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Nacionales

Así era el complejo modus operandi de lavado de activos liderado por un funcionario de la UAFE

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En una compleja trama de corrupción, la Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Édgar Francisco J. T., Roberto Carlos Z. C. y Diego Iván J. T. (funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE), por su presunta participación en un sofisticado esquema de lavado de activos.

Utilizando empresas fachada para simular remesas de dinero, el grupo habría operado desde 2016, moviendo millones de dólares provenientes de Venezuela, Colombia y Perú.

Modus Operandi

En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía General del Estado relató que esta investigación inició hace seis meses, luego de recibir un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) con reportes de actividades inusuales e injustificadas. Dicho informe da cuenta de que existiría un grupo de personas y familiares de un funcionario de la UAFE, Diego Iván J. T., que estarían teniendo ingresos injustificados de dinero.

El funcionario habría ocupado altos cargos en esta entidad, incluso llegó a ser Director de la UAFE. Con base en este informe, la Fiscalía procedió a pedir autorizaciones para realizar vigilancias, seguimientos e interceptación de llamadas con la colaboración de la Unidad Policial UNDECOF.

Este grupo familiar habría operado desde 2016, a través de la simulación de empresas de remesas de dinero (empresas Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA.), de la cual el hoy procesado Edgar Francisco J. T. es accionista del 99 % de las acciones, y la empresa CAMBIOSCORP S.A., cuya creación se presume estaba destinada a disimular la procedencia de dinero ilícito.

Según la investigación, en las cuentas de estas empresas y en las de los hoy procesados se depositaban altas sumas de dinero, provenientes de Venezuela, Colombia y Perú, con montos que iban desde los 444.647,11 dólares hasta 2 millones de dólares. La empresa Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA. llegó a tener ingresos totales de hasta 6.294.981,23 dólares.

Cada uno de los hoy procesados tenía actividades específicas, desde contadores y representantes legales hasta realizar actividades en el interior de la UAFE para evitar ser analizados. Las interceptaciones de llamadas revelan cómo habrían operado los hoy procesados. También se detalla que mantienen investigaciones por delitos de estafa, abuso de confianza, apropiación fraudulenta por medios electrónicos, captación ilegal de dinero, entre otros delitos.

La Fiscalía sustentó el inicio del proceso penal sobre la base de 52 elementos, entre ellos algunos recabados en los allanamientos ejecutados la tarde del 15 de julio del año en curso en coordinación con la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional y otros elementos recabados durante los seis meses de investigación previa, como:

-Reporte de operaciones inusuales ROI 202

-32 mil euros en efectivo

-Análisis de la documentación

-Parte policial

-Informe pormenorizado de las actividades de los procesados

-Informe de seguimientos y vigilancias

-Órdenes judiciales autorizando las diligencias

-Reportes de llamadas telefónicas de los hoy procesados para la interceptación de llamadas,

-Versiones,

-Más de 20 reportes telefónicos,

-Análisis de ingresos y egresos en SFN de los hoy procesados,

-Informes ejecutivos sobre los procesados,

-Certificación de manual de procesos de la UAFE y certificaciones de los cargos que sostuvo Diego Iván J. T.,

-Informe de varias alertas inusuales, entre otras.

Un Juez Anticorrupción acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para los procesados Édgar Francisco J. T. y Diego Iván J. T., mientras que para Roberto Carlos Z. C. dispuso presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.

El delito de lavado de activos está tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de diez a trece años.

Deportes

Jhonatan Narváez tras conseguir su tercer triunfo en el Giro de Italia 2026: «Si no tienes una estrategia, créate una»

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El ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE) dijo tras firmar su tercer victoria en la presente edición del Giro de Italia que siguió una estrategia aprendida en un libro para superar al sprint en la recta de meta al español Enric Mas, con quien compitió en la llegada a la meta de la Etapa 11.

«Enric Mas era el más fuerte en las subidas y yo sabía que tenía que jugar a mi manera. Claro que es más fuerte que yo en las subidas, pero recordé un libro que estaba leyendo que decía: ‘Si no tienes tu estrategia, créate una’.

«Nunca habrás visto a Michael Phelps corriendo, es un especialista en natación, así que simplemente intenté defenderme en las subidas», explicó en meta el ‘Lagarto’.

El triple campeón de Ecuador confesó haber temido por la victoria en pugna con el español: «Estaba asustado porque Mas inició el sprint y casi me arrincona contra las vallas. Yo iba al límite, pero fue increíble. Todo el día fuimos a toda máquina, porque no solo corremos en las subidas, también corremos en las bajadas. Al final, todos sabemos que en un sprint nadie tiene amigos».

Narváez, quien logró la cuarta victoria para el UAE en este Giro, comentó el desarrollo de una etapa marcada por diversas escapadas desde casi la mitad del recorrido.

«Fue un día difícil. Empezamos a comprometernos con los compañeros diciéndonos que teníamos que meternos en la escapada, porque ese era nuestro objetivo, pero luego perdimos al primer grupo, y luego al segundo. Y después de dos horas de carrera dura intenté meterme directamente en la escapada, y fue difícil».

Con está victoria Jhonatan se convierte en el ecuatoriano con más victorias en el Giro, superando las cuatro que tenía Richard Carapaz. Fuente: Primicias

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Nacionales

¿Quiénes son los jueces que anularon el caso Foglocons, empresa vinculada a Álex Saab en Ecuador?

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Cuatro fueron los jueces que anularon en Ecuador un proceso que se seguía por presunto lavado de activos contra personeros de Fondo Global de Construcciones S.A. (Foglocons), empresa vinculada al colombiano Álex Saab, quien fue deportado el 16 de mayo de 2026 desde Venezuela a Estados Unidos, en donde enfrenta cargos por este mismo delito.

Saab, de 54 años y quien ya había sido procesado penalmente en Estados Unidos como testaferro de Nicolás Maduro, fue acusado por el Distrito Sur de Florida de lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras, así como de ocultar y disfrazar el origen de fondos.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el caso de Saab, quien compareció en la Corte el lunes 18 de mayo, involucra la corrupción y la explotación de un programa de asistencia social venezolano destinado a suministrar alimentos a la población más vulnerable del país.

Los negocios de Saab en Ecuador
Para Ecuador no es un personaje desconocido, pues los negocios de Álex Saab enfrentaron procesos por el uso irregular del sistema SUCRE (Sistema Unitario de Compensación Regional) para lavar dinero mediante exportaciones ficticias de su empresa Foglocons.

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Este mecanismo, creado por los expresidentes Rafael Correa y Hugo Chávez, permitió el intercambio comercial entre Ecuador y Venezuela sin el uso directo del dólar.

Básicamente, el esquema consistía en recibir pagos a través del sistema SUCRE a cambio de falsas exportaciones. Según las investigaciones de la Fiscalía de Ecuador, la empresa reportó exportaciones por unos USD 160 millones.

Foglocons fue una empresa fundada en Guayaquil, pero no a nombre de Álex Saab, sino de un socio, según un expediente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, que investigó esta trama cuando era presidida por Fernando Villavicencio en 2021.

Los jueces que dejaron en la impunidad caso Foglocons
El caso se cayó en Ecuador como producto de las actuaciones de la jueza Madeline Pinargote, así como de Fabiola Gallardo, Johan Marfetán y Manuel Suárez, quienes integraban la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas.

Fue Pinargote quien, el 28 de julio de 2014, tumbó las pesquisas de la Fiscalía y ordenó la devolución de los USD 57 millones a los representantes de Foglocons, quienes eran procesados por lavado de activos. Lo hizo, pese a que se encontraba recusada y estaba inhabilitada para emitir ese tipo de fallos.

Mientras que, casi dos años después, el 4 de septiembre de 2016, el Tribunal Penal de Guayas, en una acción que sorprendió a la Fiscalía, ratificó el auto de nulidad dictado por la jueza Pinargote, a favor de cuatro ejecutivos de Foglocons que eran procesados desde 2013.

Madeline Pinargote terminó destitituida por la Judicatura y sentenciada a tres años de cárcel por el delito de prevaricato, además del pago de una multa de 10 salarios básicos. En 2022 se ordenó su localización y captura.

Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, y el exjuez Johann Marfetán fueron condenados en el caso Purga (trama de delincuencia organizada que operó en la justicia ecuatoriana para garantizar impunidad). Ambos cumplen una condena de 13 años de cárcel desde 2025.

La Fiscalía evidenció que Gallardo y el exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Pablo Muentes, habrían “dirigido y ejecutado un plan estructurado para controlar el sistema de justicia en la provincia de Guayas”.  En cambio, el juez Manuel Suárez murió en 2022.

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«Cosa juzgada»
Para la Fiscalía, sin embargo, lo sucedido con Foglocons se trata de una cosa juzgada, como lo señaló la entonces titular del Ministerio Público, Diana Salazar, en una comparecencia ante la Comisión de Fiscalización, el 12 de noviembre de 2021.

“El caso concreto del Fondo Global de Construcciones (Foglocons) adquirió la calidad de cosa juzgada. Es decir, opera el principio constitucional de que una persona no puede ser juzgada dos veces por una misma causa”. Diana Salazar, exfiscal General del Estado

No obstante, Salazar consideraba en ese entonces que todavía es posible abrir nuevas investigaciones por delitos distintos al de lavado de activos, como enriquecimiento privado injustificado. Fuente: Primicias

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Nacionales

‘Cuida la figura’: John Reimberg dice que Aquiles Alvarez perdió peso porque rechaza los alimentos de la Cárcel del Encuentro

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El ministro del Interior, John Reimberg, reafirmó que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, “tiene privilegios” en la Cárcel del Encuentro luego de que la defensa del burgomaestre denunció tratos “torturantes”.

Ramiro García, abogado del privado de la libertad, había asegurado que tuvo problemas para que el personal penitenciario le otorgue al alcalde agua, libros y horas de sol.

También, comentó que Alvarez perdió 26 kilos. De hecho, en redes sociales empezaron a circular fotos en las que se observa un evidente cambio físico.

Asimismo, el jurista denunció que no ha podido ver a su defendido de manera física desde hace dos meses y que las reuniones telemáticas han sido interrumpidas por personal de la cárcel.

Sin embargo, el ministro del Interior, John Reimberg, rechazó esas acusaciones y volvió a manifestar que Alvarez “tiene privilegios”. Por ejemplo, indicó que el alcalde recibe llamadas de su familia y sus abogados de forma continua. Además, recibe horas de sol en el patio de la cárcel.

“Sé que ahora cuida la figura porque en varias ocasiones rechaza los alimentos”, señaló Reimberg en entrevista con Ecuavisa.

Agregó que los abogados intentan desprestigiar a la Cárcel del Encuentro porque “les ha fallado todo lo que han tratado de hacer en el ámbito legal”.

Reimberg justificó el traslado del alcalde y sus hermanos al centro de máxima seguridad porque había amenazas contra los procesados.

“Querían atentar contra la vida de uno de ellos para victimizarse, algo que está en el manual de la Revolución Ciudadana”, aseveró.

$!Cambio físico de Aquiles Alvarez.

La respuesta del Ministerio del Interior ante las denuncias

Por otro lado, Reimberg se pronunció sobre la reciente muerte de un privado de la libertad por tuberculosis, enfermedad respiratoria que se ha extendido a lo largo de los últimos meses en las cárceles del país, ocasionando la muerte de más de 600 reos el año pasado.

El funcionario informó que los prisioneros son revisados semanalmente por personal del Ministerio de Salud y se les entregan medicamentos para otro tipo de padecimientos.

Sobre el reo fallecido, indicó que un primer examen arrojó un resultado negativo de tuberculosis, pero luego murió de un infarto.

“Hemos tomado la precaución de que las otras personas que compartían celda con él han sido trasladadas fuera de la Cárcel del Encuentro”, apuntó el ministro.

Actualmente, Aquiles Alvarez permanece retenido por el denominado caso Triple A, que investiga un presunto tráfico de combustibles. Sobre sus espaldas también pesan otras causas por lavado de activos y el retiro del grillete. Fuente: Vistazo

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