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Así era el complejo modus operandi de lavado de activos liderado por un funcionario de la UAFE

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En una compleja trama de corrupción, la Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Édgar Francisco J. T., Roberto Carlos Z. C. y Diego Iván J. T. (funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE), por su presunta participación en un sofisticado esquema de lavado de activos.

Utilizando empresas fachada para simular remesas de dinero, el grupo habría operado desde 2016, moviendo millones de dólares provenientes de Venezuela, Colombia y Perú.

Modus Operandi

En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía General del Estado relató que esta investigación inició hace seis meses, luego de recibir un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) con reportes de actividades inusuales e injustificadas. Dicho informe da cuenta de que existiría un grupo de personas y familiares de un funcionario de la UAFE, Diego Iván J. T., que estarían teniendo ingresos injustificados de dinero.

El funcionario habría ocupado altos cargos en esta entidad, incluso llegó a ser Director de la UAFE. Con base en este informe, la Fiscalía procedió a pedir autorizaciones para realizar vigilancias, seguimientos e interceptación de llamadas con la colaboración de la Unidad Policial UNDECOF.

Este grupo familiar habría operado desde 2016, a través de la simulación de empresas de remesas de dinero (empresas Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA.), de la cual el hoy procesado Edgar Francisco J. T. es accionista del 99 % de las acciones, y la empresa CAMBIOSCORP S.A., cuya creación se presume estaba destinada a disimular la procedencia de dinero ilícito.

Según la investigación, en las cuentas de estas empresas y en las de los hoy procesados se depositaban altas sumas de dinero, provenientes de Venezuela, Colombia y Perú, con montos que iban desde los 444.647,11 dólares hasta 2 millones de dólares. La empresa Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA. llegó a tener ingresos totales de hasta 6.294.981,23 dólares.

Cada uno de los hoy procesados tenía actividades específicas, desde contadores y representantes legales hasta realizar actividades en el interior de la UAFE para evitar ser analizados. Las interceptaciones de llamadas revelan cómo habrían operado los hoy procesados. También se detalla que mantienen investigaciones por delitos de estafa, abuso de confianza, apropiación fraudulenta por medios electrónicos, captación ilegal de dinero, entre otros delitos.

La Fiscalía sustentó el inicio del proceso penal sobre la base de 52 elementos, entre ellos algunos recabados en los allanamientos ejecutados la tarde del 15 de julio del año en curso en coordinación con la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional y otros elementos recabados durante los seis meses de investigación previa, como:

-Reporte de operaciones inusuales ROI 202

-32 mil euros en efectivo

-Análisis de la documentación

-Parte policial

-Informe pormenorizado de las actividades de los procesados

-Informe de seguimientos y vigilancias

-Órdenes judiciales autorizando las diligencias

-Reportes de llamadas telefónicas de los hoy procesados para la interceptación de llamadas,

-Versiones,

-Más de 20 reportes telefónicos,

-Análisis de ingresos y egresos en SFN de los hoy procesados,

-Informes ejecutivos sobre los procesados,

-Certificación de manual de procesos de la UAFE y certificaciones de los cargos que sostuvo Diego Iván J. T.,

-Informe de varias alertas inusuales, entre otras.

Un Juez Anticorrupción acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para los procesados Édgar Francisco J. T. y Diego Iván J. T., mientras que para Roberto Carlos Z. C. dispuso presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.

El delito de lavado de activos está tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de diez a trece años.

Nacionales

Diana González: “El juez que sentenció a Zamora en primera instancia fue amenazado. Temo por mi vida”

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El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, ya no puede ejercer sus funciones luego de que quedara en firme la sentencia que suspende sus derechos de participación política por seis meses, sanción impuesta por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dentro de un proceso por violencia política de género.

La decisión se ejecutó pese a que la defensa del funcionario presentó un recurso de ampliación y aclaración. Según explicó la concejala Diana González, denunciante en el caso, la sentencia ya se encuentra ejecutoriada.

“Él ya no es alcalde de Cuenca (…) Desde hoy debería asumir sus funciones la vicealcaldesa”, afirmó González en declaraciones a Noticias 7 de Ecuador TV.

La concejala precisó que la medida corresponde a una suspensión de derechos políticos y no a una destitución del cargo, aunque sus efectos impiden que Zamora continúe ejerciendo la Alcaldía mientras dure la sanción.

Concejala denuncia amenazas y expresa temor

Durante la entrevista, González también reveló que el juez electoral que emitió la sentencia de primera instancia habría recibido amenazas tras su decisión.

“El juez que sentenció a Zamora en primera instancia fue amenazado. Temo por mi vida”, manifestó la edil, quien aseguró que el caso ha generado un ambiente de tensión desde que presentó la denuncia.

El origen del proceso

La controversia se remonta a una denuncia presentada por González ante el TCE, en la que acusó al alcalde de haber incurrido en violencia política de género.

El pasado 28 de mayo, el juez electoral Joaquín Viteri aceptó la denuncia y resolvió suspender por seis meses los derechos de participación política de Zamora. Además, impuso una multa de USD 12.050, equivalente a 25 salarios básicos unificados, y ordenó que el funcionario asista a un curso de sensibilización y prevención de violencia de género.

Posteriormente, el pleno del TCE rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa del alcalde y ratificó la sentencia con cuatro votos favorables, dejando firme la sanción.

Según González, el fallo se sustentó en una amplia cantidad de pruebas documentales y testimoniales presentadas durante el proceso. La concejala aseguró que entregó entre 25 y 30 elementos probatorios contenidos en 44 páginas de alegatos.

“La defensa del alcalde presentó una única prueba: mis asistencias a las sesiones del Concejo Cantonal”, señaló

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Nacionales

¿Quién es alias ‘Sampayo’ y qué relación tiene su captura con una presunta doble infiltración a la Policía en Machala?

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Bajo la falsa coartada de un procedimiento de «traslado de valores», un patrullero policial se desvió de Puerto Bolívar al sur de Machala (El Oro) para cumplir una misión clandestina: brindar escolta privada a Cristopher Mejía Melendres, alias ‘Sampayo’, el presunto tercero al mando de la red criminal Los Lobos Sao Box.

Esa es la acusación de la propia Policía Nacional contra tres servidores policiales en servicio activo. La captura en flagrancia de alias ‘Sampayo’ junto a tres uniformados -un sargento y dos cabos-, deja al descubierto el nivel de penetración del narcotráfico en las filas de seguridad del Estado.

En medio de una cruenta guerra territorial entre las facciones de Los Lobos y su disidencia, los Sao Box, los policías habrían impulsado uno de los principales motores de la ola de violencia que azota El Oro. Los agentes presuntamente facilitaban el retiro y traslado de un fusil de guerra tipo FAL calibre 7.62.

El armamento letal que ‘Sampayo’ pretendía transportar en un patrullero oficial estaba presuntamente destinado a cometer atentados y asesinatos en las zonas en disputa, según la Policía. El arma de fabricación industrial no consta en el registro de control de armas de las Fuerzas Armadas.

Las autoridades investigan el grado de penetración criminal en las filas policiales, pues la facción de Los Lobos ha hecho uso de indumentaria y técnicas policiales para perpetrar masacres en Puerto Bolívar. Además, se indaga si han tenido acceso a información privilegiada desde el interior de la Fuerza Pública.

¿Quién es alias Sampayo y cómo murieron sus hermanos?

  • Cristopher Aarón Mejía Melendres es identificado por la Policía como el tercero al mando de la organización narcodelictiva Los Lobos Sao Box. Ejerce su liderazgo operando bajo las órdenes directas de los cabecillas máximos alias ‘Saoco’ y alias ‘Boxeador’, teniendo como principal centro de operaciones la parroquia de Puerto Bolívar, en Machala (El Oro).
  • A ‘Sampayo’ se le vincula con delitos que han desangrado a la zona, tales como la extorsión a pescadores, microtráfico de drogas y sicariatos. A pesar de su presunto alto perfil criminal, durante la audiencia judicial tras su detención, su abogado defensor argumentó que Mejía Melendres no registraba antecedentes penales ni procesos judiciales previos.
  • El nombre de  ‘Sampayo’ cobró relevancia este año como figura central en la sangrienta disputa territorial que los Sao Box contra sus antiguos aliados (Los Lobos), pues se convirtió en un objetivo prioritario para sus enemigos.
  • El 25 de abril de 2026, un comando armado de Los Lobos ejecutó una violenta incursión en el barrio 4 de Abril de Puerto Bolívar, buscando asesinarlo. Los atacantes utilizaron un vehículo falso de la Policía y chalecos institucionales en un falso allanamiento. El ataque dejó seis muertos, entre ellos tres de sus hermanos: Jorge Luis, Wilson Alfredo y Washington Mejía Melendres.

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La red cayó tras un operativo de vigilancia con drones
La captura del presunto cabecilla se produjo la noche del 10 de junio de 2026 en el barrio San Ramón, al sur de Machala, cuando unidades operativas y de inteligencia policial ejecutaban labores de vigilancia sobre un modesto inmueble de caña guadua y cubierta de zinc, con el apoyo de un escuadrón de drones.

Los investigadores sospechaban que dicho lugar funcionaba como una bodega clandestina para almacenar armas de fuego ilícitas que alimentaban la guerra territorial en la ciudad.

Durante la vigilancia, los agentes observaron la llegada de un vehículo oficial de la Policía. Del interior de la vivienda salió un hombre que portaba un objeto alargado -un fusil calibre 7.62- y lo entregó a los ocupantes de la parte trasera del vehículo, según consta en el acta de audiencia de calificación de flagrancia del caso.

Las unidades de vigilancia interceptaron al patrullero oficial a pocos metros del lugar y capturaron al cabo primero Walter Enrique L. A., al sargento segundo Víctor Vinicio R. P. y el cabo primero Cristhian Fernando J. S., quien viajaba en el asiento trasero junto a ‘Sampayo’.

Un juez les dictó a todos prisión preventiva por porte y tenencia ilegal de armas. Aunque la defensa de los policías intentó desvincularlos del arma, la Fiscalía logró sustentar la figura de «dominio funcional del hecho»: el fusil estaba dentro del patrullero y al alcance de todos los ocupantes.

¿Doble infiltración a las filas policiales?
La captura de ‘Sampayo’ y su escolta policial es solo una cara de la moneda. En la otra trinchera, Los Lobos ha demostrado su propia capacidad para usurpar la identidad del Estado y sembrar el terror.

En la incursión de la noche del 25 de abril contra la familia de Sampayo, un comando de sicarios simuló un allanamiento policial en Puerto Bolívar usando una camioneta con distintivos similares a los de un patrullero policial.

Los agresores vestían de civil, con chalecos similares a los policiales, y entraron a un domicilio del barrio 4 de Abril simulando un procedimiento oficial. Obligaron a los ocupantes a salir de la vivienda y ejecutaron a seis personas en la calle.

A esta capacidad de camuflaje se suma el presunto acceso a información privilegiada. El 7 de febrero de 2026, Los Lobos se atribuyeron el abandono de un alijo con explosivos en Machala, junto con panfletos amenazantes.

Los mensajes no solo exigían a las autoridades actuar contra los líderes de Sao Box (‘Saoco’ y ‘Boxeador’), sino que iban dirigidos a «malos funcionarios de inteligencia” de la unidad «D.61», lo que sugiere fugas de información interna. «Los delincuentes con uniforme nos ponen en peligro a todos», dijo el jefe policial.

«No es el único caso», adelanta comandante
El coronel Renato González, jefe policial de El Oro, reconoció que se ha vuelto recurrente la utilización de vehículos camuflados como patrulleros oficiales en casos recientes, para ejecutar crímenes y evadir controles.

“Vamos a ser implacables en la lucha contra la corrupción interna. Estas inconductas de estos malos servidores policiales serán combatidas con la frontalidad y la contundencia que el caso amerita”. Renato González, jefe policial de El Oro.

El oficial prometió presentar en los próximos días nuevos casos de malos servidores policiales, «que faltan su juramento de servicio y traicionan a sus propias familias», al mencionar también presuntas relaciones de policías con la red de alias ‘Nando’, cabecilla de Los Boxeadores en Pasaje y Santa Rosa.

González aseguró que se iniciaron procedimientos investigativos con Asuntos Internos, Contrainteligencia y la Inspectoría General de la Policía para ahondar en un proceso de depuración interna. «Tenemos otras investigaciones en curso. Este no va a ser el único caso», adelantó el coronel. Fuente: Primicias

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Deportes

Antonio Valencia envía un mensaje de aliento a La Tri tras la derrota en el Mundial 2026

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La derrota ante Costa de Marfil en el estreno mundialista generó preocupación entre los aficionados ecuatorianos. Sin embargo, una de las voces más respetadas del fútbol nacional pidió serenidad.

Antonio Valencia, excapitán de la selección ecuatoriana y referente histórico de La Tri, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de respaldo a los jugadores que disputan el Mundial 2026.

«No se desanimen»

A través de su cuenta oficial de X, Valencia hizo un llamado a mantener la confianza pese al revés sufrido en el primer partido.

Deseo enviar un mensaje con energías positivas para los chicos, que no se desanimen y que sigan motivados».

El exjugador del Manchester United destacó que el torneo todavía ofrece oportunidades para revertir la situación.

Tenemos aún dos partidos por delante. Confiamos mucho en ustedes».

Un llamado a la unidad

Valencia también insistió en la importancia de mantener la cohesión dentro del plantel. El mensaje llega en un momento clave para la selección ecuatoriana, que necesita sumar puntos en sus próximos compromisos para mantener vivas sus opciones de clasificación a la siguiente ronda.

Valencia es considerado uno de los futbolistas más importantes en la historia del país. Disputó los Mundiales de Alemania 2006 y Brasil 2014, además de convertirse en el primer ecuatoriano en portar la banda de capitán del Manchester United, uno de los clubes más importantes del mundo.

Ecuador aún depende de sí mismo

Pese a la derrota en el debut, Ecuador todavía tiene dos encuentros por disputar en la fase de grupos.

La Tri deberá reaccionar rápidamente para recuperar terreno y mantenerse en la pelea por uno de los boletos a los octavos de final.

El mensaje de Valencia apunta precisamente a eso: recordar que los Mundiales no se definen en una sola jornada.

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