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Así era el complejo modus operandi de lavado de activos liderado por un funcionario de la UAFE

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En una compleja trama de corrupción, la Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Édgar Francisco J. T., Roberto Carlos Z. C. y Diego Iván J. T. (funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE), por su presunta participación en un sofisticado esquema de lavado de activos.

Utilizando empresas fachada para simular remesas de dinero, el grupo habría operado desde 2016, moviendo millones de dólares provenientes de Venezuela, Colombia y Perú.

Modus Operandi

En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía General del Estado relató que esta investigación inició hace seis meses, luego de recibir un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) con reportes de actividades inusuales e injustificadas. Dicho informe da cuenta de que existiría un grupo de personas y familiares de un funcionario de la UAFE, Diego Iván J. T., que estarían teniendo ingresos injustificados de dinero.

El funcionario habría ocupado altos cargos en esta entidad, incluso llegó a ser Director de la UAFE. Con base en este informe, la Fiscalía procedió a pedir autorizaciones para realizar vigilancias, seguimientos e interceptación de llamadas con la colaboración de la Unidad Policial UNDECOF.

Este grupo familiar habría operado desde 2016, a través de la simulación de empresas de remesas de dinero (empresas Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA.), de la cual el hoy procesado Edgar Francisco J. T. es accionista del 99 % de las acciones, y la empresa CAMBIOSCORP S.A., cuya creación se presume estaba destinada a disimular la procedencia de dinero ilícito.

Según la investigación, en las cuentas de estas empresas y en las de los hoy procesados se depositaban altas sumas de dinero, provenientes de Venezuela, Colombia y Perú, con montos que iban desde los 444.647,11 dólares hasta 2 millones de dólares. La empresa Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA. llegó a tener ingresos totales de hasta 6.294.981,23 dólares.

Cada uno de los hoy procesados tenía actividades específicas, desde contadores y representantes legales hasta realizar actividades en el interior de la UAFE para evitar ser analizados. Las interceptaciones de llamadas revelan cómo habrían operado los hoy procesados. También se detalla que mantienen investigaciones por delitos de estafa, abuso de confianza, apropiación fraudulenta por medios electrónicos, captación ilegal de dinero, entre otros delitos.

La Fiscalía sustentó el inicio del proceso penal sobre la base de 52 elementos, entre ellos algunos recabados en los allanamientos ejecutados la tarde del 15 de julio del año en curso en coordinación con la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional y otros elementos recabados durante los seis meses de investigación previa, como:

-Reporte de operaciones inusuales ROI 202

-32 mil euros en efectivo

-Análisis de la documentación

-Parte policial

-Informe pormenorizado de las actividades de los procesados

-Informe de seguimientos y vigilancias

-Órdenes judiciales autorizando las diligencias

-Reportes de llamadas telefónicas de los hoy procesados para la interceptación de llamadas,

-Versiones,

-Más de 20 reportes telefónicos,

-Análisis de ingresos y egresos en SFN de los hoy procesados,

-Informes ejecutivos sobre los procesados,

-Certificación de manual de procesos de la UAFE y certificaciones de los cargos que sostuvo Diego Iván J. T.,

-Informe de varias alertas inusuales, entre otras.

Un Juez Anticorrupción acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para los procesados Édgar Francisco J. T. y Diego Iván J. T., mientras que para Roberto Carlos Z. C. dispuso presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.

El delito de lavado de activos está tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de diez a trece años.

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¿El Partido Socialista está en la mira? El correísmo teme que el PSE también sea suspendido

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Para algunos militantes del correísmo, las organizaciones políticas que los apoyan están cayendo como fichas de dominó. Primero fue Revolución Ciudadana. Luego, RETO. Después, Amigo. Y ahora, según el expresidente Rafael Correa, el turno en ser suspendido será para el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE).

“Nos informan que también van a proscribir al Partido Socialista, PSE listas 17, que nos ha dado cabida en la mayoría de provincias”, afirmó el expresidente Correa a través de un mensaje en la red social X. Correa lidera a Revolución Ciudadana desde Bélgica, mientras que la expresidente de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira,lo preside en Ecuador.

Estas son las 18 alianzas electorales validadas por el CNE después del cierre el registro
El viernes 17 de julio, el TCE suspendió de manera provisional por nueve meses al movimiento Amigo, tras la admisión a trámite de una denuncia que presentó el fiscal general del Estado encargado, Carlos Alarcón, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos.

El 20 de julio, el Consejo Nacional Electoral anunció que acata la suspensión del movimiento Amigo ordenada por el TCE.

Por su parte, el asambleísta Blasco Luna, de Revolción Ciudadana (RC), aseguró que la suspensión provisional del movimiento Amigo, lista 16, pone en riesgo la estrategia que se diseñó con el fin de que militantes del correísmo, como el alcalde de Quito Pabel Muñoz, participen en las elecciones seccionales del 29 de noviembre.

Luna también advirtió sobre un eventual proceso contra el Partido Socialista, una de las organizaciones con las que mantiene acuerdos electorales.

El legislador sostuvo que, pese a la suspensión de Amigo que dispuso el TCE, la organización progresista continúa en la búsqueda de mecanismos para registrar a sus candidatos. “Se puede esperar todo para evitar una competición justa. Por eso se ha conversado con organizaciones como el Partido Socialista, que en varias provincias nos ha permitido registrar candidaturas por el acuerdo o alianza que impulsamos”, manifestó.

El correísmo dice que sus candidatos a las alcaldías de Guayaquil y Esmeraldas serán ‘en consenso’ con Aquiles Alvarez y Vicko Villacís
Luna agregó que RC acudirá a instancias internacionales. “Vamos a exigir a los entes internacionales para que miren al país y lo que pasa”.

Por su lado, Verónica Silva, excandidata presidencial, confirmó que presentó su renuncia a la precandidatura a la Prefectura de Pichincha por el Partido Socialista para permitir la conformación de alianzas. En una entrevista para el programa A Primera Hora, Silva declinó referirse a un posible pacto con el correísmo.

Fundado en 1926, el Partido Socialista Ecuatorian es una organización política de tendencia marxista. La entidad que se conoce en la actualidad es el resultado de la fusión que tuvo lugar en 1995 con el Frente Amplio de Izquierda (FADI), brazo electoral del Partido Comunista del Ecuador. Fuente: Primicias

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Estos son todos los cantones que entran en alerta naranja por el fenómeno de El Niño en Ecuador

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El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Ecuador elevó el 20 de julio la alerta de amarilla a naranja en 17 provincias, 143 cantones y 491 parroquias del país a causa de la evolución de las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.

La decisión se tomó en una reunión encabezada por el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, junto a la secretaria de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano, y otras autoridades.

Vuelven las fuertes lluvias a la Costa y Amazonía entre el 20 y el 24 de julio, ¿están asociadas al fenómeno de El Niño?
El cambio responde al incremento de la temperatura en el océano Pacífico que se ubica por encima de su promedio detectado por el Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno de El Niño (Erfen).

Estos son los cantones que están en alerta naranja:

ALERTA NARANJA – FENÓMENO DE EL NIÑO
Cantones en Alerta por Provincias
Monitoreo oficial según el COE Nacional y la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos.

Provincias: 17
• Cantones: 143
Azuay 7
Camilo Ponce Enríquez
Cuenca
Girón
Nabón
Oña
Pucará
Santa Isabel

Bolívar 7
Caluma
Chillanes
Chimbo
Echeandía
Guaranda
Las Naves
San Miguel

Cañar 3
Cañar
La Troncal
Suscal
Carchi
3
Espejo
Mira
Tulcán

Chimborazo 5
Alausí
Chunchi
Colta
Cumandá
Pallatanga

Cotopaxi 4
La Maná
Pangua
Pujilí
Sigchos

El Oro 14
Arenillas
Atahualpa
Balsas
Chilla
El Guabo
Huaquillas
Las Lajas
Machala
Marcabelí
Pasaje
Piñas
Portovelo
Santa Rosa
Zaruma

Esmeraldas 7
Atacames
Eloy Alfaro
Esmeraldas
Muisne
Quinindé
Rioverde
San Lorenzo

Galápagos 3
Isabela
San Cristóbal
Santa Cruz

Guayas 25
Alfredo Baquerizo Moreno (Juján)
Balao
Balzar
Colimes
Coronel Marcelino Maridueña
Daule
Durán
El Empalme
El Triunfo
General Antonio Elizalde
Guayaquil
Isidro Ayora
Lomas de Sargentillo
Milagro
Naranjal
Naranjito
Nobol
Palestina
Pedro Carbo
Playas
Salitre
Samborondón
San Jacinto de Yaguachi
Santa Lucía
Simón Bolívar

Imbabura 4
Cotacachi
Ibarra
Otavalo
San Miguel de Urcuquí

Loja 16
Calvas
Catamayo
Celica
Chaguarpamba
Espíndola
Gonzanamá
Loja
Macará
Olmedo
Paltas
Pindal
Puyango
Quilanga
Saraguro
Sozoranga
Zapotillo

Los Ríos 13
Baba
Babahoyo
Buena Fe
Mocache
Montalvo
Palenque
Puebloviejo
Quevedo
Quinsaloma
Urdaneta
Valencia
Ventanas
Vinces

Manabí 22
24 de Mayo
Bolívar
Chone
El Carmen
Flavio Alfaro
Jama
Jaramijó
Jipijapa
Junín
Manta
Montecristi
Olmedo
Paján
Pedernales
Pichincha
Portoviejo
Puerto López
Rocafuerte
San Vicente
Santa Ana
Sucre
Tosagua

Pichincha 5
Distrito Metropolitano de Quito
Mejía
Pedro Vicente Maldonado
Puerto Quito
San Miguel de los Bancos

La preparación local continúa siendo uno de los principales puntos de preocupación del COE Nacional.

Los municipios y prefecturas tenían hasta el 22 de junio para presentar sus respectivos planes de acción. Sin embargo, de 246 gobiernos autónomos descentralizados, únicamente 161 remitieron la documentación solicitada.
Para hacer uso de este contenido cite la fuente y haga un enlace a la nota original en https://www.primicias.ec/sociedad/cantones-provincias-ecuador-alerta-naranja-fenomeno-nino-clima-coe-128462/

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Leones de Riobamba anuncia su retiro de la Liga Básquet Pro 2026 y proyecta su regreso para la temporada 2027

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Riobamba. El Club Leones de Riobamba informó oficialmente que no participará en la temporada 2026 de la Liga Básquet Pro, tras concluir un proceso de análisis institucional en el que, según la dirigencia, se agotaron todas las gestiones posibles para garantizar la presencia del equipo en el principal torneo del baloncesto ecuatoriano.

A través de un comunicado dirigido a su hinchada, auspiciantes, instituciones aliadas y medios de comunicación, el club señaló que la decisión responde a cambios en las condiciones que sustentaban el proyecto deportivo, situación que imposibilitó su participación en el campeonato nacional.

La institución explicó que durante los últimos meses trabajó para generar las condiciones necesarias que permitieran representar nuevamente a Riobamba en la máxima categoría del baloncesto ecuatoriano. Sin embargo, indicó que diversos factores registrados en las últimas semanas afectaron la viabilidad del proyecto, obligando a adoptar una decisión orientada a preservar la estabilidad y el futuro del club.

En el pronunciamiento, la dirigencia expresó su agradecimiento a los auspiciantes, instituciones, empresas y personas que respaldaron el proceso, así como a la afición, a la que calificó como un pilar fundamental en la consolidación de la identidad deportiva de Leones de Riobamba.

El club destacó que su trayectoria, respaldada por dos campeonatos nacionales, constituye el principal compromiso para continuar fortaleciendo la institución. En ese sentido, precisó que la ausencia en la temporada 2026 representa una pausa estratégica y no el cierre definitivo del proyecto deportivo.

Asimismo, anunció el inicio inmediato de la planificación para la temporada 2027, con el objetivo de fortalecer su estructura institucional, ampliar alianzas estratégicas y consolidar las condiciones necesarias para regresar con un proyecto competitivo.

Finalmente, Leones de Riobamba envió un mensaje de esperanza a su afición, asegurando que el compromiso con el baloncesto ecuatoriano permanece intacto y que la institución trabajará para reencontrarse con su hinchada en una próxima temporada, reafirmando que esta decisión busca garantizar la sostenibilidad del club a largo plazo.

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