El millonario desv\u00edo de fondos desde Petroecuador, ejecutado presuntamente mediante garant\u00edas jurisdiccionales ilegales, habr\u00eda sido solo el primer eslab\u00f3n de la trama de lavado de activos que involucra a Vicko Villac\u00eds, alcalde de Esmeraldas.<\/p>\n
Seg\u00fan la Fiscal\u00eda, una vez que el dinero de la petrolera estatal ingres\u00f3 al sistema financiero formal, la estructura criminal supuestamente liderada por Villac\u00eds habr\u00eda activado de inmediato una meticulosa fase de estratificaci\u00f3n, que es como se conoce la segunda fase del proceso de lavado de activos, en la que se dispersan los fondos il\u00edcitos.<\/p>\n
El objetivo, seg\u00fan la investigaci\u00f3n, fue borrar el rastro bancario que vincula los recursos p\u00fablicos con sus beneficiarios finales.<\/p>\n
Los reportes fiscales detallan que la organizaci\u00f3n habr\u00eda recurrido al transporte de efectivo en maletas usando camiones blindados, simulaciones comerciales y compras de bienes de lujo.<\/p>\n
Pero, adem\u00e1s, el Ministerio P\u00fablico intenta probar que este blanqueo de activos no se limit\u00f3 a fondos del Estado. Ya que las primeras pericias evidenciar\u00edan que la estructura habr\u00eda cruzado operaciones financieras con dinero producto del narcotr\u00e1fico, operaci\u00f3n que culmin\u00f3 con una fuga de capitales hacia bancos extranjeros.<\/p>\n
Las maletas y los blindados<\/strong> Seg\u00fan los informes de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE), que constan en el expediente de la Fiscal\u00eda General del Estado, una vez que el abogado Juan Lastre transfiri\u00f3 cientos de miles de d\u00f3lares a la cuenta personal de Villac\u00eds, se activ\u00f3 una fase log\u00edstica.<\/p>\n Entre enero y marzo de 2023, la red habr\u00eda coordinado al menos tres retiros que sumaron USD 980.000, fondos que fueron debitados directamente de los dep\u00f3sitos de la autoridad municipal.<\/p>\n Para materializar la entrega sin generar alertas bancarias convencionales, la organizaci\u00f3n contrat\u00f3 los servicios de una compa\u00f1\u00eda de transporte de valores Fortius, domiciliada en Dur\u00e1n, provincia del Guayas.<\/p>\n Seg\u00fan el relato fiscal, el dinero habr\u00eda sido empacado en maletas y entregado personalmente a miembros del c\u00edrculo \u00edntimo del Alcalde en locaciones diferentes a sus domicilios legales.<\/p>\n Las actas de operaci\u00f3n de la empresa transportista detallan que Carol Lemos, una de las ocho procesadas por lavado, recibi\u00f3 USD 380.000 en la ciudadela Camino Real de Esmeraldas.<\/p>\n Mientras que el ayudante judicial Diego Monta\u00f1o Tenorio y Luis Reyna Tenorio, hermano del Alcalde, presuntamente recibieron USD 200.000 y USD 400.000, respectivamente, en habitaciones del Hotel Marriott y el edificio Zoe, ubicados en la ciudad de Quito.<\/p>\n Monta\u00f1o era ayudante judicial en la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte de Esmeraldas. Espec\u00edficamente, trabajaba en el despacho del juez provincial Juan S., quien fue uno de los magistrados que valid\u00f3 en segunda instancia los pagos de Petroecuador por USD 17 millones.<\/p>\n El dinero rumbo a Miami<\/strong> Los documentos del Registro de la Propiedad evidencian maniobras inusuales, como la ejecutada por Lemos Hurtado, quien apenas un mes despu\u00e9s de recibir los fondos, el 23 de febrero de 2023, adquiri\u00f3 de contado el solar n\u00famero 11 de la manzana 16 en la urbanizaci\u00f3n Paradisa, del cant\u00f3n Daule, por USD 118.000.<\/p>\n Esta misma propiedad protagoniz\u00f3 una presunta operaci\u00f3n de ocultamiento cuando, el 23 de noviembre de 2023, fue adquirida por el t\u00e9cnico de ventanilla judicial de Atacames, Jonathan Monte Bagui (tambi\u00e9n procesado).<\/p>\n La Fiscal\u00eda documenta adem\u00e1s que, el 3 de diciembre de 2021, Villac\u00eds transfiri\u00f3 USD 50.000 a favor de Diana R. L. para justificar un contrato de compraventa de un inmueble en el sector La Florida, en Esmeraldas.<\/p>\n Asimismo, el 11 de septiembre de 2025, Villac\u00eds habr\u00eda simulado la venta de otro bien inmueble en Esmeraldas a favor de Monte.<\/p>\n La estratificaci\u00f3n tambi\u00e9n alcanz\u00f3 al c\u00edrculo familiar y empresarial del alcalde de Esmeraldas mediante la adquisici\u00f3n de una flota de veh\u00edculos.<\/p>\n Seg\u00fan la informaci\u00f3n reportada por concesionarias automotrices, el 9 de diciembre de 2020 el funcionario pag\u00f3 en efectivo USD 34.640 por un veh\u00edculo todoterreno tipo motocarro Wildcat XX 1000, facturado a nombre de su hijo, quien en ese momento era menor de edad.<\/p>\n La din\u00e1mica de compras continu\u00f3 el 21 de enero de 2021, cuando Villac\u00eds realiz\u00f3 otro pago en efectivo por USD 20.000 por concepto de reserva para la compra de un cabezal modelo HFC4181K3R1.<\/p>\n Adicionalmente, el expediente fiscal incluye una transferencia por USD 20.000 ejecutada el 14 de diciembre de 2021 como abono inicial para la compra de un cami\u00f3n pesado marca JAC, veh\u00edculo que finalmente fue adquirido por USD 61.632 y registrado de forma directa a nombre de Reypezpacific S.A., de la que el alcalde Villac\u00eds es due\u00f1o del 98% de las acciones.<\/p>\n Adem\u00e1s, de acuerdo con los movimientos financieros registrados en las cuentas del alcalde Villac\u00eds, el 27 de enero de 2025 se orden\u00f3 una transferencia bancaria directa por USD 800.000 hacia una cuenta personal en el Truist Bank con sede en la ciudad de Miami.<\/p>\n Finalmente, este esquema de fuga de capitales tambi\u00e9n se evidenci\u00f3 durante 2024, cuando la estructura envi\u00f3 un total de USD 427.948 hacia las empresas Nantong Amcool y Wangdu Chemical, radicadas en Singapur y China, utilizando una supuesta fachada comercial de importaciones para mover el dinero.<\/p>\n \u00bfConexi\u00f3n con el narco?<\/strong> El Ministerio identific\u00f3 operaciones cruzadas entre Reypezpacific -la compa\u00f1\u00eda de Vicko Villac\u00eds- y la empresa exportadora Pezymar, una compa\u00f1\u00eda administrada por Gabriela Parrales, procesada en otro caso por delincuencia organizada.<\/p>\n En ese caso, se ha ventilado que Pezymar serv\u00eda como fachada financiera para Flavio Briones Chiquito, alias \u2018Mexicano\u2019, y C\u00e9sar Cede\u00f1o Muente, alias \u2018Tranza\u2019, identificados por las autoridades como miembros de alto rango de grupos criminales organizados como Los Lobos.<\/p>\n Seg\u00fan las facturaciones analizadas, la empresa del alcalde Villac\u00eds habr\u00eda simulado relaciones comerciales y emiti\u00f3 comprobantes a favor de la estructura criminal de alias \u2018Mexicano\u2019 por m\u00e1s de USD 158.000, montos que nunca se reflejaron como transferencias reales en el sistema bancario.<\/p>\n Los expedientes de la compa\u00f1\u00eda manabita revelaron que esta entidad report\u00f3 ingresos totales por m\u00e1s de USD 13 millones, de los cuales el 75% consist\u00edan en ingresos derivados de dep\u00f3sitos en efectivo realizados directamente en ventanillas bancarias. Fuente: Primicias<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El millonario desv\u00edo de fondos desde Petroecuador, ejecutado presuntamente mediante garant\u00edas jurisdiccionales ilegales, habr\u00eda sido solo el primer eslab\u00f3n de la trama de lavado de activos que involucra a Vicko Villac\u00eds, alcalde de Esmeraldas. Seg\u00fan la Fiscal\u00eda, una vez que el dinero de la petrolera estatal ingres\u00f3 al sistema financiero formal, la estructura criminal supuestamente liderada por Villac\u00eds habr\u00eda activado de inmediato una meticulosa fase de estratificaci\u00f3n, que es como se conoce la segunda fase del proceso de lavado de activos, en la que se dispersan los fondos il\u00edcitos. El objetivo, seg\u00fan la investigaci\u00f3n, fue borrar el rastro bancario que vincula los recursos p\u00fablicos con sus beneficiarios finales. Los reportes fiscales detallan que la organizaci\u00f3n habr\u00eda recurrido al transporte de efectivo en maletas usando camiones blindados, simulaciones comerciales y compras de bienes de lujo. Pero, adem\u00e1s, el Ministerio P\u00fablico intenta probar que este blanqueo de activos no se limit\u00f3 a fondos del Estado. Ya que las primeras pericias evidenciar\u00edan que la estructura habr\u00eda cruzado operaciones financieras con dinero producto del narcotr\u00e1fico, operaci\u00f3n que culmin\u00f3 con una fuga de capitales hacia bancos extranjeros. Las maletas y los blindados Durante la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos que termin\u00f3 en el encarcelamiento del alcalde Villac\u00eds y siete personas m\u00e1s, la Fiscal\u00eda asegur\u00f3 que, para evadir la trazabilidad del dinero de Petroecuador en el sistema financiero, la presunta estructura criminal implement\u00f3 una operaci\u00f3n de retiro y transporte de grandes vol\u00famenes de dinero en efectivo. Seg\u00fan los informes de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE), que constan en el expediente de la Fiscal\u00eda General del Estado, una vez que el abogado Juan Lastre transfiri\u00f3 cientos de miles de d\u00f3lares a la cuenta personal de Villac\u00eds, se activ\u00f3 una fase log\u00edstica. Entre enero y marzo de 2023, la red habr\u00eda coordinado al menos tres retiros que sumaron USD 980.000, fondos que fueron debitados directamente de los dep\u00f3sitos de la autoridad municipal. Para materializar la entrega sin generar alertas bancarias convencionales, la organizaci\u00f3n contrat\u00f3 los servicios de una compa\u00f1\u00eda de transporte de valores Fortius, domiciliada en Dur\u00e1n, provincia del Guayas. Seg\u00fan el relato fiscal, el dinero habr\u00eda sido empacado en maletas y entregado personalmente a miembros del c\u00edrculo \u00edntimo del Alcalde en locaciones diferentes a sus domicilios legales. Las actas de operaci\u00f3n de la empresa transportista detallan que Carol Lemos, una de las ocho procesadas por lavado, recibi\u00f3 USD 380.000 en la ciudadela Camino Real de Esmeraldas. Mientras que el ayudante judicial Diego Monta\u00f1o Tenorio y Luis Reyna Tenorio, hermano del Alcalde, presuntamente recibieron USD 200.000 y USD 400.000, respectivamente, en habitaciones del Hotel Marriott y el edificio Zoe, ubicados en la ciudad de Quito. Monta\u00f1o era ayudante judicial en la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte de Esmeraldas. Espec\u00edficamente, trabajaba en el despacho del juez provincial Juan S., quien fue uno de los magistrados que valid\u00f3 en segunda instancia los pagos de Petroecuador por USD 17 millones. El dinero rumbo a Miami Con el efectivo en poder de la supuesta red, el c\u00edrculo de Villac\u00eds habr\u00eda iniciado la integraci\u00f3n de los fondos en la econom\u00eda formal a trav\u00e9s de la compra de bienes e inmuebles utilizando presuntos testaferros. Los documentos del Registro de la Propiedad evidencian maniobras inusuales, como la ejecutada por Lemos Hurtado, quien apenas un mes despu\u00e9s de recibir los fondos, el 23 de febrero de 2023, adquiri\u00f3 de contado el solar n\u00famero 11 de la manzana 16 en la urbanizaci\u00f3n Paradisa, del cant\u00f3n Daule, por USD 118.000. Esta misma propiedad protagoniz\u00f3 una presunta operaci\u00f3n de ocultamiento cuando, el 23 de noviembre de 2023, fue adquirida por el t\u00e9cnico de ventanilla judicial de Atacames, Jonathan Monte Bagui (tambi\u00e9n procesado). La Fiscal\u00eda documenta adem\u00e1s que, el 3 de diciembre de 2021, Villac\u00eds transfiri\u00f3 USD 50.000 a favor de Diana R. L. para justificar un contrato de compraventa de un inmueble en el sector La Florida, en Esmeraldas. Asimismo, el 11 de septiembre de 2025, Villac\u00eds habr\u00eda simulado la venta de otro bien inmueble en Esmeraldas a favor de Monte. La estratificaci\u00f3n tambi\u00e9n alcanz\u00f3 al c\u00edrculo familiar y empresarial del alcalde de Esmeraldas mediante la adquisici\u00f3n de una flota de veh\u00edculos. Seg\u00fan la informaci\u00f3n reportada por concesionarias automotrices, el 9 de diciembre de 2020 el funcionario pag\u00f3 en efectivo USD 34.640 por un veh\u00edculo todoterreno tipo motocarro Wildcat XX 1000, facturado a nombre de su hijo, quien en ese momento era menor de edad. La din\u00e1mica de compras continu\u00f3 el 21 de enero de 2021, cuando Villac\u00eds realiz\u00f3 otro pago en efectivo por USD 20.000 por concepto de reserva para la compra de un cabezal modelo HFC4181K3R1. Adicionalmente, el expediente fiscal incluye una transferencia por USD 20.000 ejecutada el 14 de diciembre de 2021 como abono inicial para la compra de un cami\u00f3n pesado marca JAC, veh\u00edculo que finalmente fue adquirido por USD 61.632 y registrado de forma directa a nombre de Reypezpacific S.A., de la que el alcalde Villac\u00eds es due\u00f1o del 98% de las acciones. Adem\u00e1s, de acuerdo con los movimientos financieros registrados en las cuentas del alcalde Villac\u00eds, el 27 de enero de 2025 se orden\u00f3 una transferencia bancaria directa por USD 800.000 hacia una cuenta personal en el Truist Bank con sede en la ciudad de Miami. Finalmente, este esquema de fuga de capitales tambi\u00e9n se evidenci\u00f3 durante 2024, cuando la estructura envi\u00f3 un total de USD 427.948 hacia las empresas Nantong Amcool y Wangdu Chemical, radicadas en Singapur y China, utilizando una supuesta fachada comercial de importaciones para mover el dinero. \u00bfConexi\u00f3n con el narco? Seg\u00fan la teor\u00eda de la Fiscal\u00eda, la red que habr\u00eda comandado el alcalde esmeralde\u00f1o habr\u00eda operado m\u00e1s all\u00e1 de la corrupci\u00f3n. El Ministerio identific\u00f3 operaciones cruzadas entre Reypezpacific -la compa\u00f1\u00eda de Vicko Villac\u00eds- y la empresa exportadora Pezymar, una compa\u00f1\u00eda administrada por Gabriela Parrales, procesada en otro caso por delincuencia organizada. En ese caso, se ha ventilado que Pezymar serv\u00eda como fachada financiera para Flavio Briones Chiquito, alias \u2018Mexicano\u2019, y C\u00e9sar Cede\u00f1o Muente, alias \u2018Tranza\u2019, identificados por las autoridades como<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":32053,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[268],"tags":[],"class_list":["post-32052","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacionales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32052","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=32052"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32052\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":32054,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32052\/revisions\/32054"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media\/32053"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=32052"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=32052"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=32052"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
\nDurante la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos que termin\u00f3 en el encarcelamiento del alcalde Villac\u00eds y siete personas m\u00e1s, la Fiscal\u00eda asegur\u00f3 que, para evadir la trazabilidad del dinero de Petroecuador en el sistema financiero, la presunta estructura criminal implement\u00f3 una operaci\u00f3n de retiro y transporte de grandes vol\u00famenes de dinero en efectivo.<\/p>\n
\nCon el efectivo en poder de la supuesta red, el c\u00edrculo de Villac\u00eds habr\u00eda iniciado la integraci\u00f3n de los fondos en la econom\u00eda formal a trav\u00e9s de la compra de bienes e inmuebles utilizando presuntos testaferros.<\/p>\n
\nSeg\u00fan la teor\u00eda de la Fiscal\u00eda, la red que habr\u00eda comandado el alcalde esmeralde\u00f1o habr\u00eda operado m\u00e1s all\u00e1 de la corrupci\u00f3n.<\/p>\n