persisten problemas relacionados con el abastecimiento de medicamentos e insumos, el mantenimiento de los dispensarios y la gestión del personal en la Zona 7. Estas afirmaciones corresponden exclusivamente a las declaraciones del entrevistado.

En cuanto a la organización de la movilización, informó que en la provincia de Loja participarán representantes de los 56 dispensarios distribuidos en los 16 cantones. Añadió que, de acuerdo con la información que mantiene, también se sumarán dirigentes y afiliados de Zamora Chinchipe y El Oro, mientras que tres integrantes de la directiva provincial de Loja viajarán a Quito para representar a la provincia en el plantón nacional del 27 de julio.

Respecto a la dirigencia del Seguro Social Campesino en Zamora Chinchipe, Luis Calle manifestó que ha mantenido comunicación con el vicepresidente provincial, debido a que, según afirmó, no ha logrado establecer contacto con el actual presidente provincial, argumentando dificultades para comunicarse y señalando que, a su criterio, no existiría una coordinación permanente desde esa dirigencia. Agregó que anteriormente mantenía una comunicación más constante con el expresidente provincial Jesús Calva, situación que, según dijo, ha cambiado con la actual administración. Estas declaraciones corresponden a la versión expresada por el entrevistado.

Finalmente, Calle informó que el próximo 27 de agosto, fecha en que se conmemora un nuevo aniversario del Seguro Social Campesino, los afiliados realizarán una nueva jornada de movilización en lugar de actos conmemorativos, con el propósito de exigir el respeto a los derechos de los asegurados y mejoras en la atención del sistema. Asimismo, hizo un llamado a los afiliados y a la ciudadanía a mantener la unidad y participar de forma pacífica en las acciones convocadas.

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Capturan a sospechosos del atentado con coche bomba en La Roca, detalla John Reimberg sobre operativo «sorpresa»

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El ministro del Interior, John Reimberg, anunció este miércoles 22 de julio la captura de cuatro presuntos integrantes de una red terrorista investigada por el atentado con coche bomba perpetrado el 26 de septiembre de 2025 en los exteriores del Centro de Privación de Libertad Guayas N.° 4, conocido como La Roca, en Guayaquil.

Al informar sobre el operativo, el funcionario publicó un mensaje en redes sociales: «¡Sorpresa! Creyeron que nos íbamos a olvidar».

Las detenciones se produjeron durante la madrugada de este miércoles 22 de julio, cuando la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, ejecutó 14 allanamientos en Guayaquil y Yaguachi, como resultado de una investigación que se extendió por diez meses.

Las autoridades identificaron a los cuatro capturados como:

Luis Marcos Tomalá Parra, de 55 años, con antecedentes por tráfico de drogas en 2016 y 2017.

Ariel Alejandro Macas Tenesaca, de 22 años, con antecedentes por robo en 2022 y asesinato en 2026.

Silvia Leonor Tumbaco Calderón.

Ronny Alfredo Silva González, quien fue localizado y detenido en un motel.

¿Qué descubrió la investigación?

Según el Ministerio del Interior, durante los diez meses de investigación se identificó la estructura logística, vehículos utilizados, así como el empleo de explosivos de alto poder que permitieron esta captura.

Entre los principales hallazgos constan:

-La identificación del coche bomba utilizado.

-La identificación de la furgoneta de apoyo.

-La confirmación del uso de explosivos de alto poder.

-La identificación de los vehículos robados empleados en el ataque.

-La reconstrucción de la ruta de huida de los involucrados.

Por último, Reimberg enfatizó que las autoridades siguen trabajando y que en este caso habrá «cero impunidad». Fuente: Vistazo

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