Connect with us

Nacionales

Así era el complejo modus operandi de lavado de activos liderado por un funcionario de la UAFE

Publicado

on

En una compleja trama de corrupción, la Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Édgar Francisco J. T., Roberto Carlos Z. C. y Diego Iván J. T. (funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE), por su presunta participación en un sofisticado esquema de lavado de activos.

Utilizando empresas fachada para simular remesas de dinero, el grupo habría operado desde 2016, moviendo millones de dólares provenientes de Venezuela, Colombia y Perú.

Modus Operandi

En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía General del Estado relató que esta investigación inició hace seis meses, luego de recibir un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) con reportes de actividades inusuales e injustificadas. Dicho informe da cuenta de que existiría un grupo de personas y familiares de un funcionario de la UAFE, Diego Iván J. T., que estarían teniendo ingresos injustificados de dinero.

El funcionario habría ocupado altos cargos en esta entidad, incluso llegó a ser Director de la UAFE. Con base en este informe, la Fiscalía procedió a pedir autorizaciones para realizar vigilancias, seguimientos e interceptación de llamadas con la colaboración de la Unidad Policial UNDECOF.

Este grupo familiar habría operado desde 2016, a través de la simulación de empresas de remesas de dinero (empresas Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA.), de la cual el hoy procesado Edgar Francisco J. T. es accionista del 99 % de las acciones, y la empresa CAMBIOSCORP S.A., cuya creación se presume estaba destinada a disimular la procedencia de dinero ilícito.

Según la investigación, en las cuentas de estas empresas y en las de los hoy procesados se depositaban altas sumas de dinero, provenientes de Venezuela, Colombia y Perú, con montos que iban desde los 444.647,11 dólares hasta 2 millones de dólares. La empresa Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA. llegó a tener ingresos totales de hasta 6.294.981,23 dólares.

Cada uno de los hoy procesados tenía actividades específicas, desde contadores y representantes legales hasta realizar actividades en el interior de la UAFE para evitar ser analizados. Las interceptaciones de llamadas revelan cómo habrían operado los hoy procesados. También se detalla que mantienen investigaciones por delitos de estafa, abuso de confianza, apropiación fraudulenta por medios electrónicos, captación ilegal de dinero, entre otros delitos.

La Fiscalía sustentó el inicio del proceso penal sobre la base de 52 elementos, entre ellos algunos recabados en los allanamientos ejecutados la tarde del 15 de julio del año en curso en coordinación con la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional y otros elementos recabados durante los seis meses de investigación previa, como:

-Reporte de operaciones inusuales ROI 202

-32 mil euros en efectivo

-Análisis de la documentación

-Parte policial

-Informe pormenorizado de las actividades de los procesados

-Informe de seguimientos y vigilancias

-Órdenes judiciales autorizando las diligencias

-Reportes de llamadas telefónicas de los hoy procesados para la interceptación de llamadas,

-Versiones,

-Más de 20 reportes telefónicos,

-Análisis de ingresos y egresos en SFN de los hoy procesados,

-Informes ejecutivos sobre los procesados,

-Certificación de manual de procesos de la UAFE y certificaciones de los cargos que sostuvo Diego Iván J. T.,

-Informe de varias alertas inusuales, entre otras.

Un Juez Anticorrupción acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para los procesados Édgar Francisco J. T. y Diego Iván J. T., mientras que para Roberto Carlos Z. C. dispuso presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.

El delito de lavado de activos está tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de diez a trece años.

Nacionales

El ‘efecto Negro Willy’ | España condiciona la extradición de criminales a Ecuador por el estado de sus cárceles

Publicado

on

Las extradiciones desde España hacia Ecuador se han convertido en un escenario complicado para la justicia. Los problemas detrás de este proceso quedaron expuestos con la reciente la aparición pública de William Joffre Alcívar Bautista, alias ‘Negro Willy’.

En una entrevista concedida al Diario El Mundo de España, William Alcívar se reconoció como cabecilla de Los Tiguerones y dijo abiertamente que quiere montar una red de peluquerías en Cataluña, mostrándose, además, agradecido con el Gobierno y la justicia de España tras quedar libre.

El criminal creó un peligroso precedente. Su defensa recurrió a los informes de organismos internacionales de derechos humanos, específicamente Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para asegurar que su vida no estaría segura dentro de una cárcel ecuatoriana.

Por esta razón, pese a que la Audiencia Nacional de España concedió en un inicio su extradición por el asalto armado al canal TC Televisión, y por un caso de extorsión de USD 20.000, al final lo liberó de prisión el 29 de diciembre de 2025.

En los hechos, esa decisión se tomó porque Ecuador no mostró a tiempo las garantías carcelarias suficientes, dentro del plazo exigido de tres meses, para asegurar la integridad física del detenido en el país.

Ese proceso estuvo a cargo de la Corte Nacional de Justicia y de la Cancillería ecuatoriana; sin embargo, ninguna entidad del Estado ha aclarado públicamente de quién dependió el retraso o la respuesta insuficiente.

thumb
El caso de Mercedes Villarreal
La estrategia de la defensa de ‘Negro Willy’ no es un caso aislado. Mercedes Villarreal, exdirectora provincial del Consejo de la Judicatura de Guayas, procesada por corrupción judicial en el caso Purga, fue detenida el 30 de julio de 2024 en la ciudad de Lleida, cuando intentaba huir hacia Países Bajos y planeaba casarse con un ciudadano español.

Villarreal alegó ante los tribunales europeos que le aterra la idea de volver a Ecuador, argumentando tener miedo y ser víctima de persecución política. En el país, las autoridades la acusan de cambiar jueces para favorecer a líderes de una organización criminal y generar beneficios económicos por USD 4 millones.

PRIMICIAS constató que, ante el Poder Judicial de España, la exfuncionaria ya recurrió a informes de derechos humanos de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como lo hizo el abogado de ‘Negro Willy’.

thumb
Ante esta estrategia, España ha seguido exactamente el mismo camino que con el cabecilla de Los Tiguerones, ‘Negro Willy’: conceder la extradición de Mercedes Villarreal, pero condicionarla estrictamente a las garantías ecuatorianas.

Tal como ocurrió con William Alcívar, el Tribunal dio un plazo exacto de tres meses para que Ecuador demuestre acciones concretas para proteger su vida. Esto todavía está en proceso. El plazo para que Ecuador entregue las garantías concluirá a inicios de mayo de 2026.

¿Del ‘Negro Willy’ a ‘Pipo’?
Wilmer Chavarría Barré, alias ‘Pipo’, es el cabecilla de Los Lobos, grupo designado como terrorista por el Departamento de Estado. También fue detenido en España, el 16 de noviembre de 2025, y Ecuador ha anunciado que se buscará que responda por distintos crímenes.

Tras haber fingido su muerte por Covid-19 en 2021, ‘Pipo’ es requerido por la justicia ecuatoriana para cumplir los cinco años que le restan de una condena de 16 años por un asalto bancario en Cuenca, que dejó tres personas muertas. Además, está en la mira por la planificación del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, en agosto de 2023.

El Gobierno de Ecuador indicó, a través del ministro del Interior, John Reimberg, que la cooperación internacional había funcionado y que hay un pedido de extradición de Estados Unidos hacia donde ‘Pipo’ sería enviado directamente.

Sin embargo, ese proceso aún no se ha formalizado ni comprobado. Las búsquedas en los registros electrónicos de las cortes de Estados Unidos no arrojaron ningún resultado y el Departamento de Justicia se abstuvo de hacer comentarios.

Mientras que los registros de Madrid muestran que el Consejo de Ministros de España ya acordó el 13 de enero de 2026 continuar con el trámite de extradición pedido explícitamente hacia Ecuador. En el que, más adelante, podría aparecer nuevamente el antecedente de ‘Willy’.

Extradiciones con España, complicadas
Los problemas con el sistema judicial español no son nuevos. Por ejemplo, está Enrique Portocarrero Castillo, alias ‘Chugo Porto’. Este otro narco ecuatoriano, considerado un eslabón fundamental en el lavado de dinero y aliado del Cartel de Sinaloa, fue detenido en Madrid el 22 de noviembre de 2022.

Aunque el Gobierno de Estados Unidos solicitó formalmente su extradición por delitos de narcotráfico, ‘Chugo Porto’ fue liberado en España gracias a un juez que le concedió la libertad condicional tras el pago de una millonaria fianza de 5 millones de euros.

Con esta maniobra legal, el cabecilla criminal esquivó su extradición a Estados Unidos, ya que, a pesar de tener la orden de presentarse periódicamente, simplemente faltó en dos ocasiones al juzgado, huyó de territorio europeo y se presume que regresó a sus operaciones ilícitas en Esmeraldas.

En medio de estos antecedentes, Ecuador insistirá en extraditar a alias ‘Negro Willy’. El ministro John Reimberg lo aseguró y no descartó viajar a España para lograrlo. Fuente: Primicias

Continuar Leyendo

Nacionales

Marcela Aguiñaga y Cynthia Viteri: Binomio electoral descartado ¿Cuál es el motivo?

Publicado

on

Los nombres de eventuales candidatos empiezan a aparecer y también la conformación de los llamados binomios seccionales (duplas de candidatos a alcaldes de capitales y prefectos) como un motor electoral para el arrastre de votos de uno a favor del otro y viceversa. Una de estas duplas que empezó a sonar con fuerza al menos en los últimos días fue la de Marcela Aguiñaga para la prefectura del Guayas y Cynthia Viteri para la Alcaldía de Guayaquil. Sin embargo, de la misma manera que nació también murió.

EXPRESO conoció por una fuente cercana a la Prefectura del Guayas que un eventual binomio electoral para las seccionales con la exalcalde de Guayaquil queda descartado. «Sería antinatural participar con alguien con quien no comparte una línea ideológica», comentó esta fuente, quien enfatizó que esto no significa que la prefecta del Guayas descarte participar para la reelección.

Aguiñaga reconoció públicamente en su momento acercamientos y conversaciones con Viteri. En un pasada entrevista con EXPRESO, de enero de este año, la prefecta del Guayas también recordó su paso por la Asamblea Nacional en el que coincidió con Viteri. «Mire, yo me llevo bien con todos, la verdad que con todos tengo relación. A Cynthia (Viteri) la conocí en la Asamblea, fue mi compañera de corredores en ese momento», señaló Aguiñaga en esa conversación.

Elecciones seccionales: el calendario avanza

El Consejo Nacional Electoral aprobó el calendario para las elecciones del 14 de febrero del 2027 que define los hitos importantes del proceso hasta la posesión de las nuevas autoridades seccionales (alcaldes, prefectos, concejales y miembros de juntas parroquiales) y vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Estos son algunos de los hitos importantes del calendario electoral:

  • 1  de junio del 2026: Entrega del Registro Electoral a Organizaciones Políticas.
  • 31 de julio al 14 de agosto del 2026: Procesos de democracia interna de las organizaciones políticas (primarias).
  • 31 de agosto al 29 de septiembre: inscripción de candidaturas.
  • 10 de enero del 2027: Lista definitiva de candidatos.
  • 13 de enero al 11 de febrero del 2027: Campaña electoral.
  • 14 de febrero del 2027: Día de la votación.
  • 14 de mayo del 2027: Posesión de las autoridades.

Organizaciones en riesgo de no participar

Son, hasta el momento, tres organizaciones políticas las que están en riesgo de no participar en las elecciones del 2027. La Revolución Ciudadana está actualmente suspendida por nueve meses tras una decisión del juez del Tribunal Contencioso Electoral, Joaquín Viteri, a pedido del fiscal general encargado, Carlos Alarcón. Algunos dirigentes de la lista 5 son investigados por presuntamente haber recibido dinero del régimen venezolano para financiamiento electoral. La dirigente correísta ha inicio un proceso de demandas masivas en contra del fallo del juez.

Las otras dos organizaciones políticas en riesgo son Unidad Popular y Construye. Ambas, de acuerdo a sendos informes jurídicos del Consejo Nacional Electoral habrían pedido un número considerable de adherentes lo que los ubica en una posición legal de eliminación del padrón electoral. Fuente: Expreso.ec

Continuar Leyendo

Nacionales

Más de 500 jóvenes participarán en la VIII Cumbre Internacional de la Juventud y la Democracia en Ecuador

Publicado

on

En entrevista concedida, la presidenta del Comité Organizador Nacional, Samantha Carrera, anunció la realización de la Octava Cumbre Internacional de la Juventud y la Democracia, que tendrá lugar del 24 al 26 de abril de 2026 en la ciudad de Manta.

El evento, organizado por la Red Mundial de Jóvenes Políticos, reunirá a más de 500 jóvenes líderes provenientes de aproximadamente 15 países, entre ellos Estados Unidos, México, Chile, Colombia, Curasao y Ecuador, consolidándose como un espacio de formación, diálogo y articulación internacional enfocado en el fortalecimiento de la democracia y el liderazgo juvenil.

Desde la provincia de Zamora Chinchipe participará una delegación de alrededor de 10 jóvenes, liderada por Jhomayra Segovia, directora provincial de la organización en territorio, quienes representarán a la provincia en este encuentro internacional.

La agenda académica contempla tres días de actividades intensivas, estructuradas en conferencias magistrales, espacios de networking y mesas de trabajo. Durante la jornada inaugural, prevista para el 24 de abril, se desarrollarán ponencias a cargo de líderes políticos, autoridades y expertos internacionales, destacando la participación confirmada de la consultora política paraguaya.

En el segundo día se llevarán a cabo 12 mesas de trabajo temáticas, alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en las que delegaciones de distintos países analizarán problemáticas actuales de la juventud y propondrán soluciones en ámbitos como emprendimiento, equidad de género, liderazgo y gobernanza democrática. Estas mesas permitirán la construcción de una agenda global de juventudes con proyección al año 2030.

El evento culminará con un acto de clausura en el que se reconocerá el liderazgo juvenil mediante la entrega del Premio Internacional de la Juventud, dirigido a destacar trayectorias e iniciativas de impacto social a nivel nacional e internacional.

Samantha Carrera resaltó que esta es la primera ocasión en que Ecuador es sede de esta cumbre internacional, lo que representa un hito significativo en el posicionamiento del país como referente en la formación de jóvenes líderes. Este logro ha sido posible gracias al trabajo articulado de un equipo nacional integrado por jóvenes de distintas provincias, entre ellos Yandri Sánchez, director nacional de la organización, así como representantes de Pichincha, Tungurahua y Bolívar.

Asimismo, se informó que se han coordinado acciones logísticas y de seguridad con autoridades de la provincia de Manabí, garantizando condiciones adecuadas para la recepción de las delegaciones internacionales.

En cuanto a la proyección institucional, la Red Mundial de Jóvenes Políticos anunció la realización de un Congreso Nacional de Juventudes en el mes de agosto en Baños de Agua Santa, provincia de Tungurahua, orientado a fortalecer el liderazgo juvenil a nivel nacional mediante el intercambio de experiencias, formación académica y construcción de agendas colaborativas.

Finalmente, los organizadores destacaron que la misión de la organización es formar nuevos liderazgos sin distinción ideológica, promoviendo la participación activa de la juventud en procesos sociales, políticos y comunitarios, así como en la gestión de proyectos y mecanismos de participación ciudadana.

Continuar Leyendo

Trending

Derechos reservados El Amazonico