{"id":35026,"date":"2026-10-11T10:47:27","date_gmt":"2026-10-11T15:47:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/?p=35026"},"modified":"2026-10-11T10:47:27","modified_gmt":"2026-10-11T15:47:27","slug":"la-historia-secreta-de-gerente-el-extraditable-que-se-escondia-en-dubai","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/la-historia-secreta-de-gerente-el-extraditable-que-se-escondia-en-dubai\/","title":{"rendered":"La historia secreta de ‘Gerente’, el extraditable que se escond\u00eda en Dubai"},"content":{"rendered":"
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Septiembre trajo malas noticias <\/b>para uno de los detenidos <\/b>en la c\u00e1rcel de El Encuentro<\/b>, en Santa Elena. La primera semana, las autoridades ecuatorianas anunciaron que Roberto Carlos \u00c1lvarez <\/b>figura en la lista de extraditables hacia Estados Unidos<\/b>. Y pocos d\u00edas despu\u00e9s, una sentencia<\/a> por lavado de activos lo conden\u00f3 a 13 a\u00f1os<\/a><\/b> de<\/a> prisi\u00f3n. Vivi\u00f3 en Espa\u00f1a<\/b>, se refugi\u00f3 en Dubai<\/b>, en Ecuador, <\/b>una veintena de bienes est\u00e1n a su nombre.<\/p>\n

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\u00c1lvarez naci\u00f3 en abril de 1980<\/b>, en Nueva Loja<\/b>, provincia de Sucumb\u00edos<\/b>. Seg\u00fan la sentencia, habr\u00eda estado a la cabeza de una estructura de lavado de activos<\/b>.<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
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Una de las particularidades de este caso radica en la complejidad del<\/b> esquema de blanqueo de capitales <\/b>que arm\u00f3 este grupo.<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
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A trav\u00e9s de una estructura societaria, integrada por cuatro empresas familiares, la actividad econ\u00f3mica legal y formal <\/b>permiti\u00f3 que se licuaran recursos il\u00edcitos,<\/b> provenientes de la delincuencia organizada.<\/p>\n

Seg\u00fan los investigadores, el grupo que blanque\u00f3 d\u00f3lares mal habidos est\u00e1 relacionado con Comandos de la Frontera.<\/b><\/p>\n<\/div>\n

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\"$!La<\/div>\n
La residencia en Cumbay\u00e1, al oriente de Quito, fue allanada en esta investigaci\u00f3n.<\/span> (Cortes\u00eda)<\/span><\/div>\n<\/figure>\n<\/div>\n

As\u00ed empez\u00f3 la investigaci\u00f3n<\/h2>\n
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La investigaci\u00f3n previa inici\u00f3 en noviembre de 2024<\/b>, por un reporte de operaciones inusuales e injustificadas<\/b> emitido por la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE)<\/b> a la Fiscal\u00eda, explic\u00f3 en entrevista con Vistazo el titular de la fiscal\u00eda antilavado n\u00famero cinco<\/b>, Santiago Requelme<\/b>.<\/p>\n

En el reporte la persona analizada era Robert Jim\u00e9nez<\/b>. La ruta de sus transacciones lo vinculaba con una red de contactos.<\/p>\n

Tambi\u00e9n era investigado en una causa por delincuencia organizada, relacionada con Comandos de la Frontera<\/b>. Este proceso lo inici\u00f3 el fiscal que cre\u00f3 la Unidad de Investigaci\u00f3n de Delincuencia Organizada Transnacional (Unidot), Wilson Toainga<\/b>.<\/p>\n

La pista conduc\u00eda a la figura de Roberto \u00c1lvarez, su esposa y sus dos hijos, ambos menores de 30 a\u00f1os de edad.<\/b><\/p>\n

La esposa y los hijos eran accionistas o fundadores de cuatro empresas familiares: industria agr\u00edcola y ganadera Kaeri; Alvial Corp.; constructora Inmob y Ecuabodegas<\/b>.<\/p>\n

Con excepci\u00f3n de la \u00faltima, las tres primeras ten\u00edan una actividad<\/b> econ\u00f3mica significativa<\/b>.<\/p>\n

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A Fiscal\u00eda no dej\u00f3 de sorprenderle, sin embargo, que a partir de 2025<\/b> cuando se allanaron las propiedades, se iniciara un proceso de venta y cesi\u00f3n de acciones<\/b>, adem\u00e1s de venta de bienes de ferreter\u00eda<\/b> por varios cientos de miles de d\u00f3lares<\/b>, a personas relacionadas con el entorno familiar de Roberto \u00c1lvarez<\/b>.<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
Podemos decir que la columna vertebral es la causa por delincuencia organizada, y que se determin\u00f3 un n\u00famero de personas que ten\u00edan transferencias y movimientos econ\u00f3micos que no pudieron ser justificados\u201d, seg\u00fan el fiscal Requelme.<\/div>\n
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Al final, el proceso se extendi\u00f3 a 19 personas naturales y cinco jur\u00eddicas<\/b>. Jim\u00e9nez, <\/b>el personaje por quien inici\u00f3 el expediente, se encuentra pr\u00f3fugo<\/b>. La esposa de Alvarez <\/b>tambi\u00e9n huy\u00f3 del pa\u00eds.<\/b><\/p>\n

Los jueces declararon la inocencia de una pareja <\/b>que registr\u00f3 transacciones sospechosas: uno de ellos vend\u00eda combustible a otro.<\/p>\n

Fiscal\u00eda,<\/b> seg\u00fan anunci\u00f3 Requelme, apelar\u00e1<\/b> para insistir en que los dos esposos<\/b> tambi\u00e9n participaron del esquema de lavado<\/b>, en el mercado de combustibles.<\/p>\n

En un pa\u00eds donde las sentencias por lavado son escasas<\/b>, por la complejidad de la investigaci\u00f3n, el pronunciamiento de los jueces <\/b>en este caso levant\u00f3 pol\u00e9mica<\/b>. Ellos determinaron que el monto de<\/b> lavado<\/b> es inferior al que hab\u00eda planteado la tesis fiscal.<\/p>\n<\/div>\n

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\"$!Vista<\/div>\n
Vista a\u00e9rea de una de las haciendas administradas por esta familia.<\/span> (Cortes\u00eda)<\/span><\/div>\n<\/figure>\n<\/div>\n

\u00bfPor qu\u00e9 result\u00f3 controversial decisi\u00f3n de los jueces?<\/h2>\n
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La tesis de Fiscal\u00eda plantea<\/b> que los procesados usaron su actividad econ\u00f3mica para mezclar dinero de origen il\u00edcito con recursos legales<\/b>.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n abarc\u00f3 el per\u00edodo entre 2015 y 2025<\/b>.<\/p>\n

Sin embargo, los jueces<\/b> no aceptaron este planteamiento. Ellos dictaminaron que los ingresos no justificados al sistema financiero<\/b> nacional son la base para establecer el monto lavado.<\/b><\/p>\n

De este modo, el monto que fue lavado en este per\u00edodo, seg\u00fan la sentencia,<\/b> representa alrededor de un s\u00e9ptimo de la cifra<\/b> que en un inicio plante\u00f3 Fiscal\u00eda<\/b>.<\/p>\n

Seg\u00fan Fiscal\u00eda<\/b>, el monto total incluyendo el aval\u00fao de 107 bienes<\/b> pertenecientes a la estructura superaba USD. 370 millones<\/b>. Para los jueces la cifra bordea los 50 millones<\/b>.<\/p>\n

Al Fiscal le sorprende que, habiendo operado durante casi una d\u00e9cada<\/b>, la actividad inusual <\/b>de algunos de sus miembros no hubiera<\/b> llamado la atenci\u00f3n de los sujetos obligados<\/b>. Solamente fue detectada la operaci\u00f3n de Jim\u00e9nez<\/b>, quien realizaba dep\u00f3sitos superiores a diez mil d\u00f3lares,<\/b> sin justificar el origen de los fondos y la legalidad de las transacciones.<\/p>\n

De hecho, la hija de gerente, Kerly \u00c1lvarez, <\/b>empez\u00f3 a recibir transferencias millonarias apenas cumpli\u00f3 18 a\u00f1os de edad<\/b>. Manej\u00f3 alrededor de 50 millones de d\u00f3lares desde 2016<\/b>.<\/p>\n

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Su actividad econ\u00f3mica declarada era la venta al por mayor de vidrio,<\/b> a trav\u00e9s de la empresa Alvial, que importaba ese material<\/b> desde China. Su madre y hermano integraban la firma comercial. <\/b>Sin embargo, en el proceso sali\u00f3 a la luz que \u00e9l no ten\u00eda registros como un actor econ\u00f3mico.<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

Sorprende la cantidad de inmuebles que \u00c1lvarez acumul\u00f3<\/b>, una veintena<\/b>, en distintos sitios del pa\u00eds. Este aval\u00fao supera los 2,5 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

\u00c1lvarez residi\u00f3 en Espa\u00f1a,<\/b> en una zona de alto nivel econ\u00f3mico <\/b>en Pozuelo de Alarc\u00f3n, Madrid.<\/b> Administraba dos empresas dedicadas<\/b> a la compraventa de bienes inmuebles<\/b>, ambas domiciliadas en Majadahonda, Madrid.<\/p>\n

Cuando el proceso en su contra avanzaba, huy\u00f3 a Dubai<\/b>. Desde ese pa\u00eds fue extraditado hacia Ecuador<\/b> a fines de 2025<\/b>. Desde la c\u00e1rcel de El Encuentro<\/b>, en Santa Elena, espera noticias sobre su extradici\u00f3n<\/b> hacia Estados Unidos<\/b>.<\/p>\n<\/div>\n

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\"$!Santiago<\/div>\n
Santiago Requelme dirige la fiscala antilavado n\u00famero cinco.<\/span> (Cortes\u00eda)<\/span><\/div>\n<\/figure>\n<\/div>\n

\u00bfPor qu\u00e9 este proceso por lavado de activos resulta paradigm\u00e1tico?<\/h2>\n
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Para el fiscal Santiago Requelme,<\/b> de la fiscal\u00eda antilavado n\u00famero<\/b> cinco<\/b>, el caso es singular. Y \u00e9sta es la raz\u00f3n:<\/p>\n<\/div>\n

Lo paradigm\u00e1tico es el n\u00famero de procesados, un n\u00famero alto. Adem\u00e1s, se desmont\u00f3 una estructura societaria que formaba parte del esquema de lavado de activos, se establecieron tipolog\u00edas, empresas y testaferros, familiares cercanos que prestan su nombre a efectos de recibir las acciones de estas empresas\u201d.<\/div>\n
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Hay aprendizajes en un caso de esta complejidad<\/b>.<\/p>\n<\/div>\n

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  • En primer lugar, la legislaci\u00f3n debe ser modificada para que la investigaci\u00f3n contemple un plazo m\u00e1s amplio que los actuales 90 \u00f3 120 d\u00edas.<\/li>\n
  • El pa\u00eds requiere, adem\u00e1s, un andamiaje s\u00f3lido para detectar casos de lavado y lograr la trazabilidad de los recursos.<\/li>\n
  • Todo esto, porque los actores criminales encuentran mecanismos sofisticados para camuflar el blanqueo de capitales. El Estado debe encontrar asimismo las herramientas para detectarlos.<\/li>\n<\/ul>\n

    \u00bfQu\u00e9 ocurrir\u00e1 con los 107 bienes decomisados?<\/h2>\n
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    Dos haciendas agr\u00edcolas y ganaderas<\/b> forman parte de los bienes de la empresa Kaeri,<\/b> que perteneci\u00f3 al grupo familiar de \u00c1lvarez.<\/p>\n

    Su especialidad: la crianza de porcinos y ganado vacuno<\/b>. Localizadas en Santo Domingo de los Ts\u00e1chilas y Quinind\u00e9<\/b>, vend\u00edan alimentos a grandes cadenas de supermercados.<\/p>\n

    La gran interrogante es qu\u00e9 pasar\u00e1 con las haciendas<\/b>, que forman parte del inventario de 107 bienes incautados en este entramado<\/b>. Adem\u00e1s, hay bienes en distintas zonas del pa\u00eds.<\/b><\/p>\n

    Por disposici\u00f3n legal, el administrador y custodio es Inmobiliar, <\/b>que actualmente es una secretar\u00eda adscrita a Presidencia de la Rep\u00fablica<\/b>.<\/p>\n<\/div>\n

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    \"$!Detalle<\/div>\n
    Detalle de la residencia en Cumbay\u00e1 donde resid\u00eda la hija de ‘Gerente’.<\/span> (Cortes\u00eda)<\/span><\/div>\n<\/figure>\n<\/div>\n

    \u00bfQui\u00e9nes son Comandos de la Frontera?<\/h2>\n
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    El antecedente de este grupo se relaciona con las FAR<\/b>C. El grupo La Mafia <\/b>surgi\u00f3 como una alianza entre los disidentes de las FARC <\/b>y el grupo desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC,<\/b> La Constru<\/b>.<\/p>\n

    A fines de 2020 cambi\u00f3 su nombre a Comandos de la Frontera.<\/b> Los primeros registros de las actividades de esta organizaci\u00f3n se remontan a agosto de 2021, cuando en Napo f<\/b>ue detenido un hombre en un veh\u00edculo de doble fondo.<\/p>\n

    Viajaba a Quito, donde deb\u00eda recibir 80 mil d\u00f3lares de un ciudadano chino.<\/p>\n

    En 2023 los investigadores establecieron que el grupo criminal <\/b>actuaba en Sucumb\u00edos, Pichincha, Santo Domingo de los Ts\u00e1chilas, Guayas y Orellana. La droga era enviada a Centro y Norteam\u00e9rica, adem\u00e1s de Europa.<\/p>\n

    Las actividades delictivas abarcan la producci\u00f3n, el transporte entre Colombia y Ecuador la distribuci\u00f3n hacia los mercados finales. Adem\u00e1s del lavado.<\/p>\n

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    La investigaci\u00f3n fiscal detect\u00f3 que la estructura criminal se relaciona con el grupo delictivo integrado por alias \u2018Chabalo\u2019.<\/b> Todo indica que lideraba el proceso de transporte de coca\u00edna desde Colombia, hasta su salida al destino final.<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

    La captura de \u2018Chabalo\u2019 en Manta<\/b>, en la lujosa propiedad y en posesi\u00f3n de m\u00e1s de medio mill\u00f3n de d\u00f3lares en efectivo, arroj\u00f3 nuevas pistas.<\/p>\n

    A fines de agosto de 2024, la Fiscal\u00eda efectu\u00f3 allanamientos simult\u00e1neos en cinco provincias:<\/b> Sucumb\u00edos, Santo Domingo de los Ts\u00e1chilas, Pichincha, Guayas y Orellana.<\/p>\n

    En los allanamientos conjuntos, en coordinaci\u00f3n con la Polic\u00eda, las autoridades incautaron siete veh\u00edculos de alta gama<\/b>, 29 terminales m\u00f3viles, 16 armas, municiones, computadoras, 100 mil d\u00f3lares en efectivo y otros indicios.<\/p>\n

    El informe de seguimientos y vigilancias, los reportes telef\u00f3nicos y el contexto de los di\u00e1logos revelan conexiones con tr\u00e1fico de drogas<\/b>, armas, sicariato y lavado de activos<\/b>.<\/p>\n

    Este fue el antecedente del caso por lavado de activos<\/b>, que acaba de llegar a sentencia.<\/p>\n

    En su intento por diversificar su portafolio criminal y extender su dominio a zonas m\u00e1s extensas de la Amazon\u00eda ecuatoriana, CDF incursion\u00f3 adem\u00e1s en actividades de miner\u00eda ilegal<\/b>. Esa ambici\u00f3n dej\u00f3 una estela de violencia y cr\u00edmenes<\/b>, en las provincias de Sucumb\u00edos y Orellana<\/b>, desde inicios de 2024. Fuente: Vistazo\u00a0<\/b><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Septiembre trajo malas noticias para uno de los detenidos en la c\u00e1rcel de El Encuentro, en Santa Elena. La primera semana, las autoridades ecuatorianas anunciaron que Roberto Carlos \u00c1lvarez figura en la lista de extraditables hacia Estados Unidos. Y pocos d\u00edas despu\u00e9s, una sentencia por lavado de activos lo conden\u00f3 a 13 a\u00f1os de prisi\u00f3n. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":35027,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[268],"tags":[],"class_list":["post-35026","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacionales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/35026","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=35026"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/35026\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":35028,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/35026\/revisions\/35028"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media\/35027"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=35026"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=35026"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=35026"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}