{"id":29562,"date":"2026-02-24T21:18:24","date_gmt":"2026-02-25T02:18:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/?p=29562"},"modified":"2026-02-24T21:18:24","modified_gmt":"2026-02-25T02:18:24","slug":"empresa-de-papel-y-simulacion-de-deudas-asi-seria-el-presunto-entramado-empresarial-de-los-hermanos-alvarez","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/empresa-de-papel-y-simulacion-de-deudas-asi-seria-el-presunto-entramado-empresarial-de-los-hermanos-alvarez\/","title":{"rendered":"Empresa de papel y simulaci\u00f3n de deudas: As\u00ed ser\u00eda el presunto entramado empresarial de los hermanos Alvarez"},"content":{"rendered":"
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Aquiles Alvarez<\/a><\/b>\u00a0y sus dos hermanos,\u00a0Antonio y Xavier<\/b><\/u>, habr\u00edan formado un\u00a0entramado empresarial \u201cmeticulosamente aceitado\u201d<\/b><\/u>\u00a0para revender combustible subsidiado al sistema naviero internacional, seg\u00fan describi\u00f3 la Fiscal\u00eda en la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos del caso Goleada.<\/p>\n

Los detalles sobre la investigaci\u00f3n que llev\u00f3 al alcalde de Guayaquil a la c\u00e1rcel, de manera preventiva, eran desconocidos hasta ayer. Desde el pasado 23 de febrero, el sistema de la Funci\u00f3n Judicial muestra los\u00a0alegatos expuestos en la diligencia de formulaci\u00f3n de cargos<\/b><\/u> por el presunto delito de delincuencia organizada, con fines de lavado de activos y defraudaci\u00f3n tributaria.<\/p>\n

En total, son 11 los procesados, pero el\u00a0fiscal Dennis Villavicencio<\/b><\/u>\u00a0identifica a los hermanos Alvarez como los supuestos l\u00edderes de un entramado societario, que incluye una\u00a0empresa de papel y simulaci\u00f3n de deudas para esconder dinero irregular.<\/u><\/p>\n

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Villavicencio mencion\u00f3 que los hechos empezaron en el 2020 en Guayaquil \u201ccon un entramado empresarial meticulosamente aceitado a fin de vulnerar la seguridad del Estado<\/b><\/u>\u00a0y el sistema financiero nacional sin levantar alertas a las instituciones de control\u201d.<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
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\"$!Operativo<\/div>\n
Operativo del caso Goleada.<\/span>\u00a0(Foto: archivo)<\/span><\/div>\n<\/figure>\n<\/div>\n

\u00bfC\u00d3MO ERA LA ESTRUCTURA DEL CASO GOLEADA?<\/h2>\n
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El fiscal narr\u00f3 que la estructura funcionaba con dos empresas base:\u00a0Ternape S. A. y Flonape Overseas S. A.<\/b><\/u>\u00a0Esta \u00faltima es descrita como \u201cuna empresa de papel registrada en Panam\u00e1 y domiciliada en Guayaquil\u201d.<\/p>\n

Seg\u00fan el expediente, el grupo utilizaba esas compa\u00f1\u00edas para \u201cbeneficios econ\u00f3micos indebidos\u201d. B\u00e1sicamente,\u00a0desviaban combustible desde Ternape<\/b><\/u>, empresa que compraba di\u00e9sel al Estado ecuatoriano afirmando que su destino final ser\u00eda el segmento naviero nacional.<\/p>\n

Sin embargo, el fiscal asegur\u00f3 que\u00a0Ternape revend\u00eda ese combustible subsidiado a precio real a embarcaciones con bandera internacional<\/b><\/u>\u00a0\u201crecibiendo pagos directos a sus cuentas en el Ecuador\u201d.<\/p>\n

Como la empresa no pod\u00eda registrar esas ventas en su contabilidad, Villavicencio asegur\u00f3 que la estructura\u00a0registr\u00f3 esos valores como una deuda a pagar a Flonape Overseas S. A.\u00a0<\/b><\/u>bajo el argumento de que esta \u00faltima no ten\u00eda cuentas bancarias en el Ecuador al estar registrada en Panam\u00e1.<\/p>\n<\/div>\n

\u201cCon este movimiento, se garantizaba la justificaci\u00f3n de dichos dep\u00f3sitos sin la necesidad de aceptar que la misma empresa Ternape desviaba combustible a otro segmento de manera ilegal\u201d, indic\u00f3 el fiscal.<\/div>\n
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No obstante, ante las consecuencias financieras de registrar montos elevados como pasivos en contra de la empresa Ternape, \u201cla c\u00fapula criminal decidi\u00f3 ceder la supuesta deuda de Ternape a nombre de los mismos due\u00f1os de Flonape Overseas S. A., que\u00a0no son otros que los hermanos \u00c1lvarez Henr\u00edques<\/b><\/u>\u201d.<\/p>\n

Es as\u00ed como una deuda de USD 2.700.000 se cedi\u00f3 en los valores de USD 800.000 a favor de Aquiles Alvarez y USD 1.900.000 a favor de Antonio Alvarez, quienes a su vez,\u00a0decidieron no ejecutar el cobro de estos valores, sino que, por el contrario, resolvieron incrementar el capital de Ternape.<\/b><\/u><\/p>\n

De acuerdo a la teor\u00eda del Ministerio P\u00fablico, los otros ocho implicados en el caso Goleada estaban\u00a0encargados de buscar embarcaciones de bandera internacional\u00a0<\/b><\/u>para vender di\u00e9sel subsidiado a precio normal.<\/p>\n<\/div>\n

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\"$!Implicados<\/div>\n
Implicados en el caso Goleada.<\/span>\u00a0(ROLANDO ENRIQUEZ)<\/span><\/div>\n<\/figure>\n<\/div>\n

PERJUICIO DE 100 MILLONES DE D\u00d3LARES<\/h2>\n
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El fiscal Villavicencio manifiesta que todas las acciones de la presunta estructura se enmarcan en una delincuencia organizada, dirigida a lavar activos y evadir impuestos.<\/p>\n

\u201cEl dinero que recib\u00eda Ternape por desviar di\u00e9sel fue inyectado al sistema financiero nacional generando un beneficio econ\u00f3mico y a su vez un posicionamiento financiero de la empresa por medio de un incremento sucesivo de capital. Todo esto,\u00a0por medio de la simulaci\u00f3n de deudas y cesiones<\/b><\/u>, pues los recursos siempre estuvieron en dominio del grupo delictivo organizado consolidado a trav\u00e9s de la sociedad\u00a0Grupo Alva3 S. A.<\/b><\/u>\u00a0propietaria de las acciones del grupo empresarial\u201d, concluy\u00f3 Villavicencio.<\/p>\n

Agreg\u00f3 que el \u201cdesfalco\u201d gener\u00f3 un\u00a0perjuicio para el Estado ecuatoriano de alrededor de USD 100 millones<\/b><\/u>.<\/p>\n<\/div>\n

\u201cTodos los ecuatorianos le vendimos di\u00e9sel barato a las empresas de los se\u00f1ores Alvarez, para que ellos se beneficien vendi\u00e9ndolo al precio normal del mercado internacional\u201d.<\/div>\n
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\"$!Ramiro<\/div>\n
Ramiro Garc\u00eda, abogado de los hermanos Alvarez.\u00a0<\/span>(Foto: API)<\/span><\/div>\n<\/figure>\n<\/div>\n

\u00bfQU\u00c9 DIJO LA DEFENSA DE AQUILES ALVAREZ?<\/h2>\n
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El abogado Ramiro Garc\u00eda, defensor de los hermanos Alvarez, arranc\u00f3 sus alegatos resaltando que\u00a0\u201cse ha menoscabado el derecho a la defensa de los procesados\u201d<\/b><\/u>, ya que tuvo acceso al expediente horas antes de que inicie la audiencia.<\/p>\n

Adem\u00e1s, asegur\u00f3 que se est\u00e1 juzgando al alcalde de Guayaquil\u00a0\u201cdos veces por la misma causa\u201d<\/b><\/u>, ya que el caso Goleada se deriva del\u00a0caso Triple A<\/b><\/u>, en el cual se investiga el presunto delito de comercializaci\u00f3n ilegal de combustibles.<\/p>\n

Agreg\u00f3 que la acusaci\u00f3n se basa en chats de WhatsApp, una denuncia an\u00f3nima y un informe policial basado en la pericia de las conversaciones telef\u00f3nicas.\u00a0\u201cEsto quiere decir que no tienen el m\u00e1s m\u00ednimo conocimiento de lo que est\u00e1n manifestando\u201d.<\/u><\/p>\n

Luego, el jurista no se refiri\u00f3 espec\u00edficamente al funcionamiento de las empresas Ternape S. A. y Flonape Overseas S. A., si no que dio una\u00a0explicaci\u00f3n sobre el funcionamiento de la comercializaci\u00f3n de combustible<\/b><\/u>.<\/p>\n

Detall\u00f3 que la comercializadora remite a Petroecuador el requerimiento de alguna embarcaci\u00f3n y, tras los controles pertinentes de la empresa estatal, se concede el combustible.<\/p>\n<\/div>\n

\u201cEl procedimiento no contempla que la empresa comercializadora disponga del combustible en tanques de almacenamiento para abastecer a la embarcaci\u00f3n inmediatamente a su arribo; el procedimiento opera bajo un esquema distinto\u201d, indic\u00f3 Garc\u00eda.<\/div>\n
\n

Por ello, el abogado se\u00f1al\u00f3 que \u201ces\u00a0materialmente imposible que la comercializadora desv\u00ede un solo gal\u00f3n<\/b><\/u>\u00a0de lo que ha sido, en el caso del sector naviero, solicitado por una embarcaci\u00f3n para entregarla a otra a un precio diferente\u201d.<\/p>\n

Tambi\u00e9n, calific\u00f3 a la teor\u00eda de la Fiscal\u00eda como una\u00a0\u201cpel\u00edculas de ciencia ficci\u00f3n\u201d<\/b><\/u>, basada en el desconocimiento y subray\u00f3 que el conglomerado de empresas de sus defendidos mantiene toda su documentaci\u00f3n en regla, \u201cincluyendo el pago de nueve millones de d\u00f3lares en impuestos, sus facturas y obligaciones tributarias al d\u00eda\u201d.<\/p>\n

\u201cResulta inusual que una presunta organizaci\u00f3n delictiva, a la que hace referencia la Fiscal\u00eda,\u00a0haya cancelado tal monto en impuestos<\/b><\/u>\u201d, acot\u00f3 Garc\u00eda.<\/p>\n

Actualmente, el caso Goleada permanece en la etapa de instrucci\u00f3n fiscal. Mientras tanto,\u00a0Aquiles Alvarez y sus hermanos est\u00e1n retenidos en distintas c\u00e1rceles del pa\u00eds<\/b><\/u>, al igual que otros dos procesados.<\/p>\n

En cambio, cinco implicados recibieron medidas cautelares de presentaci\u00f3n peri\u00f3dica y prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds. Finalmente, un adulto mayor obtuvo prisi\u00f3n domiciliaria.\u00a0A todos se les bloque\u00f3 sus cuentas bancarias<\/b><\/u> mientras siguen las investigaciones. Fuente: Vistazo<\/strong><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Aquiles Alvarez\u00a0y sus dos hermanos,\u00a0Antonio y Xavier, habr\u00edan formado un\u00a0entramado empresarial \u201cmeticulosamente aceitado\u201d\u00a0para revender combustible subsidiado al sistema naviero internacional, seg\u00fan describi\u00f3 la Fiscal\u00eda en la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos del caso Goleada. Los detalles sobre la investigaci\u00f3n que llev\u00f3 al alcalde de Guayaquil a la c\u00e1rcel, de manera preventiva, eran desconocidos hasta ayer. Desde el pasado 23 de febrero, el sistema de la Funci\u00f3n Judicial muestra los\u00a0alegatos expuestos en la diligencia de formulaci\u00f3n de cargos por el presunto delito de delincuencia organizada, con fines de lavado de activos y defraudaci\u00f3n tributaria. En total, son 11 los procesados, pero el\u00a0fiscal Dennis Villavicencio\u00a0identifica a los hermanos Alvarez como los supuestos l\u00edderes de un entramado societario, que incluye una\u00a0empresa de papel y simulaci\u00f3n de deudas para esconder dinero irregular. Villavicencio mencion\u00f3 que los hechos empezaron en el 2020 en Guayaquil \u201ccon un entramado empresarial meticulosamente aceitado a fin de vulnerar la seguridad del Estado\u00a0y el sistema financiero nacional sin levantar alertas a las instituciones de control\u201d. Operativo del caso Goleada.\u00a0(Foto: archivo) \u00bfC\u00d3MO ERA LA ESTRUCTURA DEL CASO GOLEADA? El fiscal narr\u00f3 que la estructura funcionaba con dos empresas base:\u00a0Ternape S. A. y Flonape Overseas S. A.\u00a0Esta \u00faltima es descrita como \u201cuna empresa de papel registrada en Panam\u00e1 y domiciliada en Guayaquil\u201d. Seg\u00fan el expediente, el grupo utilizaba esas compa\u00f1\u00edas para \u201cbeneficios econ\u00f3micos indebidos\u201d. B\u00e1sicamente,\u00a0desviaban combustible desde Ternape, empresa que compraba di\u00e9sel al Estado ecuatoriano afirmando que su destino final ser\u00eda el segmento naviero nacional. Sin embargo, el fiscal asegur\u00f3 que\u00a0Ternape revend\u00eda ese combustible subsidiado a precio real a embarcaciones con bandera internacional\u00a0\u201crecibiendo pagos directos a sus cuentas en el Ecuador\u201d. Como la empresa no pod\u00eda registrar esas ventas en su contabilidad, Villavicencio asegur\u00f3 que la estructura\u00a0registr\u00f3 esos valores como una deuda a pagar a Flonape Overseas S. A.\u00a0bajo el argumento de que esta \u00faltima no ten\u00eda cuentas bancarias en el Ecuador al estar registrada en Panam\u00e1. \u201cCon este movimiento, se garantizaba la justificaci\u00f3n de dichos dep\u00f3sitos sin la necesidad de aceptar que la misma empresa Ternape desviaba combustible a otro segmento de manera ilegal\u201d, indic\u00f3 el fiscal. No obstante, ante las consecuencias financieras de registrar montos elevados como pasivos en contra de la empresa Ternape, \u201cla c\u00fapula criminal decidi\u00f3 ceder la supuesta deuda de Ternape a nombre de los mismos due\u00f1os de Flonape Overseas S. A., que\u00a0no son otros que los hermanos \u00c1lvarez Henr\u00edques\u201d. Es as\u00ed como una deuda de USD 2.700.000 se cedi\u00f3 en los valores de USD 800.000 a favor de Aquiles Alvarez y USD 1.900.000 a favor de Antonio Alvarez, quienes a su vez,\u00a0decidieron no ejecutar el cobro de estos valores, sino que, por el contrario, resolvieron incrementar el capital de Ternape. De acuerdo a la teor\u00eda del Ministerio P\u00fablico, los otros ocho implicados en el caso Goleada estaban\u00a0encargados de buscar embarcaciones de bandera internacional\u00a0para vender di\u00e9sel subsidiado a precio normal. Implicados en el caso Goleada.\u00a0(ROLANDO ENRIQUEZ) PERJUICIO DE 100 MILLONES DE D\u00d3LARES El fiscal Villavicencio manifiesta que todas las acciones de la presunta estructura se enmarcan en una delincuencia organizada, dirigida a lavar activos y evadir impuestos. \u201cEl dinero que recib\u00eda Ternape por desviar di\u00e9sel fue inyectado al sistema financiero nacional generando un beneficio econ\u00f3mico y a su vez un posicionamiento financiero de la empresa por medio de un incremento sucesivo de capital. Todo esto,\u00a0por medio de la simulaci\u00f3n de deudas y cesiones, pues los recursos siempre estuvieron en dominio del grupo delictivo organizado consolidado a trav\u00e9s de la sociedad\u00a0Grupo Alva3 S. A.\u00a0propietaria de las acciones del grupo empresarial\u201d, concluy\u00f3 Villavicencio. Agreg\u00f3 que el \u201cdesfalco\u201d gener\u00f3 un\u00a0perjuicio para el Estado ecuatoriano de alrededor de USD 100 millones. \u201cTodos los ecuatorianos le vendimos di\u00e9sel barato a las empresas de los se\u00f1ores Alvarez, para que ellos se beneficien vendi\u00e9ndolo al precio normal del mercado internacional\u201d. Ramiro Garc\u00eda, abogado de los hermanos Alvarez.\u00a0(Foto: API) \u00bfQU\u00c9 DIJO LA DEFENSA DE AQUILES ALVAREZ? El abogado Ramiro Garc\u00eda, defensor de los hermanos Alvarez, arranc\u00f3 sus alegatos resaltando que\u00a0\u201cse ha menoscabado el derecho a la defensa de los procesados\u201d, ya que tuvo acceso al expediente horas antes de que inicie la audiencia. Adem\u00e1s, asegur\u00f3 que se est\u00e1 juzgando al alcalde de Guayaquil\u00a0\u201cdos veces por la misma causa\u201d, ya que el caso Goleada se deriva del\u00a0caso Triple A, en el cual se investiga el presunto delito de comercializaci\u00f3n ilegal de combustibles. Agreg\u00f3 que la acusaci\u00f3n se basa en chats de WhatsApp, una denuncia an\u00f3nima y un informe policial basado en la pericia de las conversaciones telef\u00f3nicas.\u00a0\u201cEsto quiere decir que no tienen el m\u00e1s m\u00ednimo conocimiento de lo que est\u00e1n manifestando\u201d. Luego, el jurista no se refiri\u00f3 espec\u00edficamente al funcionamiento de las empresas Ternape S. A. y Flonape Overseas S. A., si no que dio una\u00a0explicaci\u00f3n sobre el funcionamiento de la comercializaci\u00f3n de combustible. Detall\u00f3 que la comercializadora remite a Petroecuador el requerimiento de alguna embarcaci\u00f3n y, tras los controles pertinentes de la empresa estatal, se concede el combustible. \u201cEl procedimiento no contempla que la empresa comercializadora disponga del combustible en tanques de almacenamiento para abastecer a la embarcaci\u00f3n inmediatamente a su arribo; el procedimiento opera bajo un esquema distinto\u201d, indic\u00f3 Garc\u00eda. Por ello, el abogado se\u00f1al\u00f3 que \u201ces\u00a0materialmente imposible que la comercializadora desv\u00ede un solo gal\u00f3n\u00a0de lo que ha sido, en el caso del sector naviero, solicitado por una embarcaci\u00f3n para entregarla a otra a un precio diferente\u201d. Tambi\u00e9n, calific\u00f3 a la teor\u00eda de la Fiscal\u00eda como una\u00a0\u201cpel\u00edculas de ciencia ficci\u00f3n\u201d, basada en el desconocimiento y subray\u00f3 que el conglomerado de empresas de sus defendidos mantiene toda su documentaci\u00f3n en regla, \u201cincluyendo el pago de nueve millones de d\u00f3lares en impuestos, sus facturas y obligaciones tributarias al d\u00eda\u201d. \u201cResulta inusual que una presunta organizaci\u00f3n delictiva, a la que hace referencia la Fiscal\u00eda,\u00a0haya cancelado tal monto en impuestos\u201d, acot\u00f3 Garc\u00eda. Actualmente, el caso Goleada permanece en la etapa de instrucci\u00f3n fiscal. Mientras tanto,\u00a0Aquiles Alvarez y sus hermanos est\u00e1n retenidos en distintas c\u00e1rceles del pa\u00eds, al igual que otros dos procesados. En cambio, cinco implicados recibieron medidas cautelares de presentaci\u00f3n peri\u00f3dica y prohibici\u00f3n de salida del<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":29563,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[268],"tags":[],"class_list":["post-29562","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacionales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29562","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=29562"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29562\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":29564,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29562\/revisions\/29564"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media\/29563"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=29562"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=29562"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=29562"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}