{"id":31301,"date":"2026-05-05T15:01:33","date_gmt":"2026-05-05T20:01:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/?p=31301"},"modified":"2026-05-05T15:01:33","modified_gmt":"2026-05-05T20:01:33","slug":"en-que-entidades-bancarias-se-lava-el-dinero-de-criminales-uafe-activa-controles-en-caso-encuentro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/en-que-entidades-bancarias-se-lava-el-dinero-de-criminales-uafe-activa-controles-en-caso-encuentro\/","title":{"rendered":"‘\u00bfEn qu\u00e9 entidades bancarias se lava el dinero de criminales?’: UAFE activa controles en Caso Encuentro"},"content":{"rendered":"
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\u00ab\u00bfEn qu\u00e9 entidades bancarias se lava el dinero de las estructuras criminales?\u00bb, cuestion\u00f3\u00a0Jos\u00e9 Julio Neira<\/b>, director general (e) de la UAFE, este martes 5 de mayo, al anunciar la realizaci\u00f3n de un an\u00e1lisis de inteligencia financiera vinculado al denominado\u00a0Caso Encuentro<\/a><\/b>.<\/p>\n

En coordinaci\u00f3n con la\u00a0Superintendencia de Bancos<\/b>, la\u00a0UAFE<\/b>\u00a0(Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico) activ\u00f3 acciones de control a los vinculados en la trama de\u00a0delincuencia organizada<\/b>.<\/p>\n

La medida surge tras el avance para la extradici\u00f3n de\u00a0Hern\u00e1n Luque Lecaro<\/b>, luego de que la Corte Suprema de Justicia de Argentina ordenara su entrega a Ecuador. El exfuncionario, vinculado a una trama de corrupci\u00f3n durante el gobierno del expresidente\u00a0Guillermo Lasso<\/b>, es requerido por la justicia ecuatoriana.<\/p>\n

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Luque, exdirector de la Empresa Coordinadora de Empresas P\u00fablicas (EMCO), es una de las personas claves del denominado caso ‘Encuentro’.\u00a0<\/b>Por esta trama ya fue sentenciado a diez a\u00f1os de c\u00e1rcel el cu\u00f1ado del expresidente Lasso,\u00a0Danilo Carrera<\/b>, quien fue declarado culpable de haber dirigido una red de corrupci\u00f3n para influir en contratos con empresas p\u00fablicas.<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

Sobre las acciones recientes, Neira enfatiz\u00f3: \u00abhay una pregunta que todos los ecuatorianos nos hacemos y es: \u00bfen qu\u00e9 entidades bancarias se lava el dinero de las estructuras criminales?\u00a0Pronto lo sabremos<\/b>\u00ab.<\/p>\n

Por \u00faltimo, el funcionario gubernamental destac\u00f3 que con esto \u00absumamos integridad a todos los actos del Estado\u00bb.<\/p>\n<\/div>\n

Superintendencia y UAFE activan control financiero por Caso Encuentro<\/h2>\n
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En el marco del\u00a0Caso Encuentro<\/b>, la Superintendencia de Bancos remiti\u00f3 un\u00a0requerimiento<\/b>\u00a0formal de informaci\u00f3n, en el marco de sus funciones de supervisi\u00f3n del sistema financiero nacional.<\/p>\n

Seg\u00fan indic\u00f3 la instituci\u00f3n, este acto forma parte del fortalecimiento de los mecanismos de\u00a0supervisi\u00f3n<\/b>\u00a0y acciones\u00a0preventivas<\/b>, a nivel nacional, orientados a seguir garantizando la transparencia e integridad de todo el sistema financiero ecuatoriano.<\/p>\n<\/div>\n

\u00abEl requerimiento se sustenta en lo dispuesto en el numeral 7 del art\u00edculo 62 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Monetario y Financiero y, en el art\u00edculo 65 de la Ley Org\u00e1nica de Prevenci\u00f3n, Detecci\u00f3n y Combate del delito de Lavado de Activos y de la Financiaci\u00f3n de otros Delitos que otorga la competencia de las entidades de control y supervisi\u00f3n en materia de prevenci\u00f3n del delito de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo\u00bb.<\/div>\n
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La solicitud, realizada en articulaci\u00f3n con la UAFE en virtud del convenio interinstitucional vigente entre ambas instituciones, abarca\u00a0informaci\u00f3n correspondiente al per\u00edodo entre enero de 2021 y diciembre de 2024<\/u>, respecto a procesos de debida diligencia aplicados a personas naturales identificadas en an\u00e1lisis de\u00a0inteligencia financiera<\/b>\u00a0vinculados al denominado Caso Encuentro, \u00absin que esta solicitud implique determinaci\u00f3n de responsabilidad alguna\u00bb.<\/p>\n

Entre los\u00a0requerimientos<\/b>\u00a0constan detalles sobre productos financieros, expedientes de vinculaci\u00f3n y conocimiento del cliente,\u00a0perfiles de riesgo<\/b>\u00a0en materia de lavado de activos,\u00a0alertas<\/b>\u00a0generadas por sistemas de monitoreo transaccional, as\u00ed como la eventual presentaci\u00f3n de\u00a0Reportes de Operaciones Sospechosas<\/b>\u00a0(ROS).<\/p>\n

La Superintendencia de Bancos analizar\u00e1 la informaci\u00f3n que sea remitida y gestionar\u00e1 el debido proceso en coordinaci\u00f3n con las autoridades competentes.<\/p>\n

Por \u00faltimo, la Superintendencia de Bancos reafirm\u00f3 \u00absu compromiso de seguir actuando con independencia t\u00e9cnica, rigor jur\u00eddico y coordinaci\u00f3n interinstitucional\u00bb para continuar con el fortalecimiento de la prevenci\u00f3n del riesgo de lavado de activos y proteger la confianza en el sistema financiero. Fuente: Vistazo<\/strong><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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