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Así era el complejo modus operandi de lavado de activos liderado por un funcionario de la UAFE

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En una compleja trama de corrupción, la Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Édgar Francisco J. T., Roberto Carlos Z. C. y Diego Iván J. T. (funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE), por su presunta participación en un sofisticado esquema de lavado de activos.

Utilizando empresas fachada para simular remesas de dinero, el grupo habría operado desde 2016, moviendo millones de dólares provenientes de Venezuela, Colombia y Perú.

Modus Operandi

En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía General del Estado relató que esta investigación inició hace seis meses, luego de recibir un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) con reportes de actividades inusuales e injustificadas. Dicho informe da cuenta de que existiría un grupo de personas y familiares de un funcionario de la UAFE, Diego Iván J. T., que estarían teniendo ingresos injustificados de dinero.

El funcionario habría ocupado altos cargos en esta entidad, incluso llegó a ser Director de la UAFE. Con base en este informe, la Fiscalía procedió a pedir autorizaciones para realizar vigilancias, seguimientos e interceptación de llamadas con la colaboración de la Unidad Policial UNDECOF.

Este grupo familiar habría operado desde 2016, a través de la simulación de empresas de remesas de dinero (empresas Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA.), de la cual el hoy procesado Edgar Francisco J. T. es accionista del 99 % de las acciones, y la empresa CAMBIOSCORP S.A., cuya creación se presume estaba destinada a disimular la procedencia de dinero ilícito.

Según la investigación, en las cuentas de estas empresas y en las de los hoy procesados se depositaban altas sumas de dinero, provenientes de Venezuela, Colombia y Perú, con montos que iban desde los 444.647,11 dólares hasta 2 millones de dólares. La empresa Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA. llegó a tener ingresos totales de hasta 6.294.981,23 dólares.

Cada uno de los hoy procesados tenía actividades específicas, desde contadores y representantes legales hasta realizar actividades en el interior de la UAFE para evitar ser analizados. Las interceptaciones de llamadas revelan cómo habrían operado los hoy procesados. También se detalla que mantienen investigaciones por delitos de estafa, abuso de confianza, apropiación fraudulenta por medios electrónicos, captación ilegal de dinero, entre otros delitos.

La Fiscalía sustentó el inicio del proceso penal sobre la base de 52 elementos, entre ellos algunos recabados en los allanamientos ejecutados la tarde del 15 de julio del año en curso en coordinación con la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional y otros elementos recabados durante los seis meses de investigación previa, como:

-Reporte de operaciones inusuales ROI 202

-32 mil euros en efectivo

-Análisis de la documentación

-Parte policial

-Informe pormenorizado de las actividades de los procesados

-Informe de seguimientos y vigilancias

-Órdenes judiciales autorizando las diligencias

-Reportes de llamadas telefónicas de los hoy procesados para la interceptación de llamadas,

-Versiones,

-Más de 20 reportes telefónicos,

-Análisis de ingresos y egresos en SFN de los hoy procesados,

-Informes ejecutivos sobre los procesados,

-Certificación de manual de procesos de la UAFE y certificaciones de los cargos que sostuvo Diego Iván J. T.,

-Informe de varias alertas inusuales, entre otras.

Un Juez Anticorrupción acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para los procesados Édgar Francisco J. T. y Diego Iván J. T., mientras que para Roberto Carlos Z. C. dispuso presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.

El delito de lavado de activos está tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de diez a trece años.

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Caso Gabriela Panchana: expertos alertan sobre efecto disuasorio tras condena por injuria

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El lunes 27 de julio del 2026, un juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón condenó a Gabriela Panchana a 30 días de prisión y a ofrecer disculpas públicas por el delito de injuria, contravención de cuarta clase, según el artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Todo empezó por una interacción en la red social X con otro usuario que intervino, sin ser citado en sus mensajes.

Para la comunicadora y activista, el proceso no puede entenderse como una situación aislada. Lo ve como parte de una cadena de hechos que empezaron:

  • El 29 de diciembre, Panchana difundió además que el presidente Daniel Noboa habría oficiado el matrimonio de la pareja Godoy-Veintimilla. Y ya tuvo un exe (mensaje en X) de advertencia de José Julio Neira, director de la UAFE.

Según Luis De Guzmán, la honra es un derecho

Panchana ya contabiliza cuatro denuncias penales en su contra, contando con dos de Luis De Guzmán, quien ha dicho en X que “la honra es un derecho” y que defiende la libertad de expresión, pero que ningún tratado ni corte nacional o internacional señala que ese derecho incluye “imputar delitos sin pruebas”.

El impacto para la familia de Panchana

  • Recordó que Andersson Boscán publicó una factura por $30 mil, que fue replicada por trolls.
  • Luego Elba Camacho la denunció por defraudación tributaria.
  • Y tiene otra querella por calumnia presentada por los dueños de la bodega del World Trade Center y el abogado de Invictus, archivada.

La sentencia es dura, sobre todo por el impacto en mi familia. Hay miedo, angustia. Ahora toca esperar la notificación escrita para presentar los recursos que contempla la ley”, señaló. “Aspiro a que, en la apelación, el tribunal actúe con independencia y aplique el derecho sin presiones”, concluyó.

La opinión de dos abogados sobre sentencia por injurias

Al respecto, la abogada constitucionalista María Dolores Miño dijo que “quien denuncia es una persona afín al Gobierno, eso de entrada y en este contexto ya pone la cancha inclinada».

Además, Miño resalta que «Gabriela responde a una provocación. Eso jamás se toma en cuenta a la hora de medir el grado de afectación de sus expresiones. En estos casos, el estándar convencional exige ver si el discurso ha causado un daño demostrable a la presunta víctima. La ofensa por sí sola no es suficiente para activar un castigo. Ese análisis no se hizo. En materia de derecho al honor, la vía penal siempre es excesiva”.

Y añadió: “En este caso, si se hubiera demostrado una afectación real derivada de las declaraciones, lo procedente era daño moral en civil, pero para estos casos la reparación adecuada es la disculpa pública. La cárcel, medida de última ratio, jamás puede ser proporcional para un caso de una expresión que ocurre en el contexto de un intercambio en redes producto de una provocación del supuesto afectado”.

El también constitucionalista Farith Simon considera que el problema en este caso es el uso del derecho penal para desincentivar la crítica pública y la denuncia sobre el funcionamiento irregular de instituciones.

“Cuando una persona acusa de corrupción, infiltración del crimen organizado o violación de derechos y termina condenada a prisión por sus expresiones públicas, la sanción penal deja de proteger bienes jurídicos relevantes para una democracia y se convierte en herramienta de represión”.

“Que alguien sea condenado a privación de la libertad por el delito de injurias por sus expresiones públicas, debe ser tomado como una alarma en democracia. El recurso a pena privativa de libertad por injurias deja en claro que se busca silenciar voces incómodas”.

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Pachakutik arremete contra el TCE tras admitir denuncia en su contra: «las elecciones se ganan en las urnas»

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El movimiento político Pachakutik (PK) rechazó la admisión a trámite de una denuncia en su contra por una presunta “irregularidad electoral” en la campaña de la consulta popular de 2024. «Las elecciones se ganan en las urnas y no en los juzgados«, arremetió la organización indígena.

El pronunciamiento ocurrió luego de que, este lunes 28 de julio, el juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Ángel Torres, dispuso la apertura del proceso contra Guillermo Churuchumbi, representante legal de Pachakutik, y Carlos Sánchez Villagrán, responsable de las finanzas del partido.

La denuncia fue presentada por el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), José Cabrera, el pasado 16 de julio.

Pachakutik cuestiona denuncia del CNE

A través de un comunicado, Pachakutik cuestionó que una supuesta infracción relacionada con la campaña de la consulta popular de 2024 haya sido denunciada y admitida a trámite por el TCE cuando faltan pocos días para que concluya el plazo de inscripción de candidaturas para las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026.

Según la organización política, esta situación la deja «sin posibilidades de ejercer una defensa adecuada».

Asimismo, aseguró que durante la campaña de la consulta popular de 2024 no recibió de manera directa recursos públicos del CNE ni financiamiento de terceros, por lo que rechazó «cualquier acusación o insinuación de mal manejo económico».

«En el eventual caso no consentido de cometimiento de una falta administrativa, la Constitución determina claramente que este tipo de faltas no es razón para el desconocimiento de los derechos y garantías reconocidos en la Carta Magna», apuntó.

Pachakutik afirma que quieren eliminar a «competidores fuertes»

Pachakutik también aseguró que en este proceso electoral han logrado presentar candidaturas en todas las provincias del país y «que están teniendo la acogida de la gente».

Por lo que, según el movimiento indígena, «tal vez eso preocupa a quien controla todos los poderes del Estado y que ahora quiere tomarse los poderes locales amañando las elecciones, eliminando en la mesa a posibles competidores fuertes«.

Finalmente, rechazaron toda intención de interferir en el proceso electoral en marcha, al señalar que «una elección se gana en las urnas, y no mediante utilización de la justicia o los entes encargados de garantizar elecciones libres y democráticas». Fuente: Vistazo

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Esposo de Mónica Luzuriaga, hallada sin vida, denuncia sobrecarga laboral

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La búsqueda de Mónica Paulina Luzuriaga Velasco terminó con un desenlace trágico.

La funcionaria del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, reportada -por su esposo Carlos Molina- como desaparecida desde la noche del 27 de julio, fue encontrada sin vida al día siguiente en el norte de Quito.

El caso, que inicialmente movilizó una intensa búsqueda de familiares y amigos, ahora suma un nuevo elemento: las denuncias de su esposo sobre una presunta 2sobrecarga y mal ambiente laboral» que, según sostiene, afectó gravemente la salud emocional de la trabajadora.

Las investigaciones continúan y la Policía aún no ha determinado oficialmente qué provocó su muerte.

¿Quién era Mónica Luzuriaga?

Mónica Luzuriaga tenía 38 años y trabajaba en el área de Compras Públicas del Ministerio de Educación.

Según relataron sus familiares, el lunes salió de las oficinas de la cartera de Estado, ubicadas en Iñaquito, con destino a su vivienda en El Ponciano, un trayecto que realizaba con frecuencia. Sin embargo, nunca llegó a su casa.

Su desaparición fue denunciada durante la madrugada del martes y comenzó una búsqueda que concluyó horas después con el hallazgo de su cuerpo.

Una llamada fue el último contacto con su familia

Carlos Molina dijo que habló por última vez con su esposa a las 19:25 del 27 de julio.

Durante esa conversación, ella le comentó que había salido del trabajo y que regresaba a casa. Cinco minutos después dejó de contestar llamadas y su teléfono permaneció apagado.

Compañeros de trabajo señalaron que Mónica acostumbraba movilizarse en bicicleta y que normalmente utilizaba las avenidas Amazonas o 10 de Agosto para regresar a su domicilio.

El esposo denuncia acoso laboral

Tras confirmarse el fallecimiento, Carlos Molina aseguró a El Telégrafo que su esposa enfrentaba una carga laboral que excedía la jornada normal de trabajo.

Mi esposa estaba demasiado saturada de trabajo».

Según relató, incluso el domingo por la noche, cuando ya debía descansar, seguía recibiendo mensajes relacionados con su trabajo.

Imagínese usted que el domingo, a las 21:30, seguía recibiendo mensajes cuando ya era hora de dormir».

El esposo también afirmó que Mónica debía atender asuntos laborales aun cuando oficialmente había iniciado su período de vacaciones.

No entiendo cómo es posible que mi esposa, estando en vacaciones desde el lunes, terminara en la oficina y todavía trabajando fuera del horario normal. Es acoso».

Pide explicaciones al Ministerio de Educación, Deporte y Cultura

Carlos Molina reveló que, la tarde del 28 de julio, mantuvo una reunión con funcionarios de la cartera de Estado en la que trabajó su esposa. Según dijo, la institución le informó que abrirá una investigación interna.

Sin embargo, anunció que solicitará explicaciones formales a las autoridades

Voy a escribir a la ministra para que me dé una explicación técnica y jurídica de por qué llevaron a una persona a un estrés crónico».

Hasta el momento de esta publicación, el Ministerio de Educación no se ha pronunciado públicamente sobre estas declaraciones.

Un duelo familiar que aún no terminaba

El esposo también relató que Mónica atravesaba un proceso emocional complejo por la muerte reciente de su hermano. Explicó que ella fue quien encontró el cuerpo cuando ocurrió ese hecho y que esa experiencia la afectó profundamente.

Según Molina, en las últimas semanas ella hablaba constantemente de su hermano y manifestaba sentimientos de culpa.

Últimamente comenzó a publicar muchas fotos de su hermano. Me decía que se sentía culpable».

También recordó que insistía para que descansara.

Yo le decía que así como tenemos deberes, también tenemos derechos, y uno de ellos es el descanso, pero ella temía ser despedida. Nosotros tenemos un préstamo por la casa que compramos».

¿Dónde fue encontrada?

Carlos Molina explicó que fue convocado por la Policía hasta un hotel en el norte de Quito y que nunca vio directamente el cuerpo de su esposa.

Los agentes únicamente le informaron que el personal del hotel la encontró cuando ingresó a la habitación al no obtener respuesta durante la hora de salida.

El esposo indicó que, de acuerdo con la información preliminar que recibió de los investigadores, no se observaron signos evidentes de violencia.

La investigación sigue abierta

La Policía Nacional continúa con las diligencias para establecer qué ocurrió.

Carlos Molina señaló que preguntó a los investigadores si existían indicios de consumo de alcohol u otras sustancias, pero le respondieron que esa información dependerá de los resultados de Medicina Legal.

Respecto a la posibilidad de que se trate de un suicidio, el esposo aclaró que se trata únicamente de una hipótesis personal basada en el estado emocional de Mónica y en los antecedentes familiares.

Las investigaciones dirán eso al final».

Hasta ahora, ninguna autoridad ha confirmado oficialmente la causa de la muerte. Fuente: El Telégrafo

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