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‘Gato Farfán’ habría lavado USD 17 millones en camaroneras y construcción

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Menos de un mes falta para que Wilder Sánchez, alias ‘Gato Farfán’, comparezca ante la Corte del Distrito Sur de California en Estados Unidos para preparar su juicio por el presunto delito de narcotráfico. El 15 de abril de 2024, el narco ecuatoriano anunció que tenía un nuevo abogado.

Hace un año, todavía detenido en Colombia, Sánchez había contratado a Oscar Arroyave. Se trata de un abogado colombiano que se hizo famoso por contribuir en la liberación de Carlos Lehder, exsocio de Pablo Escobar en el cartel de Medellín.

Pero, ahora, el ecuatoriano sumó a su defensa a Matthew J. Lombard, un abogado estadounidense con oficinas en Los Ángeles, California. En los últimos años, Lombard ha tomado -al menos- dos casos relacionados con el narcotráfico mexicano.

Por ejemplo, en septiembre de 2022, la Revista Vice citó a Lombard como abogado de Dámaso López- Serrano, alias ‘Mini Lic’. Este sujeto es el hijo de quien fuera la mano derecha de Joaquín, ‘El Chapo’, Guzmán, cabecilla del Cartel de Sinaloa.

‘Mini Lic’ fue cercano a Los Chapitos, cómo se conocía a los hijos de Guzmán. En 2017, se entregó a Estados Unidos y empezó a colaborar con ese país a cambio de la reducción de su condena por narcotráfico.

Además, Los Angeles Times reportó que Lombard fue el abogado de Juan Francisco Sillas, alias ‘El Sillas’, un sicario y narcotraficante mexicano que trabajó para el Cartel de Tijuana, enemigo de Sinaloa.

Lavado en Ecuador

En junio de 2013, Wilder Sánchez fue detenido en un operativo en Guayas. Este sujeto intentaba enviar media tonelada de cocaína a México. Uno de sus socios era Telmo Castro, excapitán del Ejército, que era el enlace de ‘El Chapo’ Guzmán, en Ecuador.

Tras tres años en prisión y gracias a un sospechoso fallo judicial, en 2016, ‘Gato Farfán’ salió de la cárcel. Desde ese año, las autoridades locales le perdieron la pista. De manera clandestina, Sánchez se convirtió en uno de los narcos más importantes de la región.

El 10 de febrero de 2022, el Gobierno de Estados Unidos sancionó a Wilder Sánchez y a un miembro del Cartel de Sinaloa y los pidió en extradición. Un año después, en febrero 2023, fue capturado en Colombia. Hasta que en febrero de 2024, finalmente, fue enviado a Estados Unidos.

Pero, el 13 de octubre de 2022 -cuando todavía era buscado- las autoridades ecuatorianas recibieron una denuncia anónima en contra de Sánchez. Lo señalaban por comandar un grupo criminal que estaba lavando dinero utilizando varias empresas.

El caso se concretó en mayo de 2023. Si bien para esa fecha ‘Gato Farfán’ ya estaba preso en Colombia, en la lista de los primeros cinco procesados por lavado de activos no estaba el narcotraficante.

Sin embargo, en la formulación de cargos la Fiscalía ya nombró a Wilmer Sánchez y a su círculo familiar y los señaló por constituir empresas -como constructoras y camaroneras- para ocultar dinero producto del narcotráfico e ingresarlo al sistema financiero nacional.

En agosto de 2023, la Fiscalía vinculó a la investigación a seis personas más, entre los que estaban ‘Gato Farfán’ y sus familiares. Así como a cinco empresas relacionadas con la familia.

Entramado empresarial que movió USD 17 millones

La operación de lavado de activos, según la Fiscalía, se habría iniciado en abril de 2017. Wilder Sánchez constituyó Sanfarmar, una empresa camaronera radicada en Guayaquil y que sigue activa hasta 2024. Sus socios eran sus hermanos: Deice Farfán y Lenín Sánchez.

Entre 2017 y 2022, años en los que según las autoridades se lavaron cerca de USD 17 millones, Sanfarmar tuvo varios cambios societarias. ‘Gato Farfán’ vendió sus acciones. Apareció en la sociedad Gladis Solarte, otra de las procesadas. Hasta que, finalmente, la empresa quedó en manos de los hermanos del narcotraficante.

Además, Mónica Chávez, esposa de Sánchez Farfán, constituyó en 2017 la Constructora Crealto. Su socio era Ricardo A., pareja sentimental de Diana Montiel, otra de las procesadas por lavado de activos.

Según los registros públicos, los principales clientes de Crealto eran Sanfarmar, Constructora Mito, Montiel S.A. y Transportes Granvía, todas empresas vinculadas con los supuestos socios y testaferros de Wilder Sánchez.

«A través de estas compañías realizaban facturación entre ellas, dando una apariencia de legalidad e incremento de ingresos, lo que posterior es utilizado para la adquisición de bienes muebles e inmuebles, de esta manera incrementando notablemente su patrimonio», reportó la Fiscalía.

Desde el viernes 12 de abril de 2024, en el Complejo Norte de Quito, empezó el juicio por lavado de activos contra cuatro personas y las cinco empresas. La audiencia se reinstalará la tarde del 16 de abril.

Mientras que el juzgamiento de Wilder Sánchez, alias ‘Gato Farfán’, está suspenso porque está preso en Estados Unidos y el lavado de activos no se puede juzgar en ausencia. Lo mismo ocurre para la esposa, la suegra y los hermanos del narco, quienes están prófugo. Fuente: Primicias

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UGTE cuestiona incremento del 25 % en las tarifas del transporte y advierte mayor impacto en los trabajadores

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El presidente nacional de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), José Villavicencio, expresó su rechazo al incremento del 25 % en las tarifas del transporte público, cuya aplicación está prevista desde el 1 de agosto, al considerar que la medida profundizará el deterioro del poder adquisitivo de la población y afectará principalmente a los sectores de menores ingresos.

Durante una entrevista en Diario El Amazónico, el dirigente sindical sostuvo que el ajuste tarifario representa «un nuevo golpe al bolsillo de los ecuatorianos», especialmente para el 60 % de la población económicamente activa que, según indicó, no cuenta con un empleo estable y subsiste en condiciones de informalidad o con ingresos inferiores a USD 200 mensuales.

Villavicencio señaló que el incremento de los pasajes se suma al aumento de los precios de los combustibles y de los productos de primera necesidad, factores que, a su criterio, han reducido progresivamente la capacidad de compra de las familias ecuatorianas.

Como ejemplo, explicó que un pasaje de USD 5 pasaría a costar USD 6,25, mientras que uno de USD 10 ascendería a USD 12,50, lo que representa un incremento significativo para quienes utilizan diariamente el transporte público.

Cuestiona que el ajuste no esté acompañado de mejoras en el servicio
El dirigente manifestó que antes de aprobar un incremento tarifario debieron evaluarse las condiciones reales del servicio de transporte.

En ese contexto, cuestionó si el aumento garantizará mejores condiciones de seguridad, calidad y atención para los usuarios.

Como ejemplo, relató que una delegación internacional proveniente de Perú, que asistía a un evento organizado por la UGTE y decidió viajar por vía terrestre por razones económicas, fue víctima de un asalto en el sector de Huaquillas, provincia de El Oro, junto con otros pasajeros de la unidad de transporte.

Según Villavicencio, estos hechos reflejan que el incremento tarifario no está acompañado de mejoras efectivas en la seguridad ni en la calidad del servicio.

Críticas a la política económica del Gobierno
Durante la entrevista, el presidente de la UGTE realizó una evaluación crítica de la política económica del Gobierno Nacional.

Afirmó que varias de las promesas realizadas durante la campaña presidencial —como la reducción del precio de los combustibles, la generación de empleo y el mantenimiento del IVA— no se concretaron y que, por el contrario, se han aplicado medidas que, según su criterio, incrementan el costo de vida de la población.

Asimismo, sostuvo que el país continúa enfrentando problemas relacionados con el desempleo, el acceso a la salud, la educación y la seguridad ciudadana, aspectos que, dijo, no muestran mejoras pese a las decisiones económicas adoptadas.

Poder adquisitivo continúa deteriorándose
Villavicencio aseguró que el salario básico unificado de USD 482 resulta insuficiente frente al costo de la canasta básica familiar, que, según indicó, oscila entre USD 830 y USD 860, dependiendo de la ciudad.

En ese sentido, afirmó que el incremento de precios registrado en los últimos años ha provocado una pérdida constante del poder adquisitivo de los trabajadores, situación agravada por el congelamiento salarial en el sector público durante más de una década.

El dirigente planteó la necesidad de impulsar una política integral orientada a la generación de empleo, el incremento general de salarios y el fortalecimiento de la producción nacional como mecanismos para dinamizar la economía y mejorar las condiciones de vida de la población.

UGTE anuncia reuniones y una convención nacional
Respecto a las acciones que adoptará la organización frente al incremento de las tarifas, Villavicencio informó que la UGTE mantendrá reuniones durante los próximos días en Quito, Guayaquil y Cuenca, con el propósito de coordinar una convención unitaria junto a organizaciones sindicales, movimientos indígenas, representantes del Seguro Social Campesino, docentes y otros sectores sociales.

Indicó que dicho encuentro está previsto para el mes de agosto y tendrá como finalidad analizar la situación económica del país y definir las acciones que emprenderán las organizaciones participantes dentro del marco de sus derechos constitucionales.

Finalmente, reiteró que la UGTE continuará impulsando propuestas orientadas a la defensa del empleo, el fortalecimiento de los servicios públicos y la protección del poder adquisitivo de los trabajadores, en medio del debate nacional generado por el incremento de las tarifas del transporte público.

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Miguel Angulo: «Una mala imputación puede derrumbar un proceso penal»

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En una nueva edición de La Tertulia Jurídica, el abogado y docente universitario Miguel Angulo desarrolló una conferencia especializada sobre «La atribución de responsabilidad en el Derecho Penal», abordando uno de los temas más relevantes y complejos de la dogmática penal contemporánea. Durante su intervención, explicó la evolución doctrinaria de las formas de autoría y participación, su aplicación en el sistema penal ecuatoriano y los desafíos que enfrenta la administración de justicia en la correcta imputación de responsabilidades.

Al inicio de su exposición, Angulo compartió su trayectoria profesional, señalando que ejerce la abogacía en libre ejercicio desde su graduación en la Universidad Central del Ecuador. Además, cuenta con una maestría en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca (España), una estancia de investigación en la Universidad de Göttingen (Alemania) y especializaciones en terrorismo, lavado de activos, delincuencia organizada, compliance penal, Derecho Penal Económico y dogmática penal. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad Internacional SEK.

Durante la conferencia, explicó que la denominada atribución de responsabilidad ha sido conocida tradicionalmente como autoría y participación, conceptos que permiten determinar quiénes son autores y quiénes son partícipes dentro de un hecho delictivo. Indicó que la teoría predominante en la actualidad es la teoría del dominio del hecho, desarrollada por el jurista alemán Claus Roxin en 1963, la cual fue incorporada al ordenamiento jurídico ecuatoriano con la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal (COIP) en 2014.

El expositor manifestó que, aunque la autoría y participación han sido temas históricamente poco desarrollados en la jurisprudencia ecuatoriana, esta situación comenzó a cambiar entre 2019 y 2020 debido al procesamiento de casos de alta relevancia nacional con múltiples procesados, donde resultó indispensable diferenciar correctamente las distintas formas de intervención penal. Según indicó, una imputación errónea de la forma de participación puede generar importantes consecuencias procesales y convertirse en un elemento fundamental para la defensa jurídica.

Angulo explicó que, conforme a la teoría del dominio del hecho, es autor quien mantiene el control del curso causal del delito y tiene la capacidad de interrumpir o detener su ejecución. Sobre esta base desarrolló las principales formas de autoría reconocidas por la doctrina: autoría directa, autoría mediata, coautoría y autoría mediata por aparatos organizados de poder, detallando las características y requisitos jurídicos que distinguen cada una de ellas.

Respecto de la coautoría, sostuvo que no basta la existencia de varias personas involucradas en un proceso penal, sino que deben concurrir elementos como un plan común, una división funcional del hecho, un aporte esencial de cada interviniente y la participación durante la fase de ejecución del delito. Asimismo, recordó que la jurisprudencia de la Corte Nacional ha señalado que no resulta jurídicamente correcto imputar simultáneamente a una persona como autor y a otra como coautor dentro del mismo hecho delictivo cuando no se cumplen estos presupuestos dogmáticos.

Finalmente, el jurista formuló una crítica a la redacción vigente del COIP, al considerar que la regulación sobre autoría y participación presenta inconsistencias conceptuales. Explicó que los partícipes carecen del dominio del hecho, por lo que no deberían ser equiparados a los autores, y señaló que existen proyectos de reforma orientados a corregir estas disposiciones y fortalecer la seguridad jurídica en la aplicación del Derecho Penal ecuatoriano.

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«Causa extrañeza»: juez Milton Velásquez reacciona tras allanamiento por presunto cohecho

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El juez de la Corte Nacional de Justicia, Milton Velásquez, se pronunció sobre los allanamientos ejecutados contra él y otros dos magistrados en el marco de una investigación previa por el presunto delito de cohecho.

El pasado miércoles, 29 de julio, la Fiscalía y la Policía intervinieron en varios inmuebles del norte de Quito para recabar indicios.

Velásquez junto a los jueces Patricio S. e Iván L. habrían incurrido en irregularidades cuando formaron el Tribunal que emitió una sentencia de recurso de casación, en la que se ordenó al Ministerio de Educación pagar USD 59 millones a favor de una empresa asiática.

China Railway había iniciado acciones legales por un contrato firmado en el 2015 para la construcción de escuelas provisionales, que al final no terminaron de realizarse y otras, en cambio, se destruyeron al poco tiempo.

Mientras que la investigación por supuesto cohecho nació luego del testimonio anticipado de Michael Ismael H., sentenciado en el caso Plaga, quien reveló que los magistrados “habrían gestionado la emisión del fallo, correspondiente a una causa que permanecía represada varios años”, comentó la Fiscalía.

Juez rompe el silencio

Milton Velásquez, uno de los implicados, publicó un comunicado en el que recuerda que la investigación empezó en el 2024 y que en el fallo del Tribunal se aceptó el recurso de casación del Ejecutivo.

“No se creó una obligación nueva, ni se aumentó el pago a favor de la empresa. Al contrario, se redujo en USD 8.391.899,41 el monto establecido por la sentencia de instancia”, aseguró.

Luego, confesó que le causó “extrañeza” el allanamiento en su contra, dado que se ha prestado toda la colaboración a las autoridades competentes.
No obstante, confío en que los hechos se esclarecerán por medio de los cauces institucionales, ya que no participo ni he participado en ninguna trama de corrupción. Mis decisiones se enderezan exclusivamente al derecho vigente y a los hechos acreditados en cada proceso”, manifestó Velásquez. Fuente: Vistazo
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