Nacionales
‘El lavado de activos no solo se da a través del sistema financiero’, dice Roberto Romero, superintendente de Bancos

Lleva poco más de dos meses en el cargo, luego de una polémica en el Consejo de Participación Ciudadana donde el correísmo quería nombrar a otra persona para el cargo. De hecho, ese interés quedó expuesto en el Caso Ligados . Pero finalmente Roberto Romero von Buchwald ganó el concurso y ahora dirige la Superintendencia de Bancos. Dice que no representa ningún interés y que su objetivo es que la entidad funcione de manera técnica.
No solo se encarga de velar por la salud del sistema bancario para que no ocurra un colapso, sino que también es responsable, junto a la UAFE y otras entidades, de combatir el lavado de activos , en un país cada vez más asechado por el crimen organizado .
Según la Asociación de Bancos del Ecuador (Asobanca), en 2023 se reportaron 4.700 transacciones inusuales y en el primer semestre de 2024 fueron 2.700. Son los datos más actualizados. Romero von Buchwald dice que monitorean todo eso, pero recuerda que no todo el dinero de actividades ilícitas pasa por el sistema financiero y que tampoco hay que satanizar a los bancos. Asegura que se hace un control exahustivo para detectar posibles delitos y adelanta que ya hay resultados.
Necesitamos ser autónomos, independientes, para poder hacer nuestro trabajo de una manera que no se vea involucrada con temas políticos. Tenemos que trabajar en temas técnicos, dentro de las mejores prácticas internacionales para asegurar la confianza y solidez del sistema financiero . La autonomía financiera también es muy importante: las instituciones financieras pagan cada año una contribución para el funcionamiento de la Superintendencia. Eso permite pagar sueldos, invertir en tecnología. Al no tener estos recursos, podría debilitar la gestión de la institución. Desde hace años, esa contribución va a la Cuenta Única del Tesoro. Entonces, si necesito un presupuesto, tengo que gestionar, justificar, para que la Caja Central del Estado me dé el presupuesto.
¿Eso quiere decir que, hipotéticamente, cualquier gobierno puede decirle que no hay plata para sus proyectos, en la lucha del lavado de activos, por ejemplo?
Es posible, a pesar de que constitucionalmente hablando las leyes nos amparan, pero una forma de limitar la gestión de cualquier institución es limitar sus recursos. Debo mencionar que mi gestión comenzó el 27 de febrero y me encontré con estas debilidades y debo mencionar también que toqué las puertas del Ministerio de Finanzas y, de manera inmediata, nos colaboraron con temas que eran urgentes. Estimo yo que con la debida gestión con el Ministerio de Finanzas y el Gobierno, obtendremos los recursos necesarios para que yo pueda cumplir con lo que planteé en el Consejo de Participación Ciudadana como plan de trabajo.

¿Cuál es el riesgo de un manejo político de la Superintendencia de Bancos?
El riesgo no es solamente que una persona no tenga la capacitación o nivel profesional, que podría provocar errores en la supervisión bancaria, sino que también puede involucrarse con personas que tengan intereses personales. Que haya una persona que se haga de la vista gorda y no controle. En la Superintendencia de Bancos se administra información que está protegida por ley. El sigilo bancario es muy importante porque las instituciones financieras nos proveen estructuras de información que deben ser cuidadas con mucha prolijidad.
¿Cómo controlan y combaten el lavado de activos en los bancos? Entiendo que hay la figura de Oficial de Cumplimiento en cada institución financiera supervisando los movimientos inusuales. ¿Qué información les proporcionamos?
Nos reportan la información que tiene que velar de un análisis de licitud de origen de fondos, porque el lavado de activos inicia en ese punto. Generalmente, todos los recursos de las personas inescrupulosas ingresan a través de depósitos en cuentas de ahorro, depósitos a través de inversiones, depósitos a plazo fijo o incluso aportaciones de accionistas. Porque a través de esto se puede generar créditos en otras actividades lícitas para que entren en la economía del Ecuador y, de esta manera, se vayan lavando estos recursos, es decir, blanqueando.
Por eso es fundamental el trabajo de los oficiales de cumplimiento para que, cuando se observe algo no habitual, hagan una debida diligencia e investiguen, y soliciten información al presunto dueño de estos recursos. Si no es lícito un recurso o hay muchas sospechas, inmediatamente que sea reportado para que entre en acción la UAFE.
¿Entonces, los bancos le reportan a la UAFE, no a la Superintendencia de Bancos?
También nos reportan a nosotros y nosotros adicionalmente tenemos que hacer una investigación profunda. Todo el tiempo recibimos saldos, transacciones, y con diferentes modelos podemos identificar si es que algo se le está escapando al oficial de cumplimiento.
¿En estos dos meses que ha estado en la institución ha detectado algo grave?
Lo primero, hemos encontrado, a través de denuncias y análisis que llevamos a cabo, a 14 instituciones que no tienen autorización para hacer intermediación financiera ni para operar, captando recursos y otorgando créditos. Hemos reportado esto públicamente para que la ciudadanía no se deje engañar y pierda sus recursos o pueda ser extorsionada y tenga que sufrir otro tipo de delitos.
Lo hemos reportado a la UAFE y a la Fiscalía, por supuesto, para que con la fuerza pública se apliquen las medidas correspondientes. Están en análisis otras 14 agrupaciones que, en el momento que tengamos certezas, vamos a reportarlas también.
El segundo frente, efectivamente son los hallazgos en temas que nos llaman muchísimo la atención, pero son delicados y están en una indagación, y no puedo revelar la información.
¿Son transacciones inusuales por lavado de activos?
Sí, pero no podría comentar mayores detalles hasta que no tengamos información que sea publicable. Sabemos que lo que no se comunica no existe, pero hay temas que rebasan el sigilo en este momento. También tenemos que tener en cuenta que hay otras superintendencias más que reportan sobre movimientos sospechosos a la UAFE: Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que supervisa a las cooperativas.
Dijo que no todo el dinero de actividades se lava en el sistema financiero.
Por ejemplo, una de las actividades ilícitas es la minería ilegal. Hoy en día se hacen unas barritas de oro que, dependiendo de la cotización del gramo de oro, pueden costar entre 1 millón y medio de dólares y 2 millones y medio, y eso no entra al sector financiero. Y es más fácil llevarse en una maleta al exterior, llevándose millones de dólares. Entonces, es importante comentar eso, el lavado de activos no solo se da a través del sistema financiero, se piensa que las instituciones financieras son el canal sobre el cual se lleva a cabo esa actividad ilícita y no, no es solamente ese canal, existen otros. Por ejemplo, ‘los chulqueros’: ese recurso, generalmente, a pesar de ser de algunos millones de dólares, no entra nunca al sector financiero formal y está en esta zona gris y oscura donde actúan los chulqueros y empiezan a entregar créditos muy chiquitos.
¿Hay alguna cifra que pueda dimensionar el dinero que se lava en el país?
Esa es información muy delicada y con sigilo, y no podría decir si es exacta, porque este mundo se maneja en un círculo oscuro que no se deja ver fácilmente. Lo que dice la ONU es que el lavado de activos a nivel mundial oscila entre el 2 y el 3 por ciento de todo el producto interno bruto del planeta. Si extrapolamos esa información hacia Ecuador, significaría que más de 2.000 millones de dólares se podrían estar lavando, pero no solamente a través del sector financiero, ojo, también a través de otros mercados y otros mecanismos.
Nacionales
Caso Narcotentáculos: Allanan domicilios de funcionarios judiciales en Manabí por delincuencia organizada

La madrugada de este martes 17 de junio, la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutó varios allanamientos en la provincia de Manabí como parte del caso ‘Narcotentáculos’, una investigación que apunta a una presunta estructura de delincuencia organizada al interior de la Función Judicial.
Los operativos se realizaron en oficinas y domicilios de funcionarios judiciales de la Corte Provincial de Manabí, para recabar indicios que permitan avanzar en las investigaciones.
La Fiscalía detalló que esta investigación se inició en agosto de 2024, luego de haber receptado los testimonios anticipados de dos exjueces sentenciados dentro del Caso Plaga.
En agosto de 2024, ya se llevaron a cabo allanamientos similares en viviendas y oficinas de jueces y otros funcionarios judiciales de la misma provincia.
En esa ocasión, la Fiscalía indicó que el caso involucra a servidores públicos, abogados en libre ejercicio y particulares, todos presuntamente relacionados con una red que habría manipulado procesos judiciales.
Esta investigación se conecta con los testimonios anticipados del caso ‘Plaga’, otra trama sobre la manipulación de acciones constitucionales en la Corte Provincial de Justicia del Guayas, que favorecieron a personas consideradas de alta peligrosidad. Fuente: Vistazo
Nacionales
Jorge Glas sufre depresión, pero está consciente de lo que hace y simula síntomas, según informe psiquiátrico

El documento tiene 48 páginas y fue realizado por Ángela Salazar, médica con especializaciones en psiquiatría, criminología, neuropsicología y medicina legal. La profesional concluyó que Jorge Glas padece un trastorno depresivo recurrente, simulación consciente y una transformación persistente de la personalidad.
Desde octubre de 2017 y junio de 2025 el ex vicepresidente del correísmo ha estado preso durante 2.280 días, algo más de seis años. La reclusión y los episodios de violencia carcelaria han causado estragos en la salud mental de Glas.
Por esta razón, durante el proceso judicial del caso Reconstrucción de Manabí -en el que Glas debe afrontar un juicio por peculado-, su abogado Andrés Villegas solicitó la aplicación del artículo 76 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Ese artículo establece que una persona que es inimputable por un trastorno mental, debe ser internada en un hospital psiquiátrico para que supere su perturbación y logre la inclusión social.
El juzgamiento por esa causa debió instalarse el 6 de junio de 2025. Sin embargo, la jueza Mercedes Caicedo, quien preside el Tribunal, suspendió la diligencia, ya que hasta ese momento no se había presentado el informe del examen psiquiátrico al exfuncionario. Dio un plazo de 10 días para que esto se cumpla.
Finalmente, el 11 de junio de 2025, Ángela Díaz, perito especializada en psiquiatría, presentó su informe en el que concluyó que Glas padece varias afectaciones mentales, pero que su conciencia no se ha visto afectada. Por lo que no recomendó un internamiento psiquiátrico, sino que siga recibiendo atención en la Cárcel La Roca de Guayaquil
De esta manera, Glas tendrá que acudir el 17 de junio de 2025 a la Corte Nacional de Justicia, dónde afrontará su cuarto juicio en el caso de peculado por la Reconstrucción de Manabí. Antes fue sentenciado en los casos Sobornos y Odebrecht. Mientras que su tercera sentencia por el caso Singue fue anulada en la etapa de casación.
«Yo soy la cabeza de todo porque soy el que está aquí»
«Tengo insomnio crónico, no me atienden, no me dan las medicinas, tengo prohibidas las visitas y el patio desde enero de 2025. Al estar despierto toda la noche me refuerzan las ideas suicidas, el decir: me mato de una vez, así se acabó la historia», es una de las frases que Glas mencionó en la evaluación que duró 36 horas y que consta en el informe que es de acceso público en el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (Satje).
En la entrevista con la especialista, Glas recordó que ya trató de suicidarse cuando en abril de 2024 ingirió 60 pastillas y luego fue internado en el Hospital Naval. «Aquí no hay justicia, me llevan a juicio cuando yo ni siquiera compre un lápiz (…) hay persecución, un exterminio a un partido político y yo soy la cabeza de todo porque soy el que está aquí», dijo sobre su situación jurídica.
Durante la pericia, hizo un repaso de toda su vida empezando por su niñez que fue marcada por el divorcio de sus padres y un traumatismo cráneo-encefálico por un accidente de tránsito, cuando tenía 12 años.
Sobre su vida familiar actual, en cambio, mencionó que está divorciado y tiene dos hijos. Pero que no ha podido ver a sus familiares desde enero de 2025, ya que tiene las visitas suspendidas en la Cárcel La Roca de Guayaquil. «Me parece que en cierta forma ha sido positivo para ellos, porque ya se han olvidado de mí», indicó.
Riesgo alto de suicidio
Según el informe, a Glas le aplicaron cinco test psicométricos que evaluaron una posible demencia, el riesgo suicida, el nivel de ansiedad, la presencia de depresión y el nivel de funcionamiento social, ocupacional y psicológico.
Durante la aplicación de estos exámenes, Glas se mostró «decaído, triste e irritable». Aseguró que mientras estuvo detenido en la Cárcel de Latacunga vivió motines y descuartizamientos, incluso que una vez se resbaló con un charco de sangre. Y desde ese momento empezó a ver «charcos de sangre con babosas, también alucinaciones auditivas, siempre relacionadas con la sangre».
Una de las constantes, en las diferentes valoraciones -según el informe- está relacionado con las ideas de muerte. Cuando la médica le preguntó si ha pensado cómo hacerlo, contestó: «sí, pero no le voy a contestar eso».
Además, Glas indicó que no puede conciliar el sueño por las noches y tiene sueños con personas muertas como su padre. «Me invitan a a morirme, como que me dicen ya pues, ven», señaló.
Tras la aplicación de los test, la médica psiquiátrica hizo 23 conclusiones. Por ejemplo, se estableció que tiene funciones cognitivas dentro de los parámetros de la normalidad.
Sobre la Escala de Riesgo Suicida de Plutchik-Van Praag, que es un instrumento psicológico desarrollado para evaluar el riesgo de conducta suicida, el reporte señaló que Glas obtuvo un puntaje de 13 sobre 15 puntos. Lo que significa que tiene un alto nivel de riesgo y necesita una intervención.
Respecto a la Escala de ansiedad, el exvicepresidente tuvo 18 puntos, lo que se considera una ansiedad de leve a moderada. Además, se determinó que tiene una depresión grave.
Así, Glas fue diagnosticado con dos síndromes clínicos y un trastorno de personalidad:
Trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave sin síntomas psicóticos: Es decir, una depresión severa, pero que no incluye alucinaciones o delirios.
Simulación Consciente: Persona que finge síntomas o una enfermedad para obtener algún beneficio.
Transformación persistente de la personalidad tras experiencia catastrófica: Cambios duraderos de la personalidad, no atribuibles a daño cerebral ni enfermedad.
«Jorge Glas presenta una enfermedad mental grave, (…), que puede mejorar con el tratamiento, que no le afecta la conciencia, ni la inteligencia, sin embargo, sí le afecta la voluntad en forma disminuida para las actividades cotidianas», concluye el estudio.
Por tal razón, la experta recomendó que urgentemente haya una junta médica con todos los médicos tratantes de Glas, ya que tiene varias afecciones físicas y toma varias medicinas. De manera, que se le realicen varios estudios y se haga un reajuste de las medicaciones.
También que se haga un control estricto de la administración de las medicinas en la Cárcel de La Roca, así como que continúe recibiendo tratamiento psiquiátrico y psicológico de manera permanente en centro penitenciario. Es decir, no se recomendó un internamiento psiquiátrico. Fuente: Primicias
Nacionales
Ministra de Energía: “La minería necesita una regulación para captar inversiones”

«Esto es un hito para el sector, hoy se materializa la apertura del Catastro Minero (…) La minería necesita una regulación para captar inversiones y viabilizar un desarrollo responsable con el ambiente y con las comunidades». Estas fueron las palabras de Inés Manzano, ministra de Energía y Minas, durante la rueda de prensa sobre el proceso de apertura del Catastro Minero Nacional.
En este espacio, que se realizó este lunes 16 de junio de 2025, Manzano detalló que este lunes comenzó con la apertura para la pequeña minería no metálica, lo cual promueve el desarrollo de la industria de la cerámica, por ejemplo.
“Hemos mejorado las regulaciones, expediremos instructivos que viabilicen el correcto desarrollo de la cadena de valor de la minería», detalló la titular del ramo.
Manzano también señaló que Ecuador tiene una “política ambiental y minera que debe cumplirse”. Para ello se coordinarán las acciones necesarias entre el Ministerio del ramo y la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom).
En ese marco, la ministra Manzano suscribió un Acuerdo Ministerial que dispone a la Arcom la emisión del acto administrativo para la apertura del Catastro Minero por fases.
En la primera vocería de Carondelet -2 de junio de 2025-, Carolina Jaramillo, portavoz, sostuvo que la segunda será en septiembre para la pequeña minería metálica; y a finales de año se aperturará todo el catastro minero.
Ese día también se anunció la creación de la primera tasa de fiscalización para el sector minero, la cual se implementará para financiar el control técnico y ambiental. Aplica para la pequeña, mediana y gran minería.
Con esta tasa se espera recaudar USD 200 millones para fortalecer el control y la vigilancia; asimismo el combate contra la minería ilegal. Fuente: El Telégrafo
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