Nacionales
Así era el complejo modus operandi de lavado de activos liderado por un funcionario de la UAFE
En una compleja trama de corrupción, la Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Édgar Francisco J. T., Roberto Carlos Z. C. y Diego Iván J. T. (funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE), por su presunta participación en un sofisticado esquema de lavado de activos.
Utilizando empresas fachada para simular remesas de dinero, el grupo habría operado desde 2016, moviendo millones de dólares provenientes de Venezuela, Colombia y Perú.
Modus Operandi
En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía General del Estado relató que esta investigación inició hace seis meses, luego de recibir un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) con reportes de actividades inusuales e injustificadas. Dicho informe da cuenta de que existiría un grupo de personas y familiares de un funcionario de la UAFE, Diego Iván J. T., que estarían teniendo ingresos injustificados de dinero.
El funcionario habría ocupado altos cargos en esta entidad, incluso llegó a ser Director de la UAFE. Con base en este informe, la Fiscalía procedió a pedir autorizaciones para realizar vigilancias, seguimientos e interceptación de llamadas con la colaboración de la Unidad Policial UNDECOF.
Este grupo familiar habría operado desde 2016, a través de la simulación de empresas de remesas de dinero (empresas Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA.), de la cual el hoy procesado Edgar Francisco J. T. es accionista del 99 % de las acciones, y la empresa CAMBIOSCORP S.A., cuya creación se presume estaba destinada a disimular la procedencia de dinero ilícito.
Según la investigación, en las cuentas de estas empresas y en las de los hoy procesados se depositaban altas sumas de dinero, provenientes de Venezuela, Colombia y Perú, con montos que iban desde los 444.647,11 dólares hasta 2 millones de dólares. La empresa Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA. llegó a tener ingresos totales de hasta 6.294.981,23 dólares.
Cada uno de los hoy procesados tenía actividades específicas, desde contadores y representantes legales hasta realizar actividades en el interior de la UAFE para evitar ser analizados. Las interceptaciones de llamadas revelan cómo habrían operado los hoy procesados. También se detalla que mantienen investigaciones por delitos de estafa, abuso de confianza, apropiación fraudulenta por medios electrónicos, captación ilegal de dinero, entre otros delitos.
La Fiscalía sustentó el inicio del proceso penal sobre la base de 52 elementos, entre ellos algunos recabados en los allanamientos ejecutados la tarde del 15 de julio del año en curso en coordinación con la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional y otros elementos recabados durante los seis meses de investigación previa, como:
-Reporte de operaciones inusuales ROI 202
-32 mil euros en efectivo
-Análisis de la documentación
-Parte policial
-Informe pormenorizado de las actividades de los procesados
-Informe de seguimientos y vigilancias
-Órdenes judiciales autorizando las diligencias
-Reportes de llamadas telefónicas de los hoy procesados para la interceptación de llamadas,
-Versiones,
-Más de 20 reportes telefónicos,
-Análisis de ingresos y egresos en SFN de los hoy procesados,
-Informes ejecutivos sobre los procesados,
-Certificación de manual de procesos de la UAFE y certificaciones de los cargos que sostuvo Diego Iván J. T.,
-Informe de varias alertas inusuales, entre otras.
Un Juez Anticorrupción acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para los procesados Édgar Francisco J. T. y Diego Iván J. T., mientras que para Roberto Carlos Z. C. dispuso presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.
El delito de lavado de activos está tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de diez a trece años.
Nacionales
María Paz Jervis renuncia a la Presidencia de la Cámara de Industrias y Producción
María-Paz Jervis renunció a la Presidencia Ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), informaron Jervis y el gremio en la red social X, este 28 de septiembre.
«Hoy concluyo mi etapa como Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción. Han sido cuatro años de aprendizajes, desafíos y, sobre todo, de recorrer el país y conocer de cerca la importancia de su sector productivo», escribió Jervis.
Por su parte, la CIP informó en un comunicado que aceptó la renuncia de Jervis a la Presidencia Ejecutiva del gremio y le agradeció » por su trabajo y dedicación durante su gestión».
«La Cámara mantiene su carácter gremial e independiente. Continuaremos trabajando con responsabilidad y firmeza por un entorno que favorezca la inversión, la producción, el empleo y el desarrollo del país», añadió el gremio.
135 empresas con alto consumo de luz no cuentan con generación propia y tendrían que usar electricidad más cara de barcazas
Discurso polémico
La renuncia de Jervis se da luego de la celebración de los 90 años de la CIP, que tuvo lugar el jueves 24 de septiembre, en Quito.
En su discurso, la entonces Presidenta del la Cámara alertó que «pocas veces había visto un sector empresarial con tanto miedo», desesperanza y resignación. «Estoy segura que hay muchas cosas que cambiar en el país, el decirlo no nos convierte en enemigos de nadie», señaló.
Jervis también se solidarizo con el gremio periodístico del país, ante las actuales circunstancias que atraviesan algunos periodistas y medios en el país, como Diario Expreso: «Me resulta incomprensible el silencio ante la persecución de periodistas, ante el acoso a medios de comunicación. En democracia, esto no debería ocurrir». Fuente: Primicias
Deportes
Enner Valencia descarta volver a la selección de Ecuador tras su histórico hat-trick con Boca Juniors
Enner Valencia vivió un momento inolvidable con Boca Juniors. El delantero ecuatoriano anotó un triplete en la remontada ante Racing, por los cuartos de final de la Copa Argentina, y se convirtió en el gran protagonista de la clasificación del conjunto ‘Xeneize’ a las semifinales.
Su destacada actuación con Boca reavivó las expectativas de los aficionados ecuatorianos sobre un posible regreso a la Selección, pero el propio delantero se encargó de despejar cualquier duda al ratificar su decisión de retirarse de la Tricolor, tomada después de disputar el Mundial 2026.
De esta manera, sus tres goles con el ‘Xeneize’ no marcarán el inicio de una nueva etapa con Ecuador, sino que representan otro capítulo destacado en su carrera a nivel de clubes.
Tres cabezazos para una remontada histórica
Valencia fue suplente en el compromiso ante ‘La Academia’ e ingresó al campo de juego a los 56 minutos, cuando Boca Juniors perdía 2-0 en el estadio Gigante de Arroyito, en Rosario. El cuadro local se había adelantado con un gol olímpico de Gastón Lodico, a los 19 minutos, y amplió la ventaja con una anotación de Adrián ‘Maravilla’ Martínez al inicio del segundo tiempo.
Cuando el panorama parecía complicado para Boca, el delantero ecuatoriano cambió el rumbo del encuentro con una actuación determinante. A los 72 minutos, Valencia descontó con un cabezazo. Ocho minutos después, volvió a aparecer por la misma vía para establecer el empate.
Después del encuentro, Enner Valencia reconoció la importancia de lo vivido en Rosario y destacó el apoyo de los aficionados de Boca, que continuaron alentando incluso después de terminado el partido. Desde su llegada en el último mercado de pases, Valencia suma nueve partidos, cuatro goles y una asistencia con Boca Juniors, aunque solo ha sido titular en dos ocasiones. Fuente: Vistazo
Nacionales
Fuga en cárcel de Turi en Cuenca: dos PPL escaparon de una celda de mínima seguridad
La Policía confirmó la fuga de dos personas privadas de libertad (PPL) del Centro de Rehabilitación Social (CRS) Turi, en Azuay. El hecho fue detectado durante la madrugada de este lunes 28 de septiembre y activó un operativo de búsqueda en la provincia y otras zonas del país.
El jefe de Policía de Azuay, Julio Camacho, informó que recibió la alerta alrededor de las 03:00. A partir de ese momento, según explicó, se activaron los protocolos correspondientes para localizar a los dos internos.
Los PPL permanecían en la celda 52 del área de mínima seguridad. De acuerdo con la información proporcionada a la Policía, ambos habrían salido del centro penitenciario después de forzar una pequeña ventana y utilizar sábanas para descender desde el lugar.
¿Quiénes son los dos internos que escaparon?
Según Camacho, se trata de dos hombres que compartían la misma celda y que estaban privados de libertad por diferentes procesos.
Uno de ellos está procesado por narcotráfico y el otro por robo, señaló el jefe policial.
Tras conocerse la fuga, las unidades policiales comenzaron a recopilar información sobre los lugares donde los dos internos podrían tener familiares o domicilios. Esa información fue compartida con otras subzonas y provincias para ampliar la búsqueda.
“Entonces, nosotros con la información proporcionada por El Turi estamos trabajando ya en los territorios donde ellos tienen su domicilio, tienen sus familiares”, explicó Camacho.
Así habría ocurrido la fuga
La salida de los dos internos habría sido posible luego de que forzaran una ventana ubicada dentro de la celda. Según la información entregada a la Policía, los internos utilizaron varias sábanas unidas entre sí para formar una especie de cuerda y poder descender.
El jefe policial precisó que el hecho ocurrió en el área de mínima seguridad, no en un pabellón de máxima seguridad. Las circunstancias exactas de la fuga continúan bajo investigación.
Policías que estaban de guardia quedaron a disposición de Fiscalía
Una de las líneas que se investigará es si existieron responsabilidades o posibles complicidades que facilitaran la salida de los dos PPL. Camacho señaló que los policías que se encontraban de guardia al momento de la fuga fueron puestos a órdenes de la Fiscalía para las investigaciones correspondientes.
“Estamos verificando y efectivamente nosotros estamos con los protocolos que corresponde. Los compañeros policías que estuvieron de guardia ese día están en este momento ya puestos a órdenes de Fiscalía”, manifestó.
Por ahora, la autoridad no confirmó que exista complicidad de los uniformados y señaló que ese aspecto deberá determinarse durante las investigaciones.
Policía y Fuerzas Armadas buscan a los fugados
Desde las primeras horas de este lunes se desplegaron unidades policiales para intentar ubicar a los dos internos. El operativo incluye la participación de unidades operativas, investigativas y de inteligencia, además de personal de las Fuerzas Armadas.
Camacho explicó que los agentes realizan recorridos y un mapeo de los alrededores del centro penitenciario, mientras se mantiene la coordinación con otras provincias para ampliar la búsqueda.
“Hasta este momento las unidades especializadas se encuentran realizando un mapeo, un recorrido de todos los exteriores”, indicó. El jefe policial aseguró que el protocolo de contingencia permanece activado desde las 03:00, cuando se conoció la fuga.
La búsqueda continúa mientras las autoridades intentan determinar el paradero de los dos PPL y establecer cómo lograron salir del centro penitenciario.
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