{"id":19407,"date":"2024-10-14T19:00:22","date_gmt":"2024-10-15T00:00:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/?p=19407"},"modified":"2024-10-14T19:00:22","modified_gmt":"2024-10-15T00:00:22","slug":"el-albanes-dritan-gjika-y-doce-personas-mas-iran-a-juicio-por-presunto-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/el-albanes-dritan-gjika-y-doce-personas-mas-iran-a-juicio-por-presunto-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"El alban\u00e9s Dritan Gjika y doce personas m\u00e1s ir\u00e1n a juicio por presunto lavado de activos"},"content":{"rendered":"
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La Justicia ecuatoriana orden\u00f3 la apertura de juicio por presunto lavado de activos a Dritan Gjika, al que las autoridades identifican como el capo de la mafia albanesa en el pa\u00eds sudamericano y supuesto cabecilla de una red de narcotraficantes que ha enviado toneladas de coca\u00edna a Europa desde puertos ecuatorianos.<\/b><\/p>\n

La Fiscal\u00eda detall\u00f3 este lunes en un comunicado que present\u00f3\u00a01.441 elementos de convicci\u00f3n<\/b>\u00a0durante la audiencia de evaluaci\u00f3n y preparatoria de juicio por presunto lavado de activos, en el caso denominado\u00a0‘Pampa’<\/b>, que involucra a trece personas naturales y ocho jur\u00eddicas.<\/p>\n

Los elementos levantados durante la investigaci\u00f3n demostrar\u00edan que\u00a0los acusados constituyeron y administraron varias empresas dedicadas a la exportaci\u00f3n de productos agr\u00edcolas<\/b>, como el banano, la compraventa de bienes inmuebles y productos c\u00e1rnicos, indic\u00f3.<\/p>\n

En un comunicado, el Ministerio P\u00fablico a\u00f1adi\u00f3 que estas actividades \u00abhabr\u00edan sido usadas para\u00a0ocultar el origen il\u00edcito de dinero proveniente del narcotr\u00e1fico<\/b>, d\u00e1ndole apariencia de legalidad\u00bb.<\/p>\n

A trav\u00e9s de esos recursos -se\u00f1al\u00f3- se habr\u00edan adquirido\u00a0terrenos, viviendas, bodegas, aparcamientos, maquinaria pesada y veh\u00edculos<\/b>, entre otros bienes, entre 2015 y 2023.<\/p>\n

En el proceso, un juez resolvi\u00f3 llamar a juicio a:\u00a0Dritan Gjika\u00a0<\/b>(alban\u00e9s), Mario S. (argentino), Jairo M. (colombiano) y a los ecuatorianos Carlos G., Teresa P., Julio L., Bryan L., Julio L., Jonnathan L., Fulgencio C., Pablo H., Carina E. y a Yongdeng Z.<\/p>\n<\/div>\n

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\"$!Fotograf\u00eda<\/div>\n
Fotograf\u00eda de Dritan Gjika.<\/span>\u00a0(Fiscal\u00eda General del Estado)<\/span><\/div>\n<\/figure>\n<\/div>\n
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Adem\u00e1s, a las\u00a0personas jur\u00eddicas\u00a0<\/b>Holtexsa S.A., Producc\u00f3n de C\u00e1rnicos Carniproduccion S.A., Ingrener S.A., Cresmark S.A., Agricomtrade S.A., Negoglobal S.A., Sentilver S.A. y Damascoswett S.A.<\/p>\n

\u00abTodos los procesados enfrentar\u00e1n el juicio como\u00a0autores directos<\/b>, a excepci\u00f3n de Gjika y Pablo H., quienes\u00a0est\u00e1n pr\u00f3fugos y para los cuales se orden\u00f3 la difusi\u00f3n roja de Interpol<\/b>. Adem\u00e1s, el magistrado ratific\u00f3 las medidas cautelares personales y reales sobre todos los procesados\u00bb, se\u00f1ala la Fiscal\u00eda.<\/p>\n<\/div>\n

M\u00e1s de 43,4 millones de d\u00f3lares<\/h2>\n
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Los elementos de convicci\u00f3n presentados demostrar\u00edan que los imputados formaron y administraron empresas con actividades aparentemente legales, pero que en realidad\u00a0ocultaban el origen il\u00edcito del dinero procedente del narcotr\u00e1fico<\/b>, apunta.<\/p>\n

Los bienes inmuebles, localizados en las provincias de Guayas, Cotopaxi y Santa Elena, fueron adquiridos a trav\u00e9s de estas actividades. Seg\u00fan la Fiscal\u00eda,\u00a0el monto aproximado del lavado de activos asciende a m\u00e1s de 43,4 millones de d\u00f3lares.<\/b><\/p>\n

Detall\u00f3 que Dritan Gjika habr\u00eda utilizado empresas como Cresmark S. A. y Agricomtrade S. A., dedicadas a la exportaci\u00f3n de banano, para\u00a0disimular el origen il\u00edcito de activos<\/b>. Se le atribuye el liderazgo en las actividades tanto de\u00a0narcotr\u00e1fico\u00a0<\/b>como de\u00a0lavado de activos<\/b>.<\/p>\n

Gjika habr\u00eda contado con colaboradores estrat\u00e9gicos, como Julio L. M.,\u00a0su esposa Teresa P., y sus hijos Byran L. y Julio L. P.<\/b>, adem\u00e1s de Pablo H., detalla la Fiscal\u00eda en un comunicado.<\/p>\n

Estas personas, a trav\u00e9s de actividades comerciales como la producci\u00f3n agr\u00edcola, forestal y la compraventa de oro, habr\u00edan\u00a0incrementado su patrimonio de manera desproporcionada<\/b>, adquiriendo terrenos, viviendas, veh\u00edculos de alta gama y maquinaria pesada, pagados en efectivo, para ocultar la procedencia il\u00edcita de fondos.<\/p>\n

Habr\u00edan actuado a trav\u00e9s de las empresas\u00a0Producci\u00f3n de C\u00e1rnicos Carniproduccion S.A. y Agricomtrade S.A.<\/b>, precis\u00f3 la Fiscal\u00eda.<\/p>\n

Mario S. y su esposa, Carina E., habr\u00edan controlado los recursos financieros y humanos de empresas como Holtexsa S. A., Ingrener S. A., Negoglobal S. A., Sentilver S. A. y Damascoswett S. A.\u00a0<\/b>Utilizando su rol como grandes empresarios del sector bananero, se habr\u00edan beneficiado de actividades de narcotr\u00e1fico, incrementando su patrimonio no solo en Ecuador, sino tambi\u00e9n en Argentina, Estados Unidos, Espa\u00f1a y Emiratos \u00c1rabes, agreg\u00f3.<\/p>\n<\/div>\n

Colaboraci\u00f3n entre Ecuador y Espa\u00f1a<\/h2>\n
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El caso Pampa es producto de una\u00a0colaboraci\u00f3n entre las autoridades ecuatorianas y espa\u00f1olas\u00a0<\/b>que deriv\u00f3 en un operativo conjunto realizado a inicios de febrero donde\u00a0fueron detenidas 30 personas<\/b>\u00a0(18 en Ecuador y 12 en Espa\u00f1a) de nacionalidades ecuatoriana, espa\u00f1ola, argentina, colombiana, albanesa y china.<\/p>\n

De acuerdo a la investigaci\u00f3n, esta organizaci\u00f3n se encargaba de\u00a0enviar toneladas de coca\u00edna<\/b>\u00a0producidas en el Valle del Cauca (oeste de Colombia)\u00a0camufladas en contenedores con exportaciones de fruta de Ecuador<\/b>, principalmente banano.<\/p>\n

Bajo esa modalidad la organizaci\u00f3n criminal ser\u00eda la responsable de\u00a0al menos 11 env\u00edos de coca\u00edna desde el puerto de Guayaquil<\/b>, el m\u00e1s grande de Ecuador, hasta pa\u00edses de Europa como B\u00e9lgica, Pa\u00edses Bajos y Espa\u00f1a. Fuente: Vistazo<\/strong><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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