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Así era el complejo modus operandi de lavado de activos liderado por un funcionario de la UAFE

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En una compleja trama de corrupción, la Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Édgar Francisco J. T., Roberto Carlos Z. C. y Diego Iván J. T. (funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE), por su presunta participación en un sofisticado esquema de lavado de activos.

Utilizando empresas fachada para simular remesas de dinero, el grupo habría operado desde 2016, moviendo millones de dólares provenientes de Venezuela, Colombia y Perú.

Modus Operandi

En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía General del Estado relató que esta investigación inició hace seis meses, luego de recibir un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) con reportes de actividades inusuales e injustificadas. Dicho informe da cuenta de que existiría un grupo de personas y familiares de un funcionario de la UAFE, Diego Iván J. T., que estarían teniendo ingresos injustificados de dinero.

El funcionario habría ocupado altos cargos en esta entidad, incluso llegó a ser Director de la UAFE. Con base en este informe, la Fiscalía procedió a pedir autorizaciones para realizar vigilancias, seguimientos e interceptación de llamadas con la colaboración de la Unidad Policial UNDECOF.

Este grupo familiar habría operado desde 2016, a través de la simulación de empresas de remesas de dinero (empresas Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA.), de la cual el hoy procesado Edgar Francisco J. T. es accionista del 99 % de las acciones, y la empresa CAMBIOSCORP S.A., cuya creación se presume estaba destinada a disimular la procedencia de dinero ilícito.

Según la investigación, en las cuentas de estas empresas y en las de los hoy procesados se depositaban altas sumas de dinero, provenientes de Venezuela, Colombia y Perú, con montos que iban desde los 444.647,11 dólares hasta 2 millones de dólares. La empresa Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA. llegó a tener ingresos totales de hasta 6.294.981,23 dólares.

Cada uno de los hoy procesados tenía actividades específicas, desde contadores y representantes legales hasta realizar actividades en el interior de la UAFE para evitar ser analizados. Las interceptaciones de llamadas revelan cómo habrían operado los hoy procesados. También se detalla que mantienen investigaciones por delitos de estafa, abuso de confianza, apropiación fraudulenta por medios electrónicos, captación ilegal de dinero, entre otros delitos.

La Fiscalía sustentó el inicio del proceso penal sobre la base de 52 elementos, entre ellos algunos recabados en los allanamientos ejecutados la tarde del 15 de julio del año en curso en coordinación con la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional y otros elementos recabados durante los seis meses de investigación previa, como:

-Reporte de operaciones inusuales ROI 202

-32 mil euros en efectivo

-Análisis de la documentación

-Parte policial

-Informe pormenorizado de las actividades de los procesados

-Informe de seguimientos y vigilancias

-Órdenes judiciales autorizando las diligencias

-Reportes de llamadas telefónicas de los hoy procesados para la interceptación de llamadas,

-Versiones,

-Más de 20 reportes telefónicos,

-Análisis de ingresos y egresos en SFN de los hoy procesados,

-Informes ejecutivos sobre los procesados,

-Certificación de manual de procesos de la UAFE y certificaciones de los cargos que sostuvo Diego Iván J. T.,

-Informe de varias alertas inusuales, entre otras.

Un Juez Anticorrupción acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para los procesados Édgar Francisco J. T. y Diego Iván J. T., mientras que para Roberto Carlos Z. C. dispuso presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.

El delito de lavado de activos está tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de diez a trece años.

Nacionales

Ministra cancela los mantenimientos programados por las empresas eléctricas de Ecuador, en medio de cortes de luz

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La ministra de Energía, Inés Manzano, anunció la prohibición «con efecto inmediato» de los mantenimientos programados por las empresas distribuidoras eléctricas del país, en medio de repentinos cortes de luz, como los reportados la madrugada de este 14 de abril de 2026 en Samborondón.

Horas antes, en una entrevista radial, Manzano había anticipado que los trabajos en la subestación Dos Cerritos, ubicada en Daule, continuarían por al menos dos domingos más.

Esta subestación alimenta a una parte de Guayaquil y a los cantones Samborondón, Santa Lucía, Pedro Carbo, detalló Manzano.

«Tenemos a Dos Cerritos, tiene que ser arreglada dos domingos más, en horarios de 05:00 a 08:00 de la mañana», informó la ministra en una entrevista en el espacio Un Café con JJ.

Supuesto cronograma de cortes de luz difundido en redes es «falso», dice el Ministerio
Luego, la ministra anunció, a través de sus redes sociales, la suspensión de los mantenimientos: «Se han prohibido con efecto inmediato todos los mantenimientos programados de todas las Empresas Distribuidoras Eléctricas del País», dijo en una publicación en X.

El último fin de semana, el 11 y 12 de abril, hubo cortes de luz en amplios sectores de Guayaquil, Daule y Samborondón. CNEL atribuyó ese problema a una «sobrecarga de los transformadores», por la demanda de energía, producto de la ola de calor en la provincia.

Pero la ministra aseguró que el fin de semana hubo trabajos que ya estaban programados en la subestación Dos Cerritos y, por ello, llamó la atención a CNEL. «Cuando se hacen esos trabajos… CNEL debe hacer mejor las cosas, debe notificar», sostuvo.

Manzano aseguró que los apagones repentinos se han dado por actualmente «existen trabajos puntuales que están haciendo algunas unidades de CNEL», al igual que la Empresa Eléctrica de Quito.

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Nacionales

‘Vamos a demostrar su inocencia’: abogado dice que ‘El Diablito’ Lara no participó en robo a local de Quito

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La defensa de Christian ‘El Diablito’ Lara rompió el silencio y aseguró que el exfutbolista, detenido durante un supuesto robo en un local del sur de Quito, no participó en el hecho y que desconoce a los otros tres implicados.

“Vamos a demostrar su inocencia”, dijo José Luis Escudero, abogado del exdeportista, en una entrevista con Vistazo.

El pasado siete de abril, el mundo del fútbol se conmocionó al conocer que, entre los cuatro aprehendidos por un presunto atraco a un negocio de tecnología, estaba ‘El Diablito’, exseleccionado histórico de la ‘Tricolor’ ecuatoriana.

Sin embargo, su defensor, José Luis Escudero, rechazó que el exfutbolista haya participado en algún acto delictivo o forme parte de un grupo criminal.

El jurista explicó que, aquel día, ‘El Diablito’ estaba trasladando a una persona, que le había pedido que lo lleve hasta el local de tecnología para comprar un producto.

Esa persona, de quien el abogado evitó dar detalles por estrategia técnica, estaba acompañada de otros dos ciudadanos. En total eran tres, pero ellos no fueron detenidos, según esta teoría.

“Eso quiere decir que capturaron a unos terceros, que no son los mismos que descendieron del vehículo de Christian Lara. En la tienda había más personas”, recalcó Escudero.

Además, indicó que su defendido “se encuentra tranquilo” y es optimista de que va a obtener un resultado favorable, aunque “tiene un cuadro complicado de depresión porque su imagen se ha minimizado”.

$!Christian Lara fue una gloria del fútbol ecuatoriano, pero ahora está en prisión preventiva por un robo.

¿CUÁLES SON LAS PRUEBAS DE LA FISCALÍA?

Por su parte, la Fiscalía sostiene que la Policía acudió al local tras una alerta del ECU 911 sobre un presunto robo.

Al llegar, los agentes observaron un vehículo polarizado sin placas en el exterior del establecimiento, el cual estaba conducido por ‘El Diablito’. En ese momento, José Eduardo M. L., Wilter Ramón C. M. y Luis Alberto M. M. habrían salido por la parte posterior del negocio e intentaron huir.

Tras producirse un intercambio de disparos con la Policía, los sospechosos fueron interceptados y neutralizados en el garaje del local. Sin embargo, otras tres personas presuntamente involucradas en el asalto lograron darse a la fuga.

Mientras tanto, en la audiencia de flagrancia, el Ministerio Público procesó a los cuatro sospechosos con base en varios indicios como el registro corporal y la inspección del vehículo y de la escena, donde se hallaron tres armas de fuego, celulares y una mochila con varios dispositivos.

El fiscal también presentó otros elementos como el informe balístico –cuya conclusión establece que el arma es apta para producir disparos– y el formulario de ingreso del vehículo implicado al patio de retención vehicular.

Es así como la jueza de la Unidad Judicial de Infracciones Flagrantes, con sede en Quitumbe, dictó prisión preventiva para los cuatro procesados. Además, dispuso como medidas cautelares la retención y prohibición de enajenar el auto involucrado.

La Policía, en cambio, había mencionado que José Eduardo M. L., Wilter Ramón C. M. y Luis Alberto M. M. tenían antecedentes penales por robo y tenencia de armas de fuego.

$!Detención de 'El Diablito' Lara.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL DIABLITO?

El abogado José Luis Escudero mencionó que el exfutbolista tuvo un emprendimiento de gorras y camisetas, pero el negocio no resultó favorable y cerró.

Luego, ‘El Diablito’ se dedicó a dar clases de fútbol en escuelas privadas y era difusor de marcas en redes sociales.

“Ha tenido varios problemas económicos por situaciones adversas a su voluntad o negociaciones que han salido mal, pero eso no quiere decir que por esas situaciones él estaba participando en hechos delictivos”, subrayó Escudero.

Para este miércoles, 15 de abril, se espera que el exseleccionado de la ‘Tri’ y los otros tres sospechosos rindan su versión libre y voluntaria. Con ello, la defensa espera probar que no se conocían. Fuente: Vistazo

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¡A la Roca! Mujer que asesinó a su hijo y cocinó el cuerpo en una olla cumple prisión en ese centro

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61 mujeres catalogadas como de alta peligrosidad fueron trasladadas a la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, en medio de un operativo que busca reforzar el control penitenciario en el país.

Entre las reclusas destaca el caso de Rosa Toala, sentenciada a 34 años y ocho meses de prisión por el asesinato de su hijo de seis años, ocurrido en 2016 en el cantón Milagro, en la provincia del Guayas. El crimen, considerado uno de los más estremecedores en la historia reciente del país, estuvo marcado por una serie de hechos que conmocionaron a la opinión pública. Esta información fue expuesta por Ecuavisa.

Según consta en el expediente judicial, mencionado por el medio de comunicación Ecuavisa, el menor fue sometido a constantes maltratos por parte de su madre y su padrastro. El 9 de septiembre de ese año, el niño murió tras ser castigado y sumergido en un balde de agua. Posteriormente, su cuerpo fue introducido en una olla, cocinado, desmembrado y abandonado en un terreno baldío.

Las investigaciones revelaron que la mujer habría solicitado prestada la olla en una iglesia bajo el pretexto de preparar comida, sin que los feligreses sospecharan el uso que se le daría. Días después, el utensilio fue devuelto con restos y manchas, lo que generó inquietud entre quienes lo habían facilitado.

El caso salió a la luz meses después, cuando su pareja, Iván Landa, confesó el crimen ante las autoridades. Tras la denuncia, la Policía localizó restos óseos en el lugar señalado, los cuales fueron sometidos a pruebas de ADN que confirmaron la identidad del menor con un 99,9 % de compatibilidad.

Durante el proceso judicial, también se conocieron testimonios de otros hijos de la mujer, quienes relataron episodios de violencia extrema, abusos y castigos físicos dentro del hogar. El padrastro fue igualmente sentenciado por su participación en el crimen y otros delitos.

Reclusas de alta peligrosidad

El traslado de estas 61 mujeres se realizó desde el pasado 8 de abril de 2026, tras la remodelación del centro penitenciario. Entre las internas figuran integrantes de organizaciones delictivas como Los Lobos, Águilas, Fatales, Lagartos, Chone Killers y Latin King, además de otras condenadas por delitos como asesinato, narcotráfico y lavado de activos.

La cárcel de La Roca fue readecuada luego del traslado previo de privados de libertad hacia la prisión de El Encuentro, en Santa Elena, como parte de la reorganización del sistema penitenciario ecuatoriano.

A casi una década del crimen que conmocionó al país, Rosa Toala permanece privada de libertad y ahora forma parte del grupo de internas recluidas en uno de los centros de mayor seguridad del Ecuador

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