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Captadoras ilegales de dinero tienen nexos con el narcotráfico

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Europa se ha convertido en el destino principal de la droga que se produce en Colombia y que sale desde Ecuador. Informes de antinarcóticos revelan que en el Viejo Continente un kilo de cocaína puede venderse desde USD 55 000. Eso quiere decir que, por unas 7 toneladas (que es lo que ha sido incautado este año) las mafias pudieron haber ganado al menos USD 385 millones. Esta cantidad decomisada se ha considerado la más grande durante este año.

Delimitar la ruta de ese dinero es uno de los objetivos que tiene la Policía. Geovanny Ponce, director nacional de Antinarcóticos, revela pistas de cómo se camufla el dinero sucio en territorio nacional.

El alto oficial dice que las mafias utilizan empresas de papel como fachadas, además de compra de bienes inmuebles, actividades mineras ilegales y captación de dinero sin autorización de los entes de control respectivos.

Esto último ha levantado las alertas durante los años más recientes. La Superintendencia de Bancos tiene registros que muestran un incremento en la proliferación de estas actividades desde 2017.

Según datos oficiales, desde ese año en el país se han identificado 133 captadoras ilegales de dinero. Aunque no existe un monto específico de cuánto dinero captaron, agentes que investigan estos casos calculan que estas organizaciones pueden llegar a mover USD 10 millones en un trimestre.

Por eso, los uniformados dicen que redes del narcotráfico estarían detrás de estos ilícitos para blanquear las ganancias de la droga.

El esquema con el que funcionan es complejo. Según los investigadores, las mafias entregan una alta suma a los captadores ilegales para que estos, a su vez, den ese dinero a los supuestos inversionistas como intereses y al final ellos lo introducen en sus cuentas bancarias. De esta manera, el dinero ilegal ingresa oficialmente al sistema financiero del país.

¿Cómo las mafias recuperan el dinero invertido?

Un agente de la unidad de lavados de activos de la Policía dice que el negocio está en que se pierda el rastro del dinero ilegal. Mientras ellos se llevan el dinero legal que deja la gente, ellos entregan dinero ilegal para que automáticamente se blanquee. Pero para que esto ocurra, se tiene que tener un gran número de supuestos inversores o accionistas.

“Por eso los intereses que ofrecen son tan elevados. La idea es que la gente ingrese masivamente, para que identificar el dinero ilegal resulte más difícil cuando ingrese a las cuentas legales”.

Incluso, los agentes dicen que a las mafias de narcotraficantes les llama la atención invertir en estas actividades, porque entre los inversores también hay funcionarios públicos, políticos, policías y miembros de Fuerzas Armadas.

Eso, por ejemplo, sucedió con Big Money. El Ministerio de Gobierno ha informado que al menos 300 policías fueron parte de esta red ilegal. Fuerzas Armadas no ha entregado datos de los miembros que fueron parte de esta actividad ilícita. Sin embargo, la Policía tiene información que señalaría a uniformados que laboran en el Ministerio de Defensa.

De hecho, una de las últimas apariciones de Miguel Ángel Nazareno, alias ‘Don Naza’, acudió a esa dependencia. La Policía dice que habría llegado con maletas repletas de fajos de dinero. Una semana después fue asesinado.

En otra captadora ilegal de dinero, que funcionaba en Zamora Chinchipe, también se tienen datos sobre nexos con el narcotráfico. Los agentes señalan que, a través de la compra de maquinaria pesada, las mafias ofertaban ganancias mensuales a sus inversionistas. Allí se sospecha que se movieron más de USD 5 millones.

Por todos estos hechos, las autoridades han iniciado un trabajo conjunto con unidades financieras y la Superintendencia de Compañías para detectar más captadoras. La Unidad de Análisis Financiero (UAFE) también levanta información de movimientos inusuales en todas las provincias del país. Esos datos se mantienen en reserva. (El Comercio)

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Operativo “Cero Impunidad-13774” dejó cuatro aprehendidos por presunto robo en eventos públicos en Macas

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En la provincia de Morona Santiago, la Policía Judicial ejecutó el operativo denominado “Cero Impunidad-13774”, que permitió la aprehensión en flagrancia de cuatro ciudadanos presuntamente implicados en el delito de robo a personas durante eventos públicos desarrollados en la ciudad de Macas.

De acuerdo con el informe policial, los ciudadanos aprehendidos fueron identificados como: M. T. C.M., de 26 años de edad, de nacionalidad ecuatoriana, quien registra antecedentes por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente y daño al bien ajeno; T. M. M.G., de 58 años, también ecuatoriano, con registros por contravenciones relacionadas con hurto; M. A. L. G., de 63 años, de nacionalidad ecuatoriana, con antecedentes por el delito de receptación; y L. E. R. A., de 25 años, ecuatoriano, quien presenta registros por asociación ilícita, robo y contravención de hurto.

Según las autoridades, los aprehendidos habrían actuado en el contexto de concentraciones masivas, aprovechando la concurrencia de ciudadanos para cometer ilícitos contra la propiedad, particularmente el robo a personas.

Durante el operativo, los agentes policiales lograron recabar varios indicios vinculados al presunto delito, entre ellos seis terminales móviles, dinero en efectivo y un vehículo, los cuales fueron ingresados en cadena de custodia para las investigaciones correspondientes.

La Policía Nacional indicó que este tipo de intervenciones forman parte de las estrategias operativas orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana y contrarrestar delitos en espacios públicos, especialmente en eventos de alta concurrencia.

Los ciudadanos aprehendidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para la respectiva audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, conforme lo establece la normativa legal vigente en el Ecuador.

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Los cinco cuadernos de Verónica Briones, pareja de Fito, revelan presuntas rutas y pagos, entre ellos, a alias Churrón

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Verónica Briones, pareja sentimental de alias Fito, la describen los investigadores como una mujer fría, que proyecta empoderamiento, y con una frase que lo resume todo: «Tenía apagado el chip del miedo».

Briones, de 33 años, actualmente detenida en la cárcel de máxima seguridad ubicada en Guayaquil, conocida como La Roca, es una de las seis personas llamadas a juicio en el caso Blanqueo Fito por presunto lavado de activos.

De acuerdo con el expediente, en el cuerpo 259, al que Vistazo tuvo acceso, también se expone su perfilamiento como una persona con dificultad para reconocer errores o asumir responsabilidad personal. Entre otros detalles, el informe señala que presenta un «apego afectivo y lealtad emocional» hacia el cabecilla de Los Choneros, extraditado en 2025 a Estados Unidos.

Las libretas, de pasta roja, negra, azul, morada y blanca, a los que tuvo acceso este medio, contienen anotaciones con distintos nombres. Según los manuscritos, corresponderían a miembros de Los Choneros, uno de ellos es alias Churrón, Francisco Bermúdez Cagua, lugarteniente de Fito y buscado por Estados Unidos. Además de presuntas rutas de la droga, procesos y registros de pagos. Aquí todos los detalles.

$!Cuaderno de tapa roja mostrado en la audiencia por presunto lavado de activos Blanqueo Fito.

El cuaderno rojo con presuntas rutas, montos y listas

El primer cuaderno presentado por Fiscalía tiene pasta roja, en cuya portada se lee «Iron Man», contiene manuscritos en los que se detallan cifras que presuntamente estarían relacionadas con montos de dinero y rutas de la droga. Entre las anotaciones figuran frases como «ruta semanal 4500» y «ruta 17/06 Loor».

En una de las páginas incluidas en el informe se registran expresiones como: «Sandía ruta semana 4500» y referencias a pagos, por ejemplo: «2.000 por cada medio k de verde lo paga una vez esté adentro», así como cálculos sobre la duración de la sustancia: «medio de verde dura más o menos mes y medio».

LEA: Caso Blanqueo Fito: chats revelan cómo Los Choneros vigilaban a militares y anticipaban operativos

El documento hace alusión a operaciones numéricas vinculadas al término «verde», una expresión utilizada en el argot delictivo para referirse a la marihuana.

En otra de las páginas se menciona una lista de lo que serían alias, como «Carlos Pilay», «Gato Volador», «Godo González» y «Bambino», entre otros. En el encabezado se detalla un pago mensual y, junto a cada nombre, aparecen cifras que oscilan entre USD 50, 70, 150 y 200.

$!La lista de presuntos alias en el cuaderno mostrado en la audiencia por presunto lavado de activos Blanqueo Fito.
$!Cuaderno de tapa morada mostrado en la audiencia por presunto lavado de activos Blanqueo Fito.

En el cuaderno morado se menciona a alias Churrón, lugarteniente de Fito

En otro cuaderno, de pasta morada y hojas cuadriculadas, se exhibieron 21 páginas con anotaciones en tinta roja y azul, en los que se registran diversas cantidades, cifras y formas de pago.

En la parte superior de varias páginas aparecen palabras como «pagado», «deuda», «llegó» junto a operaciones matemáticas. Por ejemplo, «llegó 6.000 = 168.000». Luego se describe una lista de nombres, como si se tratara de la distribución de pagos: «Monito», «Chinchulín», «Oliver», «Dumbo», entre otros.

En otras hojas aparecen anotaciones que mencionan a «El Parcero», donde se detalla: «130 K de pilas tiene que darme el parcero después de dos viajes (…) cada viaje me cancela 30 K hasta pagarme 130 K». El término ​​ «Pilas» es utilizado en ese contexto para referirse a cápsulas o pastillas de éxtasis.

$!Uno de los manuscritos menciona a alias Churrón.

En los manuscritos del cuaderno morado también se menciona presuntamente a alias «Churrón», Francisco Manuel Bermúdez Cagua, subalterno de Fito y por el que Estados Unidos ofrece USD 5 millones, según publicó la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado, por participar en la toma de decisiones sobre el tráfico de drogas y armas para Los Choneros.

Previamente, él junto a Fito y Darío Javier Peñafiel Nieto, alias Topo, fueron acusados en el Distrito Este de Nueva York de conspirar para importar y distribuir cocaína y poseer armas de fuego para facilitar el tráfico de drogas.

En diversos manuscritos de este cuaderno, el alias de «Churrón» aparece asociado a montos y registros de presuntos pagos.

$!Cuaderno de pasta azul mostrado en la audiencia por presunto lavado de activos Blanqueo Fito.

En el cuaderno de pasta azul: inventario de armas

El tercer cuaderno, de pasta azul, contiene manuscritos distribuidos en 12 hojas. De acuerdo con lo que pudo revisar Vistazo en el informe, se detalla una lista de pagos mensuales, ya sea en efectivo o mediante depósitos. También se escribe un listado de honorarios de abogados y otros gastos, como arriendo, compra de llantas, ropa, colchones y multas.

Además, aparecen anotaciones como «abono para caleta segura» y referencias vinculadas a la presunta adquisición de armas, como «compra alimentadora».

En el folio 43 del informe se incluye un nuevo listado, a modo de inventario, en el que se especifica el tipo de armamento como fusiles de asalto: «1 AK-47», «1 AK antiguo» y «alimentadoras AK-47». Además de «1 smil wilson (Smith & Wesson)», «5 pistolas», «2 Glock» y «1800 pepas (cartuchos)», etc.

$!En una de las hoja del cuaderno de pasta azul se encuentra un listado tipo inventario de armas.

En una de las hojas se lee, en tinta roja: «llegan 60 y coge 4, me paga 56; viaje llegado, viaje pagado; usted con ese saldo 220”. Luego se menciona una deuda de «341 pollos», lo que, según la terminología delictiva, correspondería a 341 kilos.

$!Foto: cortesía/Vistazo.

Lo que revela el cuaderno de pasta negra

El cuarto cuaderno, de espiral y pasta negra, en cuya portada se lee «Jean Book», contiene varios manuscritos distribuidos en cuatro hojas.

En estos textos se detallan insumos y actividades organizadas en distintos días de la semana, junto con pagos por diversos servicios y gastos, como gasolina, artículos para el hogar, vegetales, medicinas, lentes, pintura e internet.

Además se detallan procesos «filtración 8 horas diarias» y otros pasos escritos a color rojo.

$!Cuaderno de tapa negra mostrado en la audiencia por presunto lavado de activos Blanqueo Fito.

El cuaderno de pasta blanca: inventario de joyas

En la celda de Briones también se encontró un cuaderno espiral académico de pasta blanca, con un logotipo de «Ferrari». Este contiene varios manuscritos distribuidos en 14 páginas.

A lo largo de las hojas, al igual que en los otros cuadernos, se registran las descripción de supuestos pagos y montos junto a alias como «Llorón», «Candela», «Alan», «Dumbo», «Guayaco» y «Teniente», entre otros.

Asimismo, se detalla valores por viajes, como: «3 viajes de 6.000 – 400 = 5.600. Hay que pagar 168.000» y «en estos tres viajes toca pagar 504.000».

$!Cuaderno de tapa blanca mostrado en la audiencia por presunto lavado de activos Blanqueo Fito.

En el folio 56 del informe pericial del cuaderno está escrito, en tinta azul, un listado de joyas, como una esclava de oro blanco, tres relojes Rolex, cuatro cadenas religiosas, en las que se describe «San Judas» y «oro blanco Jesús», así como anillos y aretes.

De hecho, en el búnker donde Fito fue capturado el pasado 25 de junio, en un inmueble del cantón Montecristi, Manabí, se encontró un lote de joyas con un peso total de 7.871,44 gramos de oro, avaluadas en USD 2 millones, que no pudo justificar.

Muchas de estas piezas, entre ellas pulseras, anillos y collares, presentaban simbología de la organización Los Choneros, además de figuras de leones e incluso su propio nombre incrustado con brillantes.

$!Foto: cortesía/Vistazo.

Perfilamiento de Verónica Briones: «ausencia de arrepentimiento»

De acuerdo con el expediente, en el cuerpo 259, al que Vistazo tuvo acceso, se expone el perfilamiento de Verónica Briones, que señala que presenta un «apego afectivo y lealtad emocional» hacia el cabecilla de Los Choneros.

El informe añade que no se trataría de una persona con afectaciones mentales, ya que mantiene funciones cognitivas e intelectuales consideradas adecuadas, así como plena capacidad para comprender su entorno y determinar sus actos. Sin embargo, también advierte dificultades para «reconocer errores o asumir responsabilidad personal».

Asimismo, el documento indica que, aunque conserva la capacidad de comprender su situación actual, manifiesta ausencia de arrepentimiento respecto a la relación mantenida con su pareja, Adolfo.

«La evaluada muestra un deseo de grandiosidad, necesidad de autovaloración elevada y dificultades para aceptar críticas o asumir plenamente sus errores», describe el informe.

De acuerdo con investigadores que conversaron con Vistazo, su participación no se limita a haber sido la pareja de alias Fito. Como evidencian los manuscritos, también se involucró en el portafolio criminal de Los Choneros e incluso habría intentado llenar el vacío de poder dentro de la organización.

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Análisis jurídico del terrorismo y sus límites centró el debate académico en “La Tertulia”

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En el marco del programa “La Tertulia”, se desarrolló un espacio de análisis académico con la participación de Mariona Llobet, docente de Derecho Penal de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (España), quien abordó el tema: “¿Qué es el terrorismo y quién es terrorista?

Concepto y límites en la lucha contra los más peligrosos”.

Durante su intervención, la experta explicó que las legislaciones penales a nivel internacional tienden a definir el terrorismo de manera amplia, estructurándolo sobre dos elementos fundamentales: la comisión de delitos y la existencia de una finalidad específica. No obstante, advirtió que estas finalidades suelen estar formuladas de forma ambigua —como alterar la paz pública o subvertir el orden democrático, lo que genera dificultades interpretativas y amplía el margen para calificar diversas conductas como terrorismo.

En este contexto, Llobet señaló que dicha amplitud permite que múltiples fenómenos delictivos, incluidos el crimen organizado, el narcotráfico, las pandillas, e incluso ciertas formas de protesta social, puedan ser subsumidos dentro del concepto de terrorismo, lo que plantea serios riesgos de inseguridad jurídica y desproporcionalidad en la aplicación del derecho penal.

La académica enfatizó la necesidad de una interpretación restrictiva del delito de terrorismo, sustentada en tres criterios fundamentales: proporcionalidad, precisión terminológica y coherencia sistemática. En este sentido, destacó que no todas las conductas violentas o generadoras de temor deben ser calificadas como terrorismo, ya que ello podría desvirtuar tanto la gravedad del fenómeno como el significado jurídico del término.

Como propuesta teórica, Llobet introdujo el concepto de “doble instrumentalización” para delimitar el terrorismo. Este implica que el acto delictivo no solo afecte a víctimas directas, sino que además genere un efecto de intimidación generalizada en la sociedad y, simultáneamente, busque coaccionar al Estado para modificar decisiones políticas. Según este enfoque, la existencia de un fin político resulta determinante para diferenciar el terrorismo de otras formas de criminalidad organizada.

En el diálogo, también se abordó la realidad ecuatoriana, caracterizada por altos índices de violencia. Ante ello, la especialista precisó que, aunque el crimen organizado puede generar niveles elevados de terror social, carece del elemento político necesario para ser considerado terrorismo en sentido estricto. Sin embargo, reconoció la gravedad del fenómeno y su posible encuadre en delitos de lesa humanidad en determinados contextos.

Finalmente, Llobet advirtió sobre los riesgos del uso expansivo del concepto de terrorismo por parte de los Estados, señalando que esta práctica puede derivar en la aplicación del denominado “derecho penal del enemigo”, caracterizado por penas desproporcionadas, restricción de garantías procesales y anticipación de la intervención punitiva. Esta tendencia, según indicó, puede poner en tensión los principios fundamentales del Estado de derecho, incluso bajo el argumento de proteger la democracia.

El espacio concluyó con un llamado a fortalecer el debate jurídico y académico en torno a la definición y aplicación del terrorismo, especialmente en contextos de crisis de seguridad, donde resulta fundamental preservar el equilibrio entre eficacia penal y respeto a los derechos fundamentales.

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