Europa se ha convertido en el destino principal de la droga que se produce en Colombia y que sale desde Ecuador. Informes de antinarc\u00f3ticos revelan que en el Viejo Continente un kilo de coca\u00edna puede venderse desde USD 55 000. Eso quiere decir que, por unas 7 toneladas (que es lo que ha sido incautado este a\u00f1o) las mafias pudieron haber ganado al menos USD 385 millones. Esta cantidad decomisada se ha considerado la m\u00e1s grande durante este a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n
Delimitar la ruta de ese dinero es uno de los objetivos que tiene la Polic\u00eda. Geovanny Ponce, director nacional de Antinarc\u00f3ticos, revela pistas de c\u00f3mo se camufla el dinero sucio en territorio nacional.<\/p>\n\n\n\n
El alto oficial dice que las mafias utilizan empresas de papel como fachadas, adem\u00e1s de compra de bienes inmuebles, actividades mineras ilegales y captaci\u00f3n de dinero sin autorizaci\u00f3n de los entes de control respectivos.<\/p>\n\n\n\n
Esto \u00faltimo ha levantado las alertas durante los a\u00f1os m\u00e1s recientes. La Superintendencia de Bancos tiene registros que muestran un incremento en la proliferaci\u00f3n de estas actividades desde 2017.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan datos oficiales, desde ese a\u00f1o en el pa\u00eds se han identificado 133 captadoras ilegales de dinero. Aunque no existe un monto espec\u00edfico de cu\u00e1nto dinero captaron, agentes que investigan estos casos calculan que estas organizaciones pueden llegar a mover USD 10 millones en un trimestre.<\/p>\n\n\n\n
Por eso, los uniformados dicen que redes del narcotr\u00e1fico estar\u00edan detr\u00e1s de estos il\u00edcitos para blanquear las ganancias de la droga.<\/p>\n\n\n\n
El esquema con el que funcionan es complejo. Seg\u00fan los investigadores, las mafias entregan una alta suma a los captadores ilegales para que estos, a su vez, den ese dinero a los supuestos inversionistas como intereses y al final ellos lo introducen en sus cuentas bancarias. De esta manera, el dinero ilegal ingresa oficialmente al sistema financiero del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
\u00bfC\u00f3mo las mafias recuperan el dinero invertido?<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n Un agente de la unidad de lavados de activos de la Polic\u00eda dice que el negocio est\u00e1 en que se pierda el rastro del dinero ilegal. Mientras ellos se llevan el dinero legal que deja la gente, ellos entregan dinero ilegal para que autom\u00e1ticamente se blanquee. Pero para que esto ocurra, se tiene que tener un gran n\u00famero de supuestos inversores o accionistas.<\/p>\n\n\n\n \u201cPor eso los intereses que ofrecen son tan elevados. La idea es que la gente ingrese masivamente, para que identificar el dinero ilegal resulte m\u00e1s dif\u00edcil cuando ingrese a las cuentas legales\u201d.<\/p>\n\n\n\n Incluso, los agentes dicen que a las mafias de narcotraficantes les llama la atenci\u00f3n invertir en estas actividades, porque entre los inversores tambi\u00e9n hay funcionarios p\u00fablicos, pol\u00edticos, polic\u00edas y miembros de Fuerzas Armadas.<\/p>\n\n\n\n Eso, por ejemplo, sucedi\u00f3 con Big Money. El Ministerio de Gobierno ha informado que al menos 300 polic\u00edas fueron parte de esta red ilegal. Fuerzas Armadas no ha entregado datos de los miembros que fueron parte de esta actividad il\u00edcita. Sin embargo, la Polic\u00eda tiene informaci\u00f3n que se\u00f1alar\u00eda a uniformados que laboran en el Ministerio de Defensa.<\/p>\n\n\n\n De hecho, una de las \u00faltimas apariciones de Miguel \u00c1ngel Nazareno, alias \u2018Don Naza\u2019, acudi\u00f3 a esa dependencia. La Polic\u00eda dice que habr\u00eda llegado con maletas repletas de fajos de dinero. Una semana despu\u00e9s fue asesinado.<\/p>\n\n\n\n En otra captadora ilegal de dinero, que funcionaba en Zamora Chinchipe, tambi\u00e9n se tienen datos sobre nexos con el narcotr\u00e1fico. Los agentes se\u00f1alan que, a trav\u00e9s de la compra de maquinaria pesada, las mafias ofertaban ganancias mensuales a sus inversionistas. All\u00ed se sospecha que se movieron m\u00e1s de USD 5 millones.<\/p>\n\n\n\n Por todos estos hechos, las autoridades han iniciado un trabajo conjunto con unidades financieras y la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas para detectar m\u00e1s captadoras. La Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAFE) tambi\u00e9n levanta informaci\u00f3n de movimientos inusuales en todas las provincias del pa\u00eds. Esos datos se mantienen en reserva. (El Comercio)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Europa se ha convertido en el destino principal de la droga que se produce en Colombia y que sale desde Ecuador. Informes de antinarc\u00f3ticos revelan que en el Viejo Continente un kilo de coca\u00edna puede venderse desde USD 55 000. Eso quiere decir que, por unas 7 toneladas (que es lo que ha sido incautado este a\u00f1o) las mafias pudieron haber ganado al menos USD 385 millones. Esta cantidad decomisada se ha considerado la m\u00e1s grande durante este a\u00f1o. Delimitar la ruta de ese dinero es uno de los objetivos que tiene la Polic\u00eda. Geovanny Ponce, director nacional de Antinarc\u00f3ticos, revela pistas de c\u00f3mo se camufla el dinero sucio en territorio nacional. El alto oficial dice que las mafias utilizan empresas de papel como fachadas, adem\u00e1s de compra de bienes inmuebles, actividades mineras ilegales y captaci\u00f3n de dinero sin autorizaci\u00f3n de los entes de control respectivos. Esto \u00faltimo ha levantado las alertas durante los a\u00f1os m\u00e1s recientes. La Superintendencia de Bancos tiene registros que muestran un incremento en la proliferaci\u00f3n de estas actividades desde 2017. Seg\u00fan datos oficiales, desde ese a\u00f1o en el pa\u00eds se han identificado 133 captadoras ilegales de dinero. Aunque no existe un monto espec\u00edfico de cu\u00e1nto dinero captaron, agentes que investigan estos casos calculan que estas organizaciones pueden llegar a mover USD 10 millones en un trimestre. Por eso, los uniformados dicen que redes del narcotr\u00e1fico estar\u00edan detr\u00e1s de estos il\u00edcitos para blanquear las ganancias de la droga. El esquema con el que funcionan es complejo. Seg\u00fan los investigadores, las mafias entregan una alta suma a los captadores ilegales para que estos, a su vez, den ese dinero a los supuestos inversionistas como intereses y al final ellos lo introducen en sus cuentas bancarias. De esta manera, el dinero ilegal ingresa oficialmente al sistema financiero del pa\u00eds. \u00bfC\u00f3mo las mafias recuperan el dinero invertido? Un agente de la unidad de lavados de activos de la Polic\u00eda dice que el negocio est\u00e1 en que se pierda el rastro del dinero ilegal. Mientras ellos se llevan el dinero legal que deja la gente, ellos entregan dinero ilegal para que autom\u00e1ticamente se blanquee. Pero para que esto ocurra, se tiene que tener un gran n\u00famero de supuestos inversores o accionistas. \u201cPor eso los intereses que ofrecen son tan elevados. La idea es que la gente ingrese masivamente, para que identificar el dinero ilegal resulte m\u00e1s dif\u00edcil cuando ingrese a las cuentas legales\u201d. Incluso, los agentes dicen que a las mafias de narcotraficantes les llama la atenci\u00f3n invertir en estas actividades, porque entre los inversores tambi\u00e9n hay funcionarios p\u00fablicos, pol\u00edticos, polic\u00edas y miembros de Fuerzas Armadas. Eso, por ejemplo, sucedi\u00f3 con Big Money. El Ministerio de Gobierno ha informado que al menos 300 polic\u00edas fueron parte de esta red ilegal. Fuerzas Armadas no ha entregado datos de los miembros que fueron parte de esta actividad il\u00edcita. Sin embargo, la Polic\u00eda tiene informaci\u00f3n que se\u00f1alar\u00eda a uniformados que laboran en el Ministerio de Defensa. De hecho, una de las \u00faltimas apariciones de Miguel \u00c1ngel Nazareno, alias \u2018Don Naza\u2019, acudi\u00f3 a esa dependencia. La Polic\u00eda dice que habr\u00eda llegado con maletas repletas de fajos de dinero. Una semana despu\u00e9s fue asesinado. En otra captadora ilegal de dinero, que funcionaba en Zamora Chinchipe, tambi\u00e9n se tienen datos sobre nexos con el narcotr\u00e1fico. Los agentes se\u00f1alan que, a trav\u00e9s de la compra de maquinaria pesada, las mafias ofertaban ganancias mensuales a sus inversionistas. All\u00ed se sospecha que se movieron m\u00e1s de USD 5 millones. Por todos estos hechos, las autoridades han iniciado un trabajo conjunto con unidades financieras y la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas para detectar m\u00e1s captadoras. La Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAFE) tambi\u00e9n levanta informaci\u00f3n de movimientos inusuales en todas las provincias del pa\u00eds. Esos datos se mantienen en reserva. (El Comercio)<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":3675,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[268],"tags":[],"class_list":["post-3674","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacionales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3674","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3674"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3674\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3676,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3674\/revisions\/3676"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3675"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3674"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3674"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3674"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}