Alex Saab, quien acaba de ser deportado desde Venezuela a Estados Unidos, no solo es conocido por ser se\u00f1alado como el testaferro de Nicol\u00e1s Maduro. En Ecuador, su nombre son\u00f3 con mucha fuerza hace m\u00e1s de 10 a\u00f1os,\u00a0cuando una de las empresas a las que estaba vinculado, Foglocons, fue investigada por lavado de activos, utilizando el sistema SUCRE.<\/p>\n
Las v\u00ednculos de Alex Saab en Ecuador son complejos, incluyen a pol\u00edticos, empresarios e incluso a un dirigente deportivo. En 2021, la Comisi\u00f3n de Fiscalizaci\u00f3n de la Asamblea, en ese entonces presidida por el asamble\u00edsta Fernando Villavicencio, investig\u00f3 su relaci\u00f3n el pa\u00eds.<\/p>\n
Foglocons: el v\u00ednculo entre Alex Saab y Ecuador<\/strong> Pulido Vargas es un empresario colombiano, socio de \u00c1lex Saab y personaje clave en los procesos que la Justicia de Estados Unidos lleva a cabo en su contra.<\/p>\n En 2011, Alex Saab y \u00c1lvaro Pulido\u00a0ganaron un contrato con el Estado de Venezuela como proveedores de\u00a0un\u00a0gran proyecto de vivienda popular, Misi\u00f3n Vivienda. Aqu\u00ed empieza la trama que los llevar\u00eda a la mira de la Justicia de Estados Unidos y a su v\u00ednculo con Ecuador.<\/p>\n En mayo de 2013, Pulido y S\u00e1nchez se deshicieron de sus acciones en Foglocons Ecuador.<\/p>\n La empresa con la que Saab y Pulido ganaron ese contrato era Fondo Global de Construcci\u00f3n, constituida en Colombia. Pero algunas transacciones se hac\u00edan desde Ecuador, seg\u00fan revelaron varias investigaciones period\u00edsticas y judiciales.<\/p>\n Como parte de ese proyecto, el Gobierno venezolano hab\u00eda adjudicado dos contratos, uno con la empresa Thermo Group S.A y otro con\u00a0ELM Import. Pero estas dos empresas nunca llegaron a contratar a la firma colombiana Foglocons. Terminaron firmando contratos con la compa\u00f1\u00eda ecuatoriana del mismo nombre, la que ten\u00eda sede en Guayaquil.<\/p>\n En 2013, la Fiscal\u00eda de Ecuador revel\u00f3 que la compa\u00f1\u00eda ecuatoriana Foglocons hizo falsas exportaciones a Venezuela, moviendo millones de d\u00f3lares. Y, para las transacciones, se utiliz\u00f3 el Sistema Unitario de Compensaci\u00f3n Regional (SUCRE).<\/p>\n Seg\u00fan las investigaciones de la Fiscal\u00eda, Foglocons Ecuador vendi\u00f3 USD 159,9 millones en productos prefabricados a ELM Import S.A., de Venezuela. Pero registr\u00f3 pagos de apenas USD 200.000 a sus proveedores.<\/p>\n El uso del sistema SUCRE para lavar dinero<\/strong> Foglocons recib\u00eda sus pagos en dos cuentas bancarias en Ecuador, pero utilizaba principalmente la del ya cerrado Banco Territorial.<\/p>\n Seg\u00fan un informe interno del Banco Central, el Banco Territorial capt\u00f3 el 17% de las transferencias ingresadas a trav\u00e9s del Sucre en 2012.<\/p>\n Qu\u00e9 pas\u00f3 con los procesos judiciales<\/strong> Pero, durante la audiencia preparatoria de juicio, el 28 de julio de 2014, la jueza Madeline Pinargote\u00a0anul\u00f3 el caso y en 2015,\u00a0orden\u00f3 la devoluci\u00f3n de los USD 57 millones a los representantes de Foglocons.<\/p>\n En 2016,\u00a0un tribunal de la Sala Penal de la Corte Provincial del Guayas, integrado por los jueces Fabiola Gallardo, Johan Marfet\u00e1n y Manuel Su\u00e1rez (fallecido en 2022), ratificaron el sobrese\u00edmiento\u00a0dictado antes por la jueza Mar\u00eda Jaramillo a favor de cuatro ejecutivos de la empresa Fondo Global de Construcciones S.A. (Foglocons).<\/p>\n Los jueces que estuvieron detr\u00e1s de ese caso han tenido una suerte similar. Madeline Pinargote fue ondenada a prisi\u00f3n por\u00a0prevaricato, precisamente por haber declaro la nulidad de este caso.<\/p>\n Mientras que Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, y el exjuez Johann Marfet\u00e1n, fueron condenados en el caso Purga.<\/p>\n Miguel \u00c1ngel Loor fue abogado de Foglocons Ecuador<\/strong> En 2021, en una carta enviada a la Comisi\u00f3n de Fiscalizaci\u00f3n de la Asamblea, Loor argument\u00f3 que prest\u00f3 servicios \u00abl\u00edcitos y profesionales en materia de asesor\u00eda legal dentro y fuera del pa\u00eds\u00bb a la firma Foglocons.<\/p>\n En ese momento, la Comisi\u00f3n de Fiscalizaci\u00f3n investigaba los v\u00ednculos de Alex Saab en Ecuador y hab\u00eda convocado a Miguel \u00c1ngel Loor a comparecer, pero no acudi\u00f3. Fuente: Primicias<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Alex Saab, quien acaba de ser deportado desde Venezuela a Estados Unidos, no solo es conocido por ser se\u00f1alado como el testaferro de Nicol\u00e1s Maduro. En Ecuador, su nombre son\u00f3 con mucha fuerza hace m\u00e1s de 10 a\u00f1os,\u00a0cuando una de las empresas a las que estaba vinculado, Foglocons, fue investigada por lavado de activos, utilizando el sistema SUCRE. Las v\u00ednculos de Alex Saab en Ecuador son complejos, incluyen a pol\u00edticos, empresarios e incluso a un dirigente deportivo. En 2021, la Comisi\u00f3n de Fiscalizaci\u00f3n de la Asamblea, en ese entonces presidida por el asamble\u00edsta Fernando Villavicencio, investig\u00f3 su relaci\u00f3n el pa\u00eds. Foglocons: el v\u00ednculo entre Alex Saab y Ecuador La empresa Fondo Global de Construcciones S.A. (Foglocons Ecuador) se constituy\u00f3 en Guayaquil el 17 de octubre del 2012. Los accionistas principales eran:\u00a0\u00c1lvaro Pulido Vargas y Luis S\u00e1nchez Y\u00e1nez. Pulido Vargas es un empresario colombiano, socio de \u00c1lex Saab y personaje clave en los procesos que la Justicia de Estados Unidos lleva a cabo en su contra. En 2011, Alex Saab y \u00c1lvaro Pulido\u00a0ganaron un contrato con el Estado de Venezuela como proveedores de\u00a0un\u00a0gran proyecto de vivienda popular, Misi\u00f3n Vivienda. Aqu\u00ed empieza la trama que los llevar\u00eda a la mira de la Justicia de Estados Unidos y a su v\u00ednculo con Ecuador. En mayo de 2013, Pulido y S\u00e1nchez se deshicieron de sus acciones en Foglocons Ecuador. La empresa con la que Saab y Pulido ganaron ese contrato era Fondo Global de Construcci\u00f3n, constituida en Colombia. Pero algunas transacciones se hac\u00edan desde Ecuador, seg\u00fan revelaron varias investigaciones period\u00edsticas y judiciales. Como parte de ese proyecto, el Gobierno venezolano hab\u00eda adjudicado dos contratos, uno con la empresa Thermo Group S.A y otro con\u00a0ELM Import. Pero estas dos empresas nunca llegaron a contratar a la firma colombiana Foglocons. Terminaron firmando contratos con la compa\u00f1\u00eda ecuatoriana del mismo nombre, la que ten\u00eda sede en Guayaquil. En 2013, la Fiscal\u00eda de Ecuador revel\u00f3 que la compa\u00f1\u00eda ecuatoriana Foglocons hizo falsas exportaciones a Venezuela, moviendo millones de d\u00f3lares. Y, para las transacciones, se utiliz\u00f3 el Sistema Unitario de Compensaci\u00f3n Regional (SUCRE). Seg\u00fan las investigaciones de la Fiscal\u00eda, Foglocons Ecuador vendi\u00f3 USD 159,9 millones en productos prefabricados a ELM Import S.A., de Venezuela. Pero registr\u00f3 pagos de apenas USD 200.000 a sus proveedores. El uso del sistema SUCRE para lavar dinero Para el pago de las transacciones, Foglocons y las empresas venezolanas decidieron utilizar el sistema de compensaci\u00f3n Sucre. Esto les permit\u00eda convertir los bol\u00edvares venezolanos en d\u00f3lares y recibirlos casi inmediatamente (aunque el pa\u00eds a\u00fan no recibiera el pago desde Venezuela). Foglocons recib\u00eda sus pagos en dos cuentas bancarias en Ecuador, pero utilizaba principalmente la del ya cerrado Banco Territorial. Seg\u00fan un informe interno del Banco Central, el Banco Territorial capt\u00f3 el 17% de las transferencias ingresadas a trav\u00e9s del Sucre en 2012. Qu\u00e9 pas\u00f3 con los procesos judiciales El 22 de noviembre de 2013, la Fiscal\u00eda formul\u00f3 cargos por el presunto lavado de activos contra empresarios\u00a0 de Foglocons y un juez orden\u00f3 el bloqueo de USD 57 millones que Foglocons ten\u00eda en cuentas bancarias de Ecuador. Pero, durante la audiencia preparatoria de juicio, el 28 de julio de 2014, la jueza Madeline Pinargote\u00a0anul\u00f3 el caso y en 2015,\u00a0orden\u00f3 la devoluci\u00f3n de los USD 57 millones a los representantes de Foglocons. En 2016,\u00a0un tribunal de la Sala Penal de la Corte Provincial del Guayas, integrado por los jueces Fabiola Gallardo, Johan Marfet\u00e1n y Manuel Su\u00e1rez (fallecido en 2022), ratificaron el sobrese\u00edmiento\u00a0dictado antes por la jueza Mar\u00eda Jaramillo a favor de cuatro ejecutivos de la empresa Fondo Global de Construcciones S.A. (Foglocons). Los jueces que estuvieron detr\u00e1s de ese caso han tenido una suerte similar. Madeline Pinargote fue ondenada a prisi\u00f3n por\u00a0prevaricato, precisamente por haber declaro la nulidad de este caso. Mientras que Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, y el exjuez Johann Marfet\u00e1n, fueron condenados en el caso Purga. Miguel \u00c1ngel Loor fue abogado de Foglocons Ecuador Otro personaje vinculado a la empresa Foglocons Ecuador es Miguel \u00c1ngel Loor, presidente de la LigaPro de Ecuador, quien fue su abogado. En 2022, la Fiscal\u00eda inform\u00f3 que inici\u00f3 una investigaci\u00f3n previa en su contra,\u00a0centrada en las transferencias que el dirigente deportivo y sus compa\u00f1\u00edas habr\u00edan recibido de la firma vinculada a Saab. En 2021, en una carta enviada a la Comisi\u00f3n de Fiscalizaci\u00f3n de la Asamblea, Loor argument\u00f3 que prest\u00f3 servicios \u00abl\u00edcitos y profesionales en materia de asesor\u00eda legal dentro y fuera del pa\u00eds\u00bb a la firma Foglocons. En ese momento, la Comisi\u00f3n de Fiscalizaci\u00f3n investigaba los v\u00ednculos de Alex Saab en Ecuador y hab\u00eda convocado a Miguel \u00c1ngel Loor a comparecer, pero no acudi\u00f3. Fuente: Primicias<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":31508,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[268],"tags":[],"class_list":["post-31507","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacionales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31507","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=31507"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31507\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":31509,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31507\/revisions\/31509"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media\/31508"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=31507"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=31507"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=31507"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
\nLa empresa Fondo Global de Construcciones S.A. (Foglocons Ecuador) se constituy\u00f3 en Guayaquil el 17 de octubre del 2012. Los accionistas principales eran:\u00a0\u00c1lvaro Pulido Vargas y Luis S\u00e1nchez Y\u00e1nez.<\/p>\n
\nPara el pago de las transacciones, Foglocons y las empresas venezolanas decidieron utilizar el sistema de compensaci\u00f3n Sucre. Esto les permit\u00eda convertir los bol\u00edvares venezolanos en d\u00f3lares y recibirlos casi inmediatamente (aunque el pa\u00eds a\u00fan no recibiera el pago desde Venezuela).<\/p>\n
\nEl 22 de noviembre de 2013, la Fiscal\u00eda formul\u00f3 cargos por el presunto lavado de activos contra empresarios\u00a0 de Foglocons y un juez orden\u00f3 el bloqueo de USD 57 millones que Foglocons ten\u00eda en cuentas bancarias de Ecuador.<\/p>\n
\nOtro personaje vinculado a la empresa Foglocons Ecuador es Miguel \u00c1ngel Loor, presidente de la LigaPro de Ecuador, quien fue su abogado. En 2022, la Fiscal\u00eda inform\u00f3 que inici\u00f3 una investigaci\u00f3n previa en su contra,\u00a0centrada en las transferencias que el dirigente deportivo y sus compa\u00f1\u00edas habr\u00edan recibido de la firma vinculada a Saab.<\/p>\n