{"id":33829,"date":"2026-08-25T06:08:44","date_gmt":"2026-08-25T11:08:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/?p=33829"},"modified":"2026-08-25T06:08:44","modified_gmt":"2026-08-25T11:08:44","slug":"caso-la-reina-fiscalia-pone-bajo-la-lupa-movimientos-financieros-de-funcionaria-de-aquiles-alvarez","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/caso-la-reina-fiscalia-pone-bajo-la-lupa-movimientos-financieros-de-funcionaria-de-aquiles-alvarez\/","title":{"rendered":"Caso \u00abLa Reina\u00bb: Fiscal\u00eda pone bajo la lupa movimientos financieros de funcionaria de Aquiles Alvarez"},"content":{"rendered":"
\n

La\u00a0Fiscal\u00eda General del Estado<\/a>\u00a0investiga un presunto entramado familiar de lavado de activos en el denominado Caso \u2018La Reina\u2019, una causa que involucra a los hermanos David Aaron D. B. y Farid Antuan D. B., quienes permanecen en prisi\u00f3n preventiva.<\/b><\/p>\n

\n
\n
La investigaci\u00f3n se inici\u00f3 a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII)\u00a0<\/b>emitido por la\u00a0Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE)<\/b>. El an\u00e1lisis comprende movimientos registrados entre 2020 y marzo de 2026 y tambi\u00e9n incluye a\u00a0Navila D. B.<\/b>, hermana de los dos procesados.<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

Seg\u00fan la informaci\u00f3n expuesta por Fiscal\u00eda, durante ese periodo se identific\u00f3 el ingreso de\u00a0USD 1.293.016,29\u00a0<\/b>al Sistema Financiero Nacional, adem\u00e1s de\u00a0USD 683.894,42\u00a0<\/b>correspondientes a movimientos entre cuentas.<\/p>\n

El Ministerio P\u00fablico<\/b>\u00a0busca determinar el origen y destino de esos recursos y establecer si fueron incorporados al sistema financiero mediante operaciones destinadas a ocultar su procedencia.<\/p>\n<\/div>\n

Una brecha entre lo declarado y lo registrado en cuentas<\/h2>\n
\n

Uno de los elementos que analiza la investigaci\u00f3n es la diferencia entre los ingresos reportados ante el\u00a0Servicio de Rentas Internas (SRI)<\/b>\u00a0y los valores registrados en cuentas del\u00a0Sistema Financiero Nacional.<\/b><\/p>\n

Los datos analizados muestran que\u00a0la brecha comenz\u00f3 a ampliarse especialmente desde 2022.\u00a0<\/b>Ese a\u00f1o, los ingresos declarados ante el SRI sumaron\u00a0USD 33.039<\/b>, mientras que los movimientos registrados como ingresos en el sistema financiero alcanzaron\u00a0USD 376.525.<\/b><\/p>\n

En 2023 se registr\u00f3 la diferencia m\u00e1s significativa de la serie analizada: frente a\u00a0USD 40.488\u00a0<\/b>declarados al SRI, las cuentas registraron ingresos por\u00a0USD 440.781.<\/b><\/p>\n

Aunque los valores disminuyeron posteriormente,\u00a0la diferencia se mantuvo.<\/b>\u00a0En 2024 fueron USD 51.922 declarados frente a USD 182.267 registrados en el sistema financiero; mientras que en 2025 la relaci\u00f3n fue de USD 30.071 frente a USD 224.853.<\/p>\n

\n
\n
Fiscal\u00eda analiza estas diferencias como parte de los elementos destinados a determinar si existieron recursos cuyo origen no habr\u00eda sido justificado adecuadamente.<\/b><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

El v\u00ednculo con el Municipio de Guayaquil<\/h2>\n
\n

La investigaci\u00f3n tambi\u00e9n pone atenci\u00f3n en la actividad de\u00a0Navila D. B.<\/b>, quien ingres\u00f3 al Municipio de Guayaquil en 2023, luego de la creaci\u00f3n de la\u00a0Direcci\u00f3n de Eventos Especiales<\/b>, dependencia en la que habr\u00eda trabajado.<\/p>\n

A partir de ese periodo, seg\u00fan el an\u00e1lisis financiero incorporado a la causa, se observa\u00a0un incremento en los movimientos econ\u00f3micos<\/b>\u00a0relacionados con los tres hermanos.<\/p>\n

Fiscal\u00eda investiga adem\u00e1s\u00a0un presunto flujo de recursos que habr\u00eda llegado a Navila D. B. a trav\u00e9s de Ternape Petroleum S. A.<\/b>, empresa que estar\u00eda relacionada con Aquiles A. H., de acuerdo con los elementos expuestos en la investigaci\u00f3n.<\/p>\n

Los hermanos\u00a0David y Farid D. B.<\/b>, por su parte, son se\u00f1alados como personas que habr\u00edan movilizado e inyectado recursos cuya procedencia es actualmente objeto de investigaci\u00f3n.<\/p>\n

Adem\u00e1s del presunto lavado de activos, el Ministerio P\u00fablico analiza posibles elementos relacionados con\u00a0defraudaci\u00f3n tributaria\u00a0<\/b>y\u00a0enriquecimiento il\u00edcito.<\/b><\/p>\n

\u00d3rdenes de prisi\u00f3n<\/h2>\n
\n

El caso tom\u00f3 un nuevo impulso el\u00a05 de agosto de 2026<\/b>, cuando Fiscal\u00eda ejecut\u00f3 \u00f3rdenes de detenci\u00f3n con fines de formulaci\u00f3n de cargos, adem\u00e1s de varios allanamientos, incautaciones y retenciones de veh\u00edculos.<\/p>\n

Durante ese operativo,\u00a0Navila D. B. no fue localizada<\/b>.<\/p>\n

En cambio,\u00a0David Aaron D. B. y Farid Antuan D. B.\u00a0<\/b>fueron detenidos y posteriormente llevados ante la justicia. En la audiencia correspondiente, un juez\u00a0dict\u00f3 prisi\u00f3n preventiva para ambos<\/b>\u00a0mientras avanza la investigaci\u00f3n.<\/p>\n

\n
\n
La Fiscal\u00eda deber\u00e1 continuar determinando el origen de los m\u00e1s de USD 1,2 millones identificados en el sistema financiero<\/b>, as\u00ed como la posible relaci\u00f3n entre los movimientos econ\u00f3micos, las actividades empresariales y los v\u00ednculos investigados alrededor del Municipio de Guayaquil. Fuente: Vistazo<\/strong><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La\u00a0Fiscal\u00eda General del Estado\u00a0investiga un presunto entramado familiar de lavado de activos en el denominado Caso \u2018La Reina\u2019, una causa que involucra a los hermanos David Aaron D. B. y Farid Antuan D. B., quienes permanecen en prisi\u00f3n preventiva. La investigaci\u00f3n se inici\u00f3 a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII)\u00a0emitido por la\u00a0Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE). El an\u00e1lisis comprende movimientos registrados entre 2020 y marzo de 2026 y tambi\u00e9n incluye a\u00a0Navila D. B., hermana de los dos procesados. Seg\u00fan la informaci\u00f3n expuesta por Fiscal\u00eda, durante ese periodo se identific\u00f3 el ingreso de\u00a0USD 1.293.016,29\u00a0al Sistema Financiero Nacional, adem\u00e1s de\u00a0USD 683.894,42\u00a0correspondientes a movimientos entre cuentas. El Ministerio P\u00fablico\u00a0busca determinar el origen y destino de esos recursos y establecer si fueron incorporados al sistema financiero mediante operaciones destinadas a ocultar su procedencia. Una brecha entre lo declarado y lo registrado en cuentas Uno de los elementos que analiza la investigaci\u00f3n es la diferencia entre los ingresos reportados ante el\u00a0Servicio de Rentas Internas (SRI)\u00a0y los valores registrados en cuentas del\u00a0Sistema Financiero Nacional. Los datos analizados muestran que\u00a0la brecha comenz\u00f3 a ampliarse especialmente desde 2022.\u00a0Ese a\u00f1o, los ingresos declarados ante el SRI sumaron\u00a0USD 33.039, mientras que los movimientos registrados como ingresos en el sistema financiero alcanzaron\u00a0USD 376.525. En 2023 se registr\u00f3 la diferencia m\u00e1s significativa de la serie analizada: frente a\u00a0USD 40.488\u00a0declarados al SRI, las cuentas registraron ingresos por\u00a0USD 440.781. Aunque los valores disminuyeron posteriormente,\u00a0la diferencia se mantuvo.\u00a0En 2024 fueron USD 51.922 declarados frente a USD 182.267 registrados en el sistema financiero; mientras que en 2025 la relaci\u00f3n fue de USD 30.071 frente a USD 224.853. Fiscal\u00eda analiza estas diferencias como parte de los elementos destinados a determinar si existieron recursos cuyo origen no habr\u00eda sido justificado adecuadamente. El v\u00ednculo con el Municipio de Guayaquil La investigaci\u00f3n tambi\u00e9n pone atenci\u00f3n en la actividad de\u00a0Navila D. B., quien ingres\u00f3 al Municipio de Guayaquil en 2023, luego de la creaci\u00f3n de la\u00a0Direcci\u00f3n de Eventos Especiales, dependencia en la que habr\u00eda trabajado. A partir de ese periodo, seg\u00fan el an\u00e1lisis financiero incorporado a la causa, se observa\u00a0un incremento en los movimientos econ\u00f3micos\u00a0relacionados con los tres hermanos. Fiscal\u00eda investiga adem\u00e1s\u00a0un presunto flujo de recursos que habr\u00eda llegado a Navila D. B. a trav\u00e9s de Ternape Petroleum S. A., empresa que estar\u00eda relacionada con Aquiles A. H., de acuerdo con los elementos expuestos en la investigaci\u00f3n. Los hermanos\u00a0David y Farid D. B., por su parte, son se\u00f1alados como personas que habr\u00edan movilizado e inyectado recursos cuya procedencia es actualmente objeto de investigaci\u00f3n. Adem\u00e1s del presunto lavado de activos, el Ministerio P\u00fablico analiza posibles elementos relacionados con\u00a0defraudaci\u00f3n tributaria\u00a0y\u00a0enriquecimiento il\u00edcito. \u00d3rdenes de prisi\u00f3n El caso tom\u00f3 un nuevo impulso el\u00a05 de agosto de 2026, cuando Fiscal\u00eda ejecut\u00f3 \u00f3rdenes de detenci\u00f3n con fines de formulaci\u00f3n de cargos, adem\u00e1s de varios allanamientos, incautaciones y retenciones de veh\u00edculos. Durante ese operativo,\u00a0Navila D. B. no fue localizada. En cambio,\u00a0David Aaron D. B. y Farid Antuan D. B.\u00a0fueron detenidos y posteriormente llevados ante la justicia. En la audiencia correspondiente, un juez\u00a0dict\u00f3 prisi\u00f3n preventiva para ambos\u00a0mientras avanza la investigaci\u00f3n. La Fiscal\u00eda deber\u00e1 continuar determinando el origen de los m\u00e1s de USD 1,2 millones identificados en el sistema financiero, as\u00ed como la posible relaci\u00f3n entre los movimientos econ\u00f3micos, las actividades empresariales y los v\u00ednculos investigados alrededor del Municipio de Guayaquil. Fuente: Vistazo<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":33830,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[268],"tags":[],"class_list":["post-33829","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacionales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/33829","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=33829"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/33829\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":33831,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/33829\/revisions\/33831"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media\/33830"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=33829"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=33829"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=33829"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}