Nacionales
Así era el complejo modus operandi de lavado de activos liderado por un funcionario de la UAFE
En una compleja trama de corrupción, la Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Édgar Francisco J. T., Roberto Carlos Z. C. y Diego Iván J. T. (funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE), por su presunta participación en un sofisticado esquema de lavado de activos.
Utilizando empresas fachada para simular remesas de dinero, el grupo habría operado desde 2016, moviendo millones de dólares provenientes de Venezuela, Colombia y Perú.
Modus Operandi
En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía General del Estado relató que esta investigación inició hace seis meses, luego de recibir un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) con reportes de actividades inusuales e injustificadas. Dicho informe da cuenta de que existiría un grupo de personas y familiares de un funcionario de la UAFE, Diego Iván J. T., que estarían teniendo ingresos injustificados de dinero.
El funcionario habría ocupado altos cargos en esta entidad, incluso llegó a ser Director de la UAFE. Con base en este informe, la Fiscalía procedió a pedir autorizaciones para realizar vigilancias, seguimientos e interceptación de llamadas con la colaboración de la Unidad Policial UNDECOF.
Este grupo familiar habría operado desde 2016, a través de la simulación de empresas de remesas de dinero (empresas Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA.), de la cual el hoy procesado Edgar Francisco J. T. es accionista del 99 % de las acciones, y la empresa CAMBIOSCORP S.A., cuya creación se presume estaba destinada a disimular la procedencia de dinero ilícito.
Según la investigación, en las cuentas de estas empresas y en las de los hoy procesados se depositaban altas sumas de dinero, provenientes de Venezuela, Colombia y Perú, con montos que iban desde los 444.647,11 dólares hasta 2 millones de dólares. La empresa Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA. llegó a tener ingresos totales de hasta 6.294.981,23 dólares.
Cada uno de los hoy procesados tenía actividades específicas, desde contadores y representantes legales hasta realizar actividades en el interior de la UAFE para evitar ser analizados. Las interceptaciones de llamadas revelan cómo habrían operado los hoy procesados. También se detalla que mantienen investigaciones por delitos de estafa, abuso de confianza, apropiación fraudulenta por medios electrónicos, captación ilegal de dinero, entre otros delitos.
La Fiscalía sustentó el inicio del proceso penal sobre la base de 52 elementos, entre ellos algunos recabados en los allanamientos ejecutados la tarde del 15 de julio del año en curso en coordinación con la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional y otros elementos recabados durante los seis meses de investigación previa, como:
-Reporte de operaciones inusuales ROI 202
-32 mil euros en efectivo
-Análisis de la documentación
-Parte policial
-Informe pormenorizado de las actividades de los procesados
-Informe de seguimientos y vigilancias
-Órdenes judiciales autorizando las diligencias
-Reportes de llamadas telefónicas de los hoy procesados para la interceptación de llamadas,
-Versiones,
-Más de 20 reportes telefónicos,
-Análisis de ingresos y egresos en SFN de los hoy procesados,
-Informes ejecutivos sobre los procesados,
-Certificación de manual de procesos de la UAFE y certificaciones de los cargos que sostuvo Diego Iván J. T.,
-Informe de varias alertas inusuales, entre otras.
Un Juez Anticorrupción acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para los procesados Édgar Francisco J. T. y Diego Iván J. T., mientras que para Roberto Carlos Z. C. dispuso presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.
El delito de lavado de activos está tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de diez a trece años.
Nacionales
Kenia | Fallece empresario Roger Duarte en accidente en el que murieron Michele Sensi-Contugi y su esposa
Roger Duarte, de 42 años, falleció el empresario estadounidense en el accidente de helicóptero, en Kenia. El hecho se registró en horas de la mañana de este miércoles, 19 de agosto de 2026.
Producto del hecho, los siete ocupantes del helicóptero fallecieron, entre ellos, Michele Sensi-Contugi y su esposa Stephany Hollihan. Además, murió José Alberto Suárez, periodista, presidente y manager general de Telemundo 31, Telemundo 49 y Telemundo Ft. Myers-Naples.
¿Quién era Roger Duarte?
Roger Duarte tenía 42 años y era un empresario de Miami que fundó George Stone Crab, una empresa de distribución de mariscos gourmet.
Era conocido en el sector de la restauración y la hostelería de Miami, en Estados Unidos. Comenzó en la banca de inversiones y dejó el trabajo para abrir su propio negocio.
En 2016 fue incluido en la lista de 30 Under 30 de Forbes, en donde se destacó la expansión de su empresa como distribuidora de mariscos hacia América Latina.
También participó en la creación de negocios gastronómicos, entre ellos, My Ceviche y Zuuk Mediterranean Kitchen.
Su padre, Roger Duarte Sr. confirmó su muerte al Daily Mail. Fuente: El Telégrafo
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró este miércoles tres días de duelo nacional tras la muerte del director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Michele Sensi-Contugi, y de su esposa, Stephany Hollihan, en un accidente de helicóptero ocurrido en Kenia.
Además, el presidente ordena que el Ministerio de Relaciones Exteriores, el de Defensa y el de Interior coordinen con los familiares de Sensi-Contugi para la organización de un funeral de Estado.
El director de Inteligencia y su esposa perdieron la vida este miércoles en un accidente que dejó siete fallecidos (seis pasajeros y el piloto), después de que el helicóptero en el que viajaban se estrellara a las 09:13 hora local (06:13 GMT) en el condado de Samburu, cerca del monte Ololokwe, según informó la Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA).
La aeronave, un Eurocopter EC130 B4, cubría la ruta entre Loisaba y Ewasonyiro cuando se produjo el siniestro.
Los equipos de rescate, con miembros de la Cruz Roja keniana, emplearon drones para inspeccionar la zona, remota y de difícil acceso y las autoridades kenianas abrieron una investigación para determinar las causas del accidente.
Producto del siniestro también falleció José Alberto Suárez, presidente y gerente general de tres cadenas locales de Telemundo en Florida, según informó la televisora en un comunicado firmado por sus máximos directivos.
¿Quién era Sensi-Contugi?
Sensi-Contugi, de 44 años, era uno de los funcionarios más cercanos al presidente Noboa y su amigo personal, y dirigía el CNI (antes Centro de Inteligencia Estratégica) desde enero de 2024.
Además, el funcionario tuvo también un breve paso por el Ministerio de Gobierno, cartera que encabezó entre abril y agosto de ese mismo año.
El presidente ecuatoriano señaló en su decreto que Sensi-Contugi sirvió al Estado con «compromiso, entrega y profundo sentido de responsabilidad», aportando «desde cada una de las funciones que le fueron confiadas a la defensa de los intereses nacionales y el bienestar del país».
Noboa no se ha pronunciado aún en sus cuentas oficiales sobre el fallecimiento, pero la vicepresidenta, María José Pinto, la Presidencia y otras instituciones y altos funcionarios del Gobierno han lamentado el fallecimiento de la pareja.
Nacionales
Asambleísta Verónica Arias alerta sobre limitaciones del Hospital Básico de Macará ante brote de dengue
La asambleísta por Loja, Verónica Arias, denunció en redes sociales presuntas limitaciones operativas y de abastecimiento en el Hospital Básico de Macará, en el contexto del actual brote de dengue que afecta al cantón.
Según la legisladora, hasta el momento se han reportado oficialmente 160 casos de dengue en Macará; sin embargo, advirtió que la cifra podría ser mayor debido a la falta de reactivos en el laboratorio del establecimiento público, situación que obligaría a los ciudadanos a recurrir a centros privados para realizarse las pruebas correspondientes.
Arias detalló que el hospital registra niveles de abastecimiento que, a su criterio, evidencian importantes brechas: 49 % en medicamentos, 35 % en dispositivos médicos y 36 % en reactivos de laboratorio.
La asambleísta también señaló la existencia de brechas de personal. Como ejemplo, mencionó casos en los que un mismo trabajador debe cumplir funciones adicionales, como un chofer que también realizaría labores de guardia. Esta situación estaría relacionada, según explicó, con la caducidad de contratos de servicios externalizados vinculados a la gestión de desechos y guardianía, que habrían finalizado en julio y permanecen a la espera de autorización para una nueva contratación desde Quito.
Otro de los cuestionamientos planteados por Arias está relacionado con la reorganización administrativa del sistema público de salud. La legisladora sostuvo que la eliminación de los distritos y la concentración de competencias en direcciones provinciales habría generado mayores demoras en los procesos de adquisición y contratación.
“Las compras se demoran más, los procesos se detienen y esto solo deteriora aún más el sistema de salud pública”, sostuvo la asambleísta, al referirse a los hallazgos identificados durante sus recorridos por establecimientos hospitalarios.
Finalmente, Verónica Arias anunció que las observaciones recopiladas serán expuestas ante el Ministerio de Salud Pública, con el propósito de que se adopten medidas frente a las deficiencias señaladas, particularmente en materia de diagnóstico, abastecimiento de insumos y medicamentos, disponibilidad de personal y capacidad de respuesta del Hospital Básico de Macará ante el incremento de casos de dengue.
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