En una compleja trama de\u00a0corrupci\u00f3n<\/b>, la Fiscal\u00eda General del Estado formul\u00f3 cargos contra \u00c9dgar Francisco J. T., Roberto Carlos Z. C. y Diego Iv\u00e1n J. T. (funcionario de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico,\u00a0UAFE<\/b>), por su presunta participaci\u00f3n en un sofisticado esquema de\u00a0lavado de activos<\/b>.<\/p>\n
Utilizando empresas fachada para simular remesas de dinero, el grupo habr\u00eda operado desde 2016, moviendo millones de d\u00f3lares provenientes de Venezuela, Colombia y Per\u00fa.<\/p>\n
Modus Operandi<\/b><\/p>\n
En la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos, la fiscal de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscal\u00eda General del Estado relat\u00f3 que esta\u00a0investigaci\u00f3n<\/b>\u00a0inici\u00f3 hace seis meses, luego de recibir un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) con reportes de actividades\u00a0inusuales e injustificadas<\/b>. Dicho informe da cuenta de que existir\u00eda un grupo de personas y familiares de un funcionario de la UAFE, Diego Iv\u00e1n J. T., que estar\u00edan teniendo\u00a0ingresos<\/b>\u00a0injustificados de dinero.<\/p>\n
El funcionario habr\u00eda ocupado altos cargos en esta entidad, incluso lleg\u00f3 a ser\u00a0Director<\/b>\u00a0de la UAFE. Con base en este informe, la Fiscal\u00eda procedi\u00f3 a pedir autorizaciones para realizar vigilancias, seguimientos e interceptaci\u00f3n de llamadas con la colaboraci\u00f3n de la Unidad Policial UNDECOF.<\/p>\n
Este grupo familiar habr\u00eda operado desde 2016, a trav\u00e9s de la simulaci\u00f3n de\u00a0empresas de remesas de dinero<\/b>\u00a0(empresas Edgar F. J\u00e1come Representaciones y Servicios CIA. LTDA.), de la cual el hoy procesado Edgar Francisco J. T. es accionista del 99 % de las acciones, y la empresa CAMBIOSCORP S.A., cuya creaci\u00f3n se presume estaba destinada a\u00a0disimular<\/b>\u00a0la procedencia de dinero il\u00edcito.<\/p>\n
Seg\u00fan la investigaci\u00f3n, en las cuentas de estas empresas y en las de los hoy procesados se depositaban\u00a0altas sumas de dinero<\/b>, provenientes de Venezuela, Colombia y Per\u00fa, con montos que iban desde los 444.647,11 d\u00f3lares hasta\u00a02 millones de d\u00f3lares<\/b>. La empresa Edgar F. J\u00e1come Representaciones y Servicios CIA. LTDA. lleg\u00f3 a tener ingresos totales de hasta 6.294.981,23 d\u00f3lares.<\/p>\n
Cada uno de los hoy procesados ten\u00eda\u00a0actividades espec\u00edficas<\/b>, desde contadores y representantes legales hasta realizar actividades en el interior de la UAFE para evitar ser analizados. Las interceptaciones de\u00a0llamadas<\/b>\u00a0revelan c\u00f3mo habr\u00edan operado los hoy procesados. Tambi\u00e9n se detalla que mantienen investigaciones por delitos de\u00a0estafa<\/b>, abuso de confianza, apropiaci\u00f3n fraudulenta por medios electr\u00f3nicos, captaci\u00f3n ilegal de dinero, entre otros delitos.<\/p>\n
La Fiscal\u00eda sustent\u00f3 el inicio del proceso penal sobre la base de\u00a052 elementos<\/b>, entre ellos algunos recabados en los allanamientos ejecutados la tarde del 15 de julio del a\u00f1o en curso en coordinaci\u00f3n con la Unidad de Lavado de Activos de la Polic\u00eda Nacional y otros elementos recabados durante los seis meses de investigaci\u00f3n previa, como:<\/p>\n
-Reporte de operaciones inusuales ROI 202<\/p>\n
-32 mil euros en efectivo<\/p>\n
-An\u00e1lisis de la documentaci\u00f3n<\/p>\n
-Parte policial<\/p>\n
-Informe pormenorizado de las actividades de los procesados<\/p>\n
-Informe de seguimientos y vigilancias<\/p>\n
-\u00d3rdenes judiciales autorizando las diligencias<\/p>\n
-Reportes de llamadas telef\u00f3nicas de los hoy procesados para la interceptaci\u00f3n de llamadas,<\/p>\n
-Versiones,<\/p>\n
-M\u00e1s de 20 reportes telef\u00f3nicos,<\/p>\n
-An\u00e1lisis de ingresos y egresos en SFN de los hoy procesados,<\/p>\n
-Informes ejecutivos sobre los procesados,<\/p>\n
-Certificaci\u00f3n de manual de procesos de la UAFE y certificaciones de los cargos que sostuvo Diego Iv\u00e1n J. T.,<\/p>\n
-Informe de varias alertas inusuales, entre otras.<\/p>\n
Un Juez Anticorrupci\u00f3n acogi\u00f3 el pedido de Fiscal\u00eda y dict\u00f3\u00a0prisi\u00f3n<\/b>\u00a0preventiva para los procesados \u00c9dgar Francisco J. T. y Diego Iv\u00e1n J. T., mientras que para Roberto Carlos Z. C. dispuso\u00a0presentaciones<\/b>\u00a0peri\u00f3dicas<\/b>\u00a0y prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds.<\/p>\n
El delito de lavado de activos est\u00e1 tipificado en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de diez a trece a\u00f1os.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
En una compleja trama de\u00a0corrupci\u00f3n, la Fiscal\u00eda General del Estado formul\u00f3 cargos contra \u00c9dgar Francisco J. T., Roberto Carlos Z. C. y Diego Iv\u00e1n J. T. (funcionario de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico,\u00a0UAFE), por su presunta participaci\u00f3n en un sofisticado esquema de\u00a0lavado de activos. Utilizando empresas fachada para simular remesas de dinero, el grupo habr\u00eda operado desde 2016, moviendo millones de d\u00f3lares provenientes de Venezuela, Colombia y Per\u00fa. Modus Operandi En la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos, la fiscal de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscal\u00eda General del Estado relat\u00f3 que esta\u00a0investigaci\u00f3n\u00a0inici\u00f3 hace seis meses, luego de recibir un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) con reportes de actividades\u00a0inusuales e injustificadas. Dicho informe da cuenta de que existir\u00eda un grupo de personas y familiares de un funcionario de la UAFE, Diego Iv\u00e1n J. T., que estar\u00edan teniendo\u00a0ingresos\u00a0injustificados de dinero. El funcionario habr\u00eda ocupado altos cargos en esta entidad, incluso lleg\u00f3 a ser\u00a0Director\u00a0de la UAFE. Con base en este informe, la Fiscal\u00eda procedi\u00f3 a pedir autorizaciones para realizar vigilancias, seguimientos e interceptaci\u00f3n de llamadas con la colaboraci\u00f3n de la Unidad Policial UNDECOF. Este grupo familiar habr\u00eda operado desde 2016, a trav\u00e9s de la simulaci\u00f3n de\u00a0empresas de remesas de dinero\u00a0(empresas Edgar F. J\u00e1come Representaciones y Servicios CIA. LTDA.), de la cual el hoy procesado Edgar Francisco J. T. es accionista del 99 % de las acciones, y la empresa CAMBIOSCORP S.A., cuya creaci\u00f3n se presume estaba destinada a\u00a0disimular\u00a0la procedencia de dinero il\u00edcito. Seg\u00fan la investigaci\u00f3n, en las cuentas de estas empresas y en las de los hoy procesados se depositaban\u00a0altas sumas de dinero, provenientes de Venezuela, Colombia y Per\u00fa, con montos que iban desde los 444.647,11 d\u00f3lares hasta\u00a02 millones de d\u00f3lares. La empresa Edgar F. J\u00e1come Representaciones y Servicios CIA. LTDA. lleg\u00f3 a tener ingresos totales de hasta 6.294.981,23 d\u00f3lares. Cada uno de los hoy procesados ten\u00eda\u00a0actividades espec\u00edficas, desde contadores y representantes legales hasta realizar actividades en el interior de la UAFE para evitar ser analizados. Las interceptaciones de\u00a0llamadas\u00a0revelan c\u00f3mo habr\u00edan operado los hoy procesados. Tambi\u00e9n se detalla que mantienen investigaciones por delitos de\u00a0estafa, abuso de confianza, apropiaci\u00f3n fraudulenta por medios electr\u00f3nicos, captaci\u00f3n ilegal de dinero, entre otros delitos. La Fiscal\u00eda sustent\u00f3 el inicio del proceso penal sobre la base de\u00a052 elementos, entre ellos algunos recabados en los allanamientos ejecutados la tarde del 15 de julio del a\u00f1o en curso en coordinaci\u00f3n con la Unidad de Lavado de Activos de la Polic\u00eda Nacional y otros elementos recabados durante los seis meses de investigaci\u00f3n previa, como: -Reporte de operaciones inusuales ROI 202 -32 mil euros en efectivo -An\u00e1lisis de la documentaci\u00f3n -Parte policial -Informe pormenorizado de las actividades de los procesados -Informe de seguimientos y vigilancias -\u00d3rdenes judiciales autorizando las diligencias -Reportes de llamadas telef\u00f3nicas de los hoy procesados para la interceptaci\u00f3n de llamadas, -Versiones, -M\u00e1s de 20 reportes telef\u00f3nicos, -An\u00e1lisis de ingresos y egresos en SFN de los hoy procesados, -Informes ejecutivos sobre los procesados, -Certificaci\u00f3n de manual de procesos de la UAFE y certificaciones de los cargos que sostuvo Diego Iv\u00e1n J. T., -Informe de varias alertas inusuales, entre otras. Un Juez Anticorrupci\u00f3n acogi\u00f3 el pedido de Fiscal\u00eda y dict\u00f3\u00a0prisi\u00f3n\u00a0preventiva para los procesados \u00c9dgar Francisco J. T. y Diego Iv\u00e1n J. T., mientras que para Roberto Carlos Z. C. dispuso\u00a0presentaciones\u00a0peri\u00f3dicas\u00a0y prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds. El delito de lavado de activos est\u00e1 tipificado en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de diez a trece a\u00f1os.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":17540,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[268],"tags":[],"class_list":["post-17539","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacionales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17539","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=17539"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17539\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":17541,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17539\/revisions\/17541"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media\/17540"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=17539"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=17539"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=17539"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}