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Caso Alex Saab: Los vínculos del testaferro de Nicolás Maduro en Ecuador

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Alex Saab, quien acaba de ser deportado desde Venezuela a Estados Unidos, no solo es conocido por ser señalado como el testaferro de Nicolás Maduro. En Ecuador, su nombre sonó con mucha fuerza hace más de 10 años, cuando una de las empresas a las que estaba vinculado, Foglocons, fue investigada por lavado de activos, utilizando el sistema SUCRE.

Las vínculos de Alex Saab en Ecuador son complejos, incluyen a políticos, empresarios e incluso a un dirigente deportivo. En 2021, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, en ese entonces presidida por el asambleísta Fernando Villavicencio, investigó su relación el país.

Foglocons: el vínculo entre Alex Saab y Ecuador
La empresa Fondo Global de Construcciones S.A. (Foglocons Ecuador) se constituyó en Guayaquil el 17 de octubre del 2012. Los accionistas principales eran: Álvaro Pulido Vargas y Luis Sánchez Yánez.

Pulido Vargas es un empresario colombiano, socio de Álex Saab y personaje clave en los procesos que la Justicia de Estados Unidos lleva a cabo en su contra.

En 2011, Alex Saab y Álvaro Pulido ganaron un contrato con el Estado de Venezuela como proveedores de un gran proyecto de vivienda popular, Misión Vivienda. Aquí empieza la trama que los llevaría a la mira de la Justicia de Estados Unidos y a su vínculo con Ecuador.

En mayo de 2013, Pulido y Sánchez se deshicieron de sus acciones en Foglocons Ecuador.

La empresa con la que Saab y Pulido ganaron ese contrato era Fondo Global de Construcción, constituida en Colombia. Pero algunas transacciones se hacían desde Ecuador, según revelaron varias investigaciones periodísticas y judiciales.

Como parte de ese proyecto, el Gobierno venezolano había adjudicado dos contratos, uno con la empresa Thermo Group S.A y otro con ELM Import. Pero estas dos empresas nunca llegaron a contratar a la firma colombiana Foglocons. Terminaron firmando contratos con la compañía ecuatoriana del mismo nombre, la que tenía sede en Guayaquil.

En 2013, la Fiscalía de Ecuador reveló que la compañía ecuatoriana Foglocons hizo falsas exportaciones a Venezuela, moviendo millones de dólares. Y, para las transacciones, se utilizó el Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE).

Según las investigaciones de la Fiscalía, Foglocons Ecuador vendió USD 159,9 millones en productos prefabricados a ELM Import S.A., de Venezuela. Pero registró pagos de apenas USD 200.000 a sus proveedores.

El uso del sistema SUCRE para lavar dinero
Para el pago de las transacciones, Foglocons y las empresas venezolanas decidieron utilizar el sistema de compensación Sucre. Esto les permitía convertir los bolívares venezolanos en dólares y recibirlos casi inmediatamente (aunque el país aún no recibiera el pago desde Venezuela).

Foglocons recibía sus pagos en dos cuentas bancarias en Ecuador, pero utilizaba principalmente la del ya cerrado Banco Territorial.

Según un informe interno del Banco Central, el Banco Territorial captó el 17% de las transferencias ingresadas a través del Sucre en 2012.

Qué pasó con los procesos judiciales
El 22 de noviembre de 2013, la Fiscalía formuló cargos por el presunto lavado de activos contra empresarios  de Foglocons y un juez ordenó el bloqueo de USD 57 millones que Foglocons tenía en cuentas bancarias de Ecuador.

Pero, durante la audiencia preparatoria de juicio, el 28 de julio de 2014, la jueza Madeline Pinargote anuló el caso y en 2015, ordenó la devolución de los USD 57 millones a los representantes de Foglocons.

En 2016, un tribunal de la Sala Penal de la Corte Provincial del Guayas, integrado por los jueces Fabiola Gallardo, Johan Marfetán y Manuel Suárez (fallecido en 2022), ratificaron el sobreseímiento dictado antes por la jueza María Jaramillo a favor de cuatro ejecutivos de la empresa Fondo Global de Construcciones S.A. (Foglocons).

Los jueces que estuvieron detrás de ese caso han tenido una suerte similar. Madeline Pinargote fue ondenada a prisión por prevaricato, precisamente por haber declaro la nulidad de este caso.

Mientras que Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, y el exjuez Johann Marfetán, fueron condenados en el caso Purga.

Miguel Ángel Loor fue abogado de Foglocons Ecuador
Otro personaje vinculado a la empresa Foglocons Ecuador es Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro de Ecuador, quien fue su abogado. En 2022, la Fiscalía informó que inició una investigación previa en su contra, centrada en las transferencias que el dirigente deportivo y sus compañías habrían recibido de la firma vinculada a Saab.

En 2021, en una carta enviada a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Loor argumentó que prestó servicios «lícitos y profesionales en materia de asesoría legal dentro y fuera del país» a la firma Foglocons.

En ese momento, la Comisión de Fiscalización investigaba los vínculos de Alex Saab en Ecuador y había convocado a Miguel Ángel Loor a comparecer, pero no acudió. Fuente: Primicias

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Colombia y Ecuador analizan los desafíos contra el crimen organizado

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El miércoles 16 de septiembre, el programa “La Tertulia Jurídica” desarrolló una jornada de análisis académico sobre “Crimen organizado y responsabilidad penal: desafíos probatorios en Colombia y Ecuador”, con la participación de la abogada penalista colombiana María Alejandra Jaramillo como ponente y el abogado Yamil Ávila como panelista.

El espacio fue transmitido por Diario El Amazónico, con el objetivo de acercar a la ciudadanía y comunidad jurídica al análisis de la criminalidad organizada y los retos que enfrenta la administración de justicia.

Jaramillo explicó que cuenta con trayectoria en derecho penal y procesal penal, habiéndose desempeñado como servidora pública, juez penal municipal con funciones de control de garantías y defensora pública en el área penal. También ha ejercido como docente de posgrados y capacitadora de profesionales en Colombia y Perú, además de participar en procesos de formación para concursos de mérito en instituciones como la Rama Judicial, Procuraduría, Contraloría y Fiscalía General de la Nación.

Durante su ponencia, señaló que uno de los principales retos consiste en identificar y demostrar la estructura criminal que existe detrás de determinados delitos, considerando que estas organizaciones pueden distribuir funciones de dirección, financiación, coordinación, transporte, ejecución y lavado de activos.

En el contexto colombiano, abordó el concierto para delinquir, contemplado en el artículo 340 del Código Penal, diferenciándolo de la coautoría y explicando su relación con estructuras criminales de carácter permanente.

La especialista destacó que las investigaciones requieren integrar diferentes elementos, entre ellos evidencia digital, información financiera, documentación societaria, registros migratorios y aduaneros, testimonios, seguimientos e interceptaciones obtenidas legalmente, debido a que una evidencia aislada puede no demostrar por sí sola la existencia de una organización criminal.

Asimismo, enfatizó que la responsabilidad penal debe ser individual, por lo que una relación comercial, familiar o social con una persona investigada no convierte automáticamente a alguien en integrante de una organización criminal.

Otro de los ejes de la tertulia fue la cooperación internacional, considerada fundamental frente a organizaciones que operan en varios países. En este ámbito se analizaron mecanismos de intercambio de información financiera y digital, movimientos migratorios, extradición y recuperación de activos, siempre dentro del respeto a las garantías procesales y la soberanía de cada Estado.

Finalmente, Jaramillo abordó el denominado “Escudo de las Américas”, presentado como una estrategia de cooperación multinacional frente al crimen organizado transnacional, con énfasis en la articulación entre Colombia, Ecuador y Perú, y la participación de Estados Unidos. La ponente explicó que este mecanismo no sustituye a las fiscalías, jueces ni instituciones nacionales, sino que busca fortalecer el intercambio de información, inteligencia y coordinación.

“La Tertulia Jurídica” consolidó así un espacio de análisis jurídico y académico para abordar los desafíos que plantea la criminalidad organizada y la necesidad de fortalecer las investigaciones penales y la cooperación internacional frente a delitos que trascienden las fronteras.

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CITACIÓN A LOS USUARIOS CONOCIDOS O NO QUE SE CREAN CON DERECHO A LAS AGUAS PROVENIENTES DE LA(S) FUENTE(S) CAP-VZ4-QUEBRADA,CAP-G17-QUEBRADA,CAP-G16-QUEBRADA,CAP-G15-QUEBRADA,CAP-G13- QUEBRADA,CAP-G3-QUEBRADA,CAP-VZ3-QUEBRADA,CAP-VZ2-QUEBRADA,CAP-VZ1-QUEBRADA,CAP-G12-QUEBRADA,CAP-G11-QUEBRADA,CAP-G4- QUEBRADA,CAP-G2-QUEBRADA,CAP-G1-QUEBRADA UBICADA EN CAP-VZ4, PARROQUIA NUEVO QUITO, CANTÓN PAQUISHA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, EL AGUA SERÁ UTILIZADA PARA USO Y/O APROVECHAMIENTO MINERÍA.

ACTOR(ES): AURELIANMENOR S.A.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, DIRECCIÓN ZONAL 10.

Proceso Administrativo Nro DZ10-DZ10-2026-00031-AA. Fecha 15-07-2026 A las 10:20.

VISTOS: Avoco conocimiento del presente trámite administrativo en mi calidad de Autoridad Única del Agua a nivel desconcentrado. Ministerio de Ambiente y Energía.

En lo principal: Agréguese al expediente los documentos referentes a la Solicitud de Autorización de aprovechamiento de agua, presentada por AURELIANMENOR S.A. de 2026-07-15 10:20:05.198, en el mismo que solicita la Autorización de aprovechamiento de agua de MINERÍA, provenientes de la fuente, CAP-VZ4-QUEBRADA,CAP-G17-QUEBRADA,CAP-G16-QUEBRADA,CAP-G15-QUEBRADA,CAP-G13- QUEBRADA,CAP-G3-QUEBRADA,CAP-VZ3-QUEBRADA,CAP-VZ2-QUEBRADA,CAP-VZ1-QUEBRADA,CAP-G12-QUEBRADA,CAP-G11-QUEBRADA,CAP-G4- QUEBRADA,CAP-G2-QUEBRADA,CAP-G1-QUEBRADA ubicada en CAP-VZ4,

parroquia NUEVO QUITO, cantón PAQUISHA, provincia de ZAMORA CHINCHIPE. Con estos antecedentes en mi calidad de Autoridad Única del Agua a nivel desconcentradose DISPONE:

1.- Aceptar a trámite la solicitud de Autorización de aprovechamiento de agua MINERÍA, por haberse emitido el Certificado de Disponibilidad de Agua – CDA, en cumplimiento con Art. 23 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua y en concordancia con el Art. 107 del Reglamento General Aplicación a la ley, por lo expuesto se dispone el cumplimiento de las siguientes diligencias.

2.-Notifíquese a los señores MARIA AGUSTINA KITIAR TSASAM,JOSE DOMINGO GUALAN ABRIGO,PEDRO FRANCISCO CANGO,ENRIQUE GUALAN

GUALAN,GUILMER MEDARDO ESPINOSA GONZALEZ, en su domicilio señalado en la petición inicial; y a los usuarios desconocidos y presuntos mediante la fijación de carteles que contendrán un extracto de la solicitud y ésta providencia, los que permanecerán expuestos por diez días consecutivos en los parajes más concurridos CAP-VZ4 – NUEVO QUITO – PAQUISHA– ZAMORA CHINCHIPE, mediante comisión que le imparte al señor Teniente Político de la parroquia NUEVO QUITO, anunciar por la prensa tres publicaciones consecutivas.

3.- Finalizado el plazo de publicidad, se contarán diez días para que se puedan presentar adhesiones, oposiciones o proyectos alternativos en sobre cerrado, cumpliendo los mismos requisitos fijados en el numeral 1 del Art. 107 (procedimiento general).

4.- En caso de que el administrado no cumpla con lo dispuesto, esta Administración actuará de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 212 del Código Orgánico Administrativo. 5.- Luego de cumplidas estas diligencias se designará un analista técnico/perito, quien realizará la inspección de rigor y emitirá su informe en atención a lo solicitado.

6.- Téngase en cuenta Casillero Judicial 0 , correo electrónico daniela.alvear@lundingold.com señalados para posteriores notificaciones y la autorización conferida a su abogado defensor de ser el caso AURELIANMENOR S.A. NOTIFIQUESE.-

DIRECTOR/A ZONAL DIRECCIÓN ZONAL 10

 BYRON STALIN MEDINA PACHECO

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Xavier Jordán sería deportado a Ecuador en unos 15 días, dice ministro del Interior John Reimberg

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El ministro del Interior, John Reimberg, se refirió a la detención de Xavier Jordán en Estados Unidos, uno de los procesados por el magnicidio de Fernando Villavicencio, un hecho ocurrido en 2023.

Sobre la deportación de Jordán al país, el ministro dijo: «Creemos que va a ser un proceso corto. Él debería terminar muy pronto en un avión hacia el Ecuador»,

Agregó que confía en la justicia de los Estados Unidos, «así que espero que el corto tiempo sea no mayor a 15 días y ya pueda ser enviado».

Reimberg aseguró, en una entrevista con Teleamazonas, que «como país, hemos cumplido en presentar para toda la documentación necesaria, donde están las justificaciones de Interpol, donde están los casos por los cuales debe presentarse ante la justicia. Y bueno, ya se encuentra detenido».

Finalmente, indicó que Jordán recibirá un trato similar al que reciben los migrantes que son deportados por Estados Unidos.

Jordán fue detenido por el ICE el 16 de septiembre de 2026 en Miami, específicamente en las calles de Doral, una ciudad del condado Miami-Dade, en Florida. El hecho quedó grabado en videos ciudadanos que fueron compartidos en redes sociales. También fue detenida una mujer.

PRIMICIAS verificó en el sistema del ICE que Jordán se encuentra en el centro de detención ‘Winn Correctional Center’, en Luisiana, ubicado a 1.383 kilómetros en línea recta desde el sitio de su aprehensión en Doral.

El nombre de Jordán se volvió mediático cuando se difundió la famosa foto de la piscina, tomada en su propia casa. En la imagen aparecen él y personajes como Ronny Aleaga, exasambleísta del correísmo, y Leonardo Cortázar, a quien la Fiscalía señala como uno de los presuntos operadores de la red de corrupción del caso Encuentro.

Jordán abandonó Ecuador el 2 de febrero de 2020, según los registros migratorios y se instaló en Estados Unidos.

En octubre del año pasado, agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI, en inglés) allanaron la casa de Jordán en Miami por una investigación que en ese momento se señaló como «reservada», pero finalmente no lo arrestaron.

En el país, la Fiscalía General del Estado señala a Jordán como uno de los supuestos autores intelectuales del asesinato de Villavicencio, acribillado a tiros en 2023 a la salida de un mitin en Quito previo a la primera vuelta de las elecciones extraordinarias, que ganó el actual presidente, Daniel Noboa. Fuente: primicias

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