{"id":31301,"date":"2026-05-05T15:01:33","date_gmt":"2026-05-05T20:01:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/?p=31301"},"modified":"2026-05-05T15:01:33","modified_gmt":"2026-05-05T20:01:33","slug":"en-que-entidades-bancarias-se-lava-el-dinero-de-criminales-uafe-activa-controles-en-caso-encuentro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/en-que-entidades-bancarias-se-lava-el-dinero-de-criminales-uafe-activa-controles-en-caso-encuentro\/","title":{"rendered":"‘\u00bfEn qu\u00e9 entidades bancarias se lava el dinero de criminales?’: UAFE activa controles en Caso Encuentro"},"content":{"rendered":"
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\u00ab\u00bfEn qu\u00e9 entidades bancarias se lava el dinero de las estructuras criminales?\u00bb, cuestion\u00f3\u00a0Jos\u00e9 Julio Neira<\/b>, director general (e) de la UAFE, este martes 5 de mayo, al anunciar la realizaci\u00f3n de un an\u00e1lisis de inteligencia financiera vinculado al denominado\u00a0Caso Encuentro<\/a><\/b>.<\/p>\n

En coordinaci\u00f3n con la\u00a0Superintendencia de Bancos<\/b>, la\u00a0UAFE<\/b>\u00a0(Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico) activ\u00f3 acciones de control a los vinculados en la trama de\u00a0delincuencia organizada<\/b>.<\/p>\n

La medida surge tras el avance para la extradici\u00f3n de\u00a0Hern\u00e1n Luque Lecaro<\/b>, luego de que la Corte Suprema de Justicia de Argentina ordenara su entrega a Ecuador. El exfuncionario, vinculado a una trama de corrupci\u00f3n durante el gobierno del expresidente\u00a0Guillermo Lasso<\/b>, es requerido por la justicia ecuatoriana.<\/p>\n

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Luque, exdirector de la Empresa Coordinadora de Empresas P\u00fablicas (EMCO), es una de las personas claves del denominado caso ‘Encuentro’.\u00a0<\/b>Por esta trama ya fue sentenciado a diez a\u00f1os de c\u00e1rcel el cu\u00f1ado del expresidente Lasso,\u00a0Danilo Carrera<\/b>, quien fue declarado culpable de haber dirigido una red de corrupci\u00f3n para influir en contratos con empresas p\u00fablicas.<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

Sobre las acciones recientes, Neira enfatiz\u00f3: \u00abhay una pregunta que todos los ecuatorianos nos hacemos y es: \u00bfen qu\u00e9 entidades bancarias se lava el dinero de las estructuras criminales?\u00a0Pronto lo sabremos<\/b>\u00ab.<\/p>\n

Por \u00faltimo, el funcionario gubernamental destac\u00f3 que con esto \u00absumamos integridad a todos los actos del Estado\u00bb.<\/p>\n<\/div>\n

Superintendencia y UAFE activan control financiero por Caso Encuentro<\/h2>\n
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En el marco del\u00a0Caso Encuentro<\/b>, la Superintendencia de Bancos remiti\u00f3 un\u00a0requerimiento<\/b>\u00a0formal de informaci\u00f3n, en el marco de sus funciones de supervisi\u00f3n del sistema financiero nacional.<\/p>\n

Seg\u00fan indic\u00f3 la instituci\u00f3n, este acto forma parte del fortalecimiento de los mecanismos de\u00a0supervisi\u00f3n<\/b>\u00a0y acciones\u00a0preventivas<\/b>, a nivel nacional, orientados a seguir garantizando la transparencia e integridad de todo el sistema financiero ecuatoriano.<\/p>\n<\/div>\n

\u00abEl requerimiento se sustenta en lo dispuesto en el numeral 7 del art\u00edculo 62 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Monetario y Financiero y, en el art\u00edculo 65 de la Ley Org\u00e1nica de Prevenci\u00f3n, Detecci\u00f3n y Combate del delito de Lavado de Activos y de la Financiaci\u00f3n de otros Delitos que otorga la competencia de las entidades de control y supervisi\u00f3n en materia de prevenci\u00f3n del delito de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo\u00bb.<\/div>\n
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La solicitud, realizada en articulaci\u00f3n con la UAFE en virtud del convenio interinstitucional vigente entre ambas instituciones, abarca\u00a0informaci\u00f3n correspondiente al per\u00edodo entre enero de 2021 y diciembre de 2024<\/u>, respecto a procesos de debida diligencia aplicados a personas naturales identificadas en an\u00e1lisis de\u00a0inteligencia financiera<\/b>\u00a0vinculados al denominado Caso Encuentro, \u00absin que esta solicitud implique determinaci\u00f3n de responsabilidad alguna\u00bb.<\/p>\n

Entre los\u00a0requerimientos<\/b>\u00a0constan detalles sobre productos financieros, expedientes de vinculaci\u00f3n y conocimiento del cliente,\u00a0perfiles de riesgo<\/b>\u00a0en materia de lavado de activos,\u00a0alertas<\/b>\u00a0generadas por sistemas de monitoreo transaccional, as\u00ed como la eventual presentaci\u00f3n de\u00a0Reportes de Operaciones Sospechosas<\/b>\u00a0(ROS).<\/p>\n

La Superintendencia de Bancos analizar\u00e1 la informaci\u00f3n que sea remitida y gestionar\u00e1 el debido proceso en coordinaci\u00f3n con las autoridades competentes.<\/p>\n

Por \u00faltimo, la Superintendencia de Bancos reafirm\u00f3 \u00absu compromiso de seguir actuando con independencia t\u00e9cnica, rigor jur\u00eddico y coordinaci\u00f3n interinstitucional\u00bb para continuar con el fortalecimiento de la prevenci\u00f3n del riesgo de lavado de activos y proteger la confianza en el sistema financiero. Fuente: Vistazo<\/strong><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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Luque, exdirector de la Empresa Coordinadora de Empresas P\u00fablicas (EMCO), es una de las personas claves del denominado caso ‘Encuentro’.\u00a0Por esta trama ya fue sentenciado a diez a\u00f1os de c\u00e1rcel el cu\u00f1ado del expresidente Lasso,\u00a0Danilo Carrera, quien fue declarado culpable de haber dirigido una red de corrupci\u00f3n para influir en contratos con empresas p\u00fablicas. Sobre las acciones recientes, Neira enfatiz\u00f3: \u00abhay una pregunta que todos los ecuatorianos nos hacemos y es: \u00bfen qu\u00e9 entidades bancarias se lava el dinero de las estructuras criminales?\u00a0Pronto lo sabremos\u00ab. Por \u00faltimo, el funcionario gubernamental destac\u00f3 que con esto \u00absumamos integridad a todos los actos del Estado\u00bb. Superintendencia y UAFE activan control financiero por Caso Encuentro En el marco del\u00a0Caso Encuentro, la Superintendencia de Bancos remiti\u00f3 un\u00a0requerimiento\u00a0formal de informaci\u00f3n, en el marco de sus funciones de supervisi\u00f3n del sistema financiero nacional. Seg\u00fan indic\u00f3 la instituci\u00f3n, este acto forma parte del fortalecimiento de los mecanismos de\u00a0supervisi\u00f3n\u00a0y acciones\u00a0preventivas, a nivel nacional, orientados a seguir garantizando la transparencia e integridad de todo el sistema financiero ecuatoriano. \u00abEl requerimiento se sustenta en lo dispuesto en el numeral 7 del art\u00edculo 62 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Monetario y Financiero y, en el art\u00edculo 65 de la Ley Org\u00e1nica de Prevenci\u00f3n, Detecci\u00f3n y Combate del delito de Lavado de Activos y de la Financiaci\u00f3n de otros Delitos que otorga la competencia de las entidades de control y supervisi\u00f3n en materia de prevenci\u00f3n del delito de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo\u00bb. La solicitud, realizada en articulaci\u00f3n con la UAFE en virtud del convenio interinstitucional vigente entre ambas instituciones, abarca\u00a0informaci\u00f3n correspondiente al per\u00edodo entre enero de 2021 y diciembre de 2024, respecto a procesos de debida diligencia aplicados a personas naturales identificadas en an\u00e1lisis de\u00a0inteligencia financiera\u00a0vinculados al denominado Caso Encuentro, \u00absin que esta solicitud implique determinaci\u00f3n de responsabilidad alguna\u00bb. Entre los\u00a0requerimientos\u00a0constan detalles sobre productos financieros, expedientes de vinculaci\u00f3n y conocimiento del cliente,\u00a0perfiles de riesgo\u00a0en materia de lavado de activos,\u00a0alertas\u00a0generadas por sistemas de monitoreo transaccional, as\u00ed como la eventual presentaci\u00f3n de\u00a0Reportes de Operaciones Sospechosas\u00a0(ROS). La Superintendencia de Bancos analizar\u00e1 la informaci\u00f3n que sea remitida y gestionar\u00e1 el debido proceso en coordinaci\u00f3n con las autoridades competentes. Por \u00faltimo, la Superintendencia de Bancos reafirm\u00f3 \u00absu compromiso de seguir actuando con independencia t\u00e9cnica, rigor jur\u00eddico y coordinaci\u00f3n interinstitucional\u00bb para continuar con el fortalecimiento de la prevenci\u00f3n del riesgo de lavado de activos y proteger la confianza en el sistema financiero. Fuente: Vistazo<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":31302,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[268],"tags":[],"class_list":["post-31301","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacionales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31301","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=31301"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31301\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":31303,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31301\/revisions\/31303"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media\/31302"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=31301"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=31301"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=31301"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}