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Captadoras ilegales de dinero tienen nexos con el narcotráfico

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Europa se ha convertido en el destino principal de la droga que se produce en Colombia y que sale desde Ecuador. Informes de antinarcóticos revelan que en el Viejo Continente un kilo de cocaína puede venderse desde USD 55 000. Eso quiere decir que, por unas 7 toneladas (que es lo que ha sido incautado este año) las mafias pudieron haber ganado al menos USD 385 millones. Esta cantidad decomisada se ha considerado la más grande durante este año.

Delimitar la ruta de ese dinero es uno de los objetivos que tiene la Policía. Geovanny Ponce, director nacional de Antinarcóticos, revela pistas de cómo se camufla el dinero sucio en territorio nacional.

El alto oficial dice que las mafias utilizan empresas de papel como fachadas, además de compra de bienes inmuebles, actividades mineras ilegales y captación de dinero sin autorización de los entes de control respectivos.

Esto último ha levantado las alertas durante los años más recientes. La Superintendencia de Bancos tiene registros que muestran un incremento en la proliferación de estas actividades desde 2017.

Según datos oficiales, desde ese año en el país se han identificado 133 captadoras ilegales de dinero. Aunque no existe un monto específico de cuánto dinero captaron, agentes que investigan estos casos calculan que estas organizaciones pueden llegar a mover USD 10 millones en un trimestre.

Por eso, los uniformados dicen que redes del narcotráfico estarían detrás de estos ilícitos para blanquear las ganancias de la droga.

El esquema con el que funcionan es complejo. Según los investigadores, las mafias entregan una alta suma a los captadores ilegales para que estos, a su vez, den ese dinero a los supuestos inversionistas como intereses y al final ellos lo introducen en sus cuentas bancarias. De esta manera, el dinero ilegal ingresa oficialmente al sistema financiero del país.

¿Cómo las mafias recuperan el dinero invertido?

Un agente de la unidad de lavados de activos de la Policía dice que el negocio está en que se pierda el rastro del dinero ilegal. Mientras ellos se llevan el dinero legal que deja la gente, ellos entregan dinero ilegal para que automáticamente se blanquee. Pero para que esto ocurra, se tiene que tener un gran número de supuestos inversores o accionistas.

“Por eso los intereses que ofrecen son tan elevados. La idea es que la gente ingrese masivamente, para que identificar el dinero ilegal resulte más difícil cuando ingrese a las cuentas legales”.

Incluso, los agentes dicen que a las mafias de narcotraficantes les llama la atención invertir en estas actividades, porque entre los inversores también hay funcionarios públicos, políticos, policías y miembros de Fuerzas Armadas.

Eso, por ejemplo, sucedió con Big Money. El Ministerio de Gobierno ha informado que al menos 300 policías fueron parte de esta red ilegal. Fuerzas Armadas no ha entregado datos de los miembros que fueron parte de esta actividad ilícita. Sin embargo, la Policía tiene información que señalaría a uniformados que laboran en el Ministerio de Defensa.

De hecho, una de las últimas apariciones de Miguel Ángel Nazareno, alias ‘Don Naza’, acudió a esa dependencia. La Policía dice que habría llegado con maletas repletas de fajos de dinero. Una semana después fue asesinado.

En otra captadora ilegal de dinero, que funcionaba en Zamora Chinchipe, también se tienen datos sobre nexos con el narcotráfico. Los agentes señalan que, a través de la compra de maquinaria pesada, las mafias ofertaban ganancias mensuales a sus inversionistas. Allí se sospecha que se movieron más de USD 5 millones.

Por todos estos hechos, las autoridades han iniciado un trabajo conjunto con unidades financieras y la Superintendencia de Compañías para detectar más captadoras. La Unidad de Análisis Financiero (UAFE) también levanta información de movimientos inusuales en todas las provincias del país. Esos datos se mantienen en reserva. (El Comercio)

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Un video de Luis Nango activa las alarmas en la Asamblea por supuestos ‘favores’ pedidos por los legisladores a funcionarios públicos

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Unas expresiones del asambleísta por Pastaza, Luis Nango, causaron malestar este 5 de mayo en la Asamblea Nacional -que está a punto de cumplir un año de funciones- y diversos partidos políticos pidieron que el legislador sea investigado por el Comité de Ética.

La polémica inició tras la circulación de un video del legislador, que fue expulsado de Pachakutik, donde habla de supuestas presiones a funcionarios públicos, quienes son encontrados cometiendo presuntos actos irregulares. Nango es parte de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.

“Somos el talón de Aquiles de toda autoridad. Que cuando queremos joder, jodemos y cuando tenemos intereses personales también lo hacemos y con más gusto, con más ganas, porque sabemos que después de ‘pincharle’ a esa autoridad tenemos la grata noticia de decirle: señor director, señor rector, acolite con dos puestos”, se lo escucha.

Estas expresiones se produjeron a raíz de una pregunta sobre la fiscalización en la Asamblea, durante un acto de rendición de cuentas en Pastaza, provincia donde nació José Nango. El legislador es además uno de los aliados amazónicos de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) en la Asamblea.

El asambleísta continúa con su intervención y dice “nos ha tocado eso” y agrega que “muchos compañeros que están en la Comisión de Fiscalización han procedido a eso”.

«Saquen el video completo»
En las publicaciones que circulan en las redes sociales, el video se corta y no se escucha cuando Nango condena estos actos de corrupción. «Está mal, fiscalicemos, pero sin compromiso», dijo Nango en la versión completa del video, en referencia a sus compañeros actuales de la Comisión de Fiscalización.

El martes 5 de mayo, Nango aseguró que lo han sacado de contexto y pidió a los medios de comunicación, que basaron su información en el video editado, que lo saquen íntegramente.

«Yo me refería a exasambleístas que han pasado por esta Asamblea y miren dónde están ahora, están presos. A mi no me metan en la misma colada». José Nango, asambleísta por Pastaza.

Nango dijo que en periodos legislativos anteriores presuntamente la Comisión de Fiscalización habría investigado actos en ministerios como el de Salud, y luego los propios legisladores pedían favores a las autoridades del ramo. Mencionó al exasambleísta Daniel Mendoza, quien fue juzgado por corrupción.

Explicaciones que dejan dudas
Una de las primeras en reaccionar fue su excompañera de agrupación política, Mariana Yumbay, que recordó que Nango y otros cinco asambleístas fueron expulsados de Pachakutik en septiembre de 2025, por su cercanía con el gobierno de Daniel Noboa.

«Hay personas como estos que pasan negociando cargos a cambio de leyes y proyectos. Aquí hay una Comisión de Ética que esperemos actúe. Además hay una Contraloría que debería también actuar», señaló Yumbay.

Andrés Castillo, asambleísta de ADN, aseguró que el tema debe investigarse y, de ser necesario, sancionar. «Lo que ha salido en redes sociales, no estoy de acuerdo y lo censuro», dijo el oficialista.

En la misma línea se pronunció el legislador del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano, que recordó a la legisladora de Pachakutik, Rosa Cerda, que en 2021 lanzó la frase «si roben, roben bien».

Serrano dijo que José Nango debe darle explicaciones a la Asamblea y el país, pero además señaló que es necesario revisar la grabación completa y el contexto, tarea que debería ser asumida por el Comité de Ética o el Consejo de Administración Legislativa (CAL). Fuente: Primicias

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Fiscalía allana el Complejo Judicial norte en Quito y detiene a siete personas por presuntos sobornos

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Días después de los operativos en la sede de CNEL EP en Samborondón, otra institución pública de Ecuador está en la mira de la Fiscalía General del Estado. Se trata del Complejo Judicial Norte de Quito, que fue allanado la mañana de este 5 de mayo de 2026, junto a otra dependencia judicial en Mejía, también en Pichincha.

Según información preliminar de la Fiscalía, en el marco de una investigación por el presunto delito de concusión, agentes fiscales allanaron al menos siete domicilios y dos dependencias judiciales en esta provincia.

En el inicio del operativo no se mencionó el nombre de dicha entidad, pero luego PRIMICIAS conoció que fue el complejo judicial norte en Quito y otra oficina en Mejía.

Los otros inmuebles allanados se encuentran en Quito y en zonas como Los Chillos, Quitumbe, La Delicia, Eugenio Espejo y Rumiñahui, y corresponden a casas de funcionarios judiciales.

De hecho, se reportaron siete personas detenidas con fines investigativos y también se han decomisado celulares, documentos, computadoras y dispositivos de almacenamiento, entre otros indicios.

En imágenes divulgadas por la Fiscalía se observó a un policía mientras revisaba decenas de documentos sobre el escritorio de la institución pública allanada.

Una presunta red de sobornos en la función judicial
El delito de concusión ocurre cuando un funcionario público abusa de su cargo y exige dinero o ‘contribuciones’ para su propio beneficio o de terceros. Es castigado en Ecuador con una pena en prisión de tres a cinco años, además de la destitución del cargo público.

En este nuevo caso de corrupción, la Fiscalía investiga a estos siete funcionarios públicos que habrían solicitado dinero o incurrido en sobornos, a cambio de realizar ciertas acciones en procesos judiciales o agilizar trámites.

De acuerdo con las primeras investigaciones, algunos de los sospechosos se identificaban con alias como ‘Mono’ o ‘Sambo’. Fuente: Primicias

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Registro Civil de Ecuador investiga presunta filtración de datos biométricos de los ciudadanos

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Días después de una alerta por vulneración de información, reportada en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), el Registro Civil de Ecuador aseguró este 5 de mayo de 2025 que mantiene activos sus protocolos de seguridad, en respuesta a versiones que circulan en redes sociales sobre una presunta filtración de datos de los usuarios.

El organismo divulgó un comunicado, luego de que expertos digitales alertaran de una supuesta filtración de los datos biométricos de los ecuatorianos, que incluye la huella dactilar y reconocimiento facial de los ciudadanos.

«Se denuncia filtración de 14,8 millones de registros de datos (10,8 GB en SQL) y 10,6 millones de imágenes en alta definición de tarjetas de identidad nacional para posible biometría (165 GB) del Registro Civil», señaló en X (antes Twitter) el colectivo Usuarios Digitales.

En su comunicado, el Registro Civil indicó que, desde el lunes 4 de mayo, se activó el protocolo de seguridad de la información, «determinando que al momento no se ha detectado vulneración de datos de los ciudadanos, ni amenazas en el repositorio actual, las mismas que hemos confirmado desde el 2024».

Añadió que los análisis preliminares indican que la información difundida no proviene de accesos directos a la infraestructura actual de la Dirección General de la institución (Digercic); por lo que se evalúan posibles fuentes externas, como registros históricos o integraciones con terceros.

La investigación se mantiene en curso con acompañamiento de las instancias competentes, dijo la entidad en su comunicado.

 3,5 millones de ataques cibernéticos entre 2024 y 2025
El Registro Civil reveló que entre el 2024 y 2025 tuvo intentos de más de 3,5 millones de ataques cibernéticos, con repuntes en meses previos a elecciones, provenientes de países como: México, España, Colombia, Venezuela, Bélgica, Brasil, entre otros. Resaltó que los sistemas de seguridad de la institución los detectó y contrarrestó.

La institución aseguró que, en los últimos dos años, ha reforzado los sistemas de seguridad en su Agencia Virtual, mediante validaciones adicionales para accesos de ciudadanos y administradores.

Detalló que ha fortalecido los procesos de identificación y análisis de patrones de tráfico y actividades sospechosas. Y que ha robustecido los controles de seguridad en la detección de sitios maliciosos, validación de accesos a redes (VPN y redes inalámbricas) y gestión de vulnerabilidades en sistemas y componentes tecnológicos. Fuente: Primicias

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