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El crimen organizado tiene millonarios contratos con el Estado ecuatoriano

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Al menos 12 organizaciones criminales tienen contratos con el Estado de Ecuador, entre ellas Los Chone Killers, Choneros, Tiguerones, Águilas y Fatales, revela una investigación del medio digital Connectas, con el apoyo de Primicias, Plan V, Tierra de Nadie, La Barra Espaciadora, GK y La Fuente.

La empresa pública que genera luz eléctrica para los ecuatorianos, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), contrató para la seguridad de sus instalaciones a Agusegpro Cia. Ltda., una empresa del expolicía Héctor Pesántez Sangurima, quien cayó preso en un gran operativo que desarticuló a una facción de la mafia albanesa en Ecuador y España.

Mientras agentes antinarcóticos seguían las actividades de esa organización, Agusegpro obtuvo grandes contratos de seguridad no solo con Celec sino con otras instituciones del Estado.

La falta de articulación entre autoridades de control se repite en otros casos. Connectas detectó 97 contratos públicos, que suman USD 13,5 millones, que desde 2010 fueron otorgados a 24 proveedores vinculados a los llamados enemigos del Estado por pertenecer al crimen organizado.

De esas contrataciones, 31 fueron adjudicadas mientras los beneficiarios estaban siendo investigados o procesados judicialmente por delitos como terrorismo, narcotráfico, asociación ilícita y delincuencia organizada.

Estos contratos sumaron USD 6,5 millones y fueron entregados a ocho proveedores. En otros casos, los proveedores acumularon contratos y, sólo después, las autoridades se dieron cuenta de que tenían lazos con el crimen organizado.

Y en algunos más, los beneficiarios lograron obtener resoluciones judiciales favorables y luego consiguieron las adjudicaciones.

En los últimos meses, los casos Metástasis, Plaga y Purga han dado cuenta de la infiltración de narcotraficantes en la fuerza pública y la Función Judicial para ser declarados inocentes y para mantener sus actividades lejos del radar de las autoridades.

La mayoría de esos contratos se realizó con gobiernos autónomos descentralizados, principalmente con municipios.

Una investigación anterior de Ecuavisa y Connectas, detalló cómo los narcotraficantes buscan hacerse pasar por empresarios exitosos y blindar sus actividades delictivas a través de pantallas formales en los sectores de seguridad, transporte pesado y construcción.

Se identificaron 44 empresas activas ligadas a bandas narco delictivas, mayoritariamente ubicadas en Guayas, Manabí, Esmeraldas.

La presente investigación amplió la búsqueda y se centró en los negocios con el Estado. Se partió de una lista de más de 600 personas mencionadas en planes y operativos del Bloque de Seguridad, las Fuerzas Armadas, la Policía y la Fiscalía.

Esta nómina se cruzó con información de la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas (SRI). Se encontraron 449 contribuyentes, entre sociedades y personas naturales, ligadas a las bandas.

De esta lista salieron los contratistas del Estado. Sin embargo, podrían ser más los contratos vinculados con las mafias, pues existe opacidad en los contratos de emergencia.

El grupo delincuencial que más contratos ha alcanzado es la facción de los Chone Killers liderada por Julio Martínez Alcívar, alias ‘Negro Tulio’, con USD 4,2 millones.

Le siguen el grupo de Leandro Norero Tigua, alias ‘El Patrón’, con USD 3,1 millones, y la mafia albanesa, con USD 2,4 millones.

Si bien en Ecuador, como en otros países, no es ilegal que personas sin sentencia ejecutoriada tengan contratos públicos, varios expertos consultados coinciden en que este problema debería ser abordado desde la prevención de lavado de activos.

Advierten que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) no ha articulado sus labores de control con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (Uafe) ni con la Fiscalía General del Estado ni con el SRI, pese a que una reforma legal aprobada en febrero de 2024 así le obliga.

Mientras los buscan, los contratan
Aun cuando la inteligencia policial siga los pasos de personas vinculadas al crimen organizado, los negocios de estos en contratos pagados con fondos públicos pueden continuar debido a la desconexión entre las autoridades de control.

El 8 de agosto de 2020, las autoridades holandesas encontraron 1,1 toneladas de cocaína en un contenedor que llegó a Rotterdam, desde Guayaquil.

Las investigaciones señalaron que el cargamento pertenecía a la mafia albanesa y que 11 personas estaban detrás de las operaciones, entre ellas, el albanés Dritan Gjika y el expolicía ecuatoriano Héctor Pesántez Sangurima.

Agentes policiales siguieron esta estructura criminal entre 2021 y 2024. En ese lapso, una empresa familiar dirigida por Pesántez, Agusegpro, obtuvo contratos de seguridad con Celec, la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas) y la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud, por un total de USD 2,4 millones.

Pesántez y otros miembros de la agrupación fueron detenidos en el operativo Pampa, en febrero de 2024. El juez no dictó prisión preventiva contra Pesántez porque este presentó un documento que le certificó una discapacidad del 45%.

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Semanas después, el 26 de abril, él y tres de sus familiares cercanos se deshicieron de las acciones de Agusegpro. Ahora, el socio mayoritario es uno de sus cuñados.

Mientras tanto, Agusegpro sigue operando. Uno de los contratos que le otorgó Celec tenía dos años de plazo, hasta mediados de 2025.

Esposa de alias ‘Fito’, entre los proveedores
No es el único proveedor de esta empresa pública que las autoridades han vinculado al crimen organizado.

La esposa de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, el líder de Los Choneros, proveyó de botellones de agua a Celec. Inda Mariela Peñarrieta Tuárez fue procesada por delincuencia organizada en 2017 y por enriquecimiento privado injustificado en 2020.

En ambos casos obtuvo resoluciones favorables. Ella y su empresa Queenwater S. A. suministraron agua a Celec en 20 ocasiones por USD 13.000 entre 2019 y 2023.

Mariela Peñarrieta, la esposa de ‘Fito’ a la que la justicia benefició dos veces
Algunas ventas se hicieron cuando su situación jurídica no estaba solucionada. Connectas solicitó una entrevista a Celec para tratar sobre estos contratos.

La institución respondió por escrito que en abril de 2023 implementaron un sistema antisobornos y que desde entonces no han identificado contratos relacionados con grupos de delincuencia organizada. Sin embargo, dos de los contratos detectados en esta investigación se dieron el 12 de junio de 2023.

Connectas envió solicitudes de información a todas las personas y empresas mencionadas en esta investigación, pero ninguno ha respondido hasta el momento.

El objetivo: Lavar dinero
Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, señala una falta de articulación entre la Uafe, el Sercop, el SRI y el sistema financiero como la gran tarea pendiente. Según Alarcón, el interés del crimen organizado en la contratación pública es el lavado de dinero.

“Si tienes gobiernos municipales que gritan cada tres meses que están sin plata porque el Gobierno no cumple con las asignaciones y aparece un capo y les dice que no necesita ni siquiera anticipos para financiar obras, es un ganar-ganar. Ese ‘tú me pagas cuando puedes’ es un caldo de cultivo perfecto”.

Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
De su parte, las entidades públicas contratantes no vigilan el origen de los recursos de los oferentes porque no es parte de sus competencias, advierte una experta en contratación pública con experiencia en municipios de Guayas.

“No hay ninguna alerta que te impida contratar con una empresa de fondos dudosos. No le puedes descalificar porque renuncie al anticipo, o porque tenga su último impuesto a la renta en cero. Si le descalificas por eso podrían presentar un reclamo en el Sercop porque les estás afectando el derecho a la participación”, dice. Fuente: Primicias

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UGTE cuestiona incremento del 25 % en las tarifas del transporte y advierte mayor impacto en los trabajadores

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El presidente nacional de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), José Villavicencio, expresó su rechazo al incremento del 25 % en las tarifas del transporte público, cuya aplicación está prevista desde el 1 de agosto, al considerar que la medida profundizará el deterioro del poder adquisitivo de la población y afectará principalmente a los sectores de menores ingresos.

Durante una entrevista en Diario El Amazónico, el dirigente sindical sostuvo que el ajuste tarifario representa «un nuevo golpe al bolsillo de los ecuatorianos», especialmente para el 60 % de la población económicamente activa que, según indicó, no cuenta con un empleo estable y subsiste en condiciones de informalidad o con ingresos inferiores a USD 200 mensuales.

Villavicencio señaló que el incremento de los pasajes se suma al aumento de los precios de los combustibles y de los productos de primera necesidad, factores que, a su criterio, han reducido progresivamente la capacidad de compra de las familias ecuatorianas.

Como ejemplo, explicó que un pasaje de USD 5 pasaría a costar USD 6,25, mientras que uno de USD 10 ascendería a USD 12,50, lo que representa un incremento significativo para quienes utilizan diariamente el transporte público.

Cuestiona que el ajuste no esté acompañado de mejoras en el servicio
El dirigente manifestó que antes de aprobar un incremento tarifario debieron evaluarse las condiciones reales del servicio de transporte.

En ese contexto, cuestionó si el aumento garantizará mejores condiciones de seguridad, calidad y atención para los usuarios.

Como ejemplo, relató que una delegación internacional proveniente de Perú, que asistía a un evento organizado por la UGTE y decidió viajar por vía terrestre por razones económicas, fue víctima de un asalto en el sector de Huaquillas, provincia de El Oro, junto con otros pasajeros de la unidad de transporte.

Según Villavicencio, estos hechos reflejan que el incremento tarifario no está acompañado de mejoras efectivas en la seguridad ni en la calidad del servicio.

Críticas a la política económica del Gobierno
Durante la entrevista, el presidente de la UGTE realizó una evaluación crítica de la política económica del Gobierno Nacional.

Afirmó que varias de las promesas realizadas durante la campaña presidencial —como la reducción del precio de los combustibles, la generación de empleo y el mantenimiento del IVA— no se concretaron y que, por el contrario, se han aplicado medidas que, según su criterio, incrementan el costo de vida de la población.

Asimismo, sostuvo que el país continúa enfrentando problemas relacionados con el desempleo, el acceso a la salud, la educación y la seguridad ciudadana, aspectos que, dijo, no muestran mejoras pese a las decisiones económicas adoptadas.

Poder adquisitivo continúa deteriorándose
Villavicencio aseguró que el salario básico unificado de USD 482 resulta insuficiente frente al costo de la canasta básica familiar, que, según indicó, oscila entre USD 830 y USD 860, dependiendo de la ciudad.

En ese sentido, afirmó que el incremento de precios registrado en los últimos años ha provocado una pérdida constante del poder adquisitivo de los trabajadores, situación agravada por el congelamiento salarial en el sector público durante más de una década.

El dirigente planteó la necesidad de impulsar una política integral orientada a la generación de empleo, el incremento general de salarios y el fortalecimiento de la producción nacional como mecanismos para dinamizar la economía y mejorar las condiciones de vida de la población.

UGTE anuncia reuniones y una convención nacional
Respecto a las acciones que adoptará la organización frente al incremento de las tarifas, Villavicencio informó que la UGTE mantendrá reuniones durante los próximos días en Quito, Guayaquil y Cuenca, con el propósito de coordinar una convención unitaria junto a organizaciones sindicales, movimientos indígenas, representantes del Seguro Social Campesino, docentes y otros sectores sociales.

Indicó que dicho encuentro está previsto para el mes de agosto y tendrá como finalidad analizar la situación económica del país y definir las acciones que emprenderán las organizaciones participantes dentro del marco de sus derechos constitucionales.

Finalmente, reiteró que la UGTE continuará impulsando propuestas orientadas a la defensa del empleo, el fortalecimiento de los servicios públicos y la protección del poder adquisitivo de los trabajadores, en medio del debate nacional generado por el incremento de las tarifas del transporte público.

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Miguel Angulo: «Una mala imputación puede derrumbar un proceso penal»

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En una nueva edición de La Tertulia Jurídica, el abogado y docente universitario Miguel Angulo desarrolló una conferencia especializada sobre «La atribución de responsabilidad en el Derecho Penal», abordando uno de los temas más relevantes y complejos de la dogmática penal contemporánea. Durante su intervención, explicó la evolución doctrinaria de las formas de autoría y participación, su aplicación en el sistema penal ecuatoriano y los desafíos que enfrenta la administración de justicia en la correcta imputación de responsabilidades.

Al inicio de su exposición, Angulo compartió su trayectoria profesional, señalando que ejerce la abogacía en libre ejercicio desde su graduación en la Universidad Central del Ecuador. Además, cuenta con una maestría en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca (España), una estancia de investigación en la Universidad de Göttingen (Alemania) y especializaciones en terrorismo, lavado de activos, delincuencia organizada, compliance penal, Derecho Penal Económico y dogmática penal. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad Internacional SEK.

Durante la conferencia, explicó que la denominada atribución de responsabilidad ha sido conocida tradicionalmente como autoría y participación, conceptos que permiten determinar quiénes son autores y quiénes son partícipes dentro de un hecho delictivo. Indicó que la teoría predominante en la actualidad es la teoría del dominio del hecho, desarrollada por el jurista alemán Claus Roxin en 1963, la cual fue incorporada al ordenamiento jurídico ecuatoriano con la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal (COIP) en 2014.

El expositor manifestó que, aunque la autoría y participación han sido temas históricamente poco desarrollados en la jurisprudencia ecuatoriana, esta situación comenzó a cambiar entre 2019 y 2020 debido al procesamiento de casos de alta relevancia nacional con múltiples procesados, donde resultó indispensable diferenciar correctamente las distintas formas de intervención penal. Según indicó, una imputación errónea de la forma de participación puede generar importantes consecuencias procesales y convertirse en un elemento fundamental para la defensa jurídica.

Angulo explicó que, conforme a la teoría del dominio del hecho, es autor quien mantiene el control del curso causal del delito y tiene la capacidad de interrumpir o detener su ejecución. Sobre esta base desarrolló las principales formas de autoría reconocidas por la doctrina: autoría directa, autoría mediata, coautoría y autoría mediata por aparatos organizados de poder, detallando las características y requisitos jurídicos que distinguen cada una de ellas.

Respecto de la coautoría, sostuvo que no basta la existencia de varias personas involucradas en un proceso penal, sino que deben concurrir elementos como un plan común, una división funcional del hecho, un aporte esencial de cada interviniente y la participación durante la fase de ejecución del delito. Asimismo, recordó que la jurisprudencia de la Corte Nacional ha señalado que no resulta jurídicamente correcto imputar simultáneamente a una persona como autor y a otra como coautor dentro del mismo hecho delictivo cuando no se cumplen estos presupuestos dogmáticos.

Finalmente, el jurista formuló una crítica a la redacción vigente del COIP, al considerar que la regulación sobre autoría y participación presenta inconsistencias conceptuales. Explicó que los partícipes carecen del dominio del hecho, por lo que no deberían ser equiparados a los autores, y señaló que existen proyectos de reforma orientados a corregir estas disposiciones y fortalecer la seguridad jurídica en la aplicación del Derecho Penal ecuatoriano.

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«Causa extrañeza»: juez Milton Velásquez reacciona tras allanamiento por presunto cohecho

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El juez de la Corte Nacional de Justicia, Milton Velásquez, se pronunció sobre los allanamientos ejecutados contra él y otros dos magistrados en el marco de una investigación previa por el presunto delito de cohecho.

El pasado miércoles, 29 de julio, la Fiscalía y la Policía intervinieron en varios inmuebles del norte de Quito para recabar indicios.

Velásquez junto a los jueces Patricio S. e Iván L. habrían incurrido en irregularidades cuando formaron el Tribunal que emitió una sentencia de recurso de casación, en la que se ordenó al Ministerio de Educación pagar USD 59 millones a favor de una empresa asiática.

China Railway había iniciado acciones legales por un contrato firmado en el 2015 para la construcción de escuelas provisionales, que al final no terminaron de realizarse y otras, en cambio, se destruyeron al poco tiempo.

Mientras que la investigación por supuesto cohecho nació luego del testimonio anticipado de Michael Ismael H., sentenciado en el caso Plaga, quien reveló que los magistrados “habrían gestionado la emisión del fallo, correspondiente a una causa que permanecía represada varios años”, comentó la Fiscalía.

Juez rompe el silencio

Milton Velásquez, uno de los implicados, publicó un comunicado en el que recuerda que la investigación empezó en el 2024 y que en el fallo del Tribunal se aceptó el recurso de casación del Ejecutivo.

“No se creó una obligación nueva, ni se aumentó el pago a favor de la empresa. Al contrario, se redujo en USD 8.391.899,41 el monto establecido por la sentencia de instancia”, aseguró.

Luego, confesó que le causó “extrañeza” el allanamiento en su contra, dado que se ha prestado toda la colaboración a las autoridades competentes.
No obstante, confío en que los hechos se esclarecerán por medio de los cauces institucionales, ya que no participo ni he participado en ninguna trama de corrupción. Mis decisiones se enderezan exclusivamente al derecho vigente y a los hechos acreditados en cada proceso”, manifestó Velásquez. Fuente: Vistazo
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