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Ordenan prisión contra abogada Bibian H. en caso de presunto lavado de activos por 18 millones de dólares

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La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra la abogada Bibian H., Luis O., Ericka C. y las compañías Asesoramiento Global Integral Abogados ABBHV S. A. y Global Strategy Law BHV C. A., por presunto lavado de activos, cuyo monto superaría los 18 millones de dólares.

El fiscal de la Unidad Antilavado de Activos detalló uno a uno más de 80 elementos de convicción, que fueron recabados durante la investigación, que inició en julio de 2022, luego de que la UAFE (Unidad de Análisis Financiero y Económico) emitiera un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII).

A decir de la Fiscalía, esta estructura criminal estaría liderada por Bibian H., con la colaboración de Luis O. y Ericka C., utilizando a las 2 compañias, de las cuales Bibian H. era gerente.

Según las investigaciones, desde el 2016 hasta el 2023, los procesados habrían movido en el sistema financiero nacional, en las cuentas de Bibian H. y de sus empresas, más de 22 millones de dólares, según consta en el ROII 2022-006 y en el informe ejecutivo de la UAFE, sin embargo en el reporte tributario del SRI figura que Bibian H. reportó 2’973,620 dólares, Asesoramiento Global Integral Abogados ABBHV S.A. 1’372.304 dólares y Global Strategy Law BHV C.A. 48.104 dólares, existiendo una diferencia de 18’051.967.

Este dinero habría ingresado al sistema financiero nacional en efectivo a través de sus colaboradores en varias transacciones por debajo del control establecido por la UAFE.

EXCLUSIVO: ¿Quién es Bibian Hernández? Estos son los contratos secretos de la abogada afín al correísmo

Además, el fiscal señaló que estos recursos tendrían origen ilícito, provenientes de delitos contra la administración pública, corrupción y defraudación tributaria, pues se han evidenciado operaciones financieras en efectivo, facturación inorgánica sin respaldo en el sistema financiero nacional, creación de empresas, suscripción de contratos por servicios profesionales sin objeto específico y retiros de grandes cantidades de dinero en efectivo, sin justificativo.

Por otro lado, con estos activos ilícitos se adquirieron oficinas, departamentos, vehículos de alta gama y hasta un terreno en Tabacundo, en la provincia de Pichincha.

El 30 de enero de 2024, la Fiscalía allanó los domicilios de Bibian H. y sus empresas en Samborondón y Guayaquil, para verificar el hecho generador de los pagos, los productos finales de los asesoramientos, la nómina de pagos a consultores, facturas, recibos, etc.

Al concluir la audiencia, un juez de la Unidad Judicial para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva contra Bibian H. Además, ordenó prohibición de salida del país y presentaciones periódicas para Luis O. y Ericka C.

El magistrado también ordenó la retención de las cuentas de Bibian H. y de las dos personas jurídicas por un monto de 18’051.967 dólares; y la prohibición de enajenar automotores. La instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días.

Fuente: Vistazo.

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Glas enfrenta 13 años de cárcel por caso Manabí: ‘No administré ni una botella de agua, dice

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El juicio por presunto peculado en la reconstrucción de Manabí sigue sumando tensión. La Fiscalía pidió 13 años de prisión para Jorge Glas y Carlos Bernal, mientras el exvicepresidente insiste en que no manejó ni un dólar.

Este domingo 22 de junio de 2025, la audiencia fue suspendida tras cinco jornadas intensas en la Corte Nacional de Justicia, en Quito. El Tribunal anunció que deliberará de forma permanente y dará su veredicto el próximo lunes 30 de junio, a las 09:00.

La Fiscalía, junto al Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) y la Procuraduría General del Estado, no solo solicitaron la pena máxima para los acusados, sino también una reparación integral de USD 225 millones y disculpas públicas.

“No he robado un centavo”

En su intervención final, Jorge Glas defendió su gestión al frente del Comité de Reconstrucción creado tras el terremoto de abril de 2016. “Yo no me he robado un centavo porque no he asignado un dólar ni lo he administrado. Priorizar proyectos no es igual a contratarlos”, dijo.

Incluso fue más enfático al señalar: “Yo no administré nada, ni siquiera las botellas de agua que se entregaban en las sesiones”, cuestionando que se lo acuse de peculado sin haber tenido acceso a recursos públicos.

Glas también se apoyó en ejemplos históricos para argumentar su defensa, comparando las medidas adoptadas por su gobierno con las políticas contracíclicas del New Deal de Franklin Roosevelt en Estados Unidos, tras la Gran Depresión.

Recordó que lideró la reconstrucción durante unos 11 o 12 meses, hasta mayo de 2017, cuando el entonces presidente Lenín Moreno —según Glas— redujo los recursos asignados. “Si después no se hicieron las obras o no se les dio mantenimiento, es responsabilidad de otros gobiernos”, añadió.

El caso, que ha sacudido nuevamente la escena política ecuatoriana, pone en la mira el manejo de fondos destinados a la reconstrucción de una de las zonas más golpeadas por el terremoto del 2016. El próximo 30 de junio se sabrá si el Tribunal acoge la petición de Fiscalía o si Glas y Bernal logran evitar una nueva condena.

 

Fuente: Ecuadorenvivo
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$1 millón por alias ‘Fede’: Policías y militares recibirán recompensa si logran abatir al cabecilla prófugo

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Tras la fuga de Federico Gómez, alias ‘Fede’, el Gobierno ofreció una recompensa de un millón de dólares por su captura o “baja”. El cabecilla de la organización criminal Los Águilas, que se escapó el viernes de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, es considerado un objetivo militar.

Esa suma de dinero será otorgada a quienes aporten información confiable que conduzca al paradero del prófugo, así como a policías o militares que logren abatir al prófugo.

Alias ‘Fede’, de 39 años, es uno de los cabecillas de la banda Los Águilas, anteriormente liderada por Junior Roldán Paredes, alias ‘JR’, quien fue asesinado en Colombia.

Recompensa de un millón de dólares

A través de un video, el ministro del Interior, Gian Carlo Loffredo, dijo que el Gobierno «ofrece una recompensa de un millón de dólares a quien entregue información verificada que permita la ubicación y captura de alias ‘Fede’, uno de los criminales más buscados y peligrosos de Ecuador«.

«Este sujeto lidera estructuras delictivas que han sembrado muerte y terror, y eso se acabó. El Estado lo busca y lo va a encontrar. Vamos a desarticular completamente su red criminal y responderemos con toda la fuerza de la ley», advirtió.

«Toda la información suministrada será tratada con absoluta reserva«, aclaró.

En el mismo video, el ministro del Interior, John Reimberg, dijo que «nadie puede desafiar el Estado y pretender quedar impune».

«El Gobierno reconocerá con la misma recompensa de un millón de dólares a los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que logren capturar o dar de baja a Rolando Federico Gómez Kinde, alias ‘Fede’, al tratarse de un objetivo militar, en el marco del cumplimiento de su deber».

«A los delincuentes les decimos, se les acabó el tiempo, no hay escondite, no hay refugio, no hay tregua. El Ecuador no se rinde, el Estado está de pie y responde», subrayó.

22 procesados por la fuga

Este domingo, un juez dictó prisión preventiva para 22 personas —entre ellas 19 militares2 funcionarios del SNAI y 1 interno del centro penitenciario— por su presunta participación en la fuga de alias ‘Fede’. Todos fueron procesados por el delito de evasión.

El presidente Daniel Noboa había solicitado previamente la detención en flagrancia del personal presuntamente implicado:

«La fuga de alias ‘Fede’ no fue un descuido, fue complicidad. Por eso, he pedido que se aprehenda en flagrancia a todo el personal del CPL Guayas N.°1 que se sospecha estuvo involucrado, mientras Fiscalía determina responsabilidades», escribió en su cuenta de X.

Noboa calificó el hecho como un acto de traición y aseguró que se aplicará la nueva normativa de seguridad:

«Esto no es solo una fuga. Es traición. Y la traición se reprime. ‘Fede’ es objetivo militar y la nueva ley aplicará para él».

En su publicación, el mandatario compartió un extracto de la nueva legislación, que autoriza a las fuerzas del orden el uso directo de la fuerza contra miembros de grupos armados.

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Caso Triple A: Fiscalía solicita prisión preventiva para Aquiles Alvarez por incumplir medida judicial

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Este domingo 22 de junio de 2025, la Fiscalía del Estado concluyó su anuncio de prueba en el marco del caso Triple Aseñalando directamente a Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, por su presunto incumplimiento de una medida judicial.

El proceso se desarrolla en el sexto día de la audiencia preparatoria de juicio, que involucra a 16 personas naturales y 6 jurídicas investigadas por la presunta comercialización ilegal de hidrocarburos.

Revise | Caso Triple A: Fiscalía solicita juicio contra Aquiles Álvarez y otros 15 implicados

Al finalizar su intervención, el Ministerio Público solicitó al juez Renán Andrade que se ordene prisión preventiva para Alvarez y Raúl Zambrano, ya que ambos habrían incumplido la medida cautelar que les obligaba a portar un grillete electrónico, ordenada desde el pasado 9 de abril.

$!Tuit de la Fiscalía en el que detalla las personas naturales y jurídicas llamadas a juicio por el caso Triple A.

Aquiles Alvarez: un incumplimiento reiterado

Esta es la tercera ocasión en la que la Fiscalía solicita la detención preventiva de Alvarez, quien ha alegado que padece una afección cardíaca que le impide usar el dispositivo electrónico. Sin embargo, el fiscal del caso, Carlos Alarcón, insiste en que no ha habido voluntad para cumplir con la medida impuesta.

El 23 de abril, el fiscal presentó una solicitud escrita argumentando que Alvarez no acudió a las dependencias correspondientes para la colocación del dispositivo de vigilancia. En ese escrito citó el artículo 522, numeral 6 del COIP, que respalda la aplicación de la prisión preventiva ante el incumplimiento de medidas cautelares.

Lea | Aquiles Alvarez sobre audiencia del caso Triple A: ‘Todas las pericias nos dan como inocentes’

$!El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, el viernes 13 de junio en Quito durante la audiencia del Caso triple A en el Complejo Judicial Norte.

Pese a los argumentos de la Fiscalía, el juez no acogió el pedido anterior, ni los realizados por otras entidades estatales como Petroecuador y la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH).

Caso Triple A: Fiscalía solicita que los procesados sean llamados a juicio

Además del pedido de prisión, la Fiscalía solicitó que Alvarez y otros 21 procesados sean llamados a juicio por su presunta participación en el delito estipulado en el artículo 265 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el almacenamiento, transporte, envasado o comercialización no autorizada de hidrocarburos en zonas fronterizas o marítimas.

Personas Naturales – Autores:

Fernando V., José C., Aquiles A., Raúl Z., Juan A., Fausto V., Edgar F., Edgar C., Rosa O.

Personas Naturales – Coautores:

Lady C., Jessenia V., Carolina T., Juan A., Gloria S., María C., Olga O.

Personas Jurídicas – Autores:

Fuelcorp S.A., Codepesa S.A., Corpalubri S.A., Ternape Petroleum S.A., Indudiesel S.A.

Personas Jurídicas – Coautores:

Harsajudi S.A. Fuente: Vistazo

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