{"id":19407,"date":"2024-10-14T19:00:22","date_gmt":"2024-10-15T00:00:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/?p=19407"},"modified":"2024-10-14T19:00:22","modified_gmt":"2024-10-15T00:00:22","slug":"el-albanes-dritan-gjika-y-doce-personas-mas-iran-a-juicio-por-presunto-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/el-albanes-dritan-gjika-y-doce-personas-mas-iran-a-juicio-por-presunto-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"El alban\u00e9s Dritan Gjika y doce personas m\u00e1s ir\u00e1n a juicio por presunto lavado de activos"},"content":{"rendered":"
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La Justicia ecuatoriana orden\u00f3 la apertura de juicio por presunto lavado de activos a Dritan Gjika, al que las autoridades identifican como el capo de la mafia albanesa en el pa\u00eds sudamericano y supuesto cabecilla de una red de narcotraficantes que ha enviado toneladas de coca\u00edna a Europa desde puertos ecuatorianos.<\/b><\/p>\n

La Fiscal\u00eda detall\u00f3 este lunes en un comunicado que present\u00f3\u00a01.441 elementos de convicci\u00f3n<\/b>\u00a0durante la audiencia de evaluaci\u00f3n y preparatoria de juicio por presunto lavado de activos, en el caso denominado\u00a0‘Pampa’<\/b>, que involucra a trece personas naturales y ocho jur\u00eddicas.<\/p>\n

Los elementos levantados durante la investigaci\u00f3n demostrar\u00edan que\u00a0los acusados constituyeron y administraron varias empresas dedicadas a la exportaci\u00f3n de productos agr\u00edcolas<\/b>, como el banano, la compraventa de bienes inmuebles y productos c\u00e1rnicos, indic\u00f3.<\/p>\n

En un comunicado, el Ministerio P\u00fablico a\u00f1adi\u00f3 que estas actividades \u00abhabr\u00edan sido usadas para\u00a0ocultar el origen il\u00edcito de dinero proveniente del narcotr\u00e1fico<\/b>, d\u00e1ndole apariencia de legalidad\u00bb.<\/p>\n

A trav\u00e9s de esos recursos -se\u00f1al\u00f3- se habr\u00edan adquirido\u00a0terrenos, viviendas, bodegas, aparcamientos, maquinaria pesada y veh\u00edculos<\/b>, entre otros bienes, entre 2015 y 2023.<\/p>\n

En el proceso, un juez resolvi\u00f3 llamar a juicio a:\u00a0Dritan Gjika\u00a0<\/b>(alban\u00e9s), Mario S. (argentino), Jairo M. (colombiano) y a los ecuatorianos Carlos G., Teresa P., Julio L., Bryan L., Julio L., Jonnathan L., Fulgencio C., Pablo H., Carina E. y a Yongdeng Z.<\/p>\n<\/div>\n

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\"$!Fotograf\u00eda<\/div>\n
Fotograf\u00eda de Dritan Gjika.<\/span>\u00a0(Fiscal\u00eda General del Estado)<\/span><\/div>\n<\/figure>\n<\/div>\n
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Adem\u00e1s, a las\u00a0personas jur\u00eddicas\u00a0<\/b>Holtexsa S.A., Producc\u00f3n de C\u00e1rnicos Carniproduccion S.A., Ingrener S.A., Cresmark S.A., Agricomtrade S.A., Negoglobal S.A., Sentilver S.A. y Damascoswett S.A.<\/p>\n

\u00abTodos los procesados enfrentar\u00e1n el juicio como\u00a0autores directos<\/b>, a excepci\u00f3n de Gjika y Pablo H., quienes\u00a0est\u00e1n pr\u00f3fugos y para los cuales se orden\u00f3 la difusi\u00f3n roja de Interpol<\/b>. Adem\u00e1s, el magistrado ratific\u00f3 las medidas cautelares personales y reales sobre todos los procesados\u00bb, se\u00f1ala la Fiscal\u00eda.<\/p>\n<\/div>\n

M\u00e1s de 43,4 millones de d\u00f3lares<\/h2>\n
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Los elementos de convicci\u00f3n presentados demostrar\u00edan que los imputados formaron y administraron empresas con actividades aparentemente legales, pero que en realidad\u00a0ocultaban el origen il\u00edcito del dinero procedente del narcotr\u00e1fico<\/b>, apunta.<\/p>\n

Los bienes inmuebles, localizados en las provincias de Guayas, Cotopaxi y Santa Elena, fueron adquiridos a trav\u00e9s de estas actividades. Seg\u00fan la Fiscal\u00eda,\u00a0el monto aproximado del lavado de activos asciende a m\u00e1s de 43,4 millones de d\u00f3lares.<\/b><\/p>\n

Detall\u00f3 que Dritan Gjika habr\u00eda utilizado empresas como Cresmark S. A. y Agricomtrade S. A., dedicadas a la exportaci\u00f3n de banano, para\u00a0disimular el origen il\u00edcito de activos<\/b>. Se le atribuye el liderazgo en las actividades tanto de\u00a0narcotr\u00e1fico\u00a0<\/b>como de\u00a0lavado de activos<\/b>.<\/p>\n

Gjika habr\u00eda contado con colaboradores estrat\u00e9gicos, como Julio L. M.,\u00a0su esposa Teresa P., y sus hijos Byran L. y Julio L. P.<\/b>, adem\u00e1s de Pablo H., detalla la Fiscal\u00eda en un comunicado.<\/p>\n

Estas personas, a trav\u00e9s de actividades comerciales como la producci\u00f3n agr\u00edcola, forestal y la compraventa de oro, habr\u00edan\u00a0incrementado su patrimonio de manera desproporcionada<\/b>, adquiriendo terrenos, viviendas, veh\u00edculos de alta gama y maquinaria pesada, pagados en efectivo, para ocultar la procedencia il\u00edcita de fondos.<\/p>\n

Habr\u00edan actuado a trav\u00e9s de las empresas\u00a0Producci\u00f3n de C\u00e1rnicos Carniproduccion S.A. y Agricomtrade S.A.<\/b>, precis\u00f3 la Fiscal\u00eda.<\/p>\n

Mario S. y su esposa, Carina E., habr\u00edan controlado los recursos financieros y humanos de empresas como Holtexsa S. A., Ingrener S. A., Negoglobal S. A., Sentilver S. A. y Damascoswett S. A.\u00a0<\/b>Utilizando su rol como grandes empresarios del sector bananero, se habr\u00edan beneficiado de actividades de narcotr\u00e1fico, incrementando su patrimonio no solo en Ecuador, sino tambi\u00e9n en Argentina, Estados Unidos, Espa\u00f1a y Emiratos \u00c1rabes, agreg\u00f3.<\/p>\n<\/div>\n

Colaboraci\u00f3n entre Ecuador y Espa\u00f1a<\/h2>\n
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El caso Pampa es producto de una\u00a0colaboraci\u00f3n entre las autoridades ecuatorianas y espa\u00f1olas\u00a0<\/b>que deriv\u00f3 en un operativo conjunto realizado a inicios de febrero donde\u00a0fueron detenidas 30 personas<\/b>\u00a0(18 en Ecuador y 12 en Espa\u00f1a) de nacionalidades ecuatoriana, espa\u00f1ola, argentina, colombiana, albanesa y china.<\/p>\n

De acuerdo a la investigaci\u00f3n, esta organizaci\u00f3n se encargaba de\u00a0enviar toneladas de coca\u00edna<\/b>\u00a0producidas en el Valle del Cauca (oeste de Colombia)\u00a0camufladas en contenedores con exportaciones de fruta de Ecuador<\/b>, principalmente banano.<\/p>\n

Bajo esa modalidad la organizaci\u00f3n criminal ser\u00eda la responsable de\u00a0al menos 11 env\u00edos de coca\u00edna desde el puerto de Guayaquil<\/b>, el m\u00e1s grande de Ecuador, hasta pa\u00edses de Europa como B\u00e9lgica, Pa\u00edses Bajos y Espa\u00f1a. Fuente: Vistazo<\/strong><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La Justicia ecuatoriana orden\u00f3 la apertura de juicio por presunto lavado de activos a Dritan Gjika, al que las autoridades identifican como el capo de la mafia albanesa en el pa\u00eds sudamericano y supuesto cabecilla de una red de narcotraficantes que ha enviado toneladas de coca\u00edna a Europa desde puertos ecuatorianos. La Fiscal\u00eda detall\u00f3 este lunes en un comunicado que present\u00f3\u00a01.441 elementos de convicci\u00f3n\u00a0durante la audiencia de evaluaci\u00f3n y preparatoria de juicio por presunto lavado de activos, en el caso denominado\u00a0‘Pampa’, que involucra a trece personas naturales y ocho jur\u00eddicas. Los elementos levantados durante la investigaci\u00f3n demostrar\u00edan que\u00a0los acusados constituyeron y administraron varias empresas dedicadas a la exportaci\u00f3n de productos agr\u00edcolas, como el banano, la compraventa de bienes inmuebles y productos c\u00e1rnicos, indic\u00f3. En un comunicado, el Ministerio P\u00fablico a\u00f1adi\u00f3 que estas actividades \u00abhabr\u00edan sido usadas para\u00a0ocultar el origen il\u00edcito de dinero proveniente del narcotr\u00e1fico, d\u00e1ndole apariencia de legalidad\u00bb. A trav\u00e9s de esos recursos -se\u00f1al\u00f3- se habr\u00edan adquirido\u00a0terrenos, viviendas, bodegas, aparcamientos, maquinaria pesada y veh\u00edculos, entre otros bienes, entre 2015 y 2023. En el proceso, un juez resolvi\u00f3 llamar a juicio a:\u00a0Dritan Gjika\u00a0(alban\u00e9s), Mario S. (argentino), Jairo M. (colombiano) y a los ecuatorianos Carlos G., Teresa P., Julio L., Bryan L., Julio L., Jonnathan L., Fulgencio C., Pablo H., Carina E. y a Yongdeng Z. Fotograf\u00eda de Dritan Gjika.\u00a0(Fiscal\u00eda General del Estado) Adem\u00e1s, a las\u00a0personas jur\u00eddicas\u00a0Holtexsa S.A., Producc\u00f3n de C\u00e1rnicos Carniproduccion S.A., Ingrener S.A., Cresmark S.A., Agricomtrade S.A., Negoglobal S.A., Sentilver S.A. y Damascoswett S.A. \u00abTodos los procesados enfrentar\u00e1n el juicio como\u00a0autores directos, a excepci\u00f3n de Gjika y Pablo H., quienes\u00a0est\u00e1n pr\u00f3fugos y para los cuales se orden\u00f3 la difusi\u00f3n roja de Interpol. Adem\u00e1s, el magistrado ratific\u00f3 las medidas cautelares personales y reales sobre todos los procesados\u00bb, se\u00f1ala la Fiscal\u00eda. M\u00e1s de 43,4 millones de d\u00f3lares Los elementos de convicci\u00f3n presentados demostrar\u00edan que los imputados formaron y administraron empresas con actividades aparentemente legales, pero que en realidad\u00a0ocultaban el origen il\u00edcito del dinero procedente del narcotr\u00e1fico, apunta. Los bienes inmuebles, localizados en las provincias de Guayas, Cotopaxi y Santa Elena, fueron adquiridos a trav\u00e9s de estas actividades. Seg\u00fan la Fiscal\u00eda,\u00a0el monto aproximado del lavado de activos asciende a m\u00e1s de 43,4 millones de d\u00f3lares. Detall\u00f3 que Dritan Gjika habr\u00eda utilizado empresas como Cresmark S. A. y Agricomtrade S. A., dedicadas a la exportaci\u00f3n de banano, para\u00a0disimular el origen il\u00edcito de activos. Se le atribuye el liderazgo en las actividades tanto de\u00a0narcotr\u00e1fico\u00a0como de\u00a0lavado de activos. Gjika habr\u00eda contado con colaboradores estrat\u00e9gicos, como Julio L. M.,\u00a0su esposa Teresa P., y sus hijos Byran L. y Julio L. P., adem\u00e1s de Pablo H., detalla la Fiscal\u00eda en un comunicado. Estas personas, a trav\u00e9s de actividades comerciales como la producci\u00f3n agr\u00edcola, forestal y la compraventa de oro, habr\u00edan\u00a0incrementado su patrimonio de manera desproporcionada, adquiriendo terrenos, viviendas, veh\u00edculos de alta gama y maquinaria pesada, pagados en efectivo, para ocultar la procedencia il\u00edcita de fondos. Habr\u00edan actuado a trav\u00e9s de las empresas\u00a0Producci\u00f3n de C\u00e1rnicos Carniproduccion S.A. y Agricomtrade S.A., precis\u00f3 la Fiscal\u00eda. Mario S. y su esposa, Carina E., habr\u00edan controlado los recursos financieros y humanos de empresas como Holtexsa S. A., Ingrener S. A., Negoglobal S. A., Sentilver S. A. y Damascoswett S. A.\u00a0Utilizando su rol como grandes empresarios del sector bananero, se habr\u00edan beneficiado de actividades de narcotr\u00e1fico, incrementando su patrimonio no solo en Ecuador, sino tambi\u00e9n en Argentina, Estados Unidos, Espa\u00f1a y Emiratos \u00c1rabes, agreg\u00f3. Colaboraci\u00f3n entre Ecuador y Espa\u00f1a El caso Pampa es producto de una\u00a0colaboraci\u00f3n entre las autoridades ecuatorianas y espa\u00f1olas\u00a0que deriv\u00f3 en un operativo conjunto realizado a inicios de febrero donde\u00a0fueron detenidas 30 personas\u00a0(18 en Ecuador y 12 en Espa\u00f1a) de nacionalidades ecuatoriana, espa\u00f1ola, argentina, colombiana, albanesa y china. De acuerdo a la investigaci\u00f3n, esta organizaci\u00f3n se encargaba de\u00a0enviar toneladas de coca\u00edna\u00a0producidas en el Valle del Cauca (oeste de Colombia)\u00a0camufladas en contenedores con exportaciones de fruta de Ecuador, principalmente banano. Bajo esa modalidad la organizaci\u00f3n criminal ser\u00eda la responsable de\u00a0al menos 11 env\u00edos de coca\u00edna desde el puerto de Guayaquil, el m\u00e1s grande de Ecuador, hasta pa\u00edses de Europa como B\u00e9lgica, Pa\u00edses Bajos y Espa\u00f1a. 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