Cinco exfuncionarios y sus familiares; nueve empresarios también con sus familiares, cinco empresarios chinos y cuatro personas con rol desconociso están en la lista de los investigados en el caso Sinohydro.
Tras casi cuatro años de investigación, finalmente, la Fiscalía concretará la investigación de los denominados INA Papers. Incluso, la entidad rebautizó el proceso como caso Sinohydro.
El 22 de febrero de 2023, el Ministerio Público solicitó a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) fecha y hora para formular cargos contra 37 personas por el presunto delito de cohecho.
Según Diana Salazar, fiscal General del Estado, los 37 investigados conformaron una estructura delincuencial que cobró USD 76 millones en sobornos a la empresa china Sinohydro, que estuvo a cargo de la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, durante el correísmo.
A la cabeza de la lista de investigados está el expresidente Lenín Moreno. Aunque en este caso es investigado por su rol como Vicepresidente. Ese cargo lo ocupó dos veces, durante la administración de Rafael Correa, entre 2007 y 2013.
Junto a Moreno están seis miembros de su familia: esposa, hija, dos hermanos y dos cuñadas.
Además, su amigo Conto Patiño, quien era supuestamente era el enlace con Sinohydro durante la relación contractual por Coca Codo Sinclair. También están investigados seis de sus familiares, entre ellos sus hijos y su yerno.
También resaltan:
Dos exgerentes de la Hidroeléctrica.
Dos exasesores de la Vicepresidencia de la República, en la época de Lenín Moreno.
Un exembajador chino en Ecuador Cuatro exrepresentantes de Sinohydro.
En la lista también aparece el abogado José Eduardo C. V., quien recientemente volvió a la palestra pública por representar a Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso, involucrado en el denominado caso Encuentro, en el que se investiga una presunta trama de corrupción en las empresas públicas.
Previamente, José Eduardo C. V. formó parte de la Junta Bancaria en el Gobierno de Jamil Mahuad. Fuente: Primicias
Estos son los 37 investigados:
Investigados por la Fiscalía en el caso Sinohydro
Está pendiente la fecha para la formulación de cargos en su contra.
Seleccione la categoría para filtrar a los investigados.
Exuncionario público
Familiar de exfuncionario público
Familiar de empresario
Empresario ecuatoriano
Empresario chino
Rol desconocido
Lenín Boltaire Moreno Garcés
Detalles: Fue Presidente y Vicepresidente de la República.
Judith Rocío González Navas
Detalles: Esposa de Lenín Moreno
Irina Moreno González
Detalles: Hija de Lenín Moreno.
Guillermo Renán Moreno Garcés
Detalles: Hermano de Lenín Moreno.
Edwin Ovidio Moreno Garcés
Detalles: Hermano de Lenín Moreno.
Jaqueline V. C.
Detalles: Cuñada de Lenín Moreno.
Martha G. N.
Detalles: Cuñada de Lenín Moreno.
Xavier José Macías Carmigniani
Detalles: Yerno de Conto Patiño.
Conto Augusto Patiño Martínez
Detalles: Amigo de Lenín Moreno y lobista de Sinohydro.
María Auxiliadora P. H.
Detalles: Hija de Conto Patiño.
Juan Carlos P. H.
Detalles: Hijo de Conto Patiño.
Patricia de las Mercedes P. H.
Detalles: Hija de Conto Patiño.
Manuel Ignacio P. H.
Detalles: Hijo de Conto Patiño.
Victoria María P. Ch.
Detalles: Familiar de Conto Patiño.
Juan Manuel D. P.
Detalles: Administrador en siete empresas y accionista en cinco, dedicadas a la industria agroforestal.
Francisco José Ch. C.
Detalles: Administrador en cuatro empresas dedicadas a máquinas copiadoras de documentos y accionista en siete empresas de distintas áreas.
Henry de Jesús Galarza Correa
Detalles: Fue gerente de Coca Codo Sinclair.
Luciano Enrique Cepeda Vasco
Detalles: Fue gerente de Coca Codo Sinclair.
María Augusta del Rocío B. C.
Detalles: Esposa de uno de los exgerentes de Coca Codo Sinclair.
Francisco Enrique C. L.
Detalles: Fue asesor en la Vicepresidencia de la República y en el Ministerio de Sectores Estratégicos. También se desempeñó como Gerente de CNEL y del Fondo de Solidaridad.
Cai Runguo
Detalles: Fue embajador de China en Ecuador y representante de Sinohydro en el país.
Yang H.
Detalles: Representante de Sinohydro en Ecuador.
Song D.
Detalles: Representante de Sinohydro en Ecuador.
Wu Y.
Detalles: Representante de Sinohydro en Ecuador.
Alie A.
Detalles: Representante de Sinohydro en Ecuador.
Ximena del Rocío D. V.
Detalles: Es abogada de profesión.
Pablo Aníbal A. A.
Detalles: Fue administrador y accionista en empresas textiles.
Mónica Alexandra O. J.
Detalles: Accionista de una empresa de turismo.
Mauricio Xavier P. D.
Detalles: Es administrador y accionista en dos y cuatro empresas textiles y de bebidas.
Pablo Honorio Z. M.
Detalles: Rol desconocido
Francisco Esteban E. N.
Detalles: Accionista y administrador en seis y cuatro empresas de distintas áreas de comercio.
José Eduardo C. V.
Detalles: Es abogado de profesión
Juan Cristóbal S. S.
Detalles: Hermano de un exsocio de uno de los hijos de Conto Patiño.
Antonio Germánico S. S.
Detalles: Fue accionista de Miosa, empresa de Manuel P. H., hijo de Conto Patiño.
Rocío del Carmen G. E.
Detalles: Fue accionista de Miosa, empresa de Manuel P. H., hijo de Conto Patiño.
Mercedes del Pilar C. A.
Detalles: Rol desconocido
Carlos Oswaldo A. A.
Detalles: Fue asesor de la Vicepresidencia de la República.
