\u00bfQui\u00e9n es Bibian Hern\u00e1ndez? Estos son los contratos secretos de la abogada af\u00edn al corre\u00edsmo<\/a><\/b><\/p>\nAdem\u00e1s, el fiscal se\u00f1al\u00f3 que estos recursos tendr\u00edan\u00a0origen il\u00edcito<\/b>, provenientes de delitos contra la administraci\u00f3n p\u00fablica, corrupci\u00f3n y defraudaci\u00f3n tributaria, pues se han evidenciado operaciones financieras en efectivo, facturaci\u00f3n inorg\u00e1nica sin respaldo en el sistema financiero nacional, creaci\u00f3n de empresas, suscripci\u00f3n de contratos por servicios profesionales sin objeto espec\u00edfico y retiros de grandes cantidades de dinero en efectivo, sin justificativo.<\/p>\n
Por otro lado, con estos activos il\u00edcitos se adquirieron oficinas, departamentos, veh\u00edculos de alta gama y hasta un terreno en Tabacundo, en la provincia de Pichincha.<\/p>\n
El 30 de enero de 2024, la Fiscal\u00eda allan\u00f3 los domicilios de Bibian H. y sus empresas en Samborond\u00f3n y Guayaquil, para verificar el hecho generador de los pagos, los productos finales de los asesoramientos, la n\u00f3mina de pagos a consultores, facturas, recibos, etc.<\/p>\n
Al concluir la audiencia, un juez de la Unidad Judicial para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupci\u00f3n y Crimen Organizado acogi\u00f3 el pedido de Fiscal\u00eda y dict\u00f3\u00a0prisi\u00f3n preventiva<\/b>\u00a0contra Bibian H. Adem\u00e1s, orden\u00f3 prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds y presentaciones peri\u00f3dicas para Luis O. y Ericka C.<\/p>\n
El magistrado tambi\u00e9n orden\u00f3 la\u00a0retenci\u00f3n de las cuentas<\/b>\u00a0de Bibian H. y de las dos personas jur\u00eddicas por un monto de 18\u2019051.967 d\u00f3lares; y la prohibici\u00f3n de enajenar automotores. La instrucci\u00f3n fiscal tendr\u00e1 una duraci\u00f3n de 90 d\u00edas.<\/p>\n
Fuente: Vistazo.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La Fiscal\u00eda General del Estado formul\u00f3 cargos contra la abogada Bibian H., Luis O., Ericka C. y las compa\u00f1\u00edas Asesoramiento Global Integral Abogados ABBHV S. A. y Global Strategy Law BHV C. A., por presunto\u00a0lavado de activos, cuyo monto superar\u00eda los\u00a018 millones de d\u00f3lares. El fiscal de la Unidad Antilavado de Activos detall\u00f3 uno a uno m\u00e1s de\u00a080 elementos de convicci\u00f3n, que fueron recabados durante la investigaci\u00f3n, que inici\u00f3 en julio de 2022, luego de que la\u00a0UAFE (Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico) emitiera un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII). A decir de la Fiscal\u00eda, esta\u00a0estructura criminal\u00a0estar\u00eda liderada por Bibian H., con la colaboraci\u00f3n de Luis O. y Ericka C., utilizando a las 2 compa\u00f1ias, de las cuales Bibian H. era gerente. Seg\u00fan las investigaciones, desde el 2016 hasta el 2023, los procesados habr\u00edan movido en el sistema financiero nacional, en las cuentas de Bibian H. y de sus empresas,\u00a0m\u00e1s de 22 millones de d\u00f3lares, seg\u00fan consta en el ROII 2022-006 y en el informe ejecutivo de la UAFE, sin embargo en el reporte tributario del SRI figura que Bibian H. report\u00f3 2\u2019973,620 d\u00f3lares, Asesoramiento Global Integral Abogados ABBHV S.A. 1\u2019372.304 d\u00f3lares y Global Strategy Law BHV C.A. 48.104 d\u00f3lares, existiendo una diferencia de 18\u2019051.967. Este dinero habr\u00eda ingresado al\u00a0sistema financiero nacional\u00a0en efectivo a trav\u00e9s de sus colaboradores en varias transacciones por debajo del control establecido por la UAFE. EXCLUSIVO:\u00a0\u00bfQui\u00e9n es Bibian Hern\u00e1ndez? Estos son los contratos secretos de la abogada af\u00edn al corre\u00edsmo Adem\u00e1s, el fiscal se\u00f1al\u00f3 que estos recursos tendr\u00edan\u00a0origen il\u00edcito, provenientes de delitos contra la administraci\u00f3n p\u00fablica, corrupci\u00f3n y defraudaci\u00f3n tributaria, pues se han evidenciado operaciones financieras en efectivo, facturaci\u00f3n inorg\u00e1nica sin respaldo en el sistema financiero nacional, creaci\u00f3n de empresas, suscripci\u00f3n de contratos por servicios profesionales sin objeto espec\u00edfico y retiros de grandes cantidades de dinero en efectivo, sin justificativo. Por otro lado, con estos activos il\u00edcitos se adquirieron oficinas, departamentos, veh\u00edculos de alta gama y hasta un terreno en Tabacundo, en la provincia de Pichincha. El 30 de enero de 2024, la Fiscal\u00eda allan\u00f3 los domicilios de Bibian H. y sus empresas en Samborond\u00f3n y Guayaquil, para verificar el hecho generador de los pagos, los productos finales de los asesoramientos, la n\u00f3mina de pagos a consultores, facturas, recibos, etc. Al concluir la audiencia, un juez de la Unidad Judicial para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupci\u00f3n y Crimen Organizado acogi\u00f3 el pedido de Fiscal\u00eda y dict\u00f3\u00a0prisi\u00f3n preventiva\u00a0contra Bibian H. Adem\u00e1s, orden\u00f3 prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds y presentaciones peri\u00f3dicas para Luis O. y Ericka C. El magistrado tambi\u00e9n orden\u00f3 la\u00a0retenci\u00f3n de las cuentas\u00a0de Bibian H. y de las dos personas jur\u00eddicas por un monto de 18\u2019051.967 d\u00f3lares; y la prohibici\u00f3n de enajenar automotores. La instrucci\u00f3n fiscal tendr\u00e1 una duraci\u00f3n de 90 d\u00edas. Fuente: Vistazo.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":14332,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[268],"tags":[],"class_list":["post-14331","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacionales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14331","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14331"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14331\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":14333,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14331\/revisions\/14333"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media\/14332"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14331"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=14331"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elamazonico.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=14331"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}