En la audiencia de procedimiento abreviado, un Juez de Garant\u00edas Penales de Tungurahua declar\u00f3 culpables a seis personas como autores directos de captaci\u00f3n ilegal de dinero en concurrencia real de infracciones con el delito de delincuencia organizada, inform\u00f3 la Fiscal\u00eda General del Estado, este jueves 16.<\/p>\n\n\n\n
En la tarde del pasado 7 de julio en diferentes sectores de la urbe ambate\u00f1a hubo mucho intenso movimiento policial y de agentes de la Fiscal\u00eda por los allanamientos que se ejecutaron ante la investigaci\u00f3n por el delito de captaci\u00f3n ilegal de dinero en una supuesta empresa.<\/p>\n\n\n\n
Los procesados admitieron su participaci\u00f3n en los hechos imputados, indic\u00f3 la Fiscal\u00eda. Ante lo cual, el juez impuso las siguientes condenas: Vinicio Israel Ch. M., 32 meses de prisi\u00f3n; Katy Jazm\u00edn Ch. R., 30 meses; Mercy Mariela V. M., 31 meses; Marcelo Abelardo U. N. (cabo de Polic\u00eda), 36 meses; Graciela Jacqueline V. M., 32 meses y Walter Alejandro C. M., 24 meses.<\/p>\n\n\n\n
En la audiencia, realizada el jueves pasado, el fiscal Jorge Basantes individualiz\u00f3 las pruebas para cada uno de los sentenciados conforme sus actividades en la supuesta empresa y adem\u00e1s que con base en informes bancarios y del Servicio de Rentas Internas (SRI) los procesados incrementaron sus recursos econ\u00f3micos y patrimoniales en menos de un a\u00f1o y realizaban transacciones bancarias que sobrepasaban los $35.000, sin que estas hayan podido ser justificadas legalmente.<\/p>\n\n\n\n
El fiscal present\u00f3 elementos de convicci\u00f3n que demostraron la inexistencia de la supuesta empresa, entre los que se incluyen la certificaci\u00f3n de Asobanca, con lo que demostr\u00f3 que no hay disposici\u00f3n alguna entorno a la tenencia o circulaci\u00f3n de criptomonedas; la certificaci\u00f3n de la Superintendencia de Bancos que establece que la entidad no estaba autorizada para captar dinero; el certificado de la Bolsa de Valores que indica que la persona jur\u00eddica de la firma no se encontraba inscrita en la casa de valores ni consta en sus registros operativos; el informe individual de la Unidad de An\u00e1lisis Financieros y Econ\u00f3mico (UAFE), entre otros.<\/p>\n\n\n\n
Los procesados eran parte de una organizaci\u00f3n que ofrec\u00eda a los aportantes una ganancia del 3% diario por el dinero, transacciones que se promocionaban en diferentes redes sociales aduciendo que con este negocio \u201cse puede salir de la pobreza de la noche a la ma\u00f1ana\u201d, record\u00f3 la Fiscal\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
Cuando se hicieron los allanamientos se encontraron alrededor de $200.000 que no se pudo justificar la procedencia, as\u00ed como m\u00e1quinas contadoras de dinero, un cami\u00f3n, una motocicleta, terminales m\u00f3viles, documentaci\u00f3n de los posibles inversores, computadoras, afiches promocionales de la captaci\u00f3n, entre otras evidencias.<\/p>\n\n\n\n
Otras 21 personas siguen enfrentando la etapa de evaluaci\u00f3n y preparatorio de juicio por este caso, acot\u00f3 la Fiscal\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
El dato<\/strong><\/p>\n\n\n\n La Fiscal\u00eda aclar\u00f3 que la captaci\u00f3n ilegal de dinero est\u00e1 tipificada como delito en el art\u00edculo 323 y la delincuencia organizada en el 364 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), y aunque determina una pena de cinco a siete a\u00f1os, en este caso, los procesados se acogieron al procedimiento abreviado, tipificado en el art\u00edculo 636, numeral 3, del mismo cuerpo legal, por lo que se aplic\u00f3 una rebaja menor al tercio de la pena m\u00ednima prevista en el tipo penal. (I)<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" En la audiencia de procedimiento abreviado, un Juez de Garant\u00edas Penales de Tungurahua declar\u00f3 culpables a seis personas como autores directos de captaci\u00f3n ilegal de dinero en concurrencia real de infracciones con el delito de delincuencia organizada, inform\u00f3 la Fiscal\u00eda General del Estado, este jueves 16. En la tarde del pasado 7 de julio en diferentes sectores de la urbe ambate\u00f1a hubo mucho intenso movimiento policial y de agentes de la Fiscal\u00eda por los allanamientos que se ejecutaron ante la investigaci\u00f3n por el delito de captaci\u00f3n ilegal de dinero en una supuesta empresa. Los procesados admitieron su participaci\u00f3n en los hechos imputados, indic\u00f3 la Fiscal\u00eda. Ante lo cual, el juez impuso las siguientes condenas: Vinicio Israel Ch. M., 32 meses de prisi\u00f3n; Katy Jazm\u00edn Ch. R., 30 meses; Mercy Mariela V. M., 31 meses; Marcelo Abelardo U. N. (cabo de Polic\u00eda), 36 meses; Graciela Jacqueline V. M., 32 meses y Walter Alejandro C. M., 24 meses. En la audiencia, realizada el jueves pasado, el fiscal Jorge Basantes individualiz\u00f3 las pruebas para cada uno de los sentenciados conforme sus actividades en la supuesta empresa y adem\u00e1s que con base en informes bancarios y del Servicio de Rentas Internas (SRI) los procesados incrementaron sus recursos econ\u00f3micos y patrimoniales en menos de un a\u00f1o y realizaban transacciones bancarias que sobrepasaban los $35.000, sin que estas hayan podido ser justificadas legalmente. El fiscal present\u00f3 elementos de convicci\u00f3n que demostraron la inexistencia de la supuesta empresa, entre los que se incluyen la certificaci\u00f3n de Asobanca, con lo que demostr\u00f3 que no hay disposici\u00f3n alguna entorno a la tenencia o circulaci\u00f3n de criptomonedas; la certificaci\u00f3n de la Superintendencia de Bancos que establece que la entidad no estaba autorizada para captar dinero; el certificado de la Bolsa de Valores que indica que la persona jur\u00eddica de la firma no se encontraba inscrita en la casa de valores ni consta en sus registros operativos; el informe individual de la Unidad de An\u00e1lisis Financieros y Econ\u00f3mico (UAFE), entre otros. Los procesados eran parte de una organizaci\u00f3n que ofrec\u00eda a los aportantes una ganancia del 3% diario por el dinero, transacciones que se promocionaban en diferentes redes sociales aduciendo que con este negocio \u201cse puede salir de la pobreza de la noche a la ma\u00f1ana\u201d, record\u00f3 la Fiscal\u00eda. Cuando se hicieron los allanamientos se encontraron alrededor de $200.000 que no se pudo justificar la procedencia, as\u00ed como m\u00e1quinas contadoras de dinero, un cami\u00f3n, una motocicleta, terminales m\u00f3viles, documentaci\u00f3n de los posibles inversores, computadoras, afiches promocionales de la captaci\u00f3n, entre otras evidencias. Otras 21 personas siguen enfrentando la etapa de evaluaci\u00f3n y preparatorio de juicio por este caso, acot\u00f3 la Fiscal\u00eda. El dato La Fiscal\u00eda aclar\u00f3 que la captaci\u00f3n ilegal de dinero est\u00e1 tipificada como delito en el art\u00edculo 323 y la delincuencia organizada en el 364 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), y aunque determina una pena de cinco a siete a\u00f1os, en este caso, los procesados se acogieron al procedimiento abreviado, tipificado en el art\u00edculo 636, numeral 3, del mismo cuerpo legal, por lo que se aplic\u00f3 una rebaja menor al tercio de la pena m\u00ednima prevista en el tipo penal. 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