Desde Miami, Florida. El juicio en contra del excontralor Carlos P\u00f3lit comenz\u00f3 oficialmente este 9 de abril de 2024, con las exposiciones de apertura de la Fiscal\u00eda y de la defensa ante el jurado. Estas aportaron nuevas luces sobre las evidencias y hallazgos que el proceso ir\u00e1 revelando.<\/p>\n
El proceso se desarrolla en el d\u00e9cimo primer piso de la Corte del Distrito Sur de Florida, en la ciudad de Miami, ante la jueza Kathleen M. Williams. La sesi\u00f3n de este primer d\u00eda comenz\u00f3 pasadas las 09:40.<\/p>\n
En la primera parte de la jornada, los miembros del jurado escucharon los argumentos de apertura de ambas partes, por 40 minutos cada una. Del un lado, el fiscal Michael Berger expuso las pruebas que presentar\u00e1 para que se declare a P\u00f3lit culpable por dos esquemas: Odebrecht y Seguros Sucre.
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Del otro lado, el abogado de la defensa Howard Srebnick asegur\u00f3 que el excontralor no ha lavado ni un solo d\u00f3lar y que las transacciones que los fiscales enumeran fueron realizadas por su hijo, John P\u00f3lit, como parte de su trabajo como inversionista.<\/p>\n
El juicio contra P\u00f3lit durar\u00e1 unas tres semanas. Al final de este tiempo, el jurado deber\u00e1 decidir si el excontralor ecuatoriano es declarado culpable o inocente.<\/p>\n
Fiscal\u00eda acusa a P\u00f3lit de lavado de activos <\/strong><\/p>\n La exposici\u00f3n del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Carlos P\u00f3lit se da por tres delitos: conspiraci\u00f3n para lavado de activos, lavado de activos y transacciones por m\u00e1s de USD 10.000 con recursos que provengan de un crimen, en este caso, sobornos.<\/p>\n Estos delitos se habr\u00edan cometido en dos esquemas distintos. El primero es el de Odebrecht, por el que P\u00f3lit ya fue juzgado y sentenciado en Ecuador a seis a\u00f1os de prisi\u00f3n, pero que no ha cumplido porque huy\u00f3 de la Justicia. El segundo, por Seguros Sucre, un caso del que se ten\u00eda pocos detalles.<\/p>\n Odebrecht <\/strong><\/p>\n Seg\u00fan la Fiscal\u00eda, Carlos P\u00f3lit recibi\u00f3 USD 10 millones en sobornos de la gigante brasilera Odebrecht en efectivo y transferencias bancarias, para ayudar a que esa empresa vuelva a hacer negocios en Ecuador.<\/p>\n La estatal petrolera fue expulsada del pa\u00eds por los problemas en la hidroel\u00e9ctrica San Francisco. Y, seg\u00fan este caso, P\u00f3lit intervino a favor de la empresa brasilera a cambio de sobornos, a trav\u00e9s del desvanecimiento de glosas por USD 100 millones.<\/p>\n El entonces contralor habr\u00eda solicitado USD 6 millones a Jos\u00e9 Concei\u00e7\u00e3o Santos, ejecutivo de Odebrecht en Ecuador, en una reuni\u00f3n. Este dinero habr\u00eda sido entregado a P\u00f3lit en efectivo, en una suite en el Swissotel, un hotel del norte de Quito en la que viv\u00eda el ecuatoriano.<\/p>\n Seg\u00fan narr\u00f3 el fiscal Berger, Concei\u00e7\u00e3o transportaba este dinero en una maleta de mano, que luego P\u00f3lit guardaba en una caja fuerte en su suite. El excontralor le habr\u00eda comentado un d\u00eda que su hijo John se encargaba de \u00abdesaparecer\u00bb el efectivo.<\/p>\n P\u00f3lit tambi\u00e9n habr\u00eda recibido coimas a trav\u00e9s de transferencias bancarias. Para esto, su hijo John habr\u00eda ofrecido pr\u00e9stamos a empresarios ecuatorianos que luego se pagaban a una cuenta de una empresa controlada por \u00e9l, creada por el suegro de John P\u00f3lit.<\/p>\n Para pagar estos sobornos, explic\u00f3 Berger, Odebrecht usaba sobreprecios en un contrato de concreto. La empresa sobrefacturaba y luego, despu\u00e9s de cobrar una comisi\u00f3n, devolv\u00eda el dinero a Odebrecht, que usaba los recursos para sobornar funcionarios.<\/p>\n Seguros Sucre <\/strong><\/p>\n En su exposici\u00f3n de apertura, Berger present\u00f3 el nombre de Diego S\u00e1nchez, un empresario ecuatoriano de los reaseguros con m\u00e1s de 30 a\u00f1os de experiencia.<\/p>\n Seg\u00fan cont\u00f3 el fiscal, S\u00e1nchez era amigo de P\u00f3lit desde 2011 o 2012. Incluso, el excontralor le invit\u00f3 a la boda de su hija. Y como parte de esta amistad, P\u00f3lit le recomendaba a S\u00e1nchez que haga negocios con su hijo John.<\/p>\n John era ejecutivo de Merryll Lynch y adem\u00e1s ten\u00eda negocios de inversi\u00f3n. P\u00f3lit le habr\u00eda recomendado a S\u00e1nchez que abra cuentas en ese banco y que invierta en sus negocios, cosa a la que S\u00e1nchez habr\u00eda accedido.<\/p>\n Adem\u00e1s, Diego S\u00e1nchez habr\u00eda comprado en Ecuador un departamento para P\u00f3lit. Y tambi\u00e9n habr\u00eda recibido efectivo en Ecuador a cambio de hacer transferencias bancarias en Estados Unidos.<\/p>\n A cambio de estos favores, narr\u00f3 Berger, S\u00e1nchez habr\u00eda pedido a P\u00f3lit que le ayude a mantener sus negocios con Seguros Sucre, que se hab\u00edan suspendido cuando Juan Ribas Domenech entr\u00f3 a esa instituci\u00f3n.<\/p>\n Entonces, el excontralor habr\u00eda acordado una reuni\u00f3n con S\u00e1nchez y con el entonces Superintendente de Seguros (no identificado a\u00fan, pero que por las fechas de la cita ser\u00eda Pedro Solines).<\/p>\n Seg\u00fan el fiscal, en esa reuni\u00f3n le pidieron a S\u00e1nchez USD 500.000 para P\u00f3lit y USD 250.000 para el superintendente.<\/p>\n S\u00e1nchez ahora colabora con la justicia bajo una figura llamada non prosecution agreement. Por ello, \u00e9l habr\u00eda filmado una reuni\u00f3n con P\u00f3lit en la que le cuenta que Ribas cay\u00f3 preso en Estados Unidos. La respuesta del excontralor ser\u00eda: \u00abHijo de puta, (Ribas) va a cooperar\u00bb.<\/p>\n Esta grabaci\u00f3n ser\u00e1 una de las evidencias que los fiscales estadounidenses presentar\u00e1n m\u00e1s adelante en el juicio.<\/p>\n Los argumentos de defensa <\/strong><\/p>\n El abogado Srebnick abri\u00f3 su exposici\u00f3n afirmando que a lo largo del juicio no habr\u00e1 testigos que aseguren que P\u00f3lit ha lavado ni un d\u00f3lar USD 1. Dijo que el excontralor no ha movido ninguno de los recursos que aparecen en este caso.<\/p>\n Srebnick cuestion\u00f3 a los testigos, porque la mayor\u00eda de ellos tienen acuerdos de cooperaci\u00f3n con el Gobierno de Estados Unidos. Espec\u00edficamente cuestion\u00f3 a Jos\u00e9 Concei\u00e7\u00e3o Santos, exejecutivo de Odebrecht en Ecuador, pues dijo que es alguien que ha dedicado toda su vida a cometer cr\u00edmenes.<\/p>\n Mientras que de P\u00f3lit, dijo que ha tenido \u00absiempre la misma vida humilde\u00bb (traducido del ingl\u00e9s).<\/p>\n Adem\u00e1s, cuestion\u00f3 que Concei\u00e7\u00e3o firm\u00f3 un acuerdo de cooperaci\u00f3n con Ecuador con el entonces fiscal general Carlos Baca Mancheno. Esta persona, seg\u00fan la defensa, hab\u00eda sido acusada por P\u00f3lit por malos manejos e incluso la Contralor\u00eda hab\u00eda pedido que lo procesen penalmente.<\/p>\n Srebnick enfoc\u00f3 sus argumentos en los negocios del hijo, John P\u00f3lit. Dijo que \u00e9l es graduado de una universidad de Boston y que maneja transacciones financieras. Y agreg\u00f3 que no es un delito que P\u00f3lit haya promocionado su nombre entre sus amigos, para que hagan negocios con \u00e9l.<\/p>\n Adem\u00e1s, expres\u00f3 que P\u00f3lit no ha firmado ninguna decisi\u00f3n que haya permitido el regreso de Odebrecht a Ecuador. Ni ning\u00fan documento oficial como contralor sobre Diego S\u00e1nchez.<\/p>\n La jornada contin\u00faa <\/strong><\/p>\n Los argumentos de la defensa se extendieron hasta cerca de las 11:00 en la Corte del Distrito Sur de Miami. De inmediato, comenzar\u00e1n las intervenciones de los testigos. El primero ser\u00e1 Jos\u00e9 Concei\u00e7\u00e3o Santos, de Odebrecht. Fuente: Primicias<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Desde Miami, Florida. El juicio en contra del excontralor Carlos P\u00f3lit comenz\u00f3 oficialmente este 9 de abril de 2024, con las exposiciones de apertura de la Fiscal\u00eda y de la defensa ante el jurado. Estas aportaron nuevas luces sobre las evidencias y hallazgos que el proceso ir\u00e1 revelando. El proceso se desarrolla en el d\u00e9cimo primer piso de la Corte del Distrito Sur de Florida, en la ciudad de Miami, ante la jueza Kathleen M. Williams. La sesi\u00f3n de este primer d\u00eda comenz\u00f3 pasadas las 09:40. En la primera parte de la jornada, los miembros del jurado escucharon los argumentos de apertura de ambas partes, por 40 minutos cada una. Del un lado, el fiscal Michael Berger expuso las pruebas que presentar\u00e1 para que se declare a P\u00f3lit culpable por dos esquemas: Odebrecht y Seguros Sucre. Del otro lado, el abogado de la defensa Howard Srebnick asegur\u00f3 que el excontralor no ha lavado ni un solo d\u00f3lar y que las transacciones que los fiscales enumeran fueron realizadas por su hijo, John P\u00f3lit, como parte de su trabajo como inversionista. El juicio contra P\u00f3lit durar\u00e1 unas tres semanas. Al final de este tiempo, el jurado deber\u00e1 decidir si el excontralor ecuatoriano es declarado culpable o inocente. Fiscal\u00eda acusa a P\u00f3lit de lavado de activos La exposici\u00f3n del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Carlos P\u00f3lit se da por tres delitos: conspiraci\u00f3n para lavado de activos, lavado de activos y transacciones por m\u00e1s de USD 10.000 con recursos que provengan de un crimen, en este caso, sobornos. Estos delitos se habr\u00edan cometido en dos esquemas distintos. El primero es el de Odebrecht, por el que P\u00f3lit ya fue juzgado y sentenciado en Ecuador a seis a\u00f1os de prisi\u00f3n, pero que no ha cumplido porque huy\u00f3 de la Justicia. El segundo, por Seguros Sucre, un caso del que se ten\u00eda pocos detalles. Odebrecht Seg\u00fan la Fiscal\u00eda, Carlos P\u00f3lit recibi\u00f3 USD 10 millones en sobornos de la gigante brasilera Odebrecht en efectivo y transferencias bancarias, para ayudar a que esa empresa vuelva a hacer negocios en Ecuador. La estatal petrolera fue expulsada del pa\u00eds por los problemas en la hidroel\u00e9ctrica San Francisco. Y, seg\u00fan este caso, P\u00f3lit intervino a favor de la empresa brasilera a cambio de sobornos, a trav\u00e9s del desvanecimiento de glosas por USD 100 millones. El entonces contralor habr\u00eda solicitado USD 6 millones a Jos\u00e9 Concei\u00e7\u00e3o Santos, ejecutivo de Odebrecht en Ecuador, en una reuni\u00f3n. Este dinero habr\u00eda sido entregado a P\u00f3lit en efectivo, en una suite en el Swissotel, un hotel del norte de Quito en la que viv\u00eda el ecuatoriano. Seg\u00fan narr\u00f3 el fiscal Berger, Concei\u00e7\u00e3o transportaba este dinero en una maleta de mano, que luego P\u00f3lit guardaba en una caja fuerte en su suite. El excontralor le habr\u00eda comentado un d\u00eda que su hijo John se encargaba de \u00abdesaparecer\u00bb el efectivo. P\u00f3lit tambi\u00e9n habr\u00eda recibido coimas a trav\u00e9s de transferencias bancarias. Para esto, su hijo John habr\u00eda ofrecido pr\u00e9stamos a empresarios ecuatorianos que luego se pagaban a una cuenta de una empresa controlada por \u00e9l, creada por el suegro de John P\u00f3lit. Para pagar estos sobornos, explic\u00f3 Berger, Odebrecht usaba sobreprecios en un contrato de concreto. La empresa sobrefacturaba y luego, despu\u00e9s de cobrar una comisi\u00f3n, devolv\u00eda el dinero a Odebrecht, que usaba los recursos para sobornar funcionarios. Seguros Sucre En su exposici\u00f3n de apertura, Berger present\u00f3 el nombre de Diego S\u00e1nchez, un empresario ecuatoriano de los reaseguros con m\u00e1s de 30 a\u00f1os de experiencia. Seg\u00fan cont\u00f3 el fiscal, S\u00e1nchez era amigo de P\u00f3lit desde 2011 o 2012. Incluso, el excontralor le invit\u00f3 a la boda de su hija. Y como parte de esta amistad, P\u00f3lit le recomendaba a S\u00e1nchez que haga negocios con su hijo John. John era ejecutivo de Merryll Lynch y adem\u00e1s ten\u00eda negocios de inversi\u00f3n. P\u00f3lit le habr\u00eda recomendado a S\u00e1nchez que abra cuentas en ese banco y que invierta en sus negocios, cosa a la que S\u00e1nchez habr\u00eda accedido. Adem\u00e1s, Diego S\u00e1nchez habr\u00eda comprado en Ecuador un departamento para P\u00f3lit. Y tambi\u00e9n habr\u00eda recibido efectivo en Ecuador a cambio de hacer transferencias bancarias en Estados Unidos. A cambio de estos favores, narr\u00f3 Berger, S\u00e1nchez habr\u00eda pedido a P\u00f3lit que le ayude a mantener sus negocios con Seguros Sucre, que se hab\u00edan suspendido cuando Juan Ribas Domenech entr\u00f3 a esa instituci\u00f3n. Entonces, el excontralor habr\u00eda acordado una reuni\u00f3n con S\u00e1nchez y con el entonces Superintendente de Seguros (no identificado a\u00fan, pero que por las fechas de la cita ser\u00eda Pedro Solines). Seg\u00fan el fiscal, en esa reuni\u00f3n le pidieron a S\u00e1nchez USD 500.000 para P\u00f3lit y USD 250.000 para el superintendente. S\u00e1nchez ahora colabora con la justicia bajo una figura llamada non prosecution agreement. Por ello, \u00e9l habr\u00eda filmado una reuni\u00f3n con P\u00f3lit en la que le cuenta que Ribas cay\u00f3 preso en Estados Unidos. La respuesta del excontralor ser\u00eda: \u00abHijo de puta, (Ribas) va a cooperar\u00bb. Esta grabaci\u00f3n ser\u00e1 una de las evidencias que los fiscales estadounidenses presentar\u00e1n m\u00e1s adelante en el juicio. Los argumentos de defensa El abogado Srebnick abri\u00f3 su exposici\u00f3n afirmando que a lo largo del juicio no habr\u00e1 testigos que aseguren que P\u00f3lit ha lavado ni un d\u00f3lar USD 1. Dijo que el excontralor no ha movido ninguno de los recursos que aparecen en este caso. Srebnick cuestion\u00f3 a los testigos, porque la mayor\u00eda de ellos tienen acuerdos de cooperaci\u00f3n con el Gobierno de Estados Unidos. Espec\u00edficamente cuestion\u00f3 a Jos\u00e9 Concei\u00e7\u00e3o Santos, exejecutivo de Odebrecht en Ecuador, pues dijo que es alguien que ha dedicado toda su vida a cometer cr\u00edmenes. Mientras que de P\u00f3lit, dijo que ha tenido \u00absiempre la misma vida humilde\u00bb (traducido del ingl\u00e9s). Adem\u00e1s, cuestion\u00f3 que Concei\u00e7\u00e3o firm\u00f3 un acuerdo de cooperaci\u00f3n con Ecuador con el entonces fiscal general Carlos Baca Mancheno. Esta persona, seg\u00fan la defensa, hab\u00eda sido acusada por P\u00f3lit por malos manejos e incluso la Contralor\u00eda hab\u00eda pedido que lo procesen penalmente. Srebnick enfoc\u00f3 sus argumentos en los negocios del hijo, John P\u00f3lit. 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