Nacionales
‘Gato Farfán’ habría lavado USD 17 millones en camaroneras y construcción
Menos de un mes falta para que Wilder Sánchez, alias ‘Gato Farfán’, comparezca ante la Corte del Distrito Sur de California en Estados Unidos para preparar su juicio por el presunto delito de narcotráfico. El 15 de abril de 2024, el narco ecuatoriano anunció que tenía un nuevo abogado.
Hace un año, todavía detenido en Colombia, Sánchez había contratado a Oscar Arroyave. Se trata de un abogado colombiano que se hizo famoso por contribuir en la liberación de Carlos Lehder, exsocio de Pablo Escobar en el cartel de Medellín.
Pero, ahora, el ecuatoriano sumó a su defensa a Matthew J. Lombard, un abogado estadounidense con oficinas en Los Ángeles, California. En los últimos años, Lombard ha tomado -al menos- dos casos relacionados con el narcotráfico mexicano.
Por ejemplo, en septiembre de 2022, la Revista Vice citó a Lombard como abogado de Dámaso López- Serrano, alias ‘Mini Lic’. Este sujeto es el hijo de quien fuera la mano derecha de Joaquín, ‘El Chapo’, Guzmán, cabecilla del Cartel de Sinaloa.
‘Mini Lic’ fue cercano a Los Chapitos, cómo se conocía a los hijos de Guzmán. En 2017, se entregó a Estados Unidos y empezó a colaborar con ese país a cambio de la reducción de su condena por narcotráfico.
Además, Los Angeles Times reportó que Lombard fue el abogado de Juan Francisco Sillas, alias ‘El Sillas’, un sicario y narcotraficante mexicano que trabajó para el Cartel de Tijuana, enemigo de Sinaloa.
Lavado en Ecuador
En junio de 2013, Wilder Sánchez fue detenido en un operativo en Guayas. Este sujeto intentaba enviar media tonelada de cocaína a México. Uno de sus socios era Telmo Castro, excapitán del Ejército, que era el enlace de ‘El Chapo’ Guzmán, en Ecuador.
Tras tres años en prisión y gracias a un sospechoso fallo judicial, en 2016, ‘Gato Farfán’ salió de la cárcel. Desde ese año, las autoridades locales le perdieron la pista. De manera clandestina, Sánchez se convirtió en uno de los narcos más importantes de la región.
El 10 de febrero de 2022, el Gobierno de Estados Unidos sancionó a Wilder Sánchez y a un miembro del Cartel de Sinaloa y los pidió en extradición. Un año después, en febrero 2023, fue capturado en Colombia. Hasta que en febrero de 2024, finalmente, fue enviado a Estados Unidos.
Pero, el 13 de octubre de 2022 -cuando todavía era buscado- las autoridades ecuatorianas recibieron una denuncia anónima en contra de Sánchez. Lo señalaban por comandar un grupo criminal que estaba lavando dinero utilizando varias empresas.
El caso se concretó en mayo de 2023. Si bien para esa fecha ‘Gato Farfán’ ya estaba preso en Colombia, en la lista de los primeros cinco procesados por lavado de activos no estaba el narcotraficante.
Sin embargo, en la formulación de cargos la Fiscalía ya nombró a Wilmer Sánchez y a su círculo familiar y los señaló por constituir empresas -como constructoras y camaroneras- para ocultar dinero producto del narcotráfico e ingresarlo al sistema financiero nacional.
En agosto de 2023, la Fiscalía vinculó a la investigación a seis personas más, entre los que estaban ‘Gato Farfán’ y sus familiares. Así como a cinco empresas relacionadas con la familia.
Entramado empresarial que movió USD 17 millones
La operación de lavado de activos, según la Fiscalía, se habría iniciado en abril de 2017. Wilder Sánchez constituyó Sanfarmar, una empresa camaronera radicada en Guayaquil y que sigue activa hasta 2024. Sus socios eran sus hermanos: Deice Farfán y Lenín Sánchez.
Entre 2017 y 2022, años en los que según las autoridades se lavaron cerca de USD 17 millones, Sanfarmar tuvo varios cambios societarias. ‘Gato Farfán’ vendió sus acciones. Apareció en la sociedad Gladis Solarte, otra de las procesadas. Hasta que, finalmente, la empresa quedó en manos de los hermanos del narcotraficante.
Además, Mónica Chávez, esposa de Sánchez Farfán, constituyó en 2017 la Constructora Crealto. Su socio era Ricardo A., pareja sentimental de Diana Montiel, otra de las procesadas por lavado de activos.
Según los registros públicos, los principales clientes de Crealto eran Sanfarmar, Constructora Mito, Montiel S.A. y Transportes Granvía, todas empresas vinculadas con los supuestos socios y testaferros de Wilder Sánchez.
«A través de estas compañías realizaban facturación entre ellas, dando una apariencia de legalidad e incremento de ingresos, lo que posterior es utilizado para la adquisición de bienes muebles e inmuebles, de esta manera incrementando notablemente su patrimonio», reportó la Fiscalía.
Desde el viernes 12 de abril de 2024, en el Complejo Norte de Quito, empezó el juicio por lavado de activos contra cuatro personas y las cinco empresas. La audiencia se reinstalará la tarde del 16 de abril.
Mientras que el juzgamiento de Wilder Sánchez, alias ‘Gato Farfán’, está suspenso porque está preso en Estados Unidos y el lavado de activos no se puede juzgar en ausencia. Lo mismo ocurre para la esposa, la suegra y los hermanos del narco, quienes están prófugo. Fuente: Primicias
Nacionales
Juez convoca a audiencia de habeas corpus a favor de Jorge Glas para este 26 de diciembre
Un juez penal de La Libertad convocó a una audiencia de habeas corpus a favor del exvicepresidente Jorge Glas, que se realizará este viernes 26 de diciembre, a las 11:00, en modalidad mixta y de carácter público, según informó su defensa.
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Defensa denuncia vulneración al derecho a la defensa
La defensa de Glas informó que el 24 de diciembre recibió dos notificaciones judiciales importantes. La primera corresponde a la convocatoria a la audiencia de habeas corpus y la segunda a la sentencia escrita del caso Reconstrucción de Manabí, cuya condena fue dictada de forma oral el pasado 30 de junio.
Audiencia será pública y con obligación de presentar a Glas
En su providencia, el juez dispuso la comparecencia obligatoria del Ministerio del Interior, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), la Dirección del Centro de Privación de Libertad N.º 1 de Santa Elena y la Procuraduría General del Estado. También se ordenó notificar al centro de máxima seguridad La Roca.
El magistrado estableció el principio de “cuerpo presente”, por lo que el Estado ecuatoriano tiene la obligación de presentar a Jorge Glas en la audiencia, ya sea de forma física o telemática, bajo advertencia de las sanciones previstas en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
La audiencia se desarrollará a través de Zoom y desde el despacho judicial, con acceso presencial limitado para la ciudadanía por razones de seguridad.
Medidas cautelares y atención médica
De forma previa, el juez dictó medidas cautelares constitucionales inmediatas para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud del exvicepresidente, en su condición de persona privada de la libertad.
En ese marco, se ordenó al Ministerio de Salud Pública, al SNAI y a las autoridades del CPL de Santa Elena coordinar todas las medidas necesarias para garantizar su atención.
La providencia establece que, si existe una necesidad médica debidamente justificada, Glas deberá ser trasladado a un hospital o centro de salud público, conforme a la recomendación del personal médico penitenciario.
Glas permanece en la cárcel del Encuentro. A inicios de noviembre, el ministro del Interior, John Reimberg, recalcó que el exvicepresidente ha recibido más de cuatro visitas médicas y que cuenta con medicamentos. Fuente: Vistazo
Nacionales
Aplazan para enero la imputación a líderes de Los Lobos por el asesinato de Fernando Villavicencio
La audiencia en la que la Fiscalía General del Estado tenía previsto formular cargos contra líderes del grupo criminal Los Lobos por la presunta autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio fue aplazada nuevamente y se realizará el 28 de enero.
La diligencia estaba prevista para este viernes y debía incluir al líder máximo de Los Lobos, Wilmer Chavarría, alias “Pipo”, detenido en noviembre en España, así como a otros dos cabecillas de la organización criminal.
El juez Giovanny Freire, recientemente asignado al proceso, tomó la decisión al señalar que se trata de un caso de “elevada complejidad fáctica y jurídica”, con múltiples procesados, que requiere una preparación jurisdiccional reforzada y disponibilidad plena del despacho.
Cambio de juez y antecedentes del proceso
Freire reemplaza temporalmente a la jueza titular María Ayala, quien fue suspendida por el Consejo de la Judicatura. Según el organismo, durante una audiencia previa, el 3 de septiembre, Ayala habría emitido comentarios que afectaron a la fiscal del caso, incurriendo en actos de intimidación.
No obstante, la sanción concluiría antes de la fecha fijada para la nueva audiencia, por lo que el proceso podría volver a manos de la jueza titular para finales de enero.
Esta es la segunda vez que se difiere la imputación de Pipo, Luis Arboleda (alias Gordo Luis) y Ángel Aguilar (alias Lobo Menor), considerados cabecillas con alto poder dentro de la estructura criminal.
El primer aplazamiento ocurrió el 12 de diciembre, a pedido de Gordo Luis, quien se encuentra recluido en la nueva cárcel de máxima seguridad impulsada por el presidente Daniel Noboa. El procesado se negó a que se le asignara un abogado público y solicitó la presencia de un defensor privado.
Investigación por autoría intelectual del crimen
La fiscal Ana Hidalgo solicitó incluir a los líderes de Los Lobos tras recabar elementos que hacen presumir su participación en el asesinato de Villavicencio, ocurrido a la salida de un mitin político, pocos días antes de las elecciones extraordinarias de 2023.
Una vez formulados los cargos, los tres cabecillas se sumarían a los otros cuatro procesados en la causa: el exministro correísta José Serrano, los empresarios Xavier Jordán y Daniel Salcedo, y el exasambleísta Ronny Aleaga. Fuente: Vistazo
Nacionales
Dos sentenciados por asesinato de influencers fueron enviados a la Cárcel del Encuentro: ‘Aquí está su nuevo hogar’
El ministro del Interior, John Reimberg, informó que los dos hombres sentenciados por el asesinato de los hermanos e influencers de TikTok, Digner y Mayling Kutaitong Mendoza, de 28 y 26 años, respectivamente, fueron trasladados a la Cárcel del Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena.
Luis Fernando Torres Matamoros y Oliver Jacinto Guerrero Torres, condenados a 26 años de prisión por su participación en el crimen, fueron recluidos este miércoles en el centro de máxima seguridad.
Reimberg publicó imágenes en las que ambos aparecen rapados y vistiendo un conjunto de ropa naranja, de rodillas junto a miembros de la Policía Nacional, y dentro de sus respectivas celdas.
El hecho violento ocurrió a mediados de junio del 2022. Según se reveló en la fase investigativa, ambas víctimas, oriundas de la ciudad de Quevedo, iban en un vehículo y fueron perseguidas por al seis sujetos armados, incluidos los sentenciados, quienes, al interceptarlos, les dispararon a quemarropa.
La Cárcel del Encuentro
El anuncio del traslado de ambos condenados fue emitido una semana después de que la Armada del Ecuador movilizó a 173 Personas Privadas de Libertad (PPL) del Centro de Privación de Libertad Regional Guayas hasta la Cárcel del Encuentro, construida durante el Gobierno de Daniel Noboa e inspirada en el modelo penitenciario del mandatario salvadoreño Nayib Bukele.
“Con estas acciones, las Fuerzas Armadas del Ecuador reafirman su compromiso permanente con la seguridad ciudadana, el mantenimiento del orden interno y el apoyo al sistema de rehabilitación social del país”, declaró la institución.
La Cárcel del Encuentro empezó a operar el 10 de noviembre de este año con el traslado de 300 privados de la libertad, entre ellos figuras de alto perfil como el exvicepresidente Jorge Glas, el exlegislador Pablo Muentes condenado en el caso Purga o alias ‘Invisible’, involucrado en el asesinato de Fernando Villavicencio. Fuente: Vistazo
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