{"id":33829,"date":"2026-08-25T06:08:44","date_gmt":"2026-08-25T11:08:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/?p=33829"},"modified":"2026-08-25T06:08:44","modified_gmt":"2026-08-25T11:08:44","slug":"caso-la-reina-fiscalia-pone-bajo-la-lupa-movimientos-financieros-de-funcionaria-de-aquiles-alvarez","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/caso-la-reina-fiscalia-pone-bajo-la-lupa-movimientos-financieros-de-funcionaria-de-aquiles-alvarez\/","title":{"rendered":"Caso \u00abLa Reina\u00bb: Fiscal\u00eda pone bajo la lupa movimientos financieros de funcionaria de Aquiles Alvarez"},"content":{"rendered":"
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La\u00a0Fiscal\u00eda General del Estado<\/a>\u00a0investiga un presunto entramado familiar de lavado de activos en el denominado Caso \u2018La Reina\u2019, una causa que involucra a los hermanos David Aaron D. B. y Farid Antuan D. B., quienes permanecen en prisi\u00f3n preventiva.<\/b><\/p>\n

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La investigaci\u00f3n se inici\u00f3 a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII)\u00a0<\/b>emitido por la\u00a0Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE)<\/b>. El an\u00e1lisis comprende movimientos registrados entre 2020 y marzo de 2026 y tambi\u00e9n incluye a\u00a0Navila D. B.<\/b>, hermana de los dos procesados.<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

Seg\u00fan la informaci\u00f3n expuesta por Fiscal\u00eda, durante ese periodo se identific\u00f3 el ingreso de\u00a0USD 1.293.016,29\u00a0<\/b>al Sistema Financiero Nacional, adem\u00e1s de\u00a0USD 683.894,42\u00a0<\/b>correspondientes a movimientos entre cuentas.<\/p>\n

El Ministerio P\u00fablico<\/b>\u00a0busca determinar el origen y destino de esos recursos y establecer si fueron incorporados al sistema financiero mediante operaciones destinadas a ocultar su procedencia.<\/p>\n<\/div>\n

Una brecha entre lo declarado y lo registrado en cuentas<\/h2>\n
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Uno de los elementos que analiza la investigaci\u00f3n es la diferencia entre los ingresos reportados ante el\u00a0Servicio de Rentas Internas (SRI)<\/b>\u00a0y los valores registrados en cuentas del\u00a0Sistema Financiero Nacional.<\/b><\/p>\n

Los datos analizados muestran que\u00a0la brecha comenz\u00f3 a ampliarse especialmente desde 2022.\u00a0<\/b>Ese a\u00f1o, los ingresos declarados ante el SRI sumaron\u00a0USD 33.039<\/b>, mientras que los movimientos registrados como ingresos en el sistema financiero alcanzaron\u00a0USD 376.525.<\/b><\/p>\n

En 2023 se registr\u00f3 la diferencia m\u00e1s significativa de la serie analizada: frente a\u00a0USD 40.488\u00a0<\/b>declarados al SRI, las cuentas registraron ingresos por\u00a0USD 440.781.<\/b><\/p>\n

Aunque los valores disminuyeron posteriormente,\u00a0la diferencia se mantuvo.<\/b>\u00a0En 2024 fueron USD 51.922 declarados frente a USD 182.267 registrados en el sistema financiero; mientras que en 2025 la relaci\u00f3n fue de USD 30.071 frente a USD 224.853.<\/p>\n

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Fiscal\u00eda analiza estas diferencias como parte de los elementos destinados a determinar si existieron recursos cuyo origen no habr\u00eda sido justificado adecuadamente.<\/b><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

El v\u00ednculo con el Municipio de Guayaquil<\/h2>\n
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La investigaci\u00f3n tambi\u00e9n pone atenci\u00f3n en la actividad de\u00a0Navila D. B.<\/b>, quien ingres\u00f3 al Municipio de Guayaquil en 2023, luego de la creaci\u00f3n de la\u00a0Direcci\u00f3n de Eventos Especiales<\/b>, dependencia en la que habr\u00eda trabajado.<\/p>\n

A partir de ese periodo, seg\u00fan el an\u00e1lisis financiero incorporado a la causa, se observa\u00a0un incremento en los movimientos econ\u00f3micos<\/b>\u00a0relacionados con los tres hermanos.<\/p>\n

Fiscal\u00eda investiga adem\u00e1s\u00a0un presunto flujo de recursos que habr\u00eda llegado a Navila D. B. a trav\u00e9s de Ternape Petroleum S. A.<\/b>, empresa que estar\u00eda relacionada con Aquiles A. H., de acuerdo con los elementos expuestos en la investigaci\u00f3n.<\/p>\n

Los hermanos\u00a0David y Farid D. B.<\/b>, por su parte, son se\u00f1alados como personas que habr\u00edan movilizado e inyectado recursos cuya procedencia es actualmente objeto de investigaci\u00f3n.<\/p>\n

Adem\u00e1s del presunto lavado de activos, el Ministerio P\u00fablico analiza posibles elementos relacionados con\u00a0defraudaci\u00f3n tributaria\u00a0<\/b>y\u00a0enriquecimiento il\u00edcito.<\/b><\/p>\n

\u00d3rdenes de prisi\u00f3n<\/h2>\n
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El caso tom\u00f3 un nuevo impulso el\u00a05 de agosto de 2026<\/b>, cuando Fiscal\u00eda ejecut\u00f3 \u00f3rdenes de detenci\u00f3n con fines de formulaci\u00f3n de cargos, adem\u00e1s de varios allanamientos, incautaciones y retenciones de veh\u00edculos.<\/p>\n

Durante ese operativo,\u00a0Navila D. B. no fue localizada<\/b>.<\/p>\n

En cambio,\u00a0David Aaron D. B. y Farid Antuan D. B.\u00a0<\/b>fueron detenidos y posteriormente llevados ante la justicia. En la audiencia correspondiente, un juez\u00a0dict\u00f3 prisi\u00f3n preventiva para ambos<\/b>\u00a0mientras avanza la investigaci\u00f3n.<\/p>\n

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La Fiscal\u00eda deber\u00e1 continuar determinando el origen de los m\u00e1s de USD 1,2 millones identificados en el sistema financiero<\/b>, as\u00ed como la posible relaci\u00f3n entre los movimientos econ\u00f3micos, las actividades empresariales y los v\u00ednculos investigados alrededor del Municipio de Guayaquil. Fuente: Vistazo<\/strong><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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