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Así era el complejo modus operandi de lavado de activos liderado por un funcionario de la UAFE

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En una compleja trama de corrupción, la Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Édgar Francisco J. T., Roberto Carlos Z. C. y Diego Iván J. T. (funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE), por su presunta participación en un sofisticado esquema de lavado de activos.

Utilizando empresas fachada para simular remesas de dinero, el grupo habría operado desde 2016, moviendo millones de dólares provenientes de Venezuela, Colombia y Perú.

Modus Operandi

En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía General del Estado relató que esta investigación inició hace seis meses, luego de recibir un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) con reportes de actividades inusuales e injustificadas. Dicho informe da cuenta de que existiría un grupo de personas y familiares de un funcionario de la UAFE, Diego Iván J. T., que estarían teniendo ingresos injustificados de dinero.

El funcionario habría ocupado altos cargos en esta entidad, incluso llegó a ser Director de la UAFE. Con base en este informe, la Fiscalía procedió a pedir autorizaciones para realizar vigilancias, seguimientos e interceptación de llamadas con la colaboración de la Unidad Policial UNDECOF.

Este grupo familiar habría operado desde 2016, a través de la simulación de empresas de remesas de dinero (empresas Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA.), de la cual el hoy procesado Edgar Francisco J. T. es accionista del 99 % de las acciones, y la empresa CAMBIOSCORP S.A., cuya creación se presume estaba destinada a disimular la procedencia de dinero ilícito.

Según la investigación, en las cuentas de estas empresas y en las de los hoy procesados se depositaban altas sumas de dinero, provenientes de Venezuela, Colombia y Perú, con montos que iban desde los 444.647,11 dólares hasta 2 millones de dólares. La empresa Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA. llegó a tener ingresos totales de hasta 6.294.981,23 dólares.

Cada uno de los hoy procesados tenía actividades específicas, desde contadores y representantes legales hasta realizar actividades en el interior de la UAFE para evitar ser analizados. Las interceptaciones de llamadas revelan cómo habrían operado los hoy procesados. También se detalla que mantienen investigaciones por delitos de estafa, abuso de confianza, apropiación fraudulenta por medios electrónicos, captación ilegal de dinero, entre otros delitos.

La Fiscalía sustentó el inicio del proceso penal sobre la base de 52 elementos, entre ellos algunos recabados en los allanamientos ejecutados la tarde del 15 de julio del año en curso en coordinación con la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional y otros elementos recabados durante los seis meses de investigación previa, como:

-Reporte de operaciones inusuales ROI 202

-32 mil euros en efectivo

-Análisis de la documentación

-Parte policial

-Informe pormenorizado de las actividades de los procesados

-Informe de seguimientos y vigilancias

-Órdenes judiciales autorizando las diligencias

-Reportes de llamadas telefónicas de los hoy procesados para la interceptación de llamadas,

-Versiones,

-Más de 20 reportes telefónicos,

-Análisis de ingresos y egresos en SFN de los hoy procesados,

-Informes ejecutivos sobre los procesados,

-Certificación de manual de procesos de la UAFE y certificaciones de los cargos que sostuvo Diego Iván J. T.,

-Informe de varias alertas inusuales, entre otras.

Un Juez Anticorrupción acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para los procesados Édgar Francisco J. T. y Diego Iván J. T., mientras que para Roberto Carlos Z. C. dispuso presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.

El delito de lavado de activos está tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de diez a trece años.

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Jefe de sicarios de Los Tiguerones fue detenido en operativo del toque de queda en Guayas

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Guayas es una de las cuatro provincias incluidas en el toque de queda, que inició el 15 de marzo y dejó más de 250 detenidos, la mayoría por violar esta norma. Pero entre los aprehendidos está Bryan Macías, alias ‘La Perris’, quien sería parte de la banda criminal Los Tiguerones.

Según información del Ejército de Ecuador, que apoya a la Policía Nacional en las intervenciones del toque de queda, alias ‘La Perris’ fue detenido en Santa Lucía, Guayas.

«La operación se desarrolló mientras el individuo se movilizaba en un vehículo por el ingreso al sector Fátima. Al percatarse de la presencia militar intentó darse a la fuga acelerando el automotor», dijo el Ejército sobre el hombre detenido.

Desde El Oro, donde también rige el toque de queda, el ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que este sujeto detenido es jefe de sicarios de Los Tiguerones y «tiene varias muertos en su historial delictivo».

Reimberg no dio más declaraciones sobre esta y otras detenciones ni resultados del toque de queda, que estará vigente hasta el 30 de marzo.

Pese a tratar de huir, alias ‘La Perris’ fue interceptado y aprehendido por personal militar, y se le decomisó un arma de fuego.

Además de esta detención, el Ministerio de Defensa informó de la destrucción de dos ‘guaridas’ del terror’, o lugares que usan las bandas en Durán para sus operaciones delictivas.

En estas operaciones contra el narcotráfico, decretada por el gobierno de Daniel Noboa, Ecuador cuenta con apoyo de Estados Unidos a través del Comando Sur, y amparado en la reciente estrategia militar ‘Escudo de las Américas’.

El toque de queda, que afecta a las provincias del Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas, y se mantendrá hasta fin de mes, se decretó en el marco de la «guerra» desplegada por el Gobierno contra el crimen organizado y la inseguridad. Fuente: Primicias

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Cisma en el movimiento RETO: dirigentes acudirán al TCE para desconocer a Raúl Chávez

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La convención nacional del movimiento RETO, realizada el 14 de marzo en Guayaquil, está lejos de poner fin a las discrepancias internas que mantiene una facción de la agrupación con su presidente, el asambleísta Raúl Chávez.

El encuentro tuvo como objetivo elegir a 18 directivas provinciales y la directiva nacional, y Chávez obtuvo el respaldo de los presentes para continuar al frente de la organización política, cercana a la Revolución Ciudadana (RC).

«Aquiles» y «libertad», fueron algunas de las proclamas que se escucharon en el cónclave en respaldo al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez -investigado por delincuencia organizada con fines de lavado de activos- y quien es parte de RETO.

En un comunicado, la organización política anunció que el evento se desarrolló con «transparencia, paz y respeto», bajo la observación del Consejo Nacional Electoral (CNE), que tiene la última palabra para reconocer y calificar las directivas.

«En RETO no hay facciones. Somos una organización unida. Voces aisladas, financiadas por terceros, no representan a la mayoría que aprobó cada punto del orden del día con un respaldo contundente», aseguró el movimiento.

A raíz de esta convención, según los dirigentes de RETO, podrán empezar a construir los cuadros de candidatos que propondrán para las elecciones seccionales de febrero de 2027 en Ecuador.

En la cita de Guayaquil, se pudo ver a actores políticos identificados con el correísmo como Mauro Andino -que fue candidato a asambleísta por Pachakutik en 2025- y Leonardo Berrezueta, que en el periodo legislativo anterior fue parte del correísmo.

Y es que RETO es un movimiento clave para el correísmo, mucho más luego de que la RC5 fue suspendida temporalmente por el TCE, poniendo en riesgo sus candidaturas en las seccionales.

Además, Chávez es muy cercano a Aquiles Alvarez desde la época colegial e impulsó su candidatura a la alcaldía de Guayaquil, consiguiendo el apoyo del correísmo.

De hecho, la actual alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel, es una cuota política de RETO en el concejo municipal de la ciudad. Fuente: Primicias 

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Fuerzas Armadas destruyen ‘guaridas del terror’ en Durán durante la primera noche del toque de queda

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El ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, supervisó durante la madrugada de este lunes operaciones ejecutadas por las Fuerzas Armadas en el cantón Durán, provincia del Guayas, en el marco de la primera noche del toque de queda decretado por el Gobierno.

Según informó la cartera de Estado a través de un boletín oficial, las intervenciones permitieron desarticular infraestructuras utilizadas por estructuras criminales para controlar territorios y cometer delitos como secuestro y extorsión.

“Guaridas del terror fueron destruidas en Durán, en la primera noche del toque de queda”, señaló el Ministerio de Defensa en un mensaje difundido en redes sociales.

Las intervenciones forman parte de los operativos desplegados durante el estado de excepción y el toque de queda que rige entre las 23:00 y las 05:00 desde el 15 hasta el 30 de marzo en las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Antes de la entrada en vigor de la medida, el ministro del Interior, John Reimberg, anunció el despliegue de 35.000 efectivos de la Policía Nacional del Ecuador para ejecutar operativos en estas jurisdicciones.

A su vez, el Ministerio de Defensa informó que más de 30.000 militares se encuentran desplegados en estas provincias para ejecutar acciones contra la minería ilegal, el narcotráfico y los grupos de delincuencia organizada.

Una de las operaciones se ejecutó en una vivienda ubicada en el sector El Arbolito, que era utilizada como punto estratégico de vigilancia por integrantes del Grupo de Delincuencia Organizada CK.

El inmueble pertenece a un sujeto conocido con el alias “Bob Marley”, señalado como cabecilla de la facción CK BM y quien actualmente se encuentra recluido en la Cárcel del Encuentro, el centro carcelario de máxima seguridad del Estado, ubicado en la provincia de Santa Elena.

En el lugar, las fuerzas militares encontraron infraestructura tecnológica destinada a monitorear accesos y movimientos en el sector, considerado un área hiperfocalizada de violencia dentro del cantón.

Entre los elementos incautados se identificaron cámaras de videovigilancia tipo bala y domo, equipos de comunicación, módems de internet, un repetidor de señal, router, DVR, cableado coaxial y reflectores.

También se encontraron armas blancas, municiones de distintos calibres, una gramera, una pipa artesanal y varias dosis de sustancias sujetas a fiscalización.

Según las autoridades, este sistema era utilizado por la organización criminal para vigilar los accesos estratégicos del sector y mantener control territorial.

Sitio clandestino para secuestros

En un operativo paralelo, en el sector Fincas Delia, también en Durán, militares localizaron un área utilizada por el mismo grupo delictivo para retener a víctimas de secuestro y extorsión.

En el lugar se identificó una estructura improvisada construida con caña y madera que funcionaba como sitio clandestino de cautiverio.

Posteriormente, personal especializado en demoliciones de las Fuerzas Armadas procedió a destruir e inhabilitar completamente la infraestructura, con el objetivo de impedir que vuelva a ser utilizada por la organización criminal.

Crisis de seguridad

El toque de queda se aplica en medio de la crisis de seguridad que atraviesa Ecuador. Desde enero de 2024 rige en el país la declaratoria de conflicto armado interno en Ecuador, con la que el Gobierno busca combatir a organizaciones criminales vinculadas principalmente al narcotráfico y la minería ilegal.

Pese a estas medidas, 2025 cerró como el año más violento registrado en el país, con 9.235 homicidios, según cifras del Ministerio del Interior de Ecuador. Fuente: Vistazo

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