La audiencia por el presunto delito de lavado de activos, en la que est\u00e1n implicados Pedro M., exgerente de la Refiner\u00eda del Pac\u00edfico; su c\u00f3nyuge, Zoa T.; y una persona jur\u00eddica, se instal\u00f3 la ma\u00f1ana del mi\u00e9rcoles, 10 de julio de 2024, pero fue suspendida hasta las 14:30 para deliberar sobre \u201clos pedidos de nulidad presentados por las defensas de los procesados\u201d.<\/p>\n
Tras reanudarse, el juez escuch\u00f3 los alegatos y acept\u00f3 los argumentos de la Fiscal\u00eda, declarando la validez procesal de todas las actuaciones realizadas, seg\u00fan inform\u00f3 la Fiscal\u00eda en su cuenta de X.<\/p>\n
La Fiscal\u00eda acus\u00f3 a Pedro M., Zoa T., y la persona jur\u00eddica como coautores del presunto delito de lavado de activos, presentando 183 elementos de convicci\u00f3n. De acuerdo con el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), este delito puede ser sancionado con hasta 13 a\u00f1os de c\u00e1rcel.<\/p>\n
La instituci\u00f3n present\u00f3 informaci\u00f3n financiera de las cuentas de los procesados en Suiza y Estados Unidos, adem\u00e1s de la Asistencia Penal Internacional solicitada a Panam\u00e1, relacionada con la persona jur\u00eddica \u2018Horgan Investments INC\u2019.<\/p>\n
Tambi\u00e9n expuso informaci\u00f3n de procesos penales anteriores en los que se encontraron sentenciadas personas relacionadas con delitos de corrupci\u00f3n con Odebrecht, quienes pagaron, a trav\u00e9s de personas jur\u00eddicas bajo su control, dineros en las cuentas de \u2018Horgan Investments INC\u2019.<\/p>\n
La Fiscal\u00eda investiga un conjunto de transferencias recibidas, que se presume fueron pagos il\u00edcitos de Odebrecht a Pedro M. en retribuci\u00f3n por favores realizados durante su cargo como gerente general de la Refiner\u00eda del Pac\u00edfico.<\/p>\n
Tras sustanciar el dictamen acusatorio de la Fiscal\u00eda, el juez suspendi\u00f3 nuevamente la audiencia preparatoria de juicio. La diligencia se reanudar\u00e1 el mi\u00e9rcoles, 17 de julio, a las 09:00.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La audiencia por el presunto delito de lavado de activos, en la que est\u00e1n implicados Pedro M., exgerente de la Refiner\u00eda del Pac\u00edfico; su c\u00f3nyuge, Zoa T.; y una persona jur\u00eddica, se instal\u00f3 la ma\u00f1ana del mi\u00e9rcoles, 10 de julio de 2024, pero fue suspendida hasta las 14:30 para deliberar sobre \u201clos pedidos de nulidad presentados por las defensas de los procesados\u201d. Tras reanudarse, el juez escuch\u00f3 los alegatos y acept\u00f3 los argumentos de la Fiscal\u00eda, declarando la validez procesal de todas las actuaciones realizadas, seg\u00fan inform\u00f3 la Fiscal\u00eda en su cuenta de X. La Fiscal\u00eda acus\u00f3 a Pedro M., Zoa T., y la persona jur\u00eddica como coautores del presunto delito de lavado de activos, presentando 183 elementos de convicci\u00f3n. De acuerdo con el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), este delito puede ser sancionado con hasta 13 a\u00f1os de c\u00e1rcel. La instituci\u00f3n present\u00f3 informaci\u00f3n financiera de las cuentas de los procesados en Suiza y Estados Unidos, adem\u00e1s de la Asistencia Penal Internacional solicitada a Panam\u00e1, relacionada con la persona jur\u00eddica \u2018Horgan Investments INC\u2019. Tambi\u00e9n expuso informaci\u00f3n de procesos penales anteriores en los que se encontraron sentenciadas personas relacionadas con delitos de corrupci\u00f3n con Odebrecht, quienes pagaron, a trav\u00e9s de personas jur\u00eddicas bajo su control, dineros en las cuentas de \u2018Horgan Investments INC\u2019. La Fiscal\u00eda investiga un conjunto de transferencias recibidas, que se presume fueron pagos il\u00edcitos de Odebrecht a Pedro M. en retribuci\u00f3n por favores realizados durante su cargo como gerente general de la Refiner\u00eda del Pac\u00edfico. Tras sustanciar el dictamen acusatorio de la Fiscal\u00eda, el juez suspendi\u00f3 nuevamente la audiencia preparatoria de juicio. La diligencia se reanudar\u00e1 el mi\u00e9rcoles, 17 de julio, a las 09:00.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":17438,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[268],"tags":[],"class_list":["post-17437","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacionales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17437","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=17437"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17437\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":17439,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17437\/revisions\/17439"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media\/17438"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=17437"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=17437"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=17437"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}