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Así era el complejo modus operandi de lavado de activos liderado por un funcionario de la UAFE

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En una compleja trama de corrupción, la Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Édgar Francisco J. T., Roberto Carlos Z. C. y Diego Iván J. T. (funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE), por su presunta participación en un sofisticado esquema de lavado de activos.

Utilizando empresas fachada para simular remesas de dinero, el grupo habría operado desde 2016, moviendo millones de dólares provenientes de Venezuela, Colombia y Perú.

Modus Operandi

En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía General del Estado relató que esta investigación inició hace seis meses, luego de recibir un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) con reportes de actividades inusuales e injustificadas. Dicho informe da cuenta de que existiría un grupo de personas y familiares de un funcionario de la UAFE, Diego Iván J. T., que estarían teniendo ingresos injustificados de dinero.

El funcionario habría ocupado altos cargos en esta entidad, incluso llegó a ser Director de la UAFE. Con base en este informe, la Fiscalía procedió a pedir autorizaciones para realizar vigilancias, seguimientos e interceptación de llamadas con la colaboración de la Unidad Policial UNDECOF.

Este grupo familiar habría operado desde 2016, a través de la simulación de empresas de remesas de dinero (empresas Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA.), de la cual el hoy procesado Edgar Francisco J. T. es accionista del 99 % de las acciones, y la empresa CAMBIOSCORP S.A., cuya creación se presume estaba destinada a disimular la procedencia de dinero ilícito.

Según la investigación, en las cuentas de estas empresas y en las de los hoy procesados se depositaban altas sumas de dinero, provenientes de Venezuela, Colombia y Perú, con montos que iban desde los 444.647,11 dólares hasta 2 millones de dólares. La empresa Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA. llegó a tener ingresos totales de hasta 6.294.981,23 dólares.

Cada uno de los hoy procesados tenía actividades específicas, desde contadores y representantes legales hasta realizar actividades en el interior de la UAFE para evitar ser analizados. Las interceptaciones de llamadas revelan cómo habrían operado los hoy procesados. También se detalla que mantienen investigaciones por delitos de estafa, abuso de confianza, apropiación fraudulenta por medios electrónicos, captación ilegal de dinero, entre otros delitos.

La Fiscalía sustentó el inicio del proceso penal sobre la base de 52 elementos, entre ellos algunos recabados en los allanamientos ejecutados la tarde del 15 de julio del año en curso en coordinación con la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional y otros elementos recabados durante los seis meses de investigación previa, como:

-Reporte de operaciones inusuales ROI 202

-32 mil euros en efectivo

-Análisis de la documentación

-Parte policial

-Informe pormenorizado de las actividades de los procesados

-Informe de seguimientos y vigilancias

-Órdenes judiciales autorizando las diligencias

-Reportes de llamadas telefónicas de los hoy procesados para la interceptación de llamadas,

-Versiones,

-Más de 20 reportes telefónicos,

-Análisis de ingresos y egresos en SFN de los hoy procesados,

-Informes ejecutivos sobre los procesados,

-Certificación de manual de procesos de la UAFE y certificaciones de los cargos que sostuvo Diego Iván J. T.,

-Informe de varias alertas inusuales, entre otras.

Un Juez Anticorrupción acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para los procesados Édgar Francisco J. T. y Diego Iván J. T., mientras que para Roberto Carlos Z. C. dispuso presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.

El delito de lavado de activos está tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de diez a trece años.

Nacionales

¡A la Roca! Mujer que asesinó a su hijo y cocinó el cuerpo en una olla cumple prisión en ese centro

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61 mujeres catalogadas como de alta peligrosidad fueron trasladadas a la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, en medio de un operativo que busca reforzar el control penitenciario en el país.

Entre las reclusas destaca el caso de Rosa Toala, sentenciada a 34 años y ocho meses de prisión por el asesinato de su hijo de seis años, ocurrido en 2016 en el cantón Milagro, en la provincia del Guayas. El crimen, considerado uno de los más estremecedores en la historia reciente del país, estuvo marcado por una serie de hechos que conmocionaron a la opinión pública. Esta información fue expuesta por Ecuavisa.

Según consta en el expediente judicial, mencionado por el medio de comunicación Ecuavisa, el menor fue sometido a constantes maltratos por parte de su madre y su padrastro. El 9 de septiembre de ese año, el niño murió tras ser castigado y sumergido en un balde de agua. Posteriormente, su cuerpo fue introducido en una olla, cocinado, desmembrado y abandonado en un terreno baldío.

Las investigaciones revelaron que la mujer habría solicitado prestada la olla en una iglesia bajo el pretexto de preparar comida, sin que los feligreses sospecharan el uso que se le daría. Días después, el utensilio fue devuelto con restos y manchas, lo que generó inquietud entre quienes lo habían facilitado.

El caso salió a la luz meses después, cuando su pareja, Iván Landa, confesó el crimen ante las autoridades. Tras la denuncia, la Policía localizó restos óseos en el lugar señalado, los cuales fueron sometidos a pruebas de ADN que confirmaron la identidad del menor con un 99,9 % de compatibilidad.

Durante el proceso judicial, también se conocieron testimonios de otros hijos de la mujer, quienes relataron episodios de violencia extrema, abusos y castigos físicos dentro del hogar. El padrastro fue igualmente sentenciado por su participación en el crimen y otros delitos.

Reclusas de alta peligrosidad

El traslado de estas 61 mujeres se realizó desde el pasado 8 de abril de 2026, tras la remodelación del centro penitenciario. Entre las internas figuran integrantes de organizaciones delictivas como Los Lobos, Águilas, Fatales, Lagartos, Chone Killers y Latin King, además de otras condenadas por delitos como asesinato, narcotráfico y lavado de activos.

La cárcel de La Roca fue readecuada luego del traslado previo de privados de libertad hacia la prisión de El Encuentro, en Santa Elena, como parte de la reorganización del sistema penitenciario ecuatoriano.

A casi una década del crimen que conmocionó al país, Rosa Toala permanece privada de libertad y ahora forma parte del grupo de internas recluidas en uno de los centros de mayor seguridad del Ecuador

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Registro Civil moderniza la identidad nacional con tecnología avanzada

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El Gobierno del Ecuador, liderado por el presidente Daniel Noboa Azín, a través del Registro Civil del Ecuador, continúa impulsando la modernización del sistema de identidad nacional mediante la incorporación de nuevos elementos de seguridad en la cédula de identidad.

Como parte de esta innovación, la cédula actualmente emitida en todo el país incorpora un holograma de seguridad translúcido termoestampado, con forma de silueta de flor, que integra la figura de un colibrí junto al nombre del Ecuador. Este elemento está directamente incorporado en la estructura de policarbonato del documento, reforzando significativamente su nivel de protección.

Este avance responde a los estándares internacionales establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que recomienda a los países implementar sistemas de seguridad avanzados en documentos de identidad y de viaje, con el fin de prevenir fraudes y garantizar la autenticidad de la información.

La inclusión de este nuevo mecanismo forma parte de la estrategia de transformación digital impulsada por el Ejecutivo. En este contexto, recientemente también se habilitó el acceso a programas y servicios del Gobierno Nacional mediante el escaneo del código QR ubicado en el reverso de la cédula, facilitando la interacción de los ciudadanos con el Estado.

Actualmente, la cédula ecuatoriana se posiciona como uno de los documentos de identidad más seguros de la región, al contar con más de 20 elementos de seguridad, entre los que destacan: policarbonato de alta resistencia, chip con datos biométricos, impresión láser, hologramas, código MRZ y el código QR como mecanismo de validación. Esta combinación tecnológica reduce considerablemente los riesgos de falsificación o adulteración.

Según datos oficiales, más de 13 millones de ecuatorianos ya cuentan con esta cédula electrónica de policarbonato, consolidada como un documento moderno, seguro y funcional.

El director general del Registro Civil, Ottón Rivadeneira, destacó que “el fortalecimiento de la cédula de identidad refleja nuestro compromiso con la protección de los datos de los ciudadanos y con la construcción de un servicio público moderno, confiable y cercano”.

En cuanto al acceso al servicio, la cedulación se mantiene disponible en todas las agencias del país sin necesidad de agendamiento previo. Los costos establecidos son de 5 dólares para emisión por primera vez, 16 dólares para renovación, y es gratuito para personas con discapacidad igual o superior al 30%.

Entre enero y marzo de 2026, el Registro Civil ha emitido un total de 651.387 cédulas de identidad a nivel nacional, evidenciando el alcance y la demanda del servicio.

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Loja epicentro de la ingeniería en Ecuador

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130 estudiantes y profesionales de distintas ramas de este campo de la ciencia, provenientes de 15 universidades de todo el país, se concentraron en la Alma Máter lojana.

El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, por sus siglas en inglés) es la organización técnica más grande del mundo, con presencia en más de 160 países. En nuestro país, agrupa a estudiantes y profesionales a través de su Sección Ecuador y sus Ramas Estudiantiles, espacios donde se impulsa el desarrollo académico, la investigación, el liderazgo y la innovación tecnológica.

Del 10 al 12 de abril del presente año, la Universidad Nacional de Loja (UNL) se convirtió en el epicentro de la ingeniería acogiendo el XIV Taller de Directivos IEEE con la participación de estudiantes de varias universidades a nivel nacional -entre otras: la Escuela Politécnica Nacional, la San Francisco de Quito, la Técnica del Norte, la Estatal de Cuenca y Yachay Tech-. Este encuentro albergó una agenda académica enfocada en fortalecer las capacidades de liderazgo, gestión de proyectos, innovación y trabajo colaborativo.

El evento incluyó talleres especializados, charlas formativas, actividades de integración y espacios de networking entre las distintas ramas estudiantiles IEEE, promoviendo la generación de proyectos con impacto social y el fortalecimiento del ecosistema tecnológico en el país.

Divaldo Parra, estudiante de la Carrera de Electricidad y presidente de IEEE de estudiantes de la UNL, mostró su satisfacción al participar de este encuentro: “esta organización no sólo abre puertas para financiar proyectos sin fines de lucro, sino que también brinda un avance tecnológico para la humanidad”, resaltó.

Por su parte, Julio Barzola, presidente del IEEE, Sección Ecuador, indicó: “en estas reuniones nacionales se comparten conocimientos de cómo aplicar a fondos internacionales, conferencias, trabajo en equipo y otros emprendimientos y habilidades blandas”.

Con este encuentro, la UNL concentró a los futuros líderes de la ingeniería en Ecuador y se proyecta como un referente nacional en la formación académica de talento, innovación y desarrollo tecnológico sostenible.

DATO IMPORTANTE

XIV Taller IEEE

  • 130 participantes.
  • 15 universidades presentes.
  • XIV Edición de IEEE.
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