El juicio contra el excontralor Carlos P\u00f3lit comienza este 8 de abril de 2024 en Miami, en la Corte del Distrito Sur de Florida. Los fiscales estadounidenses han recopilado grabaciones, correos electr\u00f3nicos, chats y documentos como parte de sus evidencias.<\/p>\n
El juicio en contra del excontralor ecuatoriano Carlos P\u00f3lit Faggioni comienza este 8 de abril de 2024, en la Corte del Distrito Sur de Florida. Ser\u00e1 un proceso que durar\u00e1 unas tres semanas, en las que los fiscales estadounidenses intentar\u00e1n convencer a un jurado de la culpabilidad de P\u00f3lit por los cargos que se le imputan.<\/p>\n
El proceso comienza este lunes, con la selecci\u00f3n de los miembros del jurado. En Estados Unidos, la inocencia o culpabilidad (el veredicto) en un proceso penal la decide un jurado, conformado por ciudadanos imparciales ante la causa.<\/p>\n
Por ello, todo juicio comienza con la selecci\u00f3n de los miembros, en el que los fiscales y los abogados de la defensa descartan a personas que puedan estar parcializadas en uno u otro sentido.<\/p>\n
P\u00f3lit enfrenta seis cargos por tres delitos: lavado de activos, conspiraci\u00f3n para el lavado de activos y participar en transacciones con bienes derivados de delitos. Estos cargos le son imputados en tres esquemas de corrupci\u00f3n en los que \u00e9l habr\u00eda actuado: Odebrecht, Seguros Sucre y Albacora.<\/p>\n
Durante el juicio, los fiscales esperan presentar suficientes testimonios y evidencias que logren que el jurado declare culpable a P\u00f3lit de los seis cargos. Adem\u00e1s, esperan decomisar al menos tres propiedades que el excontralor y su hijo, John P\u00f3lit, tienen en Florida.<\/p>\n
Los tres esquemas de corrupci\u00f3n<\/p>\n
De acuerdo con la acusaci\u00f3n que presentaron los fiscales estadounidenses en marzo de 2022, Poli estaba siendo investigado por su participaci\u00f3n en dos esquemas de corrupci\u00f3n: Odebrecht y Seguros Sucre. Ambas indagaciones derivaron de procesos ya llevados en Ecuador y Estados Unidos relacionados con ambas empresas.<\/p>\n
<\/small><\/p>\n
Pero un tercer esquema apareci\u00f3 durante sus investigaciones, relacionado con la empresa espa\u00f1ola Albacora. Por ello, entre la evidencia que los fiscales han presentado ante la Corte se encuentran correos al respecto.<\/p>\n
Odebrecht<\/p>\n
La investigaci\u00f3n a P\u00f3lit sobre Odebrecht aparentemente deriva de la causa que se llev\u00f3 en su contra en Ecuador. En el pa\u00eds, el excontralor ya fue sentenciado a\u00a0seis a\u00f1os de prisi\u00f3n, por haber recibido USD 10,1 millones en sobornos de la constructora.<\/p>\n
P\u00f3lit habr\u00eda recibido esas coimas Odebrecht, a cambio de que sus glosas por contratos previos se esfumaran, con lo que logr\u00f3 volver a operar en el pa\u00eds.<\/p>\n
Seg\u00fan la acusaci\u00f3n en la Corte de Miami, desde 2010, Jos\u00e9 Concei\u00e7\u00e3o Santos, representante de Odebrecht en Ecuador, pag\u00f3 unos USD 8 millones en efectivo como sobornos a cambio de que P\u00f3lit usara su influencia a favor de la empresa brasile\u00f1a. Y otros USD 3 millones por transferencia bancaria.<\/p>\n
Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, P\u00f3lit le dijo a Concei\u00e7\u00e3o que us\u00f3 a su hijo, John P\u00f3lit, para hacer \u00abdesaparecer\u00bb el efectivo. Esto se hizo a trav\u00e9s de la creaci\u00f3n de empresas en Florida y usando el dinero del soborno para comprar y renovar bienes ra\u00edces, y comprar negocios como restaurantes e incluso una lavander\u00eda.<\/p>\n
La acusaci\u00f3n narra que, cuando Concei\u00e7\u00e3o pidi\u00f3 a P\u00f3lit que los pagos sean por transferencia bancaria, \u00e9l entreg\u00f3 las cuentas en Panam\u00e1 de tres empresa intermediarias: Inmobiliaria Cosani, Plastiquim e Italcom.<\/p>\n
Las investigaciones en Ecuador a esas empresas hallaron que P\u00f3lit y su hijo las usaron para lavar el dinero de las coimas, ofreciendo pr\u00e9stamos fraudulentos. Por ello, se presentar\u00e1n como testigos Roberto Isa\u00edas, Mauricio Neme y Antonio Andretta, representantes de estas empresas.<\/p>\n
Dentro de este esquema, est\u00e1n citados tres testigos directamente relacionados con Odebrecht: Concei\u00e7\u00e3o Santos, Gerardo de Souza, exdirectivo de Odebrecht, y Angela Palmeira, exempleada de esta empresa y encargada del pago de sobornos.<\/p>\n
Adem\u00e1s, la Fiscal\u00eda ha pedido que se admita dentro de la evidencia documentos obtenidos del sistema Drousys, el sistema de comunicaci\u00f3n que se usaba para el pago de sobornos en Odebrecht. El alias con el que se refer\u00edan a P\u00f3lit en este esquema es \u00abMiami\u00bb.<\/p>\n
La mayor parte de este esquema ya fue investigada en Ecuador, y por ello P\u00f3lit fue sentenciado a seis a\u00f1os de prisi\u00f3n, que no ha cumplido. En su contra hay un pedido de extradici\u00f3n que no se ha concretado<\/p>\n
Seguros Sucre<\/p>\n
Las investigaciones de los fiscales estadounidenses hallaron que Carlos P\u00f3lit solicit\u00f3, en 2015, una coima de USD 510.000 a Diego S\u00e1nchez, un personaje del mundo de los reaseguros, accionista y representante de la empresa Global Reinsurance Broker.<\/p>\n
Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, el pago se dio para ayudar a que S\u00e1nchez pueda mantener negocios con Seguros Sucre, la desaparecida aseguradora de capital estatal. La teor\u00eda de los fiscales es que P\u00f3lit presion\u00f3 a los directivos de Sucre a mantener sus negocios con S\u00e1nchez a trav\u00e9s de m\u00faltiples ex\u00e1menes especiales de la Contralor\u00eda.<\/p>\n
S\u00e1nchez habr\u00eda depositado los USD 510.000 en una cuenta a nombre de John P\u00f3lit, y \u00e9l, a cambio, emiti\u00f3 un falso recibo como soporte del pago. El dinero se us\u00f3 para pagar la remodelaci\u00f3n de una vivienda de lujo y un edificio de oficinas.<\/p>\n
Estas propiedades estaban a nombre de varias empresas, cuyos representantes eran amigos de John P\u00f3lit, aunque el due\u00f1o era \u00e9l.<\/p>\n
Adem\u00e1s, Estados Unidos pretende introducir en el caso de Carlos P\u00f3lit pruebas sobre un presunto plan del excontralor para recibir m\u00e1s sobornos relacionados con una empresa con sede en Londres que utilizaba a una empresa intermediaria como su representante en Ecuador.<\/p>\n
Esta descripci\u00f3n calza con el esquema de Royalty RE, una firma ecuatoriana que trabajaba con las brit\u00e1nicas Tysers Insurance Brokers y H.G. Woods. Estas firmas admitieron haber pagado unos USD 2,8 millones en sobornos a funcionarios ecuatorianos, a trav\u00e9s de la empresa ecuatoriana Royalty RE.<\/p>\n
Entre los testigos que los fiscales presentar\u00e1n con respecto a este esquema est\u00e1 Juan Ribas Domenech, exgerente de Seguros Sucre sentenciado en Estados Unidos, quien ya fue liberado.<\/p>\n
Diego S\u00e1nchez tambi\u00e9n ser\u00e1 testigo. Los documentos de la Corte aseguran que S\u00e1nchez grab\u00f3 una conversaci\u00f3n con P\u00f3lit, que ahora servir\u00e1 como evidencia.<\/p>\n
Albacora<\/p>\n
Una de las \u00faltimas revelaciones en este caso es el papel de P\u00f3lit como mediador para la atunera espa\u00f1ola Albacora S.A. El excontralor, a trav\u00e9s de su hijo, habr\u00eda gestionado el pago de 109.800 euros (unos USD 119.000 al cambio actual).<\/p>\n
Seg\u00fan cadenas de mail que los fiscales buscan incluir como evidencia, P\u00f3lit intercedi\u00f3 por Albacora con el Gobierno de Rafael Correa en 2015. La filial ecuatoriana de Albacora, Salica del Ecuador, enfrentaba un litigio con el SRI por el pago de impuesto a la renta.<\/p>\n
El dinero se habr\u00eda depositado en la cuenta de una empresa inmobiliaria con sede en Madrid, como parte de pago de un departamento en Espa\u00f1a.<\/p>\n
La defensa de P\u00f3lit ha pedido excluir este nuevo esquema del juicio.<\/p>\n
Las propiedades<\/p>\n
Los fiscales estadounidenses presentaron un pedido para que, si P\u00f3lit es declarado culpable, se confisquen dos bienes:<\/p>\n
Un edificio ubicado en 1902 SW 22 Street, en Miami. Seg\u00fan el portal Miamidade.gov, ese edificio pertenece a la empresa 1900 Office Building LLC.<\/p>\n
Un departamento ubicado en Merrick Manor Condo, que est\u00e1 a nombre de la empresa JC Funds LLC.<\/p>\n
<\/p>\n
Pero P\u00f3lit y su familia tienen m\u00e1s bienes a su nombre, incluido un lujoso departamento en el sector de Brickell, en Miami. Fuente: Primicias.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El juicio contra el excontralor Carlos P\u00f3lit comienza este 8 de abril de 2024 en Miami, en la Corte del Distrito Sur de Florida. Los fiscales estadounidenses han recopilado grabaciones, correos electr\u00f3nicos, chats y documentos como parte de sus evidencias. El juicio en contra del excontralor ecuatoriano Carlos P\u00f3lit Faggioni comienza este 8 de abril de 2024, en la Corte del Distrito Sur de Florida. Ser\u00e1 un proceso que durar\u00e1 unas tres semanas, en las que los fiscales estadounidenses intentar\u00e1n convencer a un jurado de la culpabilidad de P\u00f3lit por los cargos que se le imputan. El proceso comienza este lunes, con la selecci\u00f3n de los miembros del jurado. En Estados Unidos, la inocencia o culpabilidad (el veredicto) en un proceso penal la decide un jurado, conformado por ciudadanos imparciales ante la causa. Por ello, todo juicio comienza con la selecci\u00f3n de los miembros, en el que los fiscales y los abogados de la defensa descartan a personas que puedan estar parcializadas en uno u otro sentido. P\u00f3lit enfrenta seis cargos por tres delitos: lavado de activos, conspiraci\u00f3n para el lavado de activos y participar en transacciones con bienes derivados de delitos. Estos cargos le son imputados en tres esquemas de corrupci\u00f3n en los que \u00e9l habr\u00eda actuado: Odebrecht, Seguros Sucre y Albacora. Durante el juicio, los fiscales esperan presentar suficientes testimonios y evidencias que logren que el jurado declare culpable a P\u00f3lit de los seis cargos. Adem\u00e1s, esperan decomisar al menos tres propiedades que el excontralor y su hijo, John P\u00f3lit, tienen en Florida. Los tres esquemas de corrupci\u00f3n De acuerdo con la acusaci\u00f3n que presentaron los fiscales estadounidenses en marzo de 2022, Poli estaba siendo investigado por su participaci\u00f3n en dos esquemas de corrupci\u00f3n: Odebrecht y Seguros Sucre. Ambas indagaciones derivaron de procesos ya llevados en Ecuador y Estados Unidos relacionados con ambas empresas. Pero un tercer esquema apareci\u00f3 durante sus investigaciones, relacionado con la empresa espa\u00f1ola Albacora. Por ello, entre la evidencia que los fiscales han presentado ante la Corte se encuentran correos al respecto. Odebrecht La investigaci\u00f3n a P\u00f3lit sobre Odebrecht aparentemente deriva de la causa que se llev\u00f3 en su contra en Ecuador. En el pa\u00eds, el excontralor ya fue sentenciado a\u00a0seis a\u00f1os de prisi\u00f3n, por haber recibido USD 10,1 millones en sobornos de la constructora. P\u00f3lit habr\u00eda recibido esas coimas Odebrecht, a cambio de que sus glosas por contratos previos se esfumaran, con lo que logr\u00f3 volver a operar en el pa\u00eds. Seg\u00fan la acusaci\u00f3n en la Corte de Miami, desde 2010, Jos\u00e9 Concei\u00e7\u00e3o Santos, representante de Odebrecht en Ecuador, pag\u00f3 unos USD 8 millones en efectivo como sobornos a cambio de que P\u00f3lit usara su influencia a favor de la empresa brasile\u00f1a. Y otros USD 3 millones por transferencia bancaria. Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, P\u00f3lit le dijo a Concei\u00e7\u00e3o que us\u00f3 a su hijo, John P\u00f3lit, para hacer \u00abdesaparecer\u00bb el efectivo. Esto se hizo a trav\u00e9s de la creaci\u00f3n de empresas en Florida y usando el dinero del soborno para comprar y renovar bienes ra\u00edces, y comprar negocios como restaurantes e incluso una lavander\u00eda. La acusaci\u00f3n narra que, cuando Concei\u00e7\u00e3o pidi\u00f3 a P\u00f3lit que los pagos sean por transferencia bancaria, \u00e9l entreg\u00f3 las cuentas en Panam\u00e1 de tres empresa intermediarias: Inmobiliaria Cosani, Plastiquim e Italcom. Las investigaciones en Ecuador a esas empresas hallaron que P\u00f3lit y su hijo las usaron para lavar el dinero de las coimas, ofreciendo pr\u00e9stamos fraudulentos. Por ello, se presentar\u00e1n como testigos Roberto Isa\u00edas, Mauricio Neme y Antonio Andretta, representantes de estas empresas. Dentro de este esquema, est\u00e1n citados tres testigos directamente relacionados con Odebrecht: Concei\u00e7\u00e3o Santos, Gerardo de Souza, exdirectivo de Odebrecht, y Angela Palmeira, exempleada de esta empresa y encargada del pago de sobornos. Adem\u00e1s, la Fiscal\u00eda ha pedido que se admita dentro de la evidencia documentos obtenidos del sistema Drousys, el sistema de comunicaci\u00f3n que se usaba para el pago de sobornos en Odebrecht. El alias con el que se refer\u00edan a P\u00f3lit en este esquema es \u00abMiami\u00bb. La mayor parte de este esquema ya fue investigada en Ecuador, y por ello P\u00f3lit fue sentenciado a seis a\u00f1os de prisi\u00f3n, que no ha cumplido. En su contra hay un pedido de extradici\u00f3n que no se ha concretado Seguros Sucre Las investigaciones de los fiscales estadounidenses hallaron que Carlos P\u00f3lit solicit\u00f3, en 2015, una coima de USD 510.000 a Diego S\u00e1nchez, un personaje del mundo de los reaseguros, accionista y representante de la empresa Global Reinsurance Broker. Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, el pago se dio para ayudar a que S\u00e1nchez pueda mantener negocios con Seguros Sucre, la desaparecida aseguradora de capital estatal. La teor\u00eda de los fiscales es que P\u00f3lit presion\u00f3 a los directivos de Sucre a mantener sus negocios con S\u00e1nchez a trav\u00e9s de m\u00faltiples ex\u00e1menes especiales de la Contralor\u00eda. S\u00e1nchez habr\u00eda depositado los USD 510.000 en una cuenta a nombre de John P\u00f3lit, y \u00e9l, a cambio, emiti\u00f3 un falso recibo como soporte del pago. El dinero se us\u00f3 para pagar la remodelaci\u00f3n de una vivienda de lujo y un edificio de oficinas. Estas propiedades estaban a nombre de varias empresas, cuyos representantes eran amigos de John P\u00f3lit, aunque el due\u00f1o era \u00e9l. Adem\u00e1s, Estados Unidos pretende introducir en el caso de Carlos P\u00f3lit pruebas sobre un presunto plan del excontralor para recibir m\u00e1s sobornos relacionados con una empresa con sede en Londres que utilizaba a una empresa intermediaria como su representante en Ecuador. Esta descripci\u00f3n calza con el esquema de Royalty RE, una firma ecuatoriana que trabajaba con las brit\u00e1nicas Tysers Insurance Brokers y H.G. Woods. Estas firmas admitieron haber pagado unos USD 2,8 millones en sobornos a funcionarios ecuatorianos, a trav\u00e9s de la empresa ecuatoriana Royalty RE. Entre los testigos que los fiscales presentar\u00e1n con respecto a este esquema est\u00e1 Juan Ribas Domenech, exgerente de Seguros Sucre sentenciado en Estados Unidos, quien ya fue liberado. Diego S\u00e1nchez tambi\u00e9n ser\u00e1 testigo. Los documentos de la Corte aseguran que S\u00e1nchez grab\u00f3 una conversaci\u00f3n con P\u00f3lit, que ahora servir\u00e1 como evidencia. 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