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La madrugada de este martes, la Fiscal\u00eda General del Estado, Polic\u00eda Nacional y Fuerzas Armadas ejecutaron trece allanamientos en las provincias de Guayas y Los R\u00edos, donde se incautaron diecisiete equipos de comunicaci\u00f3n, tres dispositivos de almacenamiento, un computador de escritorio, tres laptops, dos CPU, cuatro pasaportes, una caja fuerte, 3.100 d\u00f3lares, cuatro motos, dos autom\u00f3viles, joyas y municiones.<\/p>\n
Luego de presentar todos estos elementos durante la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos \u2013que dur\u00f3 toda la madrugada de este mi\u00e9rcoles 1 de mayo\u2013 Fiscal\u00eda solicit\u00f3\u00a0prisi\u00f3n preventiva<\/b>\u00a0para los seis detenidos. El pedido fue acogido por el Magistrado, quien tambi\u00e9n orden\u00f3 la\u00a0prohibici\u00f3n de enajenar\u00a0<\/b>todos los bienes muebles e inmuebles de los procesados y la incautaci\u00f3n de los mismos, adem\u00e1s de la retenci\u00f3n de cuentas bancarias e inversiones que registren en el sistema financiero nacional. La instrucci\u00f3n fiscal tendr\u00e1 una duraci\u00f3n de noventa d\u00edas.<\/p>\n
En el caso de Leidi R., expareja de alias \u201cJR\u201d y tambi\u00e9n investigada en esta causa, no fue localizada en el operativo, por lo que la Polic\u00eda Nacional contin\u00faa investigando su ubicaci\u00f3n.<\/p>\n
Fuente: Vistazo.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"En la trama de lavado de activos que se investiga en el denominado \u00abCaso Blanqueo JR\u00ab, fueron procesados seis miembros del c\u00edrculo familiar y cercano de\u00a0Junior Rold\u00e1n, alias \u201cJR\u201d, uno de los principales l\u00edderes de la organizaci\u00f3n narcocriminal Los Choneros, cuyo asesinato fue reportado en mayo de 2023. Con base en los elementos de convicci\u00f3n presentados por el Fiscal de la Unidad Antilavado de Activos a cargo del caso, un Juez de la Unidad Judicial de Garant\u00edas Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupci\u00f3n y Crimen Organizado dict\u00f3\u00a0prisi\u00f3n preventiva\u00a0para Liseth Carolina H. L., Azhael Alexander R. T., Meliton Marcelo R. A., Olivia Ana R. A., Eduard Douglas D. Z. y Jael Amira B. M., procesados por lavado de activos. Fiscal\u00eda inici\u00f3 la investigaci\u00f3n en junio de 2023, tras haber recibido un\u00a0Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas\u00a0(ROII) por parte de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAFE), en el que se detallan presuntas irregularidades financieras cometidas por individuos vinculados a alias JR. Este personaje, quien era reconocido como l\u00edder en el \u00e1mbito del crimen organizado transnacional, fue identificado como el excabecilla de \u00abLos Choneros\u00bb y el fundador de la banda conocida como \u00abLas \u00c1guilas\u00ab, el brazo armado de dicha organizaci\u00f3n criminal. Millonario Lavado de Dinero Los movimientos econ\u00f3micos injustificados se habr\u00edan registrado entre los a\u00f1os 2020 y 2024: seg\u00fan la investigaci\u00f3n, Leidi Tatiana R. H. (investigada que no fue localizada en el operativo), Junior Rold\u00e1n (+), Liseth Carolina H. L. y Azhael Alexander R. T. (expareja sentimental e hijo de alias \u201cJR\u201d, respectivamente) habr\u00edan ingresado\u00a0m\u00e1s de 3 millones de d\u00f3lares\u00a0de origen il\u00edcito al Sistema Financiero Nacional. Adem\u00e1s, en coordinaci\u00f3n con la Unidad Nacional de Delitos Contra el Sistema Financiero y Econ\u00f3mico de la Direcci\u00f3n Nacional de Investigaci\u00f3n de Delitos Contra la Corrupci\u00f3n de la Polic\u00eda Nacional del Ecuador, Fiscal\u00eda determin\u00f3 que Jael Amira B. M. habr\u00eda participado como\u00a0administradora de los activos\u00a0de origen il\u00edcito. Mientras que Meliton Marcelo R. A., Olivia Ana R. A. y Eduard Douglas D. Z. habr\u00edan sido\u00a0beneficiarios y depositantes\u00a0de grandes cantidades de dinero (de origen il\u00edcito) para la compra de bienes muebles e inmuebles adquiridos \u2013en su mayor\u00eda\u2013 con pagos en efectivo (dinero cuya procedencia se desconoce), que fueron efectuados por los ahora procesados y por terceras personas del mismo c\u00edrculo familiar. Estos fondos provendr\u00edan del cometimiento de delitos como tr\u00e1fico de drogas, sicariatos, tr\u00e1fico de armas, asesinatos, entre otros. Dichas actividades il\u00edcitas habr\u00edan sido ejecutadas por grupos de delincuencia organizada, lideradas \u2013en su momento\u2013 por alias \u201cJR\u201d (+). Para completar su cometido, el grupo de personas investigadas habr\u00eda constituido \u2013al menos\u2013\u00a0cinco empresas, cuatro de las cuales ser\u00edan de papel, sin ning\u00fan tipo de operatividad, con excepci\u00f3n de una, que tiene como \u00fanica accionista a Leidi R. y cuya representante legal es Jael Amira B. M. (a trav\u00e9s de un poder especial otorgado por Leidi R.). Caso Blanqueo JR:\u00a0exparejas de Junior Rold\u00e1n implicadas en lavado de dinero Trece Allanamientos, Seis Detenidos y Bienes Incautados La madrugada de este martes, la Fiscal\u00eda General del Estado, Polic\u00eda Nacional y Fuerzas Armadas ejecutaron trece allanamientos en las provincias de Guayas y Los R\u00edos, donde se incautaron diecisiete equipos de comunicaci\u00f3n, tres dispositivos de almacenamiento, un computador de escritorio, tres laptops, dos CPU, cuatro pasaportes, una caja fuerte, 3.100 d\u00f3lares, cuatro motos, dos autom\u00f3viles, joyas y municiones. Luego de presentar todos estos elementos durante la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos \u2013que dur\u00f3 toda la madrugada de este mi\u00e9rcoles 1 de mayo\u2013 Fiscal\u00eda solicit\u00f3\u00a0prisi\u00f3n preventiva\u00a0para los seis detenidos. El pedido fue acogido por el Magistrado, quien tambi\u00e9n orden\u00f3 la\u00a0prohibici\u00f3n de enajenar\u00a0todos los bienes muebles e inmuebles de los procesados y la incautaci\u00f3n de los mismos, adem\u00e1s de la retenci\u00f3n de cuentas bancarias e inversiones que registren en el sistema financiero nacional. La instrucci\u00f3n fiscal tendr\u00e1 una duraci\u00f3n de noventa d\u00edas. En el caso de Leidi R., expareja de alias \u201cJR\u201d y tambi\u00e9n investigada en esta causa, no fue localizada en el operativo, por lo que la Polic\u00eda Nacional contin\u00faa investigando su ubicaci\u00f3n. Fuente: Vistazo.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":15636,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[268],"tags":[],"class_list":["post-15635","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacionales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15635","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15635"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15635\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":15637,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15635\/revisions\/15637"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media\/15636"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15635"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=15635"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=15635"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}