Era despiadado a la hora de ordenar crímenes. Tenía además otra faceta: la de narcoamigo. Los delitos que cometió lo llevaron a acumular 27 procesos judiciales. Habría sido asesinado en Colombia, en mayo de 2023. Junior Roldán, JR, no tenía bienes a su nombre.

Detrás de su figura violenta actuaban dos mujeres. Ellas movían las fichas del tablero financiero y de las estructuras societarias ficticias del líder del grupo armado ‘Los Águilas’.

Dos exparejas de JR manejaban, lavaban y escondían la plata, según este expediente. Un hijo de Junior, Azhael Roldán Torres, también participó en los delitos, según la sentencia.

La Fiscalía Antilavados número 5, a cargo del agente fiscal Santiago Requelme, investigó durante tres años el tema. ¿Por qué es emblemático este caso? La sentencia fue notificada a inicios de marzo, según confirmó a Vistazo el agente fiscal Requelme.

Hay seis sentenciados. Entre ellos, además del hijo de Junior; un miembro de la policía y un colaborador del Municipio de El Triunfo.

¿Qué pasó con las mujeres a la cabeza de las finanzas? Liseth Carolina Hernández y Leidi Tatiana Restrepo fueron parejas de Junior Roldán, JR. Ambas tuvieron hijos con él. Pero cada una tuvo una suerte distinta.

Por separado, cada una de ellas dirigía un brazo financiero y de negocios, en apariencia legales.

“Existía una suerte de rivalidad entre ambas; no coordinaban acciones entre sí; emcabezaban grupos distintos para mover el dinero de origen ilícito generado por las actividades de Junior Roldán, como se comprobó durante el juicio”, explicó el fiscal Requelme.

Según la sentencia, el monto lavado entre 2019 y 2024 se estima en unos 12 millones de dólares, si se consideran los avalúos reales de los inmuebles.

Las autoridades colombianas afirmaron que Junior Roldán murió en mayo de 2023. Si esto es cierto, la estructura financiera siguió funcionando en Ecuador y en Colombia luego de su muerte. Una de las exparejas, Liseth Carolina Hernández, se acogió a la cooperación eficaz. Y relató que tras la muerte de JR, su hijo reclamó por los recursos que quedaron.

Dinero en efectivo salió desde caletas hacia territorio colombiano. Este monto no ha sido cuantificado. Tampoco se conoce su destino final. La falta de cooperación entre autoridades impide profundizar esta línea de investigación

La instrucción fiscal se inició con dos reportes de operaciones inusuales e injustificadas (ROII), por parte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), explica el fiscal Requelme. El primer reporte se refiere a las operaciones sospechosas de la expareja de Roldán, Leidi Restrepo.

Según la primera alerta de la UAFE por transacciones injustificadas, Leidi Restrepo ingresó al sistema financiero 1,3 millones de dólares. El reporte data de junio de 2023.

Restrepo tiene nacionalidad colombiana. Con JR tuvo una hija; pero él adoptó a otros dos hijos de ella.

Constituyó en febrero de 2022 la compañía Vicmarent SAS, donde era la única accionista. Esta entidad compró retroexcavadoras y maquinaria pesada.

Tres meses antes, su nombre había sido mencionado por el conductor de un auto que esperaba fuera de la cárcel de Guayaquil. En el interior había fundas plásticas con 15 mil dólares en efectivo. Cuando la policía le preguntó de dónde sacó el dinero, dijo que cumplía un recado de Leidi Restrepo, de pagar a proveedores por mercadería adquirida para un minimercado en Milagro.

En 2022 Restrepo constituyó la empresa Fuerza de Ecuador. El 50 por ciento de acciones le pertenecía. La otra mitad estaba en poder del esposo de su colaboradora cercana, Jael Barquet. También ese año, la ex de JR creó la empresa Restructurado SAS.

El papel de su persona de confianza, Barquet, salió a la luz durante la investigación fiscal. Barquet viajó el tres de junio de 2023 a Colombia con su esposo. Volvió el día seis. Y al día siguiente “recibió un poder amplio para representar a Leidi Restrepo y la compañía Vicmarent SAS y sus bienes inmuebles”.

A través de su apoderada, Restrepo vendió dos terrenos a un servidor del municipio de El Triunfo. Douglas Delgado ganaba 500 dólares mensuales por su trabajo como chofer. Sin embargo, en junio de 2023, él compró 13 lotes de terreno que totalizan 69 hectáreas, en 172 mil dólares. Luego de un mes adquirió otro bien en El Triunfo, valorado en 213 mil dólares. La UAFE estableció estas transacciones como sospechosas. La pericia posterior detectó que estaban subvalorados. Su valor real supera el millón de dólares.

Leidi Restrepo, según se desprende del proceso, estaba en Colombia desde marzo de 2023. Vivía en Medellín bajo la fachada de empresaria. Fue vinculada al expediente en agosto de 2024. Para la justicia ecuatoriana es considerada una prófuga.

Fue detenida el 16 de enero de 2025, en ese país, mediante una operación conjunta entre policías ecuatoriana y colombiana, con el apoyo de Interpol. De inmediato, se inició el trámite de extradición.

El 17 de marzo de 2025 la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia hizo el pedido formal. En tres ocasiones (27 de mayo, 26 de agosto y 15 de diciembre de 2025), la CNJ solicitó a Cancillería obtener un pronunciamiento sobre el requerimiento, informó la presidencia de la CNJ a Vistazo. Cancillería fue consultada tanto en marzo como en abril sobre las gestiones ante las autoridades colombianas para concretar el proceso. Aún esperamos la respuesta.

Liseth Hernández, de 36 años, tiene registrada una actividad como comerciante al por mayor de pescado y mariscos, desde 2021. Vivía en Babahoyo. Divorciada, tuvo un hijo con Junior Roldán.

En diciembre de 2023 la UAFE emitió un reporte de operaciones inusuales e injustificadas en su contra. Según ese documento, ella ingresó al sistema financiero nacional 5,1 millones de dólares.

En 2021, constituyó la empresa Security Aza Delta Corp. Ella mantenía el 50 por ciento de acciones y tenía el cargo de gerente general. El restante 50 por ciento estaba en manos de Azhael Roldán Torres, hijo de Junior Roldán. Él también constituyó la empresa Roldán Company, compañía de Porcinos y Cacao, en 2023, según la investigación fiscal.

En diciembre de 2021, Liseth Hernández compró juguetes y regalos por 64 mil dólares. En las fiestas del narcoamigo, se regalaban presentes a los niños y electrodomésticos a los pobladores del cantón donde había nacido Junior, El Triunfo.

El exesposo de Liseth Hernández es el policía Meliton Acosta. Se habrían casado en 2010. Él ayudó a lavar capitales ilícitos facilitando su ingreso en el sistema financiero, según la investigación. “Ingresaba dinero en efectivo en cuentas de la señora Hernández y luego retiraba mediante cheques o retiros en billetes de cien dólares la misma cantidad que había ingresado”.

Como policía él ganaba 1.140 dólares al mes. Tenía un préstamo quirografario por 25 mil dólares, el cual estaba impago constató la investigación fiscal.

Una familiar cercana del policía compró siete lotes de terreno, sin tener la capacidad económica, ya que su actividad registrada es el de servicios de peluquería, y sin que se registrara la forma de pago.

Según el expediente, Liseth Hernández compró un terreno en Babahoyo, en octubre de 2021, por 14 mil dólares. Después, compró 79 hectáreas en La Troncal (Cañar) avaluadas en 152 mil dólares. Como vendedor figura el nombre de Hugo Recalde. Él declaró en el proceso que fue obligado a firmar, bajo la amenaza directa de Junior Roldán. Entre 2019 y 2024, la expareja de JR compró nueve vehículos.

Hernández actuó como colaboradora eficaz y reconoció haber manejado cuentas y dinero. Según su versión, el policía, su exesposo, actuó bajo presiones de Junior.

Según reconoció, ella recibía montos entre 150 mil y 400 mil dólares, en billetes de cien. El dinero lo encaletaba en una camioneta que viajaba hasta Ipiales. A ella, JR le había indicado que el dinero era para comprar bienes, muebles e inmuebles en ese país.

Pero además relató que muchas veces se hicieron ventas ficticias, a través de colaboradores en el municipio de El Triunfo y de esa notaría, donde quedaban registradas las transacciones.

Por su papel como colaboradora eficaz recibió una pena reducida de tres años, explica el fiscal del caso, Santiago Requelme.

Junior Roldán, el segundo al mando de Los Choneros, nació en El Triunfo (Guayas) el 25 de septiembre de 1984.

Se reportaba a Jorge Luis Zambrano (Rasquiña o JL). Por tanto, actuaba como representante del cartel de Sinaloa. Cuando Rasquiña fue asesinado en Manta en diciembre de 2020, la organización se dividió en dos grandes grupos. Uno de ellos, liderado por Junior Alexander Roldán Paredes, quien creó además su propio brazo armado, ‘Las Águilas’.

Tenía diez sentencias condenatorias que en total sumaban 83 años de prisión; un juez calculó la pena definitiva en 35 años. Llegó a controlar cárceles en Guayas, Loja y Sucumbíos; fue responsable de masacres carcelarias en 2021, con 330 víctimas, mientras hacia fiestas en la prisión. Mientras tanto, a su nombre se organizaban agasajos navideños para los pobladores de El Triunfo.

Todo esto se desprende del proceso judicial. “Cuando cumplió 13 años de prisión, se benefició varias veces del recurso de Habeas Corpus. Salió en prelibertad en diciembre de 2022. Sus seguidores lo recibieron con una balacera. Fiscalía lo acusó por tráfico de armas pero un juez dictó sobreseimiento”.

En febrero de 2023 tras un nuevo Habeas Corpus volvió a salir en prelibertad. Pero quedó herido tras sufrir un atentado que dejó varios muertos; cuando era trasladado al hospital se quitó el dispositivo electrónico y se esfumó. Hasta que en mayo de ese 2023 las autoridades colombianas informaron que había muerto, tras una riña, en ese país.

No registraba actividad económica relevante, ni tenía bienes registrados a su nombre. De tal modo que su abogado defensor declaró que sus honorarios (“grandes sumas de dinero”) le fueron entregados por Liseth Hernández y Leidi Restrepo, ex parejas de Junior y madres de algunos de los diez hijos que él tuvo.

Sobre la veracidad de su muerte quedan sospechas. Lo cierto es que el dinero fruto de sus crímenes y delitos siguió moviéndose luego de su supuesto asesinato.

Nuevas líneas de investigación se desprenden en este entramado, advierte el fiscal Requelme. Un nuevo proceso involucra a una veintena de personas, que no pertenecen al círculo íntimo y familiar de Junior Roldán. Todavía hay tela que cortar.

El 30 de abril de 2024, en el operativo Blanqueo JR, con colaboración de Ejército, se realizaron 13 allanamientos; seis personas fueron detenidas. El juez dispuso la incautación de 14 inmuebles y 20 muebles, al igual que el congelamiento de varias cuentas.

En uno de los allanamientos de encontró un lote de joyas, con las iniciales JR, valoradas en 15 mil dólares.

La sentencia se emitió contra seis personas, por el delito de lavado de activos. Cinco de ellas cumplirán 13 años de pena. La cooperadora eficaz cumplirá dos años, según el texto de la sentencia. No obstante, el fiscal Antilavado de la unidad número cinco, Santiago Requelme, explicó que se pidió al tribunal aclarar este punto, porque la pena había sido inicialmente fijada en tres años.

Edison Vergara es experto en la investigación de casos de lavado de activos. Mapeó el caso por las implicaciones societarias. Esta investigación dio origen al proceso. “Se crearon macroredes que vinculan a organizaciones privadas, pero se comprueba que las mujeres tenían el control absoluto del dinero y las operaciones financieras”.

El analista advierte que hubo pagos a funcionarios del sistema penitenciario, a policías y a otros agentes del sector público. “Esta estructura penetró la administración estatal y por ello Junior tuvo el control de ciertas cárceles, incluso en Loja y Sucumbíos; pero además, se aseguró una especie de control territorial en el lugar donde nació Junior Roldán, El Triunfo”.