{"id":26877,"date":"2025-10-07T15:12:28","date_gmt":"2025-10-07T20:12:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/?p=26877"},"modified":"2025-10-07T15:12:28","modified_gmt":"2025-10-07T20:12:28","slug":"ecuatoriano-fue-extraditado-desde-panama-por-caso-de-lavado-de-activos-que-movio-usd-37-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/ecuatoriano-fue-extraditado-desde-panama-por-caso-de-lavado-de-activos-que-movio-usd-37-millones\/","title":{"rendered":"Ecuatoriano fue extraditado desde Panam\u00e1 por caso de lavado de activos que movi\u00f3 USD 37 millones"},"content":{"rendered":"
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El d\u00eda de ayer, 6 de octubre de 2025,\u00a0Juan Mart\u00edn R. G.<\/u>\u00a0arrib\u00f3 a Ecuador tras ser extraditado desde Panam\u00e1. Contra \u00e9l pesaba una difusi\u00f3n\u00a0roja y plata de Interpol,<\/u>\u00a0y era requerido por la justicia ecuatoriana por un presunto delito de\u00a0lavado de activos.<\/a><\/p>\n

El detenido<\/u>\u00a0es investigado por ser parte de una estructura que\u00a0simulaba negocios digitales de trading y criptoactivos<\/b><\/u> para beneficiarse de activos adquiridos con fondos il\u00edcitos.<\/p>\n

De acuerdo a Fiscal\u00eda el caso comenz\u00f3 a ser investigado en 2023 cuando la\u00a0Unidad Antilavado de Activos<\/b>\u00a0detect\u00f3 que se hab\u00edan ingresado, de manera inusual, m\u00e1s de USD 24 millones al sistema financiero nacional, pero tras vincular a m\u00e1s personas y empresas, el monto ascendi\u00f3 a USD 37 millones.<\/u><\/p>\n<\/div>\n

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\"$!Fiscal\u00eda<\/div>\n
Fiscal\u00eda inform\u00f3 esta ma\u00f1ana que Juan R. fue extraditado a Ecuador.\u00a0<\/span>(Captura de pantalla. )<\/span><\/div>\n<\/figure>\n<\/div>\n

Estructura criminal habr\u00eda lavado millones de d\u00f3lares<\/h2>\n
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\u200b\u200b\u200b\u200b\u200b\u200bEl modus operandi de los investigados apunta a que habr\u00edan generado recursos il\u00edcitos al promover \u2012a trav\u00e9s de redes sociales, conferencias y webinars\u2012, capacitaciones en negocios digitales como trading y criptoactivos.<\/p>\n

Adem\u00e1s, en eventos presenciales, donde supuestamente participaron influencers, habr\u00edan simulado ganar miles de d\u00f3lares en minutos para atraer nuevas v\u00edctimas que se convertir\u00edan en sus \u201cinversionistas\u201d.<\/p>\n

En total, fueron procesadas\u00a020 personas<\/b>, 11 personas naturales y 9 jur\u00eddicas. En Ecuador las personas que incurren en el delito de lavado de activos pueden recibir una pena m\u00e1xima de\u00a013 a\u00f1os de prisi\u00f3n,<\/u>\u00a0seg\u00fan el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP).<\/p>\n

La audiencia de evaluaci\u00f3n y preparatoria de juicio\u00a0est\u00e1 prevista para el 21 de octubre.<\/u><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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