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Así era el complejo modus operandi de lavado de activos liderado por un funcionario de la UAFE

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En una compleja trama de corrupción, la Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Édgar Francisco J. T., Roberto Carlos Z. C. y Diego Iván J. T. (funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE), por su presunta participación en un sofisticado esquema de lavado de activos.

Utilizando empresas fachada para simular remesas de dinero, el grupo habría operado desde 2016, moviendo millones de dólares provenientes de Venezuela, Colombia y Perú.

Modus Operandi

En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía General del Estado relató que esta investigación inició hace seis meses, luego de recibir un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) con reportes de actividades inusuales e injustificadas. Dicho informe da cuenta de que existiría un grupo de personas y familiares de un funcionario de la UAFE, Diego Iván J. T., que estarían teniendo ingresos injustificados de dinero.

El funcionario habría ocupado altos cargos en esta entidad, incluso llegó a ser Director de la UAFE. Con base en este informe, la Fiscalía procedió a pedir autorizaciones para realizar vigilancias, seguimientos e interceptación de llamadas con la colaboración de la Unidad Policial UNDECOF.

Este grupo familiar habría operado desde 2016, a través de la simulación de empresas de remesas de dinero (empresas Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA.), de la cual el hoy procesado Edgar Francisco J. T. es accionista del 99 % de las acciones, y la empresa CAMBIOSCORP S.A., cuya creación se presume estaba destinada a disimular la procedencia de dinero ilícito.

Según la investigación, en las cuentas de estas empresas y en las de los hoy procesados se depositaban altas sumas de dinero, provenientes de Venezuela, Colombia y Perú, con montos que iban desde los 444.647,11 dólares hasta 2 millones de dólares. La empresa Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA. llegó a tener ingresos totales de hasta 6.294.981,23 dólares.

Cada uno de los hoy procesados tenía actividades específicas, desde contadores y representantes legales hasta realizar actividades en el interior de la UAFE para evitar ser analizados. Las interceptaciones de llamadas revelan cómo habrían operado los hoy procesados. También se detalla que mantienen investigaciones por delitos de estafa, abuso de confianza, apropiación fraudulenta por medios electrónicos, captación ilegal de dinero, entre otros delitos.

La Fiscalía sustentó el inicio del proceso penal sobre la base de 52 elementos, entre ellos algunos recabados en los allanamientos ejecutados la tarde del 15 de julio del año en curso en coordinación con la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional y otros elementos recabados durante los seis meses de investigación previa, como:

-Reporte de operaciones inusuales ROI 202

-32 mil euros en efectivo

-Análisis de la documentación

-Parte policial

-Informe pormenorizado de las actividades de los procesados

-Informe de seguimientos y vigilancias

-Órdenes judiciales autorizando las diligencias

-Reportes de llamadas telefónicas de los hoy procesados para la interceptación de llamadas,

-Versiones,

-Más de 20 reportes telefónicos,

-Análisis de ingresos y egresos en SFN de los hoy procesados,

-Informes ejecutivos sobre los procesados,

-Certificación de manual de procesos de la UAFE y certificaciones de los cargos que sostuvo Diego Iván J. T.,

-Informe de varias alertas inusuales, entre otras.

Un Juez Anticorrupción acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para los procesados Édgar Francisco J. T. y Diego Iván J. T., mientras que para Roberto Carlos Z. C. dispuso presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.

El delito de lavado de activos está tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de diez a trece años.

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Asamblea debe aprobar tratado de inversiones con Emiratos para que entre en vigencia

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La Corte Constitucional de Ecuador informó este lunes que el tratado para la promoción y protección recíproca de las inversiones suscrito entre el país andino y Emiratos Árabes Unidos en diciembre pasado requiere de aprobación por parte de la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, antes de su ratificación.

En un dictamen, la alta corte señala que el acuerdo encaja preliminarmente en uno de los casos previstos en la Constitución que exigen aprobación legislativa cuando un tratado podría atribuir competencias propias del orden jurídico a un organismo internacional o supranacional, al prever mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y el Estado mediante arbitraje internacional.

El tratado fue suscrito el pasado 6 de diciembre, en una visita que hizo el presidente Daniel Noboa a Emiratos Árabes Unidos y permitirá «que las inversiones gestionadas entre ambas naciones abonen al dinamismo económico de Ecuador y a la creación de plazas de empleo«, según dijo en ese entonces la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld.

Así ha sido el paso del tratado por la Corte

La Corte aclaró este lunes que este pronunciamiento corresponde al primer momento de control constitucional de los tratados internacionales previstos en la legislación ecuatoriana, es decir, que aún no ha tomado una decisión sobre la constitucionalidad del contenido del acuerdo.

Por lo que el alto tribunal «continuará con el segundo momento que corresponde al análisis del contenido del tratado, con el fin de verificar su conformidad con la Constitución».

Por eso también dispuso que se publique el texto del acuerdo en el Registro Oficial y en el portal electrónico de la Corte Constitucional para que, dentro de diez días contados a partir de su publicación, cualquier ciudadano defienda o impugne su constitucionalidad parcial o total.

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Noboa revela que EE.UU. aportó con armamento en operativo de Ecuador contra Comandos de la Frontera

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó que las Fuerzas Armadas del país han ejecutado bombardeos contra campamentos de grupos narcoterroristas en la frontera norte con apoyo de inteligencia y equipamiento de Estados Unidos, como parte de la ofensiva del Gobierno contra organizaciones criminales.

En una entrevista concedida este lunes a la cadena Univisión, el mandatario señaló que el ingreso de organizaciones criminales desde Colombia ha generado altos costos para el Estado ecuatoriano.

“La frontera norte ha sido un problema para nosotros. Nos ha costado centenares de millones de dólares adicionales al año poder contener el ingreso del narcoterrorismo por nuestra frontera norte”, afirmó Noboa.

El jefe de Estado dio más detalles sobre el bombardeo registrado el pasado viernes en la provincia de Sucumbíos, en el que fue destruida una base de la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), denominada como Comandos de la Frontera, dedicada principalmente al narcotráfico y a la minería ilegal.

Al anunciar el ataque, la semana pasada, señaló que el sitio era un espacio de «descanso» para alias Mono Tole, uno de los cabecillas de la organización, y también un área de entrenamiento para combatientes armados.

“Trabajamos con inteligencia conjunta, pero también en armamento de bombardeo. Usamos nuestros equipos, así como los equipos americanos, en bombardeos aéreos y también equipamiento o municiones que necesitamos”, precisó el mandatario este lunes.

Operaciones dentro de territorio ecuatoriano

Consultado sobre si llegaría al extremo de ejecutar operaciones militares en territorio colombiano —como ocurrió en 2008 cuando el entonces presidente colombiano Álvaro Uribe ordenó un bombardeo contra el líder guerrillero Raúl Reyes en Ecuador—, Noboa descartó esa posibilidad.

“No lo haría. No juzgo al presidente Uribe; creo que en ese momento era una necesidad lo que le tocó hacer, pero nosotros estamos blindando la frontera en el norte y atacando campamentos de las ex-FARC y de otros grupos narcoterroristas en territorio ecuatoriano”, sostuvo.

Al referirse a la organización Comandos de la Frontera, considerada terrorista por el Ejecutivo ecuatoriano desde el año pasado, Noboa explicó que «opera desde la zona del Putumayo (sur de Colombia) y se cruzan hasta Sucumbíos (en Ecuador)», y refirió a quienes la conforman como «guerrilleros o exguerrilleros».

En esa línea, el mandatario ecuatoriano responsabilizó a su homólogo del vecino país, Gustavo Petro, por,según él, no haber actuado con suficiente contundencia frente a estos grupos armados en los últimos años.

“Ecuador está sufriendo en términos de seguridad y en términos de narcotráfico por culpa del gobierno de Gustavo Petro de Colombia”, afirmó.

El presidente ecuatoriano reiterío que «la gran mayoría de la droga que entra al Ecuador (…) más del 70%» proviene de territorio de Colombia, el mayor productor de cocaína a nivel mundial.

Cooperación con Estados Unidos

En coordinación con el Comando Sur de los EE.UU., desde el 3 de marzo de este año se pusieron en marcha operaciones militares conjuntas contra organizaciones narcoterroristas que operan en el territorio ecuatoriano.

Estas operaciones forman parte de una nueva fase de cooperación en seguridad, tras la reunión en el Palacio de Carondelet, en Quito, entre Noboa, el comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, general Francis L. Donovan, y el comandante del Comando de Operaciones Especiales Sur, contralmirante Mark A. Schafer.

La colaboración binacional ocurre en un contexto de intensificación de los hechos violentos en Ecuador, país que desde 2024 se encuentra bajo una declaratoria de “conflicto armado interno” y sucesivos estados de excepción impulsados por el Gobierno para enfrentar a más de una veintena de grupos de delincuencia organizada, dedicados principalmente al narcotráfico.

A pesar de estas medidas, 2025 cerró como el año más violento registrado en el país, con 9.235 homicidios, según cifras del Ministerio del Interior, mientras que en operativos antidrogas se incautaron 214 toneladas de estupefacientes. Fuente: Vistazo

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Fuerte invierno provoca desbordamientos e inundaciones en Zaruma y Portovelo: familias evacuadas

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Las fuertes lluvias que afectan a la provincia de El Oro provocaron el desbordamiento de ríos y quebradas en varios sectores de los cantones Zaruma y Portovelo, generando momentos de terror entre los habitantes durante la noche del lunes 9 de marzo.

Las emergencias obligaron a evacuar a decenas de familias y dejaron daños en viviendas e infraestructura.

Fuerte lluvia provoca desbordamiento en Zaruma

En la parroquia Salviasen el cantón Zaruma, una quebrada se desbordó tras las intensas lluvias registradas en la cuenca alta.

El incremento del caudal del río Salvias provocó inundaciones en varias viviendas del sector, lo que obligó a las familias a evacuar por sus propios medios hacia el coliseo parroquial para resguardarse.

De acuerdo con información preliminar de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), el evento dejó al menos 10 familias afectadas, lo que equivale a unas 40 personas, además de 10 viviendas con daños y el colapso de un puente.

La Jefatura Política confirmó la emergencia en el sector, mientras que técnicos de la SNGR mantienen el monitoreo y coordinan inspecciones en territorio para evaluar los daños.

La entidad señaló que el Gobierno Nacional continúa articulando acciones para atender la emergencia y proteger a la población afectada por el fuerte invierno.

Portovelo en emergencia: 200 personas evacuadas

La situación también es crítica en el cantón Portovelo. El incremento del caudal del río Amarillo generó procesos de erosión que provocaron el colapso de una pared en la estructura de una planta de beneficio minero y la aparición de grietas en el patio posterior de una vivienda.

Las afectaciones se registraron en los sectores 28 de Noviembre, La Florida, Cdla. El Oro, Las Malvinas y 14 de Enero.

Según el informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, al menos 50 familias —unas 200 personas— fueron evacuadas de forma preventiva hacia casas de familiares y familias acogientes.

Además, se reportó una vivienda afectada y daños en un bien privado correspondiente a la planta de beneficio minero.

Las autoridades indicaron que el río Amarillo registra actualmente un caudal de 21 metros cúbicos por segundo, con tendencia a disminuir.

Equipos de la SNGR se desplegaron en la zona para realizar inspecciones técnicas y levantar información sobre los daños. En las labores de evacuación y monitoreo participaron también el Cuerpo de Bomberos de Portovelo y la Policía Nacional, que mantiene operativos de seguridad en el área.

Las autoridades continúan vigilando la evolución de los ríos ante la persistencia de las lluvias en la provincia de El Oro. Fuente: Vistazo

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