Nacionales
Así era el complejo modus operandi de lavado de activos liderado por un funcionario de la UAFE
En una compleja trama de corrupción, la Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Édgar Francisco J. T., Roberto Carlos Z. C. y Diego Iván J. T. (funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE), por su presunta participación en un sofisticado esquema de lavado de activos.
Utilizando empresas fachada para simular remesas de dinero, el grupo habría operado desde 2016, moviendo millones de dólares provenientes de Venezuela, Colombia y Perú.
Modus Operandi
En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía General del Estado relató que esta investigación inició hace seis meses, luego de recibir un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) con reportes de actividades inusuales e injustificadas. Dicho informe da cuenta de que existiría un grupo de personas y familiares de un funcionario de la UAFE, Diego Iván J. T., que estarían teniendo ingresos injustificados de dinero.
El funcionario habría ocupado altos cargos en esta entidad, incluso llegó a ser Director de la UAFE. Con base en este informe, la Fiscalía procedió a pedir autorizaciones para realizar vigilancias, seguimientos e interceptación de llamadas con la colaboración de la Unidad Policial UNDECOF.
Este grupo familiar habría operado desde 2016, a través de la simulación de empresas de remesas de dinero (empresas Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA.), de la cual el hoy procesado Edgar Francisco J. T. es accionista del 99 % de las acciones, y la empresa CAMBIOSCORP S.A., cuya creación se presume estaba destinada a disimular la procedencia de dinero ilícito.
Según la investigación, en las cuentas de estas empresas y en las de los hoy procesados se depositaban altas sumas de dinero, provenientes de Venezuela, Colombia y Perú, con montos que iban desde los 444.647,11 dólares hasta 2 millones de dólares. La empresa Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA. llegó a tener ingresos totales de hasta 6.294.981,23 dólares.
Cada uno de los hoy procesados tenía actividades específicas, desde contadores y representantes legales hasta realizar actividades en el interior de la UAFE para evitar ser analizados. Las interceptaciones de llamadas revelan cómo habrían operado los hoy procesados. También se detalla que mantienen investigaciones por delitos de estafa, abuso de confianza, apropiación fraudulenta por medios electrónicos, captación ilegal de dinero, entre otros delitos.
La Fiscalía sustentó el inicio del proceso penal sobre la base de 52 elementos, entre ellos algunos recabados en los allanamientos ejecutados la tarde del 15 de julio del año en curso en coordinación con la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional y otros elementos recabados durante los seis meses de investigación previa, como:
-Reporte de operaciones inusuales ROI 202
-32 mil euros en efectivo
-Análisis de la documentación
-Parte policial
-Informe pormenorizado de las actividades de los procesados
-Informe de seguimientos y vigilancias
-Órdenes judiciales autorizando las diligencias
-Reportes de llamadas telefónicas de los hoy procesados para la interceptación de llamadas,
-Versiones,
-Más de 20 reportes telefónicos,
-Análisis de ingresos y egresos en SFN de los hoy procesados,
-Informes ejecutivos sobre los procesados,
-Certificación de manual de procesos de la UAFE y certificaciones de los cargos que sostuvo Diego Iván J. T.,
-Informe de varias alertas inusuales, entre otras.
Un Juez Anticorrupción acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para los procesados Édgar Francisco J. T. y Diego Iván J. T., mientras que para Roberto Carlos Z. C. dispuso presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.
El delito de lavado de activos está tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de diez a trece años.
Nacionales
Juez convoca a audiencia de habeas corpus a favor de Jorge Glas para este 26 de diciembre
Un juez penal de La Libertad convocó a una audiencia de habeas corpus a favor del exvicepresidente Jorge Glas, que se realizará este viernes 26 de diciembre, a las 11:00, en modalidad mixta y de carácter público, según informó su defensa.
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Defensa denuncia vulneración al derecho a la defensa
La defensa de Glas informó que el 24 de diciembre recibió dos notificaciones judiciales importantes. La primera corresponde a la convocatoria a la audiencia de habeas corpus y la segunda a la sentencia escrita del caso Reconstrucción de Manabí, cuya condena fue dictada de forma oral el pasado 30 de junio.
Audiencia será pública y con obligación de presentar a Glas
En su providencia, el juez dispuso la comparecencia obligatoria del Ministerio del Interior, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), la Dirección del Centro de Privación de Libertad N.º 1 de Santa Elena y la Procuraduría General del Estado. También se ordenó notificar al centro de máxima seguridad La Roca.
El magistrado estableció el principio de “cuerpo presente”, por lo que el Estado ecuatoriano tiene la obligación de presentar a Jorge Glas en la audiencia, ya sea de forma física o telemática, bajo advertencia de las sanciones previstas en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
La audiencia se desarrollará a través de Zoom y desde el despacho judicial, con acceso presencial limitado para la ciudadanía por razones de seguridad.
Medidas cautelares y atención médica
De forma previa, el juez dictó medidas cautelares constitucionales inmediatas para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud del exvicepresidente, en su condición de persona privada de la libertad.
En ese marco, se ordenó al Ministerio de Salud Pública, al SNAI y a las autoridades del CPL de Santa Elena coordinar todas las medidas necesarias para garantizar su atención.
La providencia establece que, si existe una necesidad médica debidamente justificada, Glas deberá ser trasladado a un hospital o centro de salud público, conforme a la recomendación del personal médico penitenciario.
Glas permanece en la cárcel del Encuentro. A inicios de noviembre, el ministro del Interior, John Reimberg, recalcó que el exvicepresidente ha recibido más de cuatro visitas médicas y que cuenta con medicamentos. Fuente: Vistazo
Nacionales
Aplazan para enero la imputación a líderes de Los Lobos por el asesinato de Fernando Villavicencio
La audiencia en la que la Fiscalía General del Estado tenía previsto formular cargos contra líderes del grupo criminal Los Lobos por la presunta autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio fue aplazada nuevamente y se realizará el 28 de enero.
La diligencia estaba prevista para este viernes y debía incluir al líder máximo de Los Lobos, Wilmer Chavarría, alias “Pipo”, detenido en noviembre en España, así como a otros dos cabecillas de la organización criminal.
El juez Giovanny Freire, recientemente asignado al proceso, tomó la decisión al señalar que se trata de un caso de “elevada complejidad fáctica y jurídica”, con múltiples procesados, que requiere una preparación jurisdiccional reforzada y disponibilidad plena del despacho.
Cambio de juez y antecedentes del proceso
Freire reemplaza temporalmente a la jueza titular María Ayala, quien fue suspendida por el Consejo de la Judicatura. Según el organismo, durante una audiencia previa, el 3 de septiembre, Ayala habría emitido comentarios que afectaron a la fiscal del caso, incurriendo en actos de intimidación.
No obstante, la sanción concluiría antes de la fecha fijada para la nueva audiencia, por lo que el proceso podría volver a manos de la jueza titular para finales de enero.
Esta es la segunda vez que se difiere la imputación de Pipo, Luis Arboleda (alias Gordo Luis) y Ángel Aguilar (alias Lobo Menor), considerados cabecillas con alto poder dentro de la estructura criminal.
El primer aplazamiento ocurrió el 12 de diciembre, a pedido de Gordo Luis, quien se encuentra recluido en la nueva cárcel de máxima seguridad impulsada por el presidente Daniel Noboa. El procesado se negó a que se le asignara un abogado público y solicitó la presencia de un defensor privado.
Investigación por autoría intelectual del crimen
La fiscal Ana Hidalgo solicitó incluir a los líderes de Los Lobos tras recabar elementos que hacen presumir su participación en el asesinato de Villavicencio, ocurrido a la salida de un mitin político, pocos días antes de las elecciones extraordinarias de 2023.
Una vez formulados los cargos, los tres cabecillas se sumarían a los otros cuatro procesados en la causa: el exministro correísta José Serrano, los empresarios Xavier Jordán y Daniel Salcedo, y el exasambleísta Ronny Aleaga. Fuente: Vistazo
Nacionales
Dos sentenciados por asesinato de influencers fueron enviados a la Cárcel del Encuentro: ‘Aquí está su nuevo hogar’
El ministro del Interior, John Reimberg, informó que los dos hombres sentenciados por el asesinato de los hermanos e influencers de TikTok, Digner y Mayling Kutaitong Mendoza, de 28 y 26 años, respectivamente, fueron trasladados a la Cárcel del Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena.
Luis Fernando Torres Matamoros y Oliver Jacinto Guerrero Torres, condenados a 26 años de prisión por su participación en el crimen, fueron recluidos este miércoles en el centro de máxima seguridad.
Reimberg publicó imágenes en las que ambos aparecen rapados y vistiendo un conjunto de ropa naranja, de rodillas junto a miembros de la Policía Nacional, y dentro de sus respectivas celdas.
El hecho violento ocurrió a mediados de junio del 2022. Según se reveló en la fase investigativa, ambas víctimas, oriundas de la ciudad de Quevedo, iban en un vehículo y fueron perseguidas por al seis sujetos armados, incluidos los sentenciados, quienes, al interceptarlos, les dispararon a quemarropa.
La Cárcel del Encuentro
El anuncio del traslado de ambos condenados fue emitido una semana después de que la Armada del Ecuador movilizó a 173 Personas Privadas de Libertad (PPL) del Centro de Privación de Libertad Regional Guayas hasta la Cárcel del Encuentro, construida durante el Gobierno de Daniel Noboa e inspirada en el modelo penitenciario del mandatario salvadoreño Nayib Bukele.
“Con estas acciones, las Fuerzas Armadas del Ecuador reafirman su compromiso permanente con la seguridad ciudadana, el mantenimiento del orden interno y el apoyo al sistema de rehabilitación social del país”, declaró la institución.
La Cárcel del Encuentro empezó a operar el 10 de noviembre de este año con el traslado de 300 privados de la libertad, entre ellos figuras de alto perfil como el exvicepresidente Jorge Glas, el exlegislador Pablo Muentes condenado en el caso Purga o alias ‘Invisible’, involucrado en el asesinato de Fernando Villavicencio. Fuente: Vistazo
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