{"id":26877,"date":"2025-10-07T15:12:28","date_gmt":"2025-10-07T20:12:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/?p=26877"},"modified":"2025-10-07T15:12:28","modified_gmt":"2025-10-07T20:12:28","slug":"ecuatoriano-fue-extraditado-desde-panama-por-caso-de-lavado-de-activos-que-movio-usd-37-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/ecuatoriano-fue-extraditado-desde-panama-por-caso-de-lavado-de-activos-que-movio-usd-37-millones\/","title":{"rendered":"Ecuatoriano fue extraditado desde Panam\u00e1 por caso de lavado de activos que movi\u00f3 USD 37 millones"},"content":{"rendered":"
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El d\u00eda de ayer, 6 de octubre de 2025,\u00a0Juan Mart\u00edn R. G.<\/u>\u00a0arrib\u00f3 a Ecuador tras ser extraditado desde Panam\u00e1. Contra \u00e9l pesaba una difusi\u00f3n\u00a0roja y plata de Interpol,<\/u>\u00a0y era requerido por la justicia ecuatoriana por un presunto delito de\u00a0lavado de activos.<\/a><\/p>\n

El detenido<\/u>\u00a0es investigado por ser parte de una estructura que\u00a0simulaba negocios digitales de trading y criptoactivos<\/b><\/u> para beneficiarse de activos adquiridos con fondos il\u00edcitos.<\/p>\n

De acuerdo a Fiscal\u00eda el caso comenz\u00f3 a ser investigado en 2023 cuando la\u00a0Unidad Antilavado de Activos<\/b>\u00a0detect\u00f3 que se hab\u00edan ingresado, de manera inusual, m\u00e1s de USD 24 millones al sistema financiero nacional, pero tras vincular a m\u00e1s personas y empresas, el monto ascendi\u00f3 a USD 37 millones.<\/u><\/p>\n<\/div>\n

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\"$!Fiscal\u00eda<\/div>\n
Fiscal\u00eda inform\u00f3 esta ma\u00f1ana que Juan R. fue extraditado a Ecuador.\u00a0<\/span>(Captura de pantalla. )<\/span><\/div>\n<\/figure>\n<\/div>\n

Estructura criminal habr\u00eda lavado millones de d\u00f3lares<\/h2>\n
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\u200b\u200b\u200b\u200b\u200b\u200bEl modus operandi de los investigados apunta a que habr\u00edan generado recursos il\u00edcitos al promover \u2012a trav\u00e9s de redes sociales, conferencias y webinars\u2012, capacitaciones en negocios digitales como trading y criptoactivos.<\/p>\n

Adem\u00e1s, en eventos presenciales, donde supuestamente participaron influencers, habr\u00edan simulado ganar miles de d\u00f3lares en minutos para atraer nuevas v\u00edctimas que se convertir\u00edan en sus \u201cinversionistas\u201d.<\/p>\n

En total, fueron procesadas\u00a020 personas<\/b>, 11 personas naturales y 9 jur\u00eddicas. En Ecuador las personas que incurren en el delito de lavado de activos pueden recibir una pena m\u00e1xima de\u00a013 a\u00f1os de prisi\u00f3n,<\/u>\u00a0seg\u00fan el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP).<\/p>\n

La audiencia de evaluaci\u00f3n y preparatoria de juicio\u00a0est\u00e1 prevista para el 21 de octubre.<\/u><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El d\u00eda de ayer, 6 de octubre de 2025,\u00a0Juan Mart\u00edn R. G.\u00a0arrib\u00f3 a Ecuador tras ser extraditado desde Panam\u00e1. Contra \u00e9l pesaba una difusi\u00f3n\u00a0roja y plata de Interpol,\u00a0y era requerido por la justicia ecuatoriana por un presunto delito de\u00a0lavado de activos. El detenido\u00a0es investigado por ser parte de una estructura que\u00a0simulaba negocios digitales de trading y criptoactivos para beneficiarse de activos adquiridos con fondos il\u00edcitos. De acuerdo a Fiscal\u00eda el caso comenz\u00f3 a ser investigado en 2023 cuando la\u00a0Unidad Antilavado de Activos\u00a0detect\u00f3 que se hab\u00edan ingresado, de manera inusual, m\u00e1s de USD 24 millones al sistema financiero nacional, pero tras vincular a m\u00e1s personas y empresas, el monto ascendi\u00f3 a USD 37 millones. Fiscal\u00eda inform\u00f3 esta ma\u00f1ana que Juan R. fue extraditado a Ecuador.\u00a0(Captura de pantalla. ) Estructura criminal habr\u00eda lavado millones de d\u00f3lares \u200b\u200b\u200b\u200b\u200b\u200bEl modus operandi de los investigados apunta a que habr\u00edan generado recursos il\u00edcitos al promover \u2012a trav\u00e9s de redes sociales, conferencias y webinars\u2012, capacitaciones en negocios digitales como trading y criptoactivos. Adem\u00e1s, en eventos presenciales, donde supuestamente participaron influencers, habr\u00edan simulado ganar miles de d\u00f3lares en minutos para atraer nuevas v\u00edctimas que se convertir\u00edan en sus \u201cinversionistas\u201d. En total, fueron procesadas\u00a020 personas, 11 personas naturales y 9 jur\u00eddicas. En Ecuador las personas que incurren en el delito de lavado de activos pueden recibir una pena m\u00e1xima de\u00a013 a\u00f1os de prisi\u00f3n,\u00a0seg\u00fan el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP). La audiencia de evaluaci\u00f3n y preparatoria de juicio\u00a0est\u00e1 prevista para el 21 de octubre.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":26878,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[268],"tags":[],"class_list":["post-26877","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacionales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26877","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=26877"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26877\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":26879,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26877\/revisions\/26879"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media\/26878"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=26877"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=26877"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=26877"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}